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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/5/2 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由(新增議案) |
1.董事會決議日期:112/05/02 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度審計委員會查核報告 (2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (3)111年度盈餘分配現金股利情形報告 (4)私募有價證券辦理情形報告 (新增) (5)制訂「永續發展實務守則」案 (新增) (6)制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案 (新增) (7)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書暨財務報表案 (2)111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (新增) (2)修訂「董事選舉辦法」案 (新增) (3)修訂「股東會議事規則」案 (新增) (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增) (5)辦理以私募方式發行普通股案 (新增) (6)申請股票上櫃案 (新增) (7)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案 (新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股 |
公告本公司董事會決議通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股 作為公開承銷,提請原股東放棄認購案
1.董事會決議日期:112/05/02 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬由原股東同意全數放棄認購,以供全數提撥辦理公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購之股份,授權由董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。 13.其他應敘明事項: (1)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後,授權董事會於本公司章程及 相關法令之範圍內,全權決定辦理上櫃前公開銷售計劃(包括但不限於新股 之發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度 及可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日 等相關事宜。 (2)如經主管機關核示或因其他情事而有修訂上櫃前公開銷售計劃之必要,暨上 櫃前公開銷售計劃有任何未盡事宜,授權董事會全權自行判斷採取其認為必 要或有利之行為。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募 現 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募 現金增資發行普通股案
1.董事會決議變更日期:112/05/02 2.原計畫申報生效之日期:111/06/23 3.變動原因: (1)本公司為引進策略性投資人及因應未來發展之資金需求,於111年06月23日股東常會 通過授權董事會於發行股數3,000,000股額度內,以私募方式辦理現金增資發行普通股。 (2)依據證券交易法第43條之6規定,私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前 辦理完成。 (3)上述私募普通股案迄今尚未實施,因發行期限將屆,考量公司營運現況,擬於剩餘 期限內不繼續辦理私募事宜,並提請股東常會報告。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.與原預計效益產生之差異:不適用 9.本次變更對股東權益之影響:不適用 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資 |
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:112/05/02 2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,本公司董事會決議 收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。 3.減資金額:90,000元 4.消除股份:9,000股 5.減資比率:0.03% 6.減資後實收資本額:318,980,010元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:112/06/14 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 鏵友益科技 | 公告本公司董事會通過112年第一季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/02 2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/02 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,083 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,428 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,253 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,753 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,445 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,445 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41 11.期末總資產(仟元):865,187 12.期末總負債(仟元):390,358 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):474,829 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 星宇航空 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:112/05/02 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱及姓名:星威投資開發有限公司及其代表人聶國維 4.舊任者簡歷:本公司法人董事 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:法人董事辭任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/08/29~114/08/28 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 因應本公司未來上市(櫃)規劃,擬變更董事結構, 112年5月2日法人董事星威投資開發有限公司及其代表人聶國維辭任一席董事, 辭職生效日為112年6月29日,董事一席缺額將於今年度股東常會另行補選。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會通過辦理現金增資案 |
