| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄒政興
4.舊任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:鄒政興
6.新任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事。
9.新任生效日期:112/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 | 1.事實發生日:112/06/05
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)一一二年度新任董事推舉董事長案。
(2)擬聘任薪資報酬委員案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制 | 1.股東會決議日:112/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：鄒政興。
董 事：黃俊育。
董 事：鄒政德。
董 事：李蕎咪。
董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。
獨立董事：林世維。
獨立董事：林昇聖。
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：陳宗佑。
3.許可從事競業行為之項目:
董 事：鄒政興。KingrayTechnology Co.,Ltd(SAMOA)董事
昆山晶羽光電有限公司董事長
晶芯光電股份有限公司董事長
董 事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長
日揚科技(股)公司董事
明遠精密科技(股)公司董事
董 事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長
連源建設(股)公司監察人
晶芯光電股份有限公司監察人
董 事：李蕎咪。兆勁科技股份有限公司
禾京科技有限公司
董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。
晶芯光電股份有限公司董事
獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理
獨立董事：林昇聖。高林股份有限公司獨立董事
廣華控股有限公司獨立董事
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc. (矽谷新創公司)大中國區代表
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
博盛智權管理顧問公司律師
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董 事：鄒政興。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董 事：鄒政興。昆山晶羽光電有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山晶羽光電有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路699號大德玲龍商苑7號2410室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山晶羽光電有限公司：光電子器件、電力電子元器件銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 | 公告本公司112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 (增加9-16項)
1.發生變動日期:112/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：鄒政興。
董 事：黃俊育。
董 事：鄒政德。
董 事：陳東連。
董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。
獨立董事：魏育民。
獨立董事：林昇聖。
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：陳宗佑。
4.舊任者簡歷:
董 事：鄒政興。本公司董事長暨總經理
Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事
董 事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長
日揚科技(股)公司董事
明遠精密科技(股)公司董事
董 事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長
連源建設(股)公司監察人
晶芯光電股份有限公司監察人
董 事：陳東連。昆山晶羽光電有限公司董事
董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事
花旗銀行財管部
匯豐銀行財管部
澳盛銀行財管部
獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表
中原大學兼任講師
獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長
高林股份有限公司獨立董事
大略國際控股公司獨立董事
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師
深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
東森媒體集團法務中心經理
章弘法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董 事：鄒政興。
董 事：黃俊育。
董 事：鄒政德。
董 事：李蕎咪。
董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。
獨立董事：林世維。
獨立董事：林昇聖。
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：陳宗佑。
6.新任者簡歷:
董 事：鄒政興。本公司董事長暨總經理
Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事
董 事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長
日揚科技(股)公司董事
明遠精密科技(股)公司董事
董 事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長
連源建設(股)公司監察人
晶芯光電股份有限公司監察人
董 事：李蕎咪。兆勁科技股份有限公司
禾京科技有限公司
董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事
花旗銀行財管部
匯豐銀行財管部
澳盛銀行財管部
獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理
日盛證券承銷部
華南永昌證券承銷部
金鼎證券承銷部兼興櫃部門主管
獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長
高林股份有限公司獨立董事
大略國際控股公司獨立董事
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師
深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
東森媒體集團法務中心經理
