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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司審計委員會成員 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星
6.新任者簡歷:
(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/08~113/01/07
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星
6.新任者簡歷:
(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/08~113/01/07
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽
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| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴柏如
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:賴柏如
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:賴柏如
(2)董事:謝佳憲
(3)董事:蔡彥輝
(4)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)
(5)獨立董事:施汎泉
(6)獨立董事:彭于賓
(7)獨立董事:張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)賴柏如：晶鑽生醫(股)公司董事長
(2)謝佳憲：晶鑽生醫(股)公司總經理
(3)蔡彥輝：台灣餐飲零售系統(股)公司董事、台灣第一商盟(股)公司監察人
(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：品帥生技(股)公司董事
(5)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(6)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(7)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:賴柏如
(2)董事:謝佳憲
(3)董事:蔡彥輝
(4)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)
(5)獨立董事:施汎泉
(6)獨立董事:彭于賓
(7)獨立董事:張瀚星
6.新任者簡歷:
(1)賴柏如：晶鑽生醫(股)公司董事長
(2)謝佳憲：晶鑽生醫(股)公司總經理
(3)蔡彥輝：台灣餐飲零售系統(股)公司董事、台灣第一商盟(股)公司監察人
(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：品帥生技(股)公司董事
(5)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(6)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(7)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)賴柏如：持有1,139,791股
(2)謝佳憲：持有794,655股
(3)蔡彥輝：持有97,752股
(4)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)：持有1,706,229股
(5)施汎泉：持有0股
(6)彭于賓：持有0股
(7)張瀚星：持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/08~113/01/07
11.新任生效日期:112/06/16~115/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司改選董事席次7人(包括獨立董事3人)，並於股東常會後召開
董事會推選賴柏如女士續任董事長。
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| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：賴柏如
(2)董事：謝佳憲
(3)董事：蔡彥輝
(4)董事：傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)
(5)獨立董事：施汎泉
(6)獨立董事：彭于賓
(7)獨立董事：張瀚星
3.許可從事競業行為之項目:
兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數19,197,725權；
經票決結果：贊成18,222,100權，占表決權總數94.91%；
反對4,086權；棄權及未投票971,539權；無效0權；
贊成權數超過規定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:謝佳憲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海香鑽醫療科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海香鑽醫療科技有限公司：上海市閩行區吳中路1199號1棟668室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海香鑽醫療科技有限公司：醫療科技領域的技術開發、技術諮詢、技術服務、
自有技術轉讓、企業營銷策劃、美容美髮用品、醫療器材批發等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司選舉第5屆7席董事(含3席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司111年盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過討論本公司112年第一次限制員工權利新股案。
(3)通過討論本公司112年私募現金增資發行普通股案。
(4)通過本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制解除案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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| 2023/6/16 | 普生 興 | 本公司112年股東常會通過解除董事 及其代表人競業限制案 |
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
董事:林孟德
獨立董事:莊哲仁
獨立董事:吳金洌
獨立董事:林倩如
獨立董事:郭旭崧
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果:
贊成31,535,307權
反對182,303權
棄權1,937,591權
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 達發科技 | 代重要子公司Airoha Technology (HK) L |
代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited公告辦理減資變更 登記完成
1.主管機關核准減資日期:112/06/16
2.辦理資本變更登記完成日期:112/06/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：實收資本額為美金67,534,520元，計67,534,520股，每股淨值為
美金2.91元
(2)減資後：實收資本額為美金48,034,520元，計48,034,520股，每股淨值為
美金3.69元
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 普生 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過辦理私募普通股案。
(3)通過解除董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王國強
獨立董事：詹文男
獨立董事：沈尚弘
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：王國強
獨立董事：詹文男
獨立董事：沈尚弘
6.新任者簡歷:
獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除董事及 其代表人競業限 |