1.董事會決議日期:112/05/02 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):20,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣200,000,000元 6.發行價格:暫定為每股新台幣20元。實際發行價格俟呈奉主管機關核准後, 擬授權董事長視市場狀況訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:發行股份總股數之10%,計以2,000,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):176.3480股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股 由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記, 逾期或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股 股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備及其安裝工程。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益 暨其他相關事項之實際議定,如遇法令變更、依主管機關指示或為 因應主客觀環境變化而有修正之必要時,擬授權董事長訂定之。 (2)為配合本次現金增資發行新股作業,擬授權董事長代表本公司簽署 一切有關辦理現金增資之相關契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業,擬授權董事 長依本公司章程及相關法令規定全權處理之,並於資金募集完成後, 依規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理增資新股登錄興 櫃股票交易等事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告
1.事實發生日:112/05/02 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):419,221 (4)原資金貸與之餘額(仟元):224,402 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,370 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):239,772 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):652,782 (2)累積盈虧金額(仟元):-800,039 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 239,772 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.88 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司會計主管職務調整 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:112/05/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫禾/本公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:王昱雯/本公司會計協理/禾馨股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/05/02 8.其他應敘明事項:會計主管職務調整將於最近期董事會追認之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 澤米科技 | 補充說明本公司公告董事會通過向關係人取得使用權資產及房屋 所 |
補充說明本公司公告董事會通過向關係人取得使用權資產及房屋 所有人變更新簽訂契約
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 苗栗縣頭份市山下里山下一街210號1樓、2樓及3樓 2.事實發生日:111/6/1~111/6/1 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:58.93坪 每單位價格:32,000元/每月 交易總金額:使用權資產價值為新台幣1,850,630元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:(1)111年06月1日:何林秀宜 (2)112年04月21日:何昆年 與公司之關係:(1)董事長之一親等 (2)本公司董事長 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:(1)顧及外籍員工權益及營運穩定度 (2)112年04月21日原所有權人變更 前次移轉之所有人:(1)取得時間已逾五年 (2)何林秀宜(111年8月董事長因贈與而取得) 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 原出租人取得該使用權資產時間與本交易訂約日已逾五年; 現任出租人係因贈與取得本使用權資產,故不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:按月給付租金32,000元 租賃期間:111/06/01~116/05/31 契約限制條款:無 其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:議價及參考鄰近區域之市場行情 價格決定之參考依據及決策單位:依本公司之核決權限流程規定辦理。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 供外籍員工之住宿 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年04月21日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年04月21日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 雄順金屬 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:112/05/03 1.召開法人說明會之日期:112/05/03 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市重慶南路一段2號19樓(永豐金證券) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會,說明公司營運現況及未來展望。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207或mail:joyce.tsou@sinopac.com <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 華凌光電 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/05/02 2.法人名稱:英冠投資股份有限公司 3.舊任者姓名:林建智 4.舊任者簡歷:本公司業務副總 5.新任者姓名:宋思群 6.新任者簡歷:英冠投資股份有限公司法人代表人 7.異動原因:強化董事會成員多元化 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/09/29至114/09/28 9.新任生效日期:112/05/02 10.其他應敘明事項:無
