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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/2 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/06/02接獲辭任書，自112/06/12董事會後生效。
(2)於近期召開董事會選新任董事長。
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| 2023/6/2 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃文治
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：楊和文
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：楊和文 景凱生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 鉅杏顧問公司處長
獨立董事：蘇榮晟 慶騰精密科技(股)公司董事長特助/法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
10.新任生效日期:112/06/02
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股配發3元，計新台幣91,440,831元。
4.除權（息）交易日:112/06/19
5.最後過戶日:112/06/20
6.停止過戶起始日期:112/06/21
7.停止過戶截止日期:112/06/25
8.除權（息）基準日:112/06/25
9.現金股利發放日期:112/07/07
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權
利。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃文治
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：楊和文
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：楊和文 景凱生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 鉅杏顧問公司處長
獨立董事：蘇榮晟 慶騰精密科技(股)公司董事長特助/法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
10.新任生效日期:112/06/02
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司第四屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃文治
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：楊和文
4.舊任者簡歷:
獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：楊和文 景凱生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
6.新任者簡歷:
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 鉅杏顧問公司處長
獨立董事：蘇榮晟 慶騰精密科技(股)公司董事長特助/法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
10.新任生效日期:112/06/02
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:石英珠
4.舊任者簡歷:景凱生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:石英珠
6.新任者簡歷:景凱生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選董事長石英珠續任。
9.新任生效日期:112/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/2 | 景凱生物科技 興 | 本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
石英珠/董事
蔡維城/董事
袁鴻昌/董事
楊晴華/董事
鄭銘源/獨立董事
高秀卿/獨立董事
蘇榮晟/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
因業務需要，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：石英珠
董事：蔡維城
董事：李彥甫
董事：袁鴻昌
董事：啟華投資股份有限公司代表人:楊晴華
獨立董事：黃文治
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：楊和文
4.舊任者簡歷:
董事：石英珠 景凱生物科技(股)公司董事長
董事：蔡維城 景凱生物科技(股)公司董事
董事：李彥甫 景凱生物科技(股)公司董事
董事：袁鴻昌 景凱生物科技(股)公司董事/總經理
董事：啟華投資股份有限公司代表人:楊晴華 景凱生物科技(股)公司董事
獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：楊和文 景凱生物科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：石英珠
董事：蔡維城
董事：李彥甫
董事：袁鴻昌
董事：楊晴華
董事：李佳容
獨立董事：鄭銘源
獨立董事：高秀卿
獨立董事：蘇榮晟
6.新任者簡歷:
董事：石英珠 景凱生物科技(股)公司董事長
董事：蔡維城 景凱生物科技(股)公司董事
董事：李彥甫 景凱生物科技(股)公司董事
董事：袁鴻昌 景凱生物科技(股)公司董事/總經理
董事：楊晴華 景凱生物科技(股)公司董事、禾伸堂生技(股)公司董事/副總經理
董事：李佳容 景凱生物科技(股)公司董事
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：高秀卿 鉅杏顧問公司處長
獨立董事：蘇榮晟 慶騰精密科技(股)公司董事長特助/法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，配合股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：石英珠/1,940,496股
董事：袁鴻昌/150,000股
董事：蔡維城/3,000,000股
董事：李彥甫/91,000股
董事：楊晴華/0股
董事：李佳容/1,259,950股
獨立董事：鄭銘源/0股
獨立董事：高秀卿/0股
獨立董事：蘇榮晟/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/2 | 景凱生物科技 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)通過辦理私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 富世達 | 公告本公司第2屆審計委員會新任成員 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：王天浩
(2)獨立董事：吳孟龍
(3)獨立董事：田應蒨
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：王天浩 普訊創新(股)公司董事、資深副總經理
(2)獨立董事：吳孟龍 曜越科技(股)公司董事
(3)獨立董事：田應蒨 越野開發投資有限公司董事長特助
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：王天浩
(2)獨立董事：吳孟龍
(3)獨立董事：田應蒨
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：王天浩 普訊創新(股)公司董事、資深副總經理
(2)獨立董事：吳孟龍 曜越科技(股)公司董事
(3)獨立董事：田應蒨 越野開發投資有限公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合112年股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立並設置審計
委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/03~112/11/02
10.新任生效日期:112/06/02
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 富世達 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃祖模
4.舊任者簡歷:富世達股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃祖模
