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2023/4/27 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增股東 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增股東會議案)
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增股東會議案) 3.因應措施: 一、董事會決議日期:112/04/27 二、股東會召開日期:112/06/28 三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓 (實體股東會) 四、召集事由: (一)報告事項 1.本公司民國111年度營業狀況報告案 2.本公司民國111年度審計委員會查核報告案 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 4.本公司民國111年度辦理私募有價證券報告案 5.修訂本公司「董事會議事辦法」案 6.修訂本公司「公司治理實務守則」案 7.修訂本公司「道德行為準則」案 8.修訂本公司「永續發展實務守則」案 (二)承認事項 1.本公司111年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司111年度虧損撥補暨不分派股利承認案 (三)討論事項 1.修訂本公司『公司章程』案(新增議案) 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 3.本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換 公司債案(新增議案) (四)選舉事項 1.本公司董事及獨立董事補選案(新增議案) (五)其他議案 1、解除本公司董事及獨立董事競業禁止限制案(新增議案) (六)臨時動議 五、停止過戶起始日期:112/04/30 六、停止過戶截止日期:112/06/28 4.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,自112年4月28日至112年5月8日止受理股東 提名提案。受理處所:臺北市大安區信義路四段306號10樓。 二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定,特別股股東無表決權 及選舉權,但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表 決權,本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利義務事項。 三、甲種特別股停止轉換(過戶)之起訖日期:112年4月30日至112年6月28日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 台灣銀行 公 | 本公司董事蔡(火冏)民先生自112年4月27日新任 |
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司112年4月27日金控財字第11215000011號函辦理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 生合生物科技 興 | 本公司重要營運主管異動 |
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、 研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):營運長 (2)發生變動日期:112/04/27 (3)舊任者姓名、級職及簡歷: 季方/生合生物科技股份有限公司營運長 (4)新任者姓名、級職及簡歷: 楊川賢/生合生物科技股份有限公司總經理兼任 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):死亡 (6)異動原因:季方營運長辭世 (7)生效日期:112/05/01 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 生合生物科技 興 | 董事會決議股利分派情形 |
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:董事會決議股利分派,擬提報股東常會承認 (1)董事會決議日期:112/04/27 (2)股利所屬年(季)度:111年度 (3)股利所屬期間:111/01/01至111/12/31 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):61,480,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5.普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 6.擬配發董監酬勞$2,000,000元,員工酬勞$5,000,000元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 |
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:第一項第二、三、四款: 1.事實發生日:112/04/27 2.背書保證之 (1)公司名稱:豪仁貿易股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):619,226 (4)原背書保證之餘額(仟元):335,295 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):355,295 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):167,591 (8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約 (1)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):619,226 (4)原背書保證之餘額(仟元):18,270 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,900 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):79,170 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):79,170 (8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之內容:無 4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元):0 5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):129,596 6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):26,989 7.解除背書保證責任之條件:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。 8.解除背書保證責任之日期:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。 9.背書保證之總限額(仟元):1,238,452 10.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):833,830 11.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:134.66 12.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:104.41 13.其他應敘明事項:無 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 |
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:第一項第一款: 1.事實發生日:112/04/27 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者 (1)被背書保證之公司名稱:豪仁貿易股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):619,226 (5)原背書保證之餘額(仟元):335,295 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):355,295 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):167,591 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000 (9)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約 (1)被背書保證之公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):619,226 (5)原背書保證之餘額(仟元):18,270 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):79,170 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):79,170 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):60,900 (9)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度 2.背書保證之總限額(仟元):1,238,452 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):833,830 4.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:134.66 5.其他應敘明事項:無 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 通用矽酮 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:本公司會計主管異動 (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:112/04/27 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/本公司財務長兼會計主管。 (4)新任者姓名、級職及簡歷:盧宗櫻/本公司會計部經理。 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 (6)異動原因:職務調整。 (7)生效日期:112/04/27 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本任命案經112/04/27董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 通用矽酮 公 | 董事會決議一一一年度股利分派情形 |