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2023/5/2 | 欣新網 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:112/04/29 3.報導內容: 台灣最大電商平台蝦皮確定自5月1日起,調漲手續費用。面對電商平台不斷調漲手續費 及墊高行銷成本,電商服務業者欣新網及91APP均表示,鼓勵品牌客戶自營電商平台, 欣新網提供各項工具,協助客戶提高訂單能見度及提升營運效能…… 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未針對蝦皮漲價相關議題接受訪問,亦未建議客戶自架網站對應, 上述報導之相關內容係屬媒體自行臆測,並非本公司立場, 有關本公司之重大財務、業務資訊,請以公開資訊觀測站公布為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 中信造船 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第C03版 市場焦點/ettoday/上報 2.報導日期:112/05/02 3.報導內容: 經濟日報: 標題:中信造船獲國防部大單 中信造船(2644)…,後續還爭取海巡署六艘高緯度遠洋巡護船統包案120億元,若 能出線可為營運大大加分。 …,昨天中信造船取得二艘,未來應還有十艘訂單機會,總造艦金額估算有450億元 以上,…。中信造船指出,迄今以國艦國造業務為主的在手訂單超過百億元,排程 至2027年,…。
ettoday: 標題:中信造船獲得90.5億巡防艦大單 本月6艘120億元巡護船也將開標 …。中信這次標到的屬於原型艦,預計今年上半年開工,2026年10月底前完成。這 兩艘原型艦如果順利通過軍方測試,後續10艘訂單中信造船得標的機會就會大幅提 高,總預算估超過450億元。 …市場上傳出未來12-15年,軍方與海巡署的造艦支出會高達8730億元,國內幾家 造船廠生意做不完。
上報: 標題:【輕型巡防艦建造案】中信造船得標 2026年交付2艘防空及反潛原型艦 中信造船今年上半年開工 2026年10月完成交艦 這次原型艦艦體載台建造標案,會在5月第一周完成與得標的中信造船完成建造合 約的簽訂,依海軍規劃原型艦今年上半年開工,2026年10月底前完成兩艘原型艦 級交艦,每艘從開工到交艦都是26個月。…。
4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載有關本公司營收內容及案件時程係媒 體報導,相關訊息應以本公司公布於公開資訊觀測站之公告資訊為準,特此澄清。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | F-納諾 興 | 公告本公司111年度會計師出具無保留意見加繼續 經營有關之重 |
公告本公司111年度會計師出具無保留意見加繼續 經營有關之重大不確定性段落之查核報告
1.事實發生日:112/04/28 2.會計師查核意見全文: 英屬開曼群島商納諾股份有限公司 公鑒: 查核意見 英屬開曼群島商納諾股份有限公司及子公司民國111年及110年12月31 日之合併資產負債表,暨民國111年及110年1月1日至12月31日之合併 綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註(包 括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。 依本會計師之意見,上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報 導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達英屬開曼群島 商納諾股份有限公司及子公司民國111年及110年12月31日之合併財務狀 況,暨民國111年及110年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現 金流量。 查核意見之基礎 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工 作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進 一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德 規範,與英屬開曼群島商納諾股份有限公司及子公司保持超然獨立,並履行 該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表 示查核意見之基礎。 繼續經營有關之重大不確定性 如合併財務報告附註三五所述,英屬開曼群島商納諾股份有限公司及子 公司因持續虧損,截至民國111年12月31日止之累積虧損為新台幣470,391 仟元,已達實收股本新台幣508,751仟元之二分之一以上。該情況顯示英屬開 曼群島商納諾股份有限公司及子公司繼續經營之能力存在重大不確定性。管 理階層業於合併附註三五說明欲將行之對策,本會計師未因此修正查核意見。 關鍵查核事項 關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對英屬開曼群島商納諾股份 有限公司及子公司民國111年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等 事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計 師並不對該等事項單獨表示意見。 茲對英屬開曼群島商納諾股份有限公司及子公司民國111年度合併財務 報表之關鍵查核事項敘明如下: 營業收入之發生 英屬開曼群島商納諾股份有限公司及子公司之營業收入主要來自於銷售 與拋光、研磨、散熱、切割及環保事業相關之新材料及技術,其中散熱產品 營業收入佔全年度合併營收比37.21%,由於來自該產品之營業收入係屬重大 且交易頻繁,故民國111年度將散熱產品營業收入之發生列為關鍵查核事項。 相關之收入認列政策請參閱合併財務報表附註四。 針對此關鍵查核事項,本會計師考量公司之散熱產品之營業收入認列政 策執行之主要查核程序如下: 1. 瞭解及評估散熱產品營業收入相關內部控制制度設計與執行情形之有效 性。 2. 自散熱產品營業收入中選取樣本執行細項證實測試、查核交易憑證及檢 視期後銷貨退回及折讓是否有異常情形。 管理階層及治理單位對合併財務報表之責任 管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理 委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公 告編製允當表達之合併財務報表,且維持與合併財務報表編製有關之必要內 部控制,以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。 