章弘法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事：鄒政興。4,202,000股。
董 事：黃俊育。1,800,000股。
董 事：鄒政德。970,000股。
董 事：李蕎咪。0股。
董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。1,000,000股。
獨立董事：林世維。0股。
獨立董事：林昇聖。0股。
獨立董事：蔡智偉。0股。
獨立董事：陳宗佑。0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/22~112/09/21
11.新任生效日期:112/06/05
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:全體董事
3.舊任者姓名:
董 事：鄒政興。
董 事：黃俊育。
董 事：鄒政德。
董 事：陳東連。
董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。
獨立董事：魏育民。
獨立董事：林昇聖。
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：陳宗佑。
4.舊任者簡歷:
董 事：鄒政興。本公司董事長暨總經理
Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事
董 事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長
日揚科技(股)公司董事
明遠精密科技(股)公司董事
董 事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長
連源建設(股)公司監察人
晶芯光電股份有限公司監察人
董 事：陳東連。昆山晶羽光電有限公司董事
董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事
花旗銀行財管部
匯豐銀行財管部
澳盛銀行財管部
獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表
中原大學兼任講師
獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長
高林股份有限公司獨立董事
大略國際控股公司獨立董事
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師
深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
東森媒體集團法務中心經理
章弘法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
董 事：鄒政興。
董 事：黃俊育。
董 事：鄒政德。
董 事：李蕎咪。
董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。
獨立董事：林世維。
獨立董事：林昇聖。
獨立董事：蔡智偉。
獨立董事：陳宗佑。
6.新任者簡歷:
董 事：鄒政興。本公司董事長暨總經理
Kingray Technology Co.,Ltd(SAMOA)董事
董 事：黃俊育。鼎碩資本投資(股)公司董事長
日揚科技(股)公司董事
明遠精密科技(股)公司董事
董 事：鄒政德。瑞寶鑫業有限公司董事長
連源建設(股)公司監察人
晶芯光電股份有限公司監察人
董 事：李蕎咪。兆勁科技股份有限公司
禾京科技有限公司
董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。晶芯光電股份有限公司董事
花旗銀行財管部
匯豐銀行財管部
澳盛銀行財管部
獨立董事：林世維。致振企業股份有限公司董事長特別助理
日盛證券承銷部
華南永昌證券承銷部
金鼎證券承銷部兼興櫃部門主管
獨立董事：林昇聖。傳山投信總經理、董事長
高林股份有限公司獨立董事
大略國際控股公司獨立董事
獨立董事：蔡智偉。DigiLens Inc.(矽谷新創公司)資深客戶支援工程師
深圳騰訊股份有限公司資深光學工程師
獨立董事：陳宗佑。博盛法律事務所主持律師
東森媒體集團法務中心經理
章弘法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:112/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 | 1.股東會日期:112/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111度營業報告書
暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
「109年度現金增資計畫」及「110年度現金增資計畫」用途變更案。
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 巨生生醫 興 | 公告本公司112年股東常會補選一席董事(更正原任期) | 1.發生變動日期:112/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:陳志隆
6.新任者簡歷:巨生生醫股份有限公司 轉譯科學處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:371,185股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/8~113/7/7
11.新任生效日期:112/06/01
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選 | 1.發生變動日期:112/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:劉玄哲
(2)獨立董事:邱欽堂
(3)獨立董事:陳宗楙
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(2)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:劉玄哲
(2)獨立董事:邱欽堂
(3)獨立董事:陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(2)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/19~112/11/18
10.新任生效日期:112/06/05
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司審計委員會任期屆滿改選 | 1.發生變動日期:112/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:劉玄哲
(2)獨立董事:邱欽堂
(3)獨立董事:陳宗楙
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(2)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:劉玄哲
(2)獨立董事:邱欽堂
(3)獨立董事:陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(2)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/19~112/11/18
10.新任生效日期:112/06/05
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 | 1.股東會決議日:112/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：歐耿良、陳明賢、李旭東、鄭昭賢。
