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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/4/21 | 美賣科技 興 | 本公司民國111年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21 2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,804 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180,562 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,041) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,067) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,995) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,764) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54) 11.期末總資產(仟元):250,115 12.期末總負債(仟元):88,961 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):161,154 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 美賣科技 興 | 本公司民國111年度個體財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21 2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,993 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,621 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,501 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,319) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,764) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,764) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54) 11.期末總資產(仟元):250,114 12.期末總負債(仟元):88,960 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):161,154 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 美賣科技 興 | 董事會決議發行112年度員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:112/04/21 2.發行期間: 於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行,實際發行日期由董事會 授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (1)以認股資格基準日當日,本公司及國內外控制或從屬公司之具中華民國國籍 或持有居留證者之員工為限。(控制及從屬公司定義依金管會107年12月27日 金管證發字第1070121068號函釋規定辦理) (2)認股基準日由董事會授權董事長決定,實際得為認股權之員工及得認股之數 量,將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊功績及發展潛力等 因素為決定原則,由公司內部管理階層討論後提交總經理及董事長擬訂,並經薪 資報酬委員會審核後,提報董事會同意。 (3)依發行人募集與發行有價證處理準則第六十條之九規定,發行人依第五十六 條之ㄧ第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計認 股權人累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之 三,且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認 股權人得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業 主管機關專案核准者,單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計 數,得不受前開比例之限制。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為656,790單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 發行之新股總數為656,790股 7.認股價格: 認股價格不得低於「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」,且不得低於 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。前段所稱「發行日前一段 時間普通股加權平均成交價格」,指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點 選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算。實際發行價格由董事會授權董事長訂定。 若發行時,本公司已成為上市或上櫃公司,則認股價格不得低於發行日本公司普 通股之收盤價。 8.認股權利期間: 1.認股權憑證之存續期間四年,期間屆滿後,未執行之認股權憑證視同放棄認股 權利,認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證及其權益不得轉讓、質 押、贈予他人、或作其他方式之處分,但遇認股權人死亡而繼承者不在此限。 2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程行使認股權。 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 60% 屆滿3年 100% 3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等 重大過失者,公司有權就其尚未行使權之認股權憑證予以全部或部份收回註銷。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: 1.自願離職 已具行使權之認股權憑證,自離職當日起視同放棄;未具行使權之認股權憑證, 自離職當日起失效。 2.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因,經由公 司特別核准之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證,得自留職停薪起始日起 三十日內行使認股權利,第八條第一項所述不得行使認股權之情形者,認股權行 使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證得於復職後恢 復權益,惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑證存續期 間為限。 3.轉任關係企業 因本公司營運所需且經董事長核定需轉任本公司關係企業或其他公司之員工,其 已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 4.資遣 已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起三十日內行使認股權利,但若遇有 第八條第一項所述不得行使認股權之情形者,認股權行使期間得依該項存續期間 依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認股權 利。 5.退休 已具行使權利之認股權憑證,自退休日起三十日內行使其認股權利,但若遇有第 八條第一項所述不得行使認股權之情形者,認股權行使期間得依該項存續期間依 序往後遞延。未具行使權之認股權憑證,自退休日起失效。 6.一般死亡 已具行使權利之認股權憑證,由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行 使權利之認股權憑證,於死亡當日起失效。 7.