於編製合併財務報表時,管理階層之責任亦包括評估英屬開曼群島商納 諾股份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營 會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算英屬開曼群島商納諾股份有限公司 及子公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。 英屬開曼群島商納諾股份有限公司及子公司之治理單位(含審計委員會) 負有監督財務報導流程之責任。 會計師查核合併財務報表之責任 本會計師查核合併財務報表之目的,係對合併財務報表整體是否存有導 因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信 係高度確信,惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報 表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個 別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策,則 被認為具有重大性。 本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦 執行下列工作: 1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。 2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查 核程序,惟其目的非對英屬開曼群島商納諾股份有限公司及子公司內部 控制之有效性表示意見。 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。 4. 依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性, 以及使英屬開曼群島商納諾股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能 產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本會計 師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒合 併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露,或於該等揭露係屬不 適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查 核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致英屬開曼群島商納諾股份有 限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。 5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合 併財務報表是否允當表達相關交易及事件。 6. 對於英屬開曼群島商納諾股份有限公司及子公司內組成個體之財務資訊 取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報表表示意見。本會計師負 責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成英屬開曼群島商納諾 股份有限公司及子公司查核意見。 本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及 重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可 能認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。 本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對英屬開曼群島商納諾股份 有限公司及子公司民國111年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計 師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極 罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此 溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。 3.會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:陳致源 金管證審字第1060023872號 5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:黃堯麟 金管證審字第1060004806號 6.會計師查核(核閱)報告日:112/04/28 7.因應措施:無。 8.其他應敘明事項:本公司111年度XBRL合併報表已於112/5/1上傳至公開資訊觀測站。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/2 | 芯測科技 興 | 公告本公司重要營運主管及財會主管、公司治理主管晉升案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管): (1)重要營運主管 (2)財會主管、公司治理主管 2.發生變動日期:111/05/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)王筱萍,本公司管理處暨品質系統處副總經理 (2)張開誠,本公司財會處資深處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因: (1)擢升王筱萍管理處協理為本公司管理處暨品質系統處副總經理 (2)擢升張開誠財會處處長為本公司財會處資深處長 7.生效日期:111/05/02 8.其他應敘明事項:待最近期董事會追認。
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2023/5/2 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過向美國 證券交易委員會遞交Form F-3股份登記表