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事及 其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅
董事:吳鴻麟
獨立董事:王國強
獨立董事:詹文男
獨立董事:沈尚弘
3.許可從事競業行為之項目:
(1)佳世達科技股份有限公司
達方電子股份有限公司董事
友達光電股份有限公司董事
明泰科技股份有限公司董事
友通資訊股份有限公司董事
邁達特數位股份有限公司董事
明基材料股份有限公司董事
勝品電通股份有限公司董事
矽瑪科技股份有限公司董事
眾福科技股份有限公司董事
杏合生醫股份有限公司董事
大江基因醫學股份有限公司董事
鐳洋科技股份有限公司董事
凱圖國際股份有限公司董事
明基電通股份有限公司董事
國韶實業股份有限公司董事
達利投資股份有限公司董事
明基透析股份有限公司董事
佳世達光電股份有限公司董事
明基生物技術(上海)有限公司董事
佳世達越南有限公司董事
(2)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
佳世達科技股份有限公司董事長
友通資訊股份有限公司法人董事長代表人
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長代表人
明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人
達方電子股份有限公司法人董事代表人
仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
明基材料股份有限公司法人董事代表人
明基電通股份有限公司法人董事代表人
達利投資股份有限公司法人董事代表人
達利貳投資股份有限公司法人董事代表人
達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
佳世達科技有限公司董事
明基比牧控股股份有限公司
明基比牧開曼股份有限公司
佳世達納閩馬來西亞股份有限公司
達利納閩馬來西亞投資股份有限公司
財團法人明基文教基金會
(3)佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
邁達特數位股份有限公司法人董事長代表人
羅昇企業股份有限公司法人董事長代表人
其陽科技股份有限公司法人董事長代表人
益欣資訊股份有限公司法人董事長代表人
友通資訊股份有限公司法人副董事長代表人
維田科技股份有限公司法人董事代表人
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事
合眾智能科技有限公司董事
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事
香港商明基逐鹿控股有限公司董事
Brainstorm Corporation董事
Partner Tech Europe GmbH董事
財團法人明基文教基金會董事
(4)佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅
益欣資訊股份有限公司法人董事代表人
麻吉數位股份有限公司法人董事代表人
Epoint Systems Pte.Ltd.法人董事代表人
Partner Tech UK Corp., Ltd.董事
(5)董事:吳鴻麟
捷安達企管顧問有限公司董事長
捷安達國際投資股份有限公司董事長
捷安達國際保險經紀人股份有限公司董事長
台灣註冊財務規劃師協會理事
(6)獨立董事:王國強
聯傑管理顧問股份有限公司董事長
翔名科技股份有限公司獨立董事
中化合成生技股份有限公司獨立董事
峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事
(7)獨立董事:詹文男
中華精測科技股份有限公司獨立董事
新鼎系統股份有限公司獨立董事
點序科技股份有限公司獨立董事
東捷資訊服務股份有限公司董事
(8)獨立董事:沈尚弘
大亞電線電纜股份有限公司董事長
大展電線電纜股份有限公司董事長
嘉上投資股份有限公司董事長
嘉禧投資股份有限公司董事長
鴻業投資股份有限公司董事長
香港恒亞電工有限公司董事長
大亞創新投資股份有限公司法人董事長代表人
大亞創業投資股份有限公司法人董事長代表人
大亞綠能科技股份有限公司法人董事長代表人
大研金屬科技股份有限公司法人董事長代表人
大聚電業股份有限公司法人董事長代表人
協同能源科技股份有限公司法人董事長代表人
協創系統科技股份有限公司法人董事長代表人
博斯太陽能股份有限公司法人董事長代表人
博碩電業股份有限公司法人董事長代表人
聯友機電股份有限公司法人董事長代表人
心忠電業股份有限公司法人董事長代表人
大亞創生投資股份有限公司法人董事長代表人
大亞儲能科技股份有限公司法人董事長代表人
志光能源股份有限公司法人董事長代表人
博曜電力股份有限公司法人董事長代表人
大河工程顧問股份有限公司自然人監察人
晶祈生技股份有限公司法人董事代表人
榮星電線工業股份有限公司法人董事代表人
保瑞藥業股份有限公司法人董事代表人
方圓細胞生醫股份有限公司法人董事代表人
Theia Medical Technilogy Co.，Ltd法人董事代表人
大青節能科技股份有限公司法人董事代表人
達鈞創業投資股份有限公司法人董事代表人
TA YA(CHINA) HOLDING LTD董事
TAYA VENTURE HOLDINGS LTD董事
恒亞電工(昆山)有限公司董事
大亞(漳州)電線電纜有限公司董事
東莞恆亞電工有限公司董事
大亞(越南)電線電纜股份有限公司董事
TA YA (VIETNAM) INVESTMENT HOLDING LTD董事
TA YA VIETNAM (Cayman) HOLDINGS LTD董事
PLASTIC TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDING LTD董事
TA YI PLASTIC (H.K) LTD董事
CUPRIME ELECTRIC WIRE&CABLE (H.K) CO.，LTD董事
CUPRIME MATERIAL PTE. LTD董事
CUPRIME VENTURE HOLDING CO.，LTD董事
CUPRIME INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED董事
ABLE MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED董事
LUCKY MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED董事
亞洲聚合股份有限公司獨立董事
三商電腦股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原提案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
獨立董事:沈尚弘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事
南京明基醫院有限公司法人董事
蘇州明基醫院有限公司法人董事
(2)佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事
(3)獨立董事:沈尚弘
恒亞電工(昆山)有限公司董事
大亞(漳州)電線電纜有限公司董事
東莞恆亞電工有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
明基(南京)醫院管理咨詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號
南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號
蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號
(2)董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 蘇州新區竹園路181號
(3)獨立董事:沈尚弘
恒亞電工(昆山)有限公司: 江蘇省昆山市玉山鎮吳淞江工業園西區燈塔路200號
大亞(漳州)電線電纜有限公司: 福建省漳州市云霄縣和平鄉東方工業集中區
東莞恆亞電工有限公司: 廣東省東莞市長安鎮廈崗社區南面工業區振安西路2號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
明基(南京)醫院管理咨詢有限公司: 管理諮詢
南京明基醫院有限公司: 醫療服務
蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務
(2)董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事: 電腦資訊系統之研發及銷售
(3)獨立董事:沈尚弘
恒亞電工(昆山)有限公司: 生產加工各類精密漆包線等之元器件
專用材料及銷售自產產品
大亞(漳州)電線電纜有限公司: 精密漆包線及三層絕綠線等產銷業務