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離職 時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使 外,不受第五條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應 自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行 使之。 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,繼承人可以行使 全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受第五 條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自死亡日起或 被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之。 8.其他勞動契約終止 (1)依勞動基準法第十二條勞動契約終止者:已具行使權利及未具行使權利之認 股權憑證,自勞動契約終止日起失效。 (2)非依勞動基準法第十二條勞動契約終止者:已具行使權利之認股權憑證,自 勞動契約終止日起三十日內行使認股權利,但若遇有第八條第一項所述不得行使 認股權之情形者,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權 利之認股權憑證,自勞動契約終止日起失效。 (五)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為放棄認股權 利。 (六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於放棄認股權利之認股權憑證,本公司收回註銷 11.其他認股條件:無 12.履約方式:以本公司發行新股交付。 13.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有 價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外,遇有本公司普通股股份發生 變動時(包含私募)(如:辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合 併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑 證等),認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四拾五入) 調整後之認股價格=調整前之認股價格X【已發行股數+(每股繳款金額X新股發 行股數)/每股時價】/(已發行股數+新股發行股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數及已繳款之股款繳納憑 證,並應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金額為零。 3.若係屬合併增資發行新股者,則其每股繳款金額為合併基準日前依消滅公司最近 期會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司 股份發行新股,則每股繳款金額為受讓基準日受讓之他公司最近期會計師簽證或 核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 5.所稱「每股時價」: 所稱「每股時價」,於股票上市(櫃)掛牌前,應以除權基準日、定價基準日或股 票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,且不低於本公 司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值;股票上市(櫃)後, 係以除權基準日、定價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計 算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (二)認股權憑證發行後,本公司若有發放普通股現金股利,應於除息基準日按下 列公式調降認股價格: 1.調降後認股價格=調整前之認股價格*(1-發放普通股現金股利占每股時價之比 率)。 2.所稱「每股時價」: (1) 所稱「每股時價」,於股票上市(櫃)掛牌前,應以現金股息停止過戶除息公告 日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,且不低於本公司最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值;股票上市(櫃)後,係以現金股息 停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術 平均數為準。 (2)遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時,則先 扣除現金股利後,再依股票股利金額調整認股價格。 (三)認股權憑證發行後,如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時,應依 下列公式計算調整後之認股價格及調整後之認股比例,於減資基準日調整之(計 算至新台幣角為止,分以下四捨五入): 1.減資彌補虧損時:調整後之認股價格=調整前之認股價格×(減資前已發行普 通股股數÷減資後已發行普通股股數)。 2.現金減資時:調整後之認股價格=(調整前之認股價格 - 每股退還現金金額) × (減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數)。 3.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數,並應減除本公司買回 惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 (四)依前述各項所進行之認股價格的調整,遇有調整後之認股價格低於面額者, 則以每股面額為認股價格。 14.行使認股權之程序: (一)認股權人除依下述停止認股期間不得行使認股權利外,得依本辦法第五條第 二項所訂之時程行使認股權利,並填具認股請求書,向本公司提出申請。 停止認股期間: 1.當年度股東常會召開前之法定停止過戶期間。 2.無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資停止過戶日前15個營 業日起至權利分派基準日止。 3.決定當年度之合併基準日之董事會召開後至當年度合併基準日止之期間;或決 定當年度之分割基準日之董事會召開後至當年度分割基準日止之期間。 4.辦理減資之減資基準日至減資換發股票開始交易日前一日止。 5.其他依事實發生之法定停止過戶期間。。 (二)本公司受理認股之請求後,應通知認股權人繳納股款至指定銀行,認股權人 一經繳款後,即不得撤銷認股繳款。 (三)本公司於確認收足股款後,指示本公司股務代理機構將員工認購之股數及員 工姓名登載於本公司股東名簿,並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司普 通股股票,上述普通股股票自向認股權人交付之日起得掛牌買賣。 (四)本公司應於每季結束後,向主管機關辦理已完成行使員工認股權憑證增發股 份之資本額變更登記。 15.認股後之權利義務: 本公司所交付認股後之普通股其權利義務與本公司普通股股票相同。 16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 18.其他重要約定事項:不適用 19.其他應敘明事項: (一)本辦法經董事會董事之三分之二以上出席及出席董事超過二分之一同意之特 別決議,並報經主管機關申報後生效,於發行之前修正亦同。若日後基於法令變 更、客觀環境變動或提請主管機關審核過程中,因主管機關審核之要求而須做修 正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。 (二)本辦法如實施細節未及完備必須小幅變更,須經董事會特別決議通過始行變 更,如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議以現金增資方式辦理112年度私募普通股案 |
1.董事會決議日期:112/04/21 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: A.本次私募之對象,以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日 (91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限,擬包括本公司內部人或關係人。 B.應募人如為本公司內部人或關係人者,本公司可能之應募人名單暫訂如下: 暫訂應募人名單 與本公司關係 --------------------------------- -------------------------------- 凱基商業銀行受託保管調色大師 國際有限公司投資專戶 本公司法人董事及持股10%以上股東 (Color Mix International Limited)