6.新任者簡歷:富世達股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，於112/06/02股東常會全面改選後，由全體董事
推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/2 | 富世達 | 公告本公司112年股東常會選舉董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模
董事 奇鋐科技(股)公司代表人陳易成
董事 星合投資(股)公司
董事 沈旻勳
董事 蕭宗耀
董事 鍾佳穎
獨立董事 王天浩
獨立董事 吳孟龍
獨立董事 田應蒨
4.舊任者簡歷:
董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模 /本公司董事長
董事 奇鋐科技(股)公司代表人陳易成/奇鋐科技(股)公司董事兼副總經理
董事 星合投資(股)公司 /奇鋐科技(股)公司法人董事
及財務長
董事 沈旻勳 /本公司總經理
董事 蕭宗耀 /旭世科技(股)公司董事長
董事 鍾佳穎 /仁德醫護管理專科學校董事長
獨立董事 王天浩 /普訊創新(股)公司董事、資深副總經理
獨立董事 吳孟龍 /曜越科技(股)公司董事
獨立董事 田應蒨 /越野開發投資有限公司董事長特助
5.新任者職稱及姓名:
董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模
董事 奇鋐科技(股)公司代表人陳易成
董事 星合投資(股)公司
董事 沈旻勳
董事 蕭宗耀
董事 鍾佳穎
獨立董事 王天浩
獨立董事 吳孟龍
獨立董事 田應蒨
6.新任者簡歷:
董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模 /本公司董事長
董事 奇鋐科技(股)公司代表人陳易成/奇鋐科技(股)公司董事兼副總經理
及財務長
董事 星合投資(股)公司 /奇鋐科技(股)公司法人董事
董事 沈旻勳 /本公司總經理
董事 蕭宗耀 /旭世科技(股)公司董事長
董事 鍾佳穎 /仁德醫護管理專科學校董事長
獨立董事 王天浩 /普訊創新(股)公司董事、資深副總經理
獨立董事 吳孟龍 /曜越科技(股)公司董事
獨立董事 田應蒨 /越野開發投資有限公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模 61,861股
董事 奇鋐科技(股)公司代表人陳易成 11,636,802股
董事 星合投資(股)公司 2,255,395股
董事 沈旻勳 1,036,843股
董事 蕭宗耀 0股
董事 鍾佳穎 0股
獨立董事 王天浩 0股
獨立董事 吳孟龍 0股
獨立董事 田應蒨 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/03~112/11/02
11.新任生效日期:112/06/02~115/06/01
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/2 | 富世達 | 公告本公司112年度股東常會解除董事競業禁止之限制事宜 |
1.股東會決議日:112/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:星合投資(股)公司
董事:顯彥投資有限公司代表人黃祖模
董事:奇鋐科技(股)公司代表人陳易成
董事:蕭宗耀
董事:鍾佳穎
獨立董事:王天浩
獨立董事:吳孟龍
獨立董事:田應蒨
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事:星合投資(股)公司
(1)奇鋐科技股份有限公司法人董事
(二)董事:顯彥投資有限公司代表人黃祖模
(1)奇鋐科技股份有限公司董事兼執行副總經理
(2)北京奇宏科技開發中心有限公司負責人
(3)深圳市天英聯合教育股份有限公司法人董事代表人
(4)顯彥投資有限公司董事
(5)AVC America Inc.法人董事代表人
(三)董事:奇鋐科技(股)公司代表人陳易成
(1)奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理及財務長
(2)陞達科技股份有限公司董事
(3)鋐業投資股份有限公司法人董事代表人
(4)仁鎂科技股份有限公司法人董事代表人
(5)強茂股份有限公司獨立董事
(6)利成投資股份有限公司董事長
(7)律芯科技股份有限公司監察人
(四)董事:蕭宗耀
(1)旭世科技股份有限公司董事長
(五)董事:鍾佳穎
(1)欣新通商股份有限公司董事長
(六)獨立董事:王天浩
(1)普訊創新股份有限公司董事、資深副總經理
(2)鴻大創業投資股份有限公司董事長
(3)鴻發創業投資股份有限公司董事長
(4)鴻高創業投資有限公司董事長
(5)鴻智創業投資有限公司董事長
(6)泰藝電子股份有限公司董事
(7)勤立生物科技股份有限公司法人董事代表人
(8)凱銳光電股份有限公司獨立董事
(9)科展材料科技股份有限公司監察人
(10)東沅科技股份有限公司董事
(七)獨立董事:吳孟龍
(1)曜越電競股份有限公司法人董事代表
(2)曜越科技股份有限公司董事
(八)獨立董事:田應蒨
(1)越野開發投資有限公司董事長助理
4.許可從事競業行為之期間:在本公司董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三
分之二以上之同意行之
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:顯彥投資有限公司代表人黃祖模董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京奇宏科技開發中心有限公司負責人
深圳市天英聯合教育(股)公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京奇宏科技開發中心有限公司: 北京市朝陽區望京廠順北大街利澤中一路一號
深圳市天英聯合教育(股)公司:深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C2棟14樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京奇宏科技開發中心有限公司: 散熱產品開發
深圳市天英聯合教育(股)公司:教育行業軟硬體的技術開發及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 富世達 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選人:
顯彥投資有限公司代表人:黃祖模
奇鋐科技股份有限公司代表人:陳易成
星合投資股份有限公司
沈旻勳
蕭宗耀
鍾佳穎
獨立董事當選人：
王天浩
吳孟龍
田應蒨
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司為配合初次上市新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市前辦理之
現金增資認股權利案。
(2)解除新任董事競業之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 有量科技 公 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會新任成員 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
第二屆審計委員會
(1)獨立董事：鍾毓東
(2)獨立董事：黃文宏
(3)獨立董事：程建人
第四屆薪資報酬委員會
(1)獨立董事：鍾毓東
(2)獨立董事：黃文宏
(3)獨立董事：程建人
4.舊任者簡歷:
第二屆審計委員會
獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長
獨立董事：黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師
獨立董事：程建人 有量科技股份有限公司獨立董事
第四屆薪資報酬委員會
獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長
獨立董事：黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師
獨立董事：程建人 有量科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
第三屆審計委員會
(1)獨立董事：鍾毓東
(2)獨立董事：胡明宏
(3)獨立董事：柯柏成
第五屆薪資報酬委員會
(1)獨立董事：鍾毓東
(2)獨立董事：胡明宏
(3)獨立董事：柯柏成
6.新任者簡歷:
第三屆審計委員會
獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長
獨立董事：胡明宏 宏圃國際事業股份有限公司經理
獨立董事：柯柏成 台北商業大學會計資訊系兼任副教授
第五屆薪資報酬委員會
獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長
獨立董事：胡明宏 宏圃國際事業股份有限公司經理
獨立董事：柯柏成 台北商業大學會計資訊系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同，由全體獨立董事組成審計委員會及重新委任薪資報酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/18 ~ 112/05/17
