| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/7 | 愛比科技 興 | 公告本公司112年股東會董事改選名單 |
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞
法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：涂宗典
法人董事：建弘國際投資(股)公司 代表人：黃明源
法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 代表人：曾薰儀
法人董事：欣譜奔騰有限公司 代表人：王勇祥
法人董事：十一事務(股)公司 代表人：鄒開蓮
獨立董事：林嘉明
獨立董事：吳毅明
獨立董事：呂冠緯
4.舊任者簡歷:
法人董事：隆鈞投資(股)公司
代表人：洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長
法人董事：隆鈞投資(股)公司
代表人：涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事
法人董事：建弘國際投資(股)公司
代表人：黃明源/建弘國際投資(股)公司董事
法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司
代表人：曾薰儀/網路家庭國際資訊(股)公司董事
法人董事：欣譜奔騰有限公司
代表人：王勇祥/卓毅資本創始合夥人
法人董事：十一事務(股)公司
代表人：鄒開蓮/Yahoo台灣總經理
獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理
獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman
獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞
法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：涂宗典
法人董事：建弘國際投資(股)公司 代表人：黃明源
法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 代表人：曾薰儀
法人董事：欣譜奔騰有限公司 代表人：王勇祥
法人董事：十一事務(股)公司 代表人：李岳奇
獨立董事：林嘉明
獨立董事：吳毅明
獨立董事：呂冠緯
6.新任者簡歷:
法人董事：隆鈞投資(股)公司
代表人：洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長
法人董事：隆鈞投資(股)公司
代表人：涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事
法人董事：建弘國際投資(股)公司
代表人：黃明源/建弘國際投資(股)公司董事
法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司
代表人：曾薰儀/網路家庭國際資訊(股)公司董事
法人董事：欣譜奔騰有限公司
代表人：王勇祥/卓毅資本創始合夥人
法人董事：十一事務(股)公司
代表人：李岳奇/麥肯錫資深顧問
獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理
獨立董事：吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman
獨立董事：呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事：隆鈞投資(股)公司 股數：12,320,323
法人董事：隆鈞投資(股)公司 股數：12,320,323
法人董事：建弘國際投資(股)公司 股數：1,066,972
法人董事：網路家庭國際資訊(股)公司 股數：1,958,018
法人董事：欣譜奔騰有限公司 股數：72,436
法人董事：十一事務(股)公司 股數：69,277
獨立董事：林嘉明 股數：0
獨立董事：吳毅明 股數：0
獨立董事：呂冠緯 股數：0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 愛比科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度財務報表及營業報告
書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉通過全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 世基生物醫 興 | 公告本公司自行撤回現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:112/06/07
2.原公告申報日期:112/06/06
3.簡述原公告申報內容:本公司112/4/28董事會決議現金增資發行普通股，
計募集資金總金額為新台幣225,000仟元。
4.變動緣由及主要內容:因申報書件不完備，經考量相關調整作業時間及
維護本公司股東之最大利益，擬向主管機關申請自行撤回本案，
後待書件齊備再洽適當時機申報及發行。
5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務、業務尚無重大影響。
6.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 雄順金屬 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:112/06/07
2.公司名稱:雄順金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,502,000股，
每股面額新臺幣10元，計新臺幣25,020,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年4月28日證櫃審字第1120003126號函核准在案。
(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣之最低承銷價格為每股新台幣
18.80元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣31.48元，高於最低承銷
價格之1.17倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣22元發行。
(3)本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發
行普通股相同。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,000,000元，每股分派新台幣3元。
4.除權（息）交易日:112/06/27
5.最後過戶日:112/06/28
6.停止過戶起始日期:112/06/29
7.停止過戶截止日期:112/07/03
8.除權（息）基準日:117/07/03
9.現金股利發放日期:112/07/25
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司修正111年度盈餘分派表之提列特別盈餘公積 |
1.事實發生日:112/06/07
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年度盈餘分派表之依法提列特別盈餘公積金額誤植，故修正本公司
111年度盈餘分派表。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度盈餘分派表
7.更正前金額/內容/頁次:
依法提列特別盈餘公積 新台幣-21,840,178元
本期可供分配盈餘 新台幣727,073,663元
期末未分配盈餘 新台幣637,073,663元
8.更正後金額/內容/頁次:
依法提列特別盈餘公積 新台幣-7,369,072元
本期可供分配盈餘 新台幣712,602,557元
期末未分配盈餘 新台幣622,602,557元
9.因應措施:業經本公司112年股東常會決議通過修正，依規定重新公告。
10.其他應敘明事項:不影響現金股利分派數。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 鄭戊水
獨立董事 賴俊年
獨立董事 范士岡
4.舊任者簡歷:
獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授
5.新任者姓名:
獨立董事 鄭戊水
獨立董事 賴俊年
獨立董事 王怡鈞
6.新任者簡歷:
獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，本公司董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/04
10.新任生效日期:112/06/07
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 鄭戊水
獨立董事 賴俊年
獨立董事 范士岡
4.舊任者簡歷:
獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授
5.新任者姓名:
獨立董事 鄭戊水
獨立董事 賴俊年
獨立董事 王怡鈞
6.新任者簡歷:
獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，重新委任審計委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/04
10.新任生效日期:112/06/07