元大商業銀行受託保管社網服務家 有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 本公司法人董事及持股10%以上股東
呂柏宏 本公司董事長 張志弘 本公司副董事長 馮世文 本公司董事 鄧彥農 本公司法人董事代表人 廖鈺琦 本公司總經理 周世恩 本公司技術長 C.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,應募人如屬法人者, 應揭露下列事項: 該法人之股東持股比例占前十名 與本公司關係 法人名稱 之股東名稱及其持股比例 ---------------------- ----------------------------- ------------- 凱基商業銀行受託保管 調色大師國際有限公司 投資專戶(Color Mix International Limited) 呂柏宏(100%) 董事長 元大商業銀行受託保管 社網服務家有限公司投資 專戶(SNSplus CO.,LTD.) 鄧彥農(100%) 董事 D.本公司目前尚無已洽定之特定人,洽定特定人之相關事宜,擬提請110年第一次 股東臨時會授權董事會全權處理之。 4.私募股數或張數:於6,000,000股額度內 5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為6,000,000股,每股面額5元,授權董事會 於112年股東常會決議之日起一年內授權董事會預計分四次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: A.本次私募普通股之參考價格,以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以前列二基準計算價格較高者 為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據,提請112年股東常會依法令 規定,授權董事會視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。 B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之 規定辦理,並考量私募有價證券有三年轉讓限制,應屬合理。 7.本次私募資金用途:第一至四次私募資金將用以充實營運資金或轉投資,以強化財務 結構、擴展營運規模、提升獲利能力及創造股東長期價值。 8.不採用公開募集之理由: 考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後,透過私募有價證券方式籌資, 將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性,且私募有價證券相對公開募集較為迅速簡 便,可降低籌資成本及提高籌資效率,故不採用公開募集而擬以私募有價證券辦理籌 資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股於交付日起三年內,僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對 象;俟本公司股票於交付日屆滿三年後,依相關法令規定申報補辦公開發行審核程序 後,始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容,包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及 預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,或遇法令變更、主管機關指示需修正時, 提請112年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 美賣科技 興 | 美賣*董事會決議召開112年股東常會補充公告(增列召集事由) |
1.董事會決議日期:112/04/21 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點: 台北市松山區敦化北路100號15樓Opera展演空間(茹曦酒店入口) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)以資本公積彌補虧損案(本案與承認事項(2)併案列示) (2)本公司擬以現金增資方式辦理112年度私募普通股案(本案增列) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 達發科技 | 代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司公告股東決議發放股利 |
1.股東會日期:112/04/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:配發現金股利人民幣315,904,892.85元 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 達發科技 | 代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司公告董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:112/04/21 2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣315,904,892.85元 3.其他應敘明事項:配發對象為法人股東Airoha Technology (HK) Limited <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會追認向關係人取得不動產之使用權資產案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 高雄市鳥松區東山路橫一巷16號1、2樓 2.事實發生日:111/3/31~111/3/31 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:481.3平方公尺,核算約145.59坪 (2)每單位價格:租金每月新台幣52,000元 (3)使用權資產:新台幣3,045,115元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:許耀鴻先生,為本公司之副總經理,且與本公司董事/總經理許王伸 女士為母子關係 (2)交易相對人:許耀隆先生,與本公司董事/總經理許王伸女士為母子關係,與本公 司副總經理許耀鴻先生為兄弟關係 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃與管理需要 (2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、 前次移轉日期及移轉金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)租期:111年4月1日至116年3月31日 (2)付款條件:每月支付租金 (3)其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)決定方式:雙方協議 (2)價格決定之參考依據:參考不動產估價事務所租金估價報告及鄰近地區租金行情議價 (3)決策單位:審計委員會審議、董事會決議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價者事務所:展茂不動產估價師聯合事務所 估價金額:每月租金新台幣54,609元 11.專業估價師姓名: 楊尚泓 12.專業估價師開業證書字號: (109)北市估字第000283號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 築誠會計師事務所 18.會計師姓名: 吳美真 19.會計師開業證書字號: 金管會證字第5845號 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應本公司營運之辦公室使用需要 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年4月21日經董事會追認 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年4月21日經審計委員會同意 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:5,251,183元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 本案原於111年3月31日通過,原議案表決時,未依據公司法第206條第3及4項進行 利益迴避,提請本公司112年4月21日董事會追認。