1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：張麗綺
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司
(4)董事：陳銘桐
(5)獨立董事：張森雄
(6)獨立董事：陳群志
(7)獨立董事：侯禮仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事：張麗綺/本公司董事長
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited
代表人：蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組副教授
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長
(5)獨立董事：張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理
(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：張麗綺
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司
(4)董事：陳銘桐
(5)獨立董事：張森雄
(6)獨立董事：陳群志
(7)獨立董事：侯禮仁
6.新任者簡歷:
(1)董事：張麗綺/本公司董事長
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited
代表人：蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組副教授
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長
(5)獨立董事：張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理
(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事張麗綺：5,512,563股
(2)董事英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱：21,714,283股
(3)董事紘綺國際投資股份有限公司：5,242,949股
(4)董事陳銘桐：22,310股
(5)獨立董事張森雄：0股
(6)獨立董事陳群志：0股
(7)獨立董事侯禮仁：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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2023/6/12

麗彤生醫科技興

公告本公司112年股東常會重要決議事項

2023/6/12

斯其大科技興

本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」標案業務，金額約新

2023/6/12

新應材興

公告本公司英文名稱變更

2023/6/12

新應材興

公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動

2023/6/12

新應材興

公告本公司董事會選任董事長及副董事長

2023/6/12

新應材興

公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:112/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄
(二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌
(三)董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成
(四)董事：莊宏仁
(五)董事：安凱佳投資(股)公司
(六)獨立董事：黃文谷
(七)獨立董事：莊正民
(八)獨立董事：王惟怡
(九)獨立董事：張志揚
3.許可從事競業行為之項目:
(一)法人董事：彥文資產管理顧問(股)公司
(1)軒郁國際(股)公司董事
(2)誠美材料科技(股)公司董事
(3)昇正環保生技(股)公司董事
(4)海悅國際開發(股)公司董事
(5)宏成半導體科技(股)公司董事
(6)獵速科技(股)公司董事
法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄
(1)凌陽科技(股)公司董事
(2)芯鼎科技(股)公司董事
(3)佳能企業(股)公司董事(法人代表)
(4)海悅國際開發(股)公司董事(彥文法人代表)
(5)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表)
(6)歐利得材料科技(股)公司董事(新應材法人代表)
(7)年興紡織(股)公司獨立董事
(8)映泰(股)公司獨立董事
(9)新應材貿易(廣州)有限公司董事
(10)彥文資產管理顧問(股)公司董事
(11)虹冠電子工業(股)公司獨立董事
(12)精英電腦(股)公司獨立董事
(二)法人董事代表人：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌
(1)新應材貿易(廣州)有限公司董事(新應材法人代表)
(2)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表)
(三)法人董事：長華電材(股)公司
(1)長華科技股份有限公司法人董事
(2)易華電子股份有限公司法人董事
(3)長華能源科技股份有限公司法人董事
(4)華德光電材料科技股份有限公司法人董事
(5)望隼科技股份有限公司法人董事
(6)濠瑋控股（開曼）公司法人董事
(7) Silver Connection Co., Ltd. 法人董事
法人董事代表人：長華電材(股)公司代表人：洪全成
(1)長華電材(股)公司董事
(2)長華科技(股)公司法人董事代表人及總經理
(3)易華電子(股)公司法人董事代表人
(4)濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人
(5)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事
(6)成都興勝半導體材料有限公司董事
(7)成都興勝新材料有限公司董事
(8)Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事長
(9)SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事
(10)Silver Connection Co., Ltd.法人董事代表人
(四)董事：莊宏仁
(1)榮創能源科技(股)公司董事
(2)富鉅科技(股)公司董事長
(3)永屴投資(股)公司董事長
(4)鋐維(股)公司董事長
(5)宏瀚投資(股)公司董事長
(6)日銓投資(股)公司董事長
(7)聯巨投資(股)公司董事長
(8)億銈投資(股)公司董事長
(9)永曜生技(股)公司董事長
(10)佳綸生技(股)公司董事長
(五)董事：安凱佳投資(股)公司
無。
(六)獨立董事：黃文谷
無。
(七)獨立董事：莊正民
臺灣大學醫療器材研發中心專案計畫研究員。
(八)獨立董事：王惟怡
(1)星展銀行董事總經理
(2)軒郁國際(股)公司獨立董事
(九)獨立董事：張志揚
地球綜合教育基金會董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)法人董事代表人：郭光埌
(二)法人董事代表人：洪全成
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)郭光埌：
(1)新應材貿易(廣州)有限公司董事
(二)洪全成：
(1)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事
(2)成都興勝半導體材料有限公司董事
(3)成都興勝新材料有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)郭光埌：
(1)新應材貿易(廣州)有限公司：廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房
(二)洪全成：
(1)蘇州興勝科半導體材料有限公司：江蘇省蘇州工業園區龍潭路123號
(2)成都興勝半導體材料有限公司：四川省成都高新區新加坡工業園新園南二路7號
(3)成都興勝新材料有限公司：四川省成都高新區西部園區科新路8號西區6號廠房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)新應材貿易(廣州)有限公司：化學原材料及製品批發業務
(2)蘇州興勝科半導體材料有限公司：引線框架類半導體封裝材料和精密模具之開發、
設計、生產及銷售
(3)成都興勝半導體材料有限公司：引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及
銷售
(4)成都興勝新材料有限公司：引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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2023/6/12

新應材興

公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案