1.事實發生日:112/05/01 2.公司名稱:Belite Bio, Inc 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例: 本公司持有Belite Bio, Inc 65.12%;若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為 普通股,本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.72%。另Belite Bio, Inc於 111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款,對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱110 年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。 5.發生緣由: 本公司之子公司Belite Bio, Inc董事會決議通過向美國證券交易委員會遞交Form F-3 股份登記表,並已於美東時間112年5月1日下午4點半遞件申請。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)董事會決議日期:112/05/01 (2)增資資金來源:現金增資 (3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定 (4)每股面額:USD 0.0001 (5)發行總金額:不超過總價值USD 300,000,000之普通股 (6)發行價格:由Belite Bio, Inc董事會授權之定價委員會按股票市價或市場慣例決定 (7)員工認購股數或配發金額:不適用 (8)公開銷售股數:未定 (9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 (12)本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。 (13)其他應敘明事項: (一)Form F-3股份登記表日期:112/05/01 (二)登記有價證券種類:普通股,以美國存託憑證(American Depositary Shares,ADSs) 發行。 (三)股份登記之效力:如Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表後續經美國證券交 易委員會審閱並同意其生效,Belite Bio, Inc將在該股份登記表生效日起三年內,得視 其實際需要並經董事會同意一次或分次發行總價值於不超過三億美金額度內的新股。於 取得前述額度後,Belite Bio, Inc並無義務發行新股;如其發行新股,相關額度亦無須 全數發行完畢。發行新股與否將取決於Belite Bio, Inc董事會之判斷;如經 Belite Bio, Inc董事會同意,新股得以公開發行、私募或其他法律所允許之方式發行, 惟實際發行方式、具體發行數量及發行時間亦將由Belite Bio, Inc董事會按當時市場情 況另行決定並公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/1 | 中信造船 興 | 國防部輕型巡防艦等2項案公告決標予本公司 |
1.事實發生日:112/05/01 2.公司名稱:國防部 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:國防部輕型巡防艦等2項案公告決標予本公司 (契約金額NT:9,050,000,000元整) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/5/1 | 安成生物科技 興 | 公告本公司治療異位性皮膚炎(Atopic Dermatiti |
公告本公司治療異位性皮膚炎(Atopic Dermatitis)新藥 AC-1101,美國食品藥物管理局(US FDA)同意進行第一期人體 臨床試驗。
1.事實發生日:112/04/29 2.研發新藥名稱或代號:AC-1101 3.用途:AC-1101為皮膚局部外用之JAK抑制劑,適用於治療發炎性皮膚疾病,如異位性皮 膚炎、環狀肉芽腫及白斑症等。 4.預計進行之所有研發階段:第一期人體臨床試驗、第二期人體臨床試驗,第三期人體臨 床試驗,同時積極尋找全球授權夥伴。 5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准 ,若未通過者,請說明公司所面臨之風險及因應措施;另請說明未來經營方向及 已投入累積研發費用): (1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其 他影響新藥研發之重大事件:美國食品藥物管理局(US FDA)同意進行第一期人 體臨床試驗。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措施:不 適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用。 (4)已投入之累積研發費用:因應未來市場行銷策略及保障投資人權益,故不予揭露。 6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計完成時間:本試驗預計收案20-30人,實際時程將依執行進度調整。 (2)預計應負擔之義務:不適用 7.市場現況: 2022年全球異位性皮膚炎市場約為103億美元,其中局部外用製劑約佔59%, 61億美元;預估至2030年全球異位性皮膚炎市場將成長至226億美元。 大多數異位性皮膚炎患者會先使用外用製劑治療,包括局部皮質類固醇、局部鈣 調節磷酸(酉每)抑制劑和局部磷酸二酯(酉每)-4拮抗劑等以減輕皮膚炎症; AC-1101是 JAK抑制劑的局部外用製劑,目前本公司開發用於治療發炎性皮膚疾病,如異位性皮膚 炎及無標準治療藥物之環狀肉芽腫等。即將開展的異位性皮膚炎第一期人體臨床試驗 (first-in-patient),其目標為提供異位性皮膚炎患者非類固醇類外用藥物的治療選 擇。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。: <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/28 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司董事會決議(代行股東會職權) 私募發行普通股辦理現 |
公告本公司董事會決議(代行股東會職權) 私募發行普通股辦理現金增資
1.事實發生日:112/04/28 2.發生緣由:本公司112年4月28日第5屆第37次董事會決議 (代行股東會職權)。 3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下: (1)私募對象及其與公司間關係:臺灣金融控股股份有限公司,為持有本公司100%股權 之母公司。 (2)私募股數或張數:以不超過60億元之發行金額除以每股價格計算之。 (3)得私募額度:新臺幣60億元。 (4)私募價格訂定之依據及合理性:依最近期經會計師查閱簽證或核閱之財務報告(即 111年12月31日財務報告)顯示之每股淨值為參考價格,每股價格不低於參考價格之十 成,併參酌本公司唯一國營品牌價值、信用評等為國內壽險業最高評級(中華信評 twAAA及S&P AA)、營運轉型成果、客戶申訴率及保單繼續率居業界前茅等營業利基 ,擬定以10元為發行價格,應屬合理。 (5)本次私募資金用途:增加自有資本以延續轉型成果,強化本公司財務結構、提升 資本適足率,並有助於IFRS17及ICS接軌。 (6)不採用公開募集之理由:為維持股東結構之單一化,暨考量募集資金之時效性、 便利性及發行成本節省等因素,擬以私募方式辦理。 (7)獨立董事反對或保留意見:無。 (8)實際定價日:待主管機關核准後,另召開董事會訂定之。 (9)參考價格以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考 價格。 (10)實際私募價格、轉換或認購價格:待向主管機關申請核准後,召開董事會訂定之 。 (11)本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股股票之轉讓受證券交易法第43 條之8限制外,其餘權利義務與原已發行之普通股相同。 4.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權,待向主管機關申請核准後執行。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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