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由: 一、董事會擬議日期:112/04/27 二、股利所屬年(季)度:111年 年度 三、股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 四、股利配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,294,400 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 五、普通股每股面額欄位:新台幣10.00元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會通過111年度財務報表 |
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:董事會通過111年度財務報表 (1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/27 (2)審計委員會通過財務報告日期:112/04/27 (3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 (4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,691,595 (5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,251 (6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,942 (7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,697 (8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,361 (9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,361 (10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.21 (11)期末總資產(仟元):1,752,014 (12)期末總負債(仟元):1,140,960 (13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):611,054 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 通用矽酮 公 | 本公司董事會通過一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。 (2)本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞,分別為員工酬勞新台幣 1,680,000元,董事酬勞新台幣920,000元,與111年度認列費用無差異。 (3)員工酬勞及董事酬勞,均以現金方式發放。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一一二年第二次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: 議案一、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 議案二、民國111年度營業報告書及財務報表案。 議案三、民國111年度盈餘分配案。 議案四、審議本公司民國111年度經理人經營酬勞案。 議案五、本公司會計主管任命案。 議案六、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。 議案七、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。 議案八、本公司向元大銀行融資續約案。 議案九、本公司向富邦銀行融資續約及增貸額度案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 修正本公司民國111年度IXBRL申報資訊及會計師查核報告 |
1.事實發生日:112/04/27 2.公司名稱:悠遊卡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 修正本公司民國111年度會計師查核報告。 6.更正資訊項目/報表名稱:會計師查核報告 7.更正前金額/內容/頁次: 金額:不適用 內容:新增內容故不適用 8.更正後金額/內容/頁次: 金額:不適用 內容:於會計師查核報告增列關鍵查核事項及與公司治理單位溝通之說明。 9.因應措施:發佈重大訊息後,更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/04/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:羅子亮 (2)獨立董事:黃于珊 (3)獨立董事:李浩傑 (4)獨立董事:羅孝賢 (5)獨立董事:陳松興 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:羅子亮/研華科技商務開發總監、Pchome online Inc 副總經理 (2)獨立董事:黃于珊/長慧法律事務所主持律師 (3)獨立董事:李浩傑/富邦金融控股(股)公司資深副總經理 (4)獨立董事:羅孝賢/台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授 (5)獨立董事:陳松興/東華大學兼任副教授、永豐銀行資深副總 5.新任者姓名: (1)獨立董事:吳柏宏 (2)獨立董事:鄭漪茜 (3)獨立董事:沈昇勳 (4)獨立董事:羅孝賢 (5)獨立董事:李浩傑 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:吳柏宏/沛然律師事務所主持律師、鼎禎國際律師事務所主持律師 (2)獨立董事:鄭漪茜/尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師 (3)獨立董事:沈昇勳/洽吧智能股份有限公司合夥人暨技術長 (4)獨立董事:羅孝賢/台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授 (5)獨立董事:李浩傑/富邦金融控股(股)公司資深副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:配合112年第一次股東臨時會董事全面改選, 由新任獨立董事組成審計委員會 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/11/03~114/11/02 10.新任生效日期:112/4/27 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議委任 第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/04/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)羅子亮 (2)黃于珊 (3)李浩傑 (4)羅孝賢 (5)陳松興 4.舊任者簡歷: (1)羅子亮 研華科技商務開發總監、Pchome online Inc 副總經理 (2)黃于珊 長慧法律事務所主持律師 (3)李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理 (4)羅孝賢 台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授 (5)陳松興 東華大學兼任副教授、永豐銀行資深副總 5.新任者姓名: (1)鄭漪茜 (2)羅孝賢 (3)李浩傑 (4)陳定國 (5)樓永堅 6.新任者簡歷: (1)鄭漪茜 尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師 (2)羅孝賢 台北市交通局局長、淡江大學運輸管理學系教授 (3)李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理 (4)陳定國 財團法人中華企業研究院學術教育基金會創會榮譽董事長 社團法人中華民國企業經理協進會榮譽理事長 (5)樓永堅 政治大學企業管理學系教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:配合112年第一次股東臨時會董事全面改選,重新委任第二屆薪資報酬委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/11/15~114/11/14 10.新任生效日期:112/4/27 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:林志盈 4.舊任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林志盈 6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事後選任 9.