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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
5.新任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
6.新任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第五屆薪酬委員會任期與第九屆董事會任期相同，任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23 ~ 112/06/22
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:經薪資報酬委員會委員推選吳志明委員擔任本委員會召集人及主席。
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| 2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會推選副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
6.新任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 鏵友益科技 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:112/06/13
2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:112/06/16~112/06/26
(2)承銷價:每股新台幣22元
(3)公開承銷數量:2,613,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:150,000股
(5)佔公開承銷數量比例:5.74%
(6)過額配售所得價款:新台幣3,300,000元
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| 2023/6/13 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期：112/06/13
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一) 本公司111年度營業報告書
(二) 本公司111年度監察人審查報告書
(三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案
(四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
(五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
二、承認事項
(一) 承認111年度營業報告書、財務報表案
(二) 承認111年度虧損撥補案
三、討論事項
(一) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(二) 通過本公司擬辦理私募發行普通股案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
4.舊任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
6.新任者簡歷:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事:安國國際科技股份有限公司
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:安國國際科技股份有限公司
安格科技股份有限公司 法人董事
迅杰科技股份有限公司 法人董事
瀚源生醫股份有限公司 法人董事
(2)法人代表董事:羅森洲
神盾股份有限公司 董事長
奇邑科技股份有限公司 董事
展匯科技股份有限公司 法人代表董事長
芯鼎科技股份有限公司 法人代表董事長
多方科技股份有限公司 董事
獵速科技股份有限公司 法人代表董事
(3)法人代表董事:彭志強
台灣晶技股份有限公司 法人董事代表人
新普科技股份有限公司 法人董事代表人
尖點科技股份有限公司 法人董事代表人
奇邑科技股份有限公司 獨立董事
集邦科技股份有限公司 法人代表董事
芯鼎科技股份有限公司 法人代表董事
(4)獨立董事:吳志明
協合通商電子商務股份有限公司 董事長
協作科技股份有限公司 法人代表董事長
迅杰科技股份有限公司 獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
核桃運算股份有限公司(BigObject Inc.) 法人代表董事
(5)獨立董事:余啟民
聯德控股股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事暨獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成權數20,003,742權（含電子投票175,859權），占出席股東
表決權數97.74%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生 變動 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
董 事:許昱韡
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
許昱韡:承和投資股份有限公司董事長
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
6.新任者簡歷:
羅森洲:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
彭志強:宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人彭志強
董 事:黃良駿93,310股
董 事:廖慧玲253,709股
董 事:許昱斌2,055,677股
獨立董事:吳志明0股
獨立董事:余啟民0股
獨立董事:鄭鈞元0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
選舉結果：選任第十屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
董事當選人：
安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
黃良駿
廖慧玲
許昱斌
獨立董事當選人：
吳志明
余啟民
鄭鈞元
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「董事選舉辦法」案
(二)通過修訂「股東會議事規則」案
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(四)通過辦理以私募方式發行普通股案
(五)通過申請股票上櫃案
(六)通過辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案
(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理 服務 |
以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理 服務契約
1.契約種類:工程專案管理服務契約
2.事實發生日:112/6/13~112/6/13
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：亞顧股份有限公司
(2)與公司之關係：為本公司之子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)擬委請亞顧股份有限公司提供本公司工程專案管理服務建造相關事宜，
預計委託服務費約新台幣4,940,000元(含稅)。
(2)契約起訖日期：112/07/01至112/12/31日止。
(3)限制條款：無。
(4)其他重要約定事項：服務費依契約期間按月給付。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
委請亞顧股份有限公司提供本公司安平遊艇城二期工程專案管理服務建造相關事宜
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國112年6月13日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年6月13日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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| 2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/13
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
廖鴻儒
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳長駿
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邱繼盛
7.新任簽證會計師姓名2:
鄭翔宇
8.變更會計師之原因:
配合公司營運發展及內部管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第2季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司112年度股東常會增選董事兩席當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:法人董事
(1)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義
(2)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳
6.新任者簡歷:
(1)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義/
金智富資產管理(股)公司總經理
(2)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳/
