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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/1 | 映智科技 公 | 本公司股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人公告事項 |
1.事實發生日:112/06/01
2.發生緣由:本公司股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人公告事項
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司於112年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，擬辦理減少資
本額新台幣477,712,000元以彌補累積虧損，銷除已發行股份47,771,200股，
減資比率80%，減資後實收資本額119,428,000元。
(3)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國112年6月
1日起至民國112年7月03日止)，以書面向本公司提出(30264新竹縣竹北市
莊敬五街200號映智科技股份有限公司財務部收)，逾期未表示者視為無異
議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/1 | 橘子支行動支付 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/31
2.發生緣由:
一、股東常會日期：112/05/31
二、重要決議事項：
(1) 承認一一一年度營業報告。
(2) 承認一一一年度決算表冊案。
(3) 承認一一一年度虧損撥補案。
(4) 通過修訂本公司「章程」案。
(5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/1 | 邁科科技 興 | (補充公告)本公司董事會通過處分不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:新北市五股區五工段373地號土地
建物:新北市五股區五工段63、633~635建號之建物
2.事實發生日:112/6/1~112/6/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:999.97平方公尺(約302.49坪)
建物面積:3,279.66平方公尺(約992.10坪)
交易總金額:新台幣3.4億元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
上洋產業股份有限公司(非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益為新台幣27,000仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經民國112年3月30日董事會決議，擬在不低於新台幣325,000,000元，
授權董事長處理後續所有買賣議價與簽約過戶等相關處分事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣301,551,069元
11.專業估價師姓名:
楊哲豪
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年3月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年3月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
決定交易對象及交易金額
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| 2023/6/1 | 甲尚 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上櫃案。
(2)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/1 | 共信-KY | 代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告與雲南省 代理商簽 |
代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告與雲南省 代理商簽訂「市場推廣服務協議」
1.事實發生日:112/06/01
2.契約或承諾相對人:雲南唐邦醫藥有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/01/01~114/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司持有72%之子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司
(以下簡稱”天津紅健”)PTS302肺癌新藥已取得中國國家藥品監督管理局核發藥品註冊
證書，為加速中國市場開發及銷售，與雲南省代理商雲南唐邦醫藥有限公司簽訂「
市場推廣服務協議」，並由雲南唐邦醫藥有限公司在中國約定的地區負責PTS肺癌
新藥推廣、市場調研及終端開發等服務。
6.限制條款(解除者不適用):依據協議規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依據協議規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依據協議規定。
9.對公司財務、業務之影響:對公司未來的財務及業務方面皆有正面助益。
10.具體目的:加速中國市場開發及銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)合約中部分條款涉及合作各方的商業機密，恕無法揭露。
(2)此協議草稿係於111/12/13經董事會決議通過，並授權總經理林懋元協同天津紅健
經營團隊進行後續洽談及簽約事宜。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/6/1 | 凌航科技 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:112/06/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁煜旻/本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖韋綸/本公司資深副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/1 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:112/06/01
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):473,865,202元
5.預定買回之期間:112年06月02日至112年08月01日
6.預定買回之數量(股):350,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣20.64元至43.14元
8.買回方式:透過興櫃市場交易買入
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.58%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/1 | 凌航科技 興 | 本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張弘立/董事代表人
林廷祥/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似
之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/01~113/09/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/1 | 凌航科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:112/06/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林廷祥
6.新任者簡歷:德立斯科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:112/06/01
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/1 | 凌航科技 興 | 公告本公司112年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:112/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:林廷祥
6.新任者簡歷:德立斯科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:112/06/01