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告解除本公司新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝
(4)董事 梁徽彬
(5)獨立董事 鄭戊水
(6)獨立董事 賴俊年
(7)獨立董事 王怡鈞
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東
出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗
(3)董事 梁徽彬
(4)獨立董事 鄭戊水
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓
蘇州樺漢科技有限公司董事
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗
佛山市樺成投資有限公司董事長
蘇州樺漢科技有限公司董事長
(3)董事 梁徽彬
育鴻電子(深圳)有限公司執行董事
東莞琦聯電子有限公司董事長
育聖光電(深圳)有限公司執行董事
深圳冠順網絡科技有限公司董事長
晉江兆泰機械工業有限公司董事長
(4)獨立董事 鄭戊水
國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蘇州樺漢科技有限公司 江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房
(2)佛山市樺成投資有限公司 佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心D棟1層112室
(3)育鴻電子(深圳)有限公司 深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4
層407
(4)東莞琦聯電子有限公司 東莞市橋頭鎮田新社區
(5)育聖光電(深圳)有限公司 深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室
(6)深圳冠順網絡科技有限公司 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
(7)晉江兆泰機械工業有限公司 晉江市安海鎮加工區
(8)國泰世華銀行(中國)有限公司 中國上海自由貿易試驗區陸家嘴環路1366號富士康大
廈8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)蘇州樺漢科技有限公司 工業電腦之研發、生產及銷售
(2)佛山市樺成投資有限公司 專業投資
(3)育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售
(4)東莞琦聯電子有限公司 各類電子零件及電腦週邊設備加工製造
(5)育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售
(6)深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售
(7)晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造
(8)國泰世華銀行(中國)有限公司 銀行業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單 |
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝
(4)董事 梁徽彬
(5)獨立董事 鄭戊水
(6)獨立董事 賴俊年
(7)獨立董事 范士岡
4.舊任者簡歷:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理
(4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長
(5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
(6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
(7)獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝
(4)董事 梁徽彬
(5)獨立董事 鄭戊水
(6)獨立董事 賴俊年
(7)獨立董事 王怡鈞
6.新任者簡歷:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理
(4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長
(5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
(6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
(7)獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 17,022,831股
(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 17,022,831股
(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 17,022,831股
(4)董事 梁徽彬 757,831股
(5)獨立董事 鄭戊水 0股
(6)獨立董事 賴俊年 0股
(7)獨立董事 王怡鈞 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/04
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度盈餘分派案。
(依法提列特別盈餘公積金額修正為-7,369,072元；本期可供分配盈餘金額修正為
712,602,557元；期末未分配盈餘金額修正為622,602,557)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書、個體及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1)董事當選名單四席：
樺成國際投資股份有限公司代表人：朱復銓
樺成國際投資股份有限公司代表人：樓朝宗
樺成國際投資股份有限公司代表人：杜東勝
梁徽彬
(2)獨立董事當選名單三席：
鄭戊水
賴俊年
王怡鈞
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 走著瞧-創 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:112/06/07
2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,066,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣10,660,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
112年5月9日臺證上一字第1121802042號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10.04%，
計107,000股供員工認購，及證券承銷商應認購公開銷售總股數之10.01%計96,000股外
，其餘依證券交易法第28條之1之規定由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前
公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。
員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。
對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，惟實際發行價格授權
董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
四、有關本次現金增資發行新股，包括但不限於資金運用計畫、預定進度、
預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及
簽署承銷等所有相關文件，擬授權董事長或其指定之人於符合公司章程及相關
法令規定範圍內處理相關事宜，並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股
有關事宜等其他相關事項。如因法令規定、主管機關要求或其他基於營運評估或
因應客觀環境需求而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理。
五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：
1.詢價圈購期間：112年6月27日至112年6月30日。
2.詢價圈購繳款日期：112年7月7日。
3.員工認股繳款日期：112年7月7日。
4.特定人認股繳款日期：112年7月10日。
5.增資基準日：112年7月11日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同，並採無實體發行。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司112年股東常會通過解除董事競業限制 |
1.股東會決議日:112/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)馬海怡董事
(2)林衛理獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)馬海怡董事
(A)安宏生醫(股)有限公司董事