新任生效日期:112年4月27日 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/04/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)臺北市政府代表人:林志盈 (2)臺北大眾捷運股份有限公司:李志仁 (3)悠遊卡投資控股股份有限公司:吳詣泓 (4)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:鄒開蓮 (5)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:黃文涼 (6)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:龍貺雲 (7)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:范大維 (8)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:許英傑 (9)首都客運股份有限公司代表人:李婷娜 (10)臺北汽車客運股份有限公司代表人:洪滄浪 (11)國泰世華商業銀行股份有限公司代表人:洪大慶 (12)神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮 (13)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人:郭清泓 (14)三商電腦股份有限公司代表人:陳翔中 (15)獨立董事:沈昇勳 3.許可從事競業行為之項目: (1)臺北市政府代表人:林志盈 悠遊卡投資控股股份有限公司董事長 (2)臺北大眾捷運股份有限公司:李志仁 悠遊卡投資控股股份有限公司總經理 (3)悠遊卡投資控股股份有限公司:吳詣泓 威朋大數據股份有限公司董事長/執行長 吳敵有限公司董事 (4)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:鄒開蓮 台達電子股份有限公司獨立董事 中磊電子股份有限公司獨立董事 富通證券股份有限公司董事 愛比手技股份有限公司董事 富恩投資股份有限公司董事長 (5)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:黃文涼 玉山創業投資股份有限公司總經理 玉山創業投資股份有限公司董事 磐石醫藥生技股份有限公司董事 (6)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:龍貺雲 卡通股份有限公司董事長/總經理 中興大業巴士股份有限公司顧問 (7)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:范大維 欣欣客運股份有限公司董事長 大南汽車股份有限公司董事 (8)悠遊卡投資控股股份有限公司代表人:許英傑 悅城科技股份有限公司獨立董事 立弘生化科技股份有限公司獨立董事 羅麗芬控股股份有限公司獨立董事 麗崴風光能源股份有限公司董事 (9)首都客運股份有限公司代表人:李婷娜 首都客運集團執行董事 大都會汽車客運股份有限公司董事 台中汽車客運股份有限公司董事 首都客運股份有限公司董事 三重汽車客運(股)公司董事 統聯汽車客運(股)公司董事 (10)臺北汽車客運股份有限公司代表人:洪滄浪 首都客運集團顧問 (11)國泰世華商業銀行股份有限公司代表人:洪大慶 國泰金融控股股份有限公司副總經理 (12)神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮 神通電腦股份有限公司副董事長 神通電腦股份有限公司總經理 神通資訊科技股份有限公司董事長 神通資訊科技股份有限公司總經理 遠通電收股份有限公司董事 神通光通信股份有限公司董事 台灣世曦工程顧問股份有限公司董事 遠創智慧股份有限公司董事 毛寶股份有限公司獨立董事 神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事 聯訊陸創業投資股份有限公司董事 神達投資控股股份有限公司董事 聯訊參創業投資股份有限公司董事 和利投資股份有限公司董事長 財團法人資訊工業策進會常務董事 MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD董事長 Aidixun Investment Co., Ltd.董事長 MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED董事長 聯訊捌創業投資(股)公司董事 精聯電子股份有限公司獨立董事 肇源股份有限公司董事長 Mitac Information Technology(Singapore)Pte.Ltd董事長 (13)台北富邦商業銀行股份有限公司代表人:郭清泓 北富銀創業投資股份有限公司總經理 (14)三商電腦股份有限公司代表人:陳翔中 三商電腦股份有限公司董事長 三商投資控股股份有限公司董事 華合科技股份有限公司董事長 三商資訊股份有限公司董事 商林投資股份有限公司董事 商宏投資股份有限公司董事 南京三商電腦軟件開發有限公司董事長 三商美邦保險代理人股份有限公司董事長 洋正投資股份有限公司董事 華新麗華股份有限公司獨立董事 東元電機股份有限公司獨立董事 (15)獨立董事:沈昇勳 洽吧智能股份有限公司技術長 臺北表演藝術中心數位行銷顧問 4.許可從事競業行為之期間:112/04/27~115/04/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:神通電腦股份有限公司代表人:蘇亮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市靜安區延安西路358號21樓A-1室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨 |
公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/04/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:林志盈 (2)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 (3)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李志仁 (4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 (5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳榮明 (6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 (7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 (8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 (9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:洪滄浪 (10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李婷娜 (11)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:蘇亮 (12)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳翔中 (13)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 (14)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:洪大慶 (15)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:郭清泓 (16)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 (17)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:羅子亮 (18)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃于珊 (19)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李浩傑 (20)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:羅孝賢 (21)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳松興 4.舊任者簡歷: (1)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:林志盈 臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、 臺北市政府交通局局長 (2)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 Vpon威朋創辦人暨執行長 (3)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李志仁 悠遊卡投資控股股份有限公司總經理 (4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 理律法律事務所合夥律師 (5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳榮明 臺北市政府交通局副局長 (6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 Verizon Media 國際事業董事總經理 (7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 中興大業巴士股份有限公司顧問 (8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 欣欣客運股份有限公司董事長 (9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:洪滄浪 首都客運(股)公司顧問 (10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李婷娜 大都會客運股份有限公司董事 (11)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:蘇亮 神通資訊科技股份有限公司董事長 (12)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳翔中 三商電腦股份有限公司董事長 (13)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 群策法律事務所主持律師 (14)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:洪大慶 國泰金控財務處副總經理 (15)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:郭清泓 