10.新任生效日期:112/06/02
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議 |
1.事實發生日:112/06/02
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)選任本公司第十屆董事長案。
(二)委任薪酬委員會委員案。
(三)委任審計委員會委員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/2 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:雲惟傑
4.舊任者簡歷:泰商Energy Absolute Public Company Limited執行長
5.新任者姓名:Chatrapon Sripratum
6.新任者簡歷:泰商Energy Absolute Public Company Limited投資副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112/06/02股東常會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/2 | 有量科技 公 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事11人，其中董事3人為獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)
(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)
(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)
(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)
(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)
(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)
(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)
(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)
(9)獨立董事:鍾毓東
(10)獨立董事:黃文宏
(11)獨立董事:程建人
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)，
Energy Absolute PCL執行長
(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)，
Energy Absolute PCL執行長特助
(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)，
Energy Absolute PCL副執行長
(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)，
Energy Absolute PCL投資副總
(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)，
Yamato Denki (Thailand) Co., Ltd總經理
(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)，
Energy Absolute PCL助理行政執行長
(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)，
Appeak Energy Resources Ltd負責人
(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)，
有量科技股份有限公司財務長
(9)獨立董事:鍾毓東，財團法人地工技術基金會董事長
(10)獨立董事:黃文宏，恆諾會計師事務所執業會計師
(11)獨立董事:程建人，駐美代表
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)
(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)
(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)
(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)
(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)
(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)
(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)
(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)
(9)獨立董事:鍾毓東
(10)獨立董事:胡明宏
(11)獨立董事:柯柏成
6.新任者簡歷:
(1)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)，
Energy Absolute PCL執行長
(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)，
Energy Absolute PCL執行長特助
(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)，
Energy Absolute PCL副執行長
(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)，
Energy Absolute PCL投資副總
(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)，
Yamato Denki (Thailand) Co., Ltd總經理
(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)，
Energy Absolute PCL助理行政執行長
(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)，
Appeak Energy Resources Ltd負責人
(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)，
有量科技股份有限公司財務長
(9)獨立董事:鍾毓東，財團法人地工技術基金會董事長
(10)獨立董事:胡明宏，宏圃國際事業股份有限公司經理
(11)獨立董事:柯柏成，台北商業大學會計資訊系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Somphote Ahunai)，214,919,448股
(2)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Thanin Wanasuthanon)，396,883股
(3)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Amorn Sapthaweekul)，6,127,252股
(4)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chatrapon Sripratum)，215,348股
(5)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Chakrawut Raisaeng)，0股
(6)董事:Energy Absolute PCL(代表人：Wimolmas Wongmakornpan)，0股
(7)董事:Energy Absolute PCL(代表人：李誌誠)，128,000股
(8)董事:Energy Absolute PCL(代表人：袁山浩)，8,495股
(9)獨立董事:鍾毓東，16,144股
(10)獨立董事:胡明宏，0股
(11)獨立董事:柯柏成，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/18 ~ 112/05/17
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/2 | 有量科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案(董事11人，其中董事3人為
獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:撤回不予討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之
限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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