(B)生華生物科技(股)公司董事 (將於2023年6月30日選任生效)
(2)林衛理獨立董事
(A)康霈生技(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
(B)佳揚生物科技(股)公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股
東出席，出席股東表決權三分之二以上同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過股東會議事規則修訂案。
通過解除董事競業限制案。
通過發行112年度限制員工權利新股案。
通過本公司申請股票上市(櫃)案。
通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來
源案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 醣基生醫 興 | 本公司廣效型新冠肺炎疫苗CHO-V10臨床試驗申請案， 接獲 |
本公司廣效型新冠肺炎疫苗CHO-V10臨床試驗申請案， 接獲台灣衛福部來函未能同意進行第一期人體臨床試驗
1.事實發生日:112/06/07
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:隨著新冠肺炎病毒已日趨流感化，目前各國也正處於朝向解除COVID-19疫
情/公衛緊急狀態。本案於執行之初，全球疫情處於緊急狀態，為加速疫苗研發，
本案經諮詢後獲CDE同意使用非單一選殖細胞(stable pool)進行臨床一期試驗產品
之GMP生產，並於臨床一期試驗期間挑選單一選殖細胞(Single clone)生產後期臨床
試驗所需之材料。然而審查期間，法規單位在考量當前台灣疫情發展後，要求本案
改使用單一選殖細胞所生產之產品進行臨床一期試驗。另因CHO-V10為全球首創之疫
苗設計，未有相關臨床試驗資料可供參考，因此對此疫苗第一次用於人體臨床試驗
(first-in-human study)，法規單位對人體試驗前的安全性佐證資料亦有更多的要
求及考量。
6.因應措施:本公司得於文到後4個月內檢附相關資料提出申覆，或另行檢齊資料後，重
新提出申請。針對人體試驗前的安全性佐證資料，CHO-V10已於GLP齧齒類動物毒理安
全性試驗中，證明其有效性及安全性。為更進一步評估疫苗之安全性，現已執行靈長
類動物的毒理安全性試驗，初步結果顯示，在完成第一劑疫苗注射後，並無安全上的
疑慮。
然而，考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求，於此階段重新挑選單一選殖細胞進行
生產，不僅將延宕整體開發時程，亦已難取得緊急授權(EUA)。公司據此評估CHO-V10
難對公司及股東產生足夠之效益。因此將停止CHO-V10申請一期臨床試驗。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名或代號：廣效型新冠肺炎疫苗CHO-V10。
二、用途：廣效型新冠肺炎疫苗。
三、預計進行之所有研發階段：停止申請一期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：不通過核准，台灣衛福部來函未能同意
進行第一期人體臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求，於此階段重新挑選單一
選殖細胞進行生產，不僅將延宕整體開發時程，亦已難取得緊急授權(EUA)。
公司據此評估CHO-V10難對公司及股東產生足夠之效益。因此將停止CHO-V10
申請一期臨床試驗。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障公司
及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：不適用。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場狀況：考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求，CHO-V10預估難對公司及股
東產生足夠之效益。未來將應用此一設計，針對目前無有效疫苗可用之疾病，開
發更具有市場利基之產品。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 美賣科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司以現金增資方式辦理112年度私募普通股案
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 曾義雄
獨立董事 蕭介夫
獨立董事 蕭育仁
4.舊任者簡歷:
曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長
蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長、中興大學前校長
蕭育仁 本公司獨立董事、臺北醫學大學管理學院副院長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面提前改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/06
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會由新任獨立董事成立，將於近期董事會委任後，
另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告第二屆「審計委員會」 |
1.發生變動日期:112/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 曾義雄
獨立董事 蕭介夫
獨立董事 蕭育仁
4.舊任者簡歷:
曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長
蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長、中興大學前校長
蕭育仁 本公司獨立董事、臺北醫學大學管理學院副院長
5.新任者姓名:
獨立董事 蕭介夫
獨立董事 蕭育仁
獨立董事 程仁宏
6.新任者簡歷:
獨立董事 蕭介夫 義守大學前校長、中興大學前校長
獨立董事 蕭育仁 臺北醫學大學管理學院副院長
獨立董事 程仁宏 中國文化大學教授、消基會前董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面提前改選，並由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:112/06/07
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/7 | 仁新醫藥 興 | 代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008申請澳洲晚 |
代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008申請澳洲晚期乾性黃斑部 病變之第三期臨床試驗
1.事實發生日:112/06/07
2.公司名稱:RBP4 Pty Ltd
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
由本公司之子公司Belite Bio, Inc全資持有之子公司；本公司持有Belite Bio, Inc
61.57%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對
Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為55.03%；若再假設該子公司發行之權證全數經行使
轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為52.67%。另
Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋
之影響請參閱110年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章
節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司RBP4 Pty Ltd研發之LBS-008於112年6月7日向澳洲人類研究倫理委員會
提出晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗審查申請。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：申請澳洲晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗。
。本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗，採隨機(2:1；用藥:安慰劑)、雙盲
、安慰劑對照研究，預計全球收案約430位視網膜地圖狀萎縮(geographic atrophy)
之乾性黃斑部病變患者，以評估LBS-008對其之安全性及有效性。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗收案約430人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變，LBS-008
已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查認定
(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