東莞恆亞電工有限公司: 精密漆包線及三層絕綠線等產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 本公司董事會選任副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:李昌鴻
4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長
5.新任者姓名:李昌鴻
6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 本公司董事會推舉陳其宏先生擔任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳其宏
4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:陳其宏
6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏
董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻
董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅
董事：吳鴻麟
獨立董事：王國強
獨立董事：詹文男
獨立董事：沈尚弘
4.舊任者簡歷:
董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長
董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻/拍檔科技(股)公司副董事長
董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事
董事：吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事
獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏
董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻
董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅
董事：吳鴻麟
獨立董事：王國強
獨立董事：詹文男
獨立董事：沈尚弘
6.新任者簡歷:
董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長
董事：佳世達科技(股)公司代表人李昌鴻/拍檔科技(股)公司副董事長
董事：佳世達科技(股)公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事
董事：吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事
獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：
佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏：43,577,439股
佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻：43,577,439股
佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅：43,577,439股
吳鴻麟：0股
獨立董事王國強：0股
獨立董事詹文男：0股
獨立董事沈尚弘：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
11.新任生效日期:112/6/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事七名（含獨立董事三名）:
陳其宏(佳世達科技股份有限公司代表人)
李昌鴻(佳世達科技股份有限公司代表人)
王保鋅(佳世達科技股份有限公司代表人)
吳鴻麟
王國強(獨立董事)
詹文男(獨立董事)
沈尚弘(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
(二)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 中台資源科技 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司
一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司
一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 米斯特國際企業 | 本公司民國112年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/16
2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185,254
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,718
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,686
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,564
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,564
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18
11.期末總資產(仟元):393,733
12.期末總負債(仟元):144,500
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,233
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/06/16
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)本公司民國112年度第一季個別財務報告。
(2)配合本公司申請上櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃
公開承銷之過額配售，及協調特定股東在上櫃掛牌後股票在一定期間
集保案。
(3)本公司112年第3季及第4季財務預測案。
(4)擬出具本公司申請上櫃專案審查期間內部控制制度聲明書案。
(5)申請本公司股票上櫃案。
(6)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(7)本公司內部稽核作業授權簽核案。
(8)本公司與土地銀行短期授信額度案。
(9)修訂本公司組織圖案。
(10)修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
(11)修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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| 2023/6/16 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:112/06/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,172,958
(4)原背書保證之餘額(仟元):558,656
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):658,656
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):608,656
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):332,070
(2)累積盈虧金額(仟元):107,082
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司授信合約到期並清償借款
(2)日期:
被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
6,912,676
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,907,620
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
546.81
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
692.69
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表為111年度Q4財報
(2)匯率為112/05/31 美金匯率 30.75
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