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 諾貝兒寶貝 | 本公司董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/04/21 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募現金增資普通股之對象依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定之特定人為限,並以策略性投資人 為限。 目前已洽定之應募人為:佳世達科技股份有限公司,非本公司之內部人或關係人。 4.私募股數或張數:5,000,000股 5.得私募額度:以5,000仟股為上限,每股面額新台幣10元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定,以下列二基準計算價格較高者為參考價格,以不 低於參考價格之七成訂定之。 A.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選 系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股 數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價為 197.61元。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為78.34元。 綜上,擇上述二基準計算價格較高者,故本次私募之參考價格為197.61元。 (2)本次私募股票之每股認購價格訂定為150元,依定價日計算價格,為參考價格之 75.91%(不低於參考價格之七成),符合本公司112年3月17日股東臨時會決議以上述 二基準計算價格較高者之七成成數之範圍定價。私募有價證券之發行條件訂定係考 量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制,對應募人資格亦嚴格規範,且本次 私募普通股發行價格之訂定原則係遵循主管機關之相關規定,且業經本公司委請吉 點會計師事務所吳明穎會計師就本次私募普通股訂價之依據及合理性出具意見,尚 不致有重大損害股東權益之情形,故本次私募普通股訂價成數之訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司長期發展所需。 8.不採用公開募集之理由: 為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力,及考量私募方式相對迅速簡便之時效性 且有限制轉讓之規定,較可確保長期營運發展,如透過公開募集方式籌資,除礙於時 效,亦有資本市場之不確定性等因素,較難迅速挹注所需資金。再者,考量降低籌資 成本,故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股,並授權董事會辦理,以提高公司籌 資效率。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:112/4/21 11.參考價格:197.61 12.實際私募價格、轉換或認購價格:150 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股其權利義務,與本公司已發行之普通股相同,惟本次私募普通股 轉讓之限制,依證券交易法相關規定辦理。本公司擬於該私募普通股交付滿三年後 ,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募普通股上市/櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間為民國112年4月24日起至民國112年4月25日止。 (2)本次私募現金增資基準日為民國112年4月25日。 (3)本次私募發行普通股未盡事宜,擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文 件及辦理一切相關事宜,如有未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正 時,授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 說明合作夥伴Immune Therapeutics, Inc |
說明合作夥伴Immune Therapeutics, Inc.(已更名為 Biostax Corp.)簽約金付款狀況。
1.事實發生日:112/04/21 2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:說明與合作夥伴Immune Therapeutics, Inc. (於112年2月28日向美國證券 交易委員會提交更名為”Biostax Corp.”,以下簡稱Biostax)簽訂新藥JKB-122獨家 授權產品臨床開發與經銷合約之簽約金收款現況。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司於111年9月29日與Biostax簽訂新藥JKB-122獨家授權產品臨床開發與經銷 合約,關於簽約金部份,約定Biostax支付美金50萬元及股票25萬股予本公司。由於 Biostax因組織變動及市場利率等因素影響致募資時程遞延,截至112年4月21日已支付 美金15萬元,剩餘美金35萬元尚未支付,本公司就前述未收回款項全額提列預期信用 損失,25萬股股票則已於111年11月按時交付,本公司依IFRS9估計上開股票公允價值 為0。另因Biostax與本公司協議延長付款,已於112年1月額外交付25萬股票。 二、此簽約金延後收款不影響本公司正常營運。 三、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 四、Biostax之官方網站www.biostaxcorp.com/,供投資大眾閱覽。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/04/21 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 預計發行股數以12,000,000股為上限。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:按面額以新台幣120,000,000元為上限。 6.發行價格:預計募集金額以新台幣300,000,000元為上限,實際發行價格授權董事長 視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定預計保留發行股數之15%, 預計1,800,000股予本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除保留增資發行新股之15%供員工認購,其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿 所載之股東持股比例認購,每仟股上限約認購135.7791股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者,自停止過戶日起 5日內由股東自行拼湊,向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股 之股份或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後,授權董事長訂定發行價格、 認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等並全權處理本次增資相關事 宜。 (2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、 募集金額及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他 事實需要而須調整修正時,授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範 圍內全權處理。