加捷生醫股份有限公司董事兼執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為加強董事職能及配合公司營運，增選二席董事
9.新任者選任時持股數:
台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義/1,000,000股
台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳/1,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06至113/07/05
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董事相同。
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| 2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/06/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)唐玉書/總經理
(2)黃裕庭/副總經理
(3)王昱茗/副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)唐玉書/總經理
桓翊有限公司董事長
亞青海洋文創股份有限公司董事
亞悅開發股份有限公司董事
亞平開發股份有限公司董事
亞澎遊艇開發股份有限公司董事
(2)黃裕庭/副總經理
澎湖時報股份有限公司董事長
旺雨投資股份有限公司監察人
貝隆餐飲股份有限公司監察人
亞澎遊艇開發股份有限公司董事長
亞青海洋文創股份有限公司董事長
(3)王昱茗/副總經理
亞顧股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止限制案(修 |
公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止限制案(修正案)
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：侯佑霖
董事：鄭寶蓮
董事：葉榮裕
董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義
董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳
獨立董事：蔡雪苓
獨立董事：盧繼剛
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：侯佑霖
玉雨投資有限公司董事長
興固國際企業股份有限公司董事
耘樓投資股份有限公司董事
樂活海洋休閒股份有限公司董事長
利豐國際股份有限公司董事長
鉅揚國際顧問股份有限公司董事
三興管理顧問股份有限公司董事長
萬通人力資源顧問股份有限公司董事
生源泰生物科技股份有限公司董事
衛鴻國際股份有限公司董事
雲象泰式餐廳股份有限公司董事
統博國際經營顧問股份有限公司監察人
辣角國際股份有限公司監察人
興通投資股份有限公司監察人
萬通國際人力開發股份有限公司董事長
燦星國際旅行社股份有限公司董事長
亞悅開發股份有限公司董事長
亞青海洋文創股份有限公司董事
亞澎遊艇開發股份有限公司董事
星購網行銷股份有限公司董事長
沐雨投資有限公司董事長
星榕經營管理顧問股份有限公司董事長
和迅生命科學股份有限公司董事
泰萬通國際地產股份有限公司董事長
(2)董事：鄭寶蓮
萬通國際人力開發股份有限公司董事
萬通人力資源顧問股份有限公司董事
興固國際企業股份有限公司監察人
鉅揚國際顧問股份有限公司董事
統博國際經營顧問股份有限公司董事長
生源泰生物科技股份有限公司監察人
星購網行銷股份有限公司董事
辣角國際股份有限公司董事長
衛鴻國際股份有限公司監察人
興通投資股份有限公司董事
樂銓管理顧問股份有限公司董事長
燦星國際旅行社股份有限公司董事
星榕經營管理顧問股份有限公司董事
亞平開發股份有限公司董事
亞青海洋文創股份有限公司監察人
亞澎遊艇開發股份有限公司監察人
亞悅開發股份有限公司監察人
樂活海洋休閒股份有限公司監察人
亞顧股份有限公司監察人
大立海洋生活股份有限公司董事
泰萬通國際地產股份有限公司監察人
(3)董事：葉榮裕
順程鞋業股份有限公司董事暨總經理
(4)董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人黃俊義
金智富資產管理股份有限公司總經理
易通圓投資股份有限公司董事長
台灣化學綠能股份有限公司董事長
台灣鋼鐵股份有限公司監察人
台鋼航太科技股份有限公司監察人
友訊投資股份有限公司監察人
天權投資股份有限公司監察人
台灣健康運動投資股份有限公司董事長
優競健身事業股份有限公司董事
榮福股份有限公司董事
聯合光纖通信股份有限公司董事
台鋼工程股份有限公司監察人
台灣網通投資控股股份有限公司監察人
力新國際科技股份有限公司董事
加捷生醫股份有限公司董事
友勁科技股份有限公司董事
(5)董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人謝汶芳
台鼎保險經紀人股份有限公司董事
加捷生技股份有限公司董事
台鋼運動行銷股份有限公司董事
台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事
燦星國際旅行社股份有限公司董事
優競健身事業股份有限公司董事
加捷生醫股份有限公司董事
(6)董事：蔡雪苓
智基科技開發股份有限公司獨立董事
桂盟國際股份有限公司獨立董事
上華東方管理顧問有限公司董事
晶宇生物科技實業股份有限公司獨立董事
金威生物科技股份有限公司監察人
長惠投資股份有限公司監察人
(7)董事：盧繼剛
文清管理顧問有限公司董事
聯亞藥業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數二分之一以上股東出席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選二席董事案。
當選名單如下：
台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義
台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案(修正案)。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司「審計委員會」委員異動 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:柯開維
4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
5.新任者姓名:蕭國珍
6.新任者簡歷:
格瑪數位(股)公司 董事
旺達豐物聯(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止 之限制事 |
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭國珍-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。
表決結果：表決時出席股東總表決權數 15,727,970 權，贊成權數 15,602,847 權，
反對權數10權，無效權數0權，棄權及未投票權數 125,113 權，
贊成權數佔出席總表決權數 99.20 %，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:柯開維
4.舊任者簡歷:
國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:蕭國珍
6.新任者簡歷:
格瑪數位(股)公司 董事
旺達豐物聯(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:缺額依法補選
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 蕭國珍 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:112/06/13~114/06/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司補選一席獨立董事案。
董事當選名單如下:
獨立董事 蕭國珍
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理
(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理
(3)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理
5.新任者姓名:
獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理
(2)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心 執行長
(3)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理
(4)獨立董事：林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/07/22
10.新任生效日期:112/6/13
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：黃瓊玉、陳鼎元、林華農
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理
(2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理
(3)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理
5.新任者姓名:
獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理
(2)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心 執行長
(3)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理
(4)獨立董事：林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/13~112/04/12
10.新任生效日期:112/6/13
11.其他應敘明事項:無
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