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2023/4/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會通過111年度財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26 2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,517 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,696 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,663) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(58,308) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(58,308) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(57,999) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.88) 11.期末總資產(仟元):437,184 12.期末總負債(仟元):218,382 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):220,796 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:112/04/26 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及 金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限, 目前尚無已洽定之應募人。 (一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象, 不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) : 心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東 湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事 字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人 李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人 謝宗耀/本公司董事及總經理 孫禾/本公司經理人 (二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解,且能提供本公司營運或發展所需之 各項支應。 (三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係: 心瑀國際投資有限公司 字維新(100%)/本公司董事長 湯吉國際投資有限公司 李詠吉(100%)/本公司董事 (四)若應募人為策略性投資人,除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外, 並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等,協助公司提高技術、降低成本 、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。 (1)必要性:有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力,故有其必要性。 (2)預計效益:將有助於本公司業務的擴展,改善營運績效、財務結構。 4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限,授權董事會於股東會 決議日起一年內一次至三次辦理。 5.得私募額度:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限,每股面額10元,總金額依最終 私募價格暨實際發行股數而定。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (一)本次私募普通股價格之訂定,以本公司定價日前下列二基準計算價格,以兩者計算 價格孰高者為私募參考價格,並以不低於參考價格之八成訂定之。 (1)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內 該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計 算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後,於不低於股東會決議成數之範圍內,授權 董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。 (三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」 之規定辦理,並考量私募有價證券有三年轉讓限制,應屬合理。 7.本次私募資金用途: 充實營運資金以改善公司財務結構,對股東權益有正面之助益。預期可滿足本公司營運 所需並厚植未來業務成長潛力,強化公司競爭力、提升營運效能。 8.不採用公開募集之理由: 因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定,較可確保長期營運發展, 故不採用公開募集,擬以私募方式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會決議通過後,於不低於股東會決議成數 之範圍內,授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,其權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,本公司私募普通股於交付日起三年內, 除依證券交易法規定之轉讓對象外,餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起 滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容,包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及 預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,或遇法令變更、主管機關指示需修正時, 於不違反上述原則及範圍內,提請112年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:112/04/26 2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 經本公司董事會決議,本公司股務作業原委請第一金證券股份有限公司 股務代理部辦理,擬自民國112年10月1日起改由元富證券股份有限公司 股務代理部辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司111年度股東會通過之私募現金增資 發行普通股案, |
公告本公司111年度股東會通過之私募現金增資 發行普通股案,未募集之額度不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:112/04/26 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因: (一)本公司為充實營運資金以改善財務結構,於111年06月30日股東會通過擬不超過 20,000仟股額度內辦理私募現金增資發行普通股案。 (二)依據證券交易法第43條之6規定,私募普通股應於股東會決議之日起一年期限 屆滿前辦理完成。 (三)因辦理期限即將屆滿,尚未募足之15,000仟股,將不繼續辦理之。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.與原預計效益產生之差異:不適用 9.本次變更對股東權益之影響:不適用 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 和暢科技 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/04/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林暐騏/稽核主管/和暢科技股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃嬿玲/稽核主管代理人/和暢科技股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):留職停薪 6.異動原因:原內部稽核主管申請育嬰留職停薪。 7.生效日期:112/04/26 8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人黃嬿玲代行職務, 並提報最近期董事會追認。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/04/26 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):16,603,500 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 泰創工程 興 | 本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/04/26 2.公司名稱:泰創工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於112年4月26日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。 (2)員工酬勞:新台幣3,000,000元,全數採現金方式發放。 (3)董事酬勞:新台幣3,208,000元,全數採現金方式發放。 (4)員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與111年度認列費用無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法於股東常會報告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26 2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,125,096 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,769 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):136,208 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,399 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,130 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,738 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83 11.期末總資產(仟元):2,985,461 12.期末總負債(仟元):2,344,647 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):531,744 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/04/26 2.公司名稱:泰創工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過重要決議如下 (1)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (2)通過111年度獨立董事酬勞分配案。 (3)通過111年度營業報告書暨財務報表案。 (4)通過111年度盈餘分配案。 (5)通過111年度內部控制制度聲明書案。 (6)通過無錫泰創工業設備安裝有限公司出售蘇州太創系統集成科技有限公司 全部股權案。 (7)通過無錫泰創工業設備安裝有限公司於重慶設立新公司案。 (8)通過簽證會計師之適任性及獨立性評估案。 (9)112年度會計師審計及非審計公費案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 聚恆科技 興 | 公告112年3月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 |
公告112年3月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:112/03 4.自結流動比率:197.56% 5.自結速動比率:74.30% 6.自結負債比率:64.69% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及 負債比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 創為精密材料 | 公告本公司董事會決議修正111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/04/26 2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:本公司於112/04/26董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)董事酬勞金額:新臺幣7,200,000元。 (2)員工酬勞金額:新臺幣23,991,689元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。 (5)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分派已於112年3月8日薪資報酬委員會及審計 委員會審查通過、同日董事會決議通過。鑑於對基金投資取得新的證據,評估對 此基金投資之民國111年12月31日公允價值的影響可能重大,經審慎評估後,重新 編製111年度個體及合併財務報告。經董事會決議後,員工酬勞及董監酬勞分派 金額維持不變,惟修正員工酬勞及董監酬勞提撥百分比。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 創為精密材料 | 公告本公司董事會決議修正111年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:112/04/26 2. 股利所屬年(季)度:111年 下半年 3. 股利所屬期間:111/07/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):134,961,719 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: (1)本公司111年度盈餘分派現金股利案,已於112年3月8日審計委員會審查通過、 同日董事會決議通過。因重編本公司111年度之財務報表,故修正111年度盈餘分配表。 (2)本公司盈餘分配之現金股利,經董事會決議後維持不變。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:112/04/26 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜 補充公告(新增 |
公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜 補充公告(新增議案)
1.董事會決議日期:112/04/26 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)監察人審查111年度決算表冊報告。 (3)資金貸與改善計畫執行情形報告。 (4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)修訂本公司『董事會議事辦法』報告。 (6)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案決議結果報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度決算表冊案。 (2)承認111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂公司章程案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會通過認列存貨減損損失 |
1.事實發生日:112/04/26 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報告認列存貨減損 損失新台幣17,591千元。 6.因應措施:本次認列存貨減損損失,因不涉及現金流量,對本公司 營運資金並無影響。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司112年第1季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:112/04/26 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。 6.因應措施: 依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。 本公司於112年04月26日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下: 112年第1季,昆山鎧鉦貿易有限公司已於112年01月~112年03月 償還本公司資金貸與金額共計 USD 11,010.55元,按計畫應還款金額 為 USD 300,000元,未能依計畫還款。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本資金貸與改善計畫預計於112年12月31日完成,倘未於期限內 改善者,將另於屆期前具體說明原因,擬具辦理計畫及時程向 主管機關證期局申請展延。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司累積虧損已達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/04/26 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司111年度累積虧損為新台幣455,576,741元,已達本公司 實收資本額二分之一,並於112年04月26日提報董事會報告。 6.因應措施:將依法提交112年股東常會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派111年度員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:112/04/26 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會112年04月26日決議通過不分派111年度員工酬勞及董監事酬勞。 (2)以上決議數與111年度認列費用估列金額無差異。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期:112/04/26 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):149,584 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(44,570) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,305) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,088 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,776 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,184 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32 11.期末總資產(仟元):995,763 12.期末總負債(仟元):894,228 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):88,880 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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