(2)獨立董事：劉玄哲、邱欽堂。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)歐耿良：怡定興科技(股)公司董事。
(2)陳明賢：精華光學(股)公司董事長、Shine Optical Holding Groups Inc.法人董
事代表人、香港精華光學有限公司董事及寶雅國際(股)公司董事。
(3)李旭東：華電聯網(股)公司獨立董事。
(4)鄭昭賢：萬旭電業(股)公司獨立董事。
(5)劉玄哲：欣耀生醫(股)公司董事及StemCyte International, Ltd.(英屬開曼群島
商永生生技(股)公司)獨立董事。
(6)邱欽堂：晉弘科技(股)公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/05~115/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:43,132,919權
贊成權數: 43,054,816權，占表決權數99.81%；
反對權數: 20,083權，占表決權數 0.04%；
無效權數: 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 58,020權，占表決權數 0.13%；
本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:歐耿良
4.舊任者簡歷:三鼎生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:歐耿良
6.新任者簡歷:三鼎生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任生效日期:112/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事 | 1.發生變動日期:112/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:歐耿良
(2)董事:陳明賢
(3)董事:李旭東
(4)董事:邱琦瑛
(5)獨立董事:劉玄哲
(6)獨立董事:邱欽堂
(7)獨立董事:陳宗楙
4.舊任者簡歷:
(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事:陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
(3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
(4)董事:邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師
(5)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(6)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:歐耿良
(2)董事:陳明賢
(3)董事:李旭東
(4)董事:鄭昭賢
(5)獨立董事:劉玄哲
(6)獨立董事:邱欽堂
(7)獨立董事:陳宗楙
6.新任者簡歷:
(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事:陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
(3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
(4)董事:鄭昭賢 誠盈會計師事務所主持會計師
(5)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(6)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:歐耿良 7,499,000股
(2)董事:陳明賢 500,000股
(3)董事:李旭東 100,000股
(4)董事:鄭昭賢 0股
(5)獨立董事:劉玄哲 0股
(6)獨立董事:邱欽堂 0股
(7)獨立董事:陳宗楙 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/19~112/11/18
11.新任生效日期:112/06/05
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:112/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第五屆董事(含獨立董事)選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過私募現金增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 昕琦科技 未 | 111年度財務報表(個體及合併)重新上傳 | 1.事實發生日:112/06/05
2.發生緣由:經台灣交易所通知,接獲民眾投民意信箱,本公司111年度財報電子檔
有模糊的情況.
3.因應措施:重新上傳111年度財報並公告
4.其他應敘明事項:無.
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 金萬林企業 | 因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/06/05
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/06/05
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 佑全藥品 | 公告本公司普通股股票自112年6月9日起登錄興櫃一般板櫃檯買 | 公告本公司普通股股票自112年6月9日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣
1.事實發生日:112/06/05
2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年6月5日接獲財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11200052523號函核准，
自112年6月9日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於
同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 美強光學 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:112/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 創為精密材料 | 公告本公司董事長訂定111年度現金股利除息基準日相關事宜 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣134,961,719元，每股配發新台幣3.5元。
4.除權（息）交易日:112/06/20
5.最後過戶日:112/06/21
6.停止過戶起始日期:112/06/26
7.停止過戶截止日期:112/06/30
8.除權（息）基準日:112/06/30
9.現金股利發放日期:預計112/07/13
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 伯鑫工具 | 更正本公司110年度及111年第二季各期(含比較期)合併(個 | 更正本公司110年度及111年第二季各期(含比較期)合併(個體) 財務報告之資產負債表、綜合損益表暨部份附註資訊 與110年度及111年第二季各期之IXBRL申報資訊
