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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳冠豪
4.舊任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長
5.新任者姓名:陳冠豪
6.新任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:112/6/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司一一二年度股東常會通過 解除新任獨立董事、董事 及 |
公告本公司一一二年度股東常會通過 解除新任獨立董事、董事 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)自然人董事：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑
(2)獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:陳冠豪/本公司董事長
家泰國際有限公司董事長
天澤國際(股)公司董事
凱煬太陽能(股)公司 監察人
穀哥有機農場(股)公司 監察人
赤將國際(股)公司 監察人
鴻業資本股份有限公司 董事
(2)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長
(3)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理
(4)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心 執行長
老懂有限公司 董事長
(5)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理
4.許可從事競業行為之期間:112/6/13-115/6/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選 |
公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一。
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑、鄭乃榮
(2)獨立董事:黃瓊玉、陳鼎元、林華農
4.舊任者簡歷:
(1)董事:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長
(2)董事:賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理
(3)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長
(4)董事:鄭乃榮/暢旺投資有限公司董事長
(5)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理
(6)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理
(7)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑
(2)獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農
6.新任者簡歷:
(1)董事:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長
(2)董事:賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理
(3)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長
(4)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理
(5)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心 執行長
(6)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理
(7)獨立董事：林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳冠豪/324,928股
(2)董事:賴俊澤/210,000股
(3)董事:鄭俊傑/1,229,895股
(4)獨立董事：王植彥/0股
(5)獨立董事：黃淑鈴/2,000股
(6)獨立董事：于傑芳/0股
(7)獨立董事：林華農/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/22
11.新任生效日期:112/6/13
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事及獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(2)通過為配合申請股票上櫃規定，
辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷，原股東放棄優先認股案。
(3)通過擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。
(4)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過擬修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過擬修訂「公司治理實務守則」案。
(7)通過擬修訂「董事選任程序」案。
(8)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 春日機械工業 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.5元，共計新台幣90,435,072元。
4.除權（息）交易日:112/07/03
5.最後過戶日:112/07/04
6.停止過戶起始日期:112/07/05
7.停止過戶截止日期:112/07/09
8.除權（息）基準日:112/07/09
9.現金股利發放日期:112/07/28
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 春日機械工業 興 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表
(2)副董事長，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表
(3)董事，李宗憲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事長，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表
(2)副董事長，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳其泰董事長:
上海春日機械工業有限公司董事
(2)翁重鈞副董事長:
上海春日機械工業有限公司董事長
上海友鉅五金制品有限公司董事長
春雨(東莞)五金制品有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海春日機械工業有限公司:上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
(2)上海友鉅五金制品有限公司:上海市寶山區羅涇鎮民營路5號
(3)春雨(東莞)五金制品有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海春日機械工業有限公司:螺絲機械製造買賣
(2)上海友鉅五金制品有限公司:螺絲、螺帽之買賣
(3)春雨(東莞)五金制品有限公司：螺絲、螺帽之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 春日機械工業 興 | 本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 達運光電 興 | 公告本公司補選審計委員會委員一席 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:連勇智
6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21 ~ 114/06/20
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 達運光電 興 | 公告本公司112年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/連勇智
6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:112年股東常會補選獨立董事一席，補選後就任。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21 ~ 114/06/20
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 達運光電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度財務報表及營業
報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)通過配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008斯特格病變 青少年病患之第三期臨床試驗，獲南韓食品藥物安全部 (MFDS)核准執行
1.事實發生日:112/06/13
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 61.57%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為55.03%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為52.67%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱110年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008通過南韓食品藥物安全部(MFDS)核准執
行斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：南韓食品藥物安全部(MFDS)核准執行斯特格病變青少年病
患之第三期臨床試驗。
本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗，採隨機、雙盲、安慰劑對照(2:1)研究
，預計全球收案約90人，以評估LBS-008對斯特格病變青少年病患之安全性及有效性
，目前已於美國、英國、德國、法國、比利時、瑞士、荷蘭、中國、香港、台灣、
澳洲開展，並已收案多名病患。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗全球收案約90人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變
(Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾
病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤
兒藥認證(ODD)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(3)通過初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東
全數放棄現金增資優先認股之權利案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關訊息 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,429,542元(每股紅利2元)
4.除權（息）交易日:112/07/13
5.最後過戶日:112/07/15
6.停止過戶起始日期:112/07/16
7.停止過戶截止日期:112/07/20
8.除權（息）基準日:112/07/20
9.現金股利發放日期:112/08/10
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 東元精電 未 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」修正案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 普達系統 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新台幣4,200,000元，每股配發0.2元。
4.除權（息）交易日:112/07/07
5.最後過戶日:112/07/10
6.停止過戶起始日期:112/07/11
7.停止過戶截止日期:112/07/15
8.除權（息）基準日:112/07/15
9.現金股利發放日期:112/07/28
10.其他應敘明事項:本公司除息基準日經112年3月21日董事會授權董事長決定。
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| 2023/6/13 | 威睿科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 瑞利智工 未 | 公告本公司112年股東常會決議通過本公司股票停止公開發行案 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:
本公司112年股東常會決議通過本公司股票停止公開發行案
一、本公司基於整體營運規劃及未來經營策略之考量，擬向金融監督管理委員會
證券期貨局申請股票停止公開發行。
二、獨立董事自本公司停止公開發行生效日起當然解任，審計委員會及薪資報酬
委員會亦於停止公開發行生效日起停止職權。
三、授權董事長全權處理後續相關事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 瑞利智工 未 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:
本公司112年股東常會重要決議
一、承認事項:
(一)通過承認一一一年度營業報告書及財務報告案
(二)通過承認一一一年度盈餘分派案
二、討論事項:
(一)通過本公司股票停止公開發行案
(二)通過本公司「章程」修正案
(三)通過本公司「股東會議事規則」修正案
(四)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 力群電子 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:
111年股東常會重要決議事項:
一、承認事項:
(1)承認一一一年度決算表冊案。
(2)承認一一一年度盈餘分派案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 台灣優燈 公 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/12
2.發生緣由:本公司112年度股東常會決議
股東常會日期：112/06/12
一、報告事項：
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)其他報告事項:無。
二、承認事項：
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度虧損撥補案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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