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/1 | 凌航科技 興 | 112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司
111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營
業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事當選名單：林廷祥。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/1 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/06/01
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元。
6.發行價格:暫訂每股發行價格新台幣50元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計1,000,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%,計9,000,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿
所載持股比例認購，每仟股認購189.10626864股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股之畸零股於停止過戶日起五日內由股東自行拼湊成整股，
其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本案授權董事長訂定本次資金募集作業之相關事項，包括資金募集額度及
實際發行價格、資金運用進度、認股基準日、現金增資繳款期間、
現金增資發行新股之基準日、股票交付日及其他因主管機關核示或法令
修訂而需變更事宜。
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| 2023/6/1 | 安特羅生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中國時報
2.報導日期:112/05/21
3.報導內容:
中國時報，112/05/21
目前針對腸病毒沒有特效藥，只能採取支持療法和症狀治療。近期台灣有2款腸病毒71
型疫苗陸續取得藥證，皆已完成三期試驗，適用於2個月到6歲嬰幼兒，預計今年7月起
提供自費接種。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
依台灣衛生福利部食品藥物管理署規範，本公司腸病毒71型疫苗臨床三期試驗包含臨床
療效試驗與免疫原性試驗，其中免疫原性試驗已於台灣完成，且遵循其公告之「新藥查
驗加速核准機制(Accelerated Approval)」規定申請並取得台灣藥證，而臨床療效試驗
尚在越南進行中。
本公司安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)仿單請詳見112/05/17公告重大訊息內容連結
。
6.因應措施:因應櫃買中心112/06/01要求公告說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開
資訊觀站之資料為主。
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| 2023/6/1 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股(補充發行價格資訊) |
1.董事會決議日期:112/06/01
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元
6.發行價格:新台幣28元(補充公告)
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定保留發行新股之10%計1,000,000股，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%計9,000,000股由原股東按
增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認講。每仟股約可認購64.97股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司已於112/03/31經董事會決議辦理現金增資發行新股，並於112/06/01經
董事會決議訂定發行價格，俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日
及增資基準日等相關事宜。
(2)本次現金增資之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、
資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或
有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權
處理之。
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| 2023/6/1 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/01
2.法人名稱:盛元澤投資有限公司
3.舊任者姓名:何家旭
4.舊任者簡歷:瑱匯實業(股)公司/負責人
5.新任者姓名:方嘉男
6.新任者簡歷:板信商業銀行/總經理
7.異動原因:法人董事改派董事代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/6/23~114/6/22
9.新任生效日期:112/06/01
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/1 | 巨生生醫 興 | 本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
許源宏，本公司董事
3.許可從事競業行為之項目:
Trium Therapeutics Co., Ltd.之總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司112年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/1 | 巨生生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第四屆董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)、通過修訂「股東會議事規範」案。
(3)、通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(4)、通過新訂「公司治理實務守則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/1 | 台灣虎航 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請
原股東放棄優先認股權利
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/1 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司「鹽酸米那普侖膠囊」25mg及50mg 取得中國藥 |
公告本公司「鹽酸米那普侖膠囊」25mg及50mg 取得中國藥證
1.事實發生日:112/06/01
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司「鹽酸米那普侖膠囊」之中國藥品註冊申請，取得中國國家藥品監督管理局
核准之藥品註冊證書。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)鹽酸米那普侖膠囊為治療成人憂鬱症的精神科用藥，先前中國市場僅核發一張
25mg劑量的藥品註冊證，一年銷售額約人民幣1億元，但該競品近年供應量持續
減少，無法滿足市場需求，致使藥品出現短缺，如今本公司與合作夥伴共同開發
的鹽酸米那普侖膠囊獲准上市，在當地醫保支持下，可望獲醫療機構的優先採購
，預料將有效填補供給缺口。此外，本次本公司也同時取得該成分目前唯一50mg
的藥品註冊證，而國際上大多都是以50mg為主要使用劑量。
(2)鹽酸米那普侖膠囊上市後，將由本公司負責生產製造、中國合作夥伴負責銷售，
預期透過合作夥伴在精神科領域具規模化的行銷通路，可望快速提升鹽酸米那普
侖膠囊的滲透率，為整體營收帶來正面貢獻。
(3)藥品之市場開發銷售有其不確定性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判
斷謹慎投資。
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| 2023/6/1 | 安倉營造 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
通過本公司股票申請上櫃案。
通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
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