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2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/04/21 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/04/21 2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:依法提交112年股東常會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司財務報告經董事會決議 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21 2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,355 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(59,922) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(96,394) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(92,467) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(92,467) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(92,467) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23) 11.期末總資產(仟元):79,789 12.期末總負債(仟元):8,185 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):71,604 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 補充說明本公司112年3月13日私募專區資訊 |
1.事實發生日:112/04/21 2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 補充說明應募人選擇目的: 更正前內容: 本公司目前尚未洽定特定應募人。 更正後內容: 本公司目前尚未洽定特定應募人,應募人之選擇將以充實營運資金需求及間接協助 本公司業務者為主要選擇對象。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊,並補充申報資料。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會通過向關係人取得不動產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 建物門牌:新北市汐止區新台五路一段99號16樓之6 2.事實發生日:112/4/21~112/4/21 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 1.交易單位數量:土地面積32.6平方公尺(折合約9.86坪);建物面積507.71平方公尺 (折合約153.58坪,含停車位2個) 2.交易總金額:新台幣49,370,980元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 1.交易相對人:頎欣投資股份有限公司(下稱頎欣投資) 2.與本公司之關係:該公司董事長與本公司董事長互為配偶 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 1.關係人為交易對象之原因:為設置研發實驗室及小型量產據點 2.前次移轉之所有人:自然人 3.前次移轉之所有人與公司及相對人相互之關係:無任何關係 4.前次移轉日期:110/9/11 5.前次移轉金額:新台幣43,800,000元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依不動產買賣契約書約定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 1.本次交易之決定方式:雙方議定 2.價格決定之參考依據:專業估價者之估價金額 3.決策單位:經112/4/21審計委員會及董事會決議後提交112年股東常會決議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.估價事務所:信彩不動產估價師事務所 2.估價金額:新台幣49,370,980元 11.專業估價師姓名: 邱纓喬 12.專業估價師開業證書字號: (一0八)新北市估字第000一三三號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 華信會計師事務所 18.會計師姓名: 林振鵬 19.會計師開業證書字號: 北市會證字第3875號 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 不適用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年4月21日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年4月21日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:49,370,980元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會決議股東紅利及資本公積分派現金 |
1. 董事會擬議日期:112/04/21 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.90000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0.60000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):37,741,917 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21 2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):107,939 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,948 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,237 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,585 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,268 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,268 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0 11.期末總資產(仟元):365,681 12.期末總負債(仟元):31,682 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):333,999 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 機光科技 興 | 機光科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告(異動) |
1.董事會決議日期:112/04/21 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10 (CLCC巨寰宇全球人文會展中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).111年度營業報告 (2).審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案 6.召集事由二、承認事項: (1).111年度營業報告書及財務報表案 (2).111年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: (1).本公司取得不動產案 (2).修訂本公司「股東會議事規則」案(新增) (3).111年度資本公積發放現金案(新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1).全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1).擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/21 | 一元素科技 興 | 公告本公司董事會決議111年度股利分派情形 (更正) |
1.董事會決議日期:112/04/21 2.發放股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):20,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):1,000,000 3.其他應敘明事項: 更正盈餘轉增資配股為每股0.5元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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