1.事實發生日:112/06/05
2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)重分類關係人交易(應收票據及帳款淨額、應收票據及帳款－關係人淨額)、
重分類成本及費用項目(營業成本、營業費用-推銷費用)，及更正相關附註揭露
資訊及明細表，此更正對損益並無影響。
(2)更正財務報告附表六-被投資公司相關資訊，此更正對損益並無影響。
(3)110年度附註部分之重分類(存貨-備抵跌價損失)及更正關係人交易(租金費用)
，此更正對損益並無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:
110年度及111年第二季合併(個體)財務報告。
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)民國110年度-個體財務報告
(1)個體資產負債表(P7)
110/12/31 109/12/31
應收票據淨額 4,118 3,189
應收票據－關係人淨額 0 0
應收帳款淨額 66,868 55,484
應收帳款－關係人淨額 3,719 2,216
(2)個體財務報表附註-更正頁次如下
110年度個體財務報表-P22、23、36、37、40、43
(3)個體財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁
被投資公司-富基-本期認列之投資損益 13,398
被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 17,262
(4)重要會計項目明細表之明細表二應收帳款明細表第1頁
(二)民國110年度-合併財務報告
(1)合併資產負債表(P7)
110/12/31 109/12/31
應收票據淨額 4,118 3,189
應收票據－關係人淨額 0 0
應收帳款淨額 87,692 81,121
應收帳款－關係人淨額 0 0
(2)合併綜合損益表(P9) 110年度 109年度
營業成本 (571,168) (433,787)
營業毛利 238,829 169,815
推銷費用 (25,668) (23,141)
營業費用合計 (89,095) (76,661)
(3)合併財務報表附註-更正頁次如下
110年度合併財務報表-P23、24、25、38、41、44
(4)合併財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁
被投資公司-富基-本期認列之投資損益 13,398
被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 17,262
(三)民國111年第二季-合併財務報告
(1)合併資產負債表(P6)
111/6/30 110/12/31 110/6/30
應收票據淨額 3,091 4,118 2,229
應收票據－關係人淨額 0 0 0
應收帳款淨額 109,137 87,692 96,951
應收帳款－關係人淨額 0 0 0
(2)合併綜合損益表(P8) 111/1/1-6/30 110/1/1-6/30
營業成本 (311,079) (236,615)
營業毛利 140,872 108,944
推銷費用 (11,809) (12,742)
營業費用合計 (45,097) (40,582)
(3)合併財務報表附註-更正頁次如下
111年第二季合併財務報表-P22、23、35、38、42
(4)合併財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁
被投資公司-富基-本期認列之投資損益 8,604
被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 24,402
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)民國110年度-個體財務報告
(1)個體資產負債表(P7)
110/12/31 109/12/31
應收票據淨額 3,083 2,854
應收票據－關係人淨額 1,035 335
應收帳款淨額 66,368 54,798
應收帳款－關係人淨額 4,219 2,902
(2)個體財務報表附註-更正頁次如下
110年度個體財務報表-P22、23、36、37、40、43
(3)個體財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁
被投資公司-富基-本期認列之投資損益 13,447
被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 16,867
(4)重要會計項目明細表之明細表二應收帳款明細表第1頁
(二)民國110年度-合併財務報告
(1)合併資產負債表(P7)
110/12/31 109/12/31
應收票據淨額 3,083 2,854
應收票據－關係人淨額 1,035 335
應收帳款淨額 87,192 80,435
應收帳款－關係人淨額 500 686
(2)合併綜合損益表(P9) 110年度 109年度
營業成本 (577,879) (436,928)
營業毛利 232,118 166,674
推銷費用 (18,957) (20,000)
營業費用合計 (82,384) (73,520)
(3)合併財務報表附註-更正頁次如下
110年度合併財務報表-P23、24、25、38、39、41、44
(4)合併財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁
被投資公司-富基-本期認列之投資損益 13,447
被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 16,867
(三)民國111年第二季-合併財務報告
(1)合併資產負債表(P6)
111/6/30 110/12/31 110/6/30
應收票據淨額 1,647 3,083 1,333
應收票據－關係人淨額 1,444 1,035 896
應收帳款淨額 107,006 87,192 96,332
應收帳款－關係人淨額 2,131 500 619
(2)合併綜合損益表(P8) 111/1/1-6/30 110/1/1-6/30
營業成本 (314,198) (239,420)
營業毛利 137,753 106,139
推銷費用 (8,690) (9,937)
營業費用合計 (41,978) (37,777)
(3)合併財務報表附註-更正頁次如下
111年第二季合併財務報表-P22、23、35、36、39、42
(4)合併財務報表附註十三、附註揭露事項(二)轉投資事項相關資訊之附表六第1頁
被投資公司-富基-本期認列之投資損益 7,537
被投資公司-加璽-本期認列之投資損益 24,653
9.因應措施:
申請更正之110年度、111年第二季合併(個體)財務報告上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對本公司該期損益及淨值並無影響。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| | 2023/6/5 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司臨時董事會選任董事長事宜 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長
5.新任者姓名:詹艾臻
6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:112/06/05臨時董事會選任董事長
9.新任生效日期:112年6月12日生效
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
|