北富銀創業投資股份有限公司總經理 (16)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 玉山創業投資股份有限公司總經理 (17)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:羅子亮 研華科技商務開發總監 (18)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃于珊 長慧法律事務所主持律師 (19)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理 (20)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:羅孝賢 臺北市交通局局長 (21)獨立董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:陳松興 東華大學兼任副教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:台北市政府代表人:林志盈 (2)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:陳榮明 (3)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:李志仁 (4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 (5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 (6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 (7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 (8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 (9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 (10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 (11)董事:首都客運(股)有限公司代表人:李婷娜 (12)董事:臺北汽車客運(股)有限公司代表人:洪滄浪 (13)董事:國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人:洪大慶 (14)董事:神通電腦(股)有限公司代表人:蘇亮 (15)董事:台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人:郭清泓 (16)董事:三商電腦(股)有限公司代表人:陳翔中 (17)獨立董事:吳柏宏 (18)獨立董事:鄭漪茜 (19)獨立董事:沈昇勳 (20)獨立董事:羅孝賢 (21)獨立董事:李浩傑 6.新任者簡歷: (1)董事:臺北市政府代表人:林志盈 臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、 臺北市政府交通局局長 (2)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:陳榮明 臺北市政府交通局副局長 (3)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:李志仁 悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理 (4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 Vpon威朋創辦人暨執行長 (5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 Verizon Media 國際事業董事總經理 (6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 理律法律事務所合夥律師 (7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 玉山創業投資股份有限公司總經理 (8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 中興大業巴士股份有限公司顧問 (9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 欣欣客運股份有限公司董事長 (10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 群策法律事務所主持律師 (11)董事:首都客運(股)有限公司代表人:李婷娜 大都會客運股份有限公司董事 (12)董事:臺北汽車客運(股)有限公司代表人:洪滄浪 首都客運(股)公司顧問 (13)董事:國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人:洪大慶 國泰金控財務處副總經理 (14)董事:神通電腦(股)有限公司代表人:蘇亮 神通資訊科技股份有限公司董事長 (15)董事:台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人:郭清泓 北富銀創業投資股份有限公司總經理 (16)董事:三商電腦(股)有限公司代表人:陳翔中 三商電腦股份有限公司董事長 (17)獨立董事:吳柏宏 沛然律師事務所主持律師 (18)獨立董事:鄭漪茜 尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師 (19)獨立董事:沈昇勳 洽吧智能股份有限公司/合夥人暨技術長 (20)獨立董事:羅孝賢 臺北市交通局局長 (21)獨立董事:李浩傑 富邦金融控股(股)公司資深副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:臺北市政府代表人:林志盈 3,298,597股 (2)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:陳榮明 7,696,728股 (3)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:李志仁 7,696,728股 (4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 40,499,000股 (5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 40,499,000股 (6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 40,499,000股 (7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 40,499,000股 (8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 40,499,000股 (9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 40,499,000股 (10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 40,499,000股 (11)董事:首都客運(股)有限公司代表人:李婷娜 564,444股 (12)董事:臺北汽車客運(股)有限公司代表人:洪滄浪 1,197,284股 (13)董事:國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人:洪大慶 1,374,416股 (14)董事:神通電腦(股)有限公司代表人:蘇亮 1,759,252股 (15)董事:台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人:郭清泓 1,374,416股 (16)董事:三商電腦(股)有限公司代表人:陳翔中 618,487股 (17)獨立董事:吳柏宏 0股 (18)獨立董事:鄭漪茜 0股 (19)獨立董事:沈昇勳 0股 (20)獨立董事:羅孝賢 0股 (21)獨立董事:李浩傑 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/01/19 ~ 114/01/18 11.新任生效日期:112/04/27 12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/04/27 2.重要決議事項: 一、討論事項 (1)通過訂定本公司股東會議事規則案。 (2)通過訂定本公司董事選任程序案。 二、選舉事項 (1)全面改選董事21席(含獨立董事5席)案。 三、其他議案 (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2023/4/27 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列討論事項) |
1.董事會決議日期:112/04/27 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號(一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)、一一一年度營業報告。 (2)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)、一一一年度員工酬勞及董事酬勞提列報告、 (4)、一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)、一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)、『公司章程』部分條文修訂案。 (2)、『股東會議事規則』部分條文修訂案。(新增) (3)、 盈餘轉增資發行新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,公司受理持股1%以上股東提案申請期間 為112年4月18日起112年至4月28日止,受理股東提案地點為本公司 (地址:台中市大里區中投西路三段217號),凡有意提案之股東, 以書面方式就本次股東會提案,於上述期間內送達或寄達(郵寄者請 以掛號方式寄送),並註明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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