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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/19 | 啟坤科技 未 | 代子公司FST America,Inc.公告向Peko,LL |
代子公司FST America,Inc.公告向Peko,LLC取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產：7142 Belgrave Ave, Garden Grove, California, 92841
2.事實發生日:112/6/19~112/6/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：28,140平方呎(約790.8坪 )
(2)每單位價格：租金每個月美金32,500元
(3)交易總金額：使用權資產總金額美金1,358,792元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Peko,LLC
(2)與公司之關係：本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：整體營運規劃考量。
(2)前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：112年07月01日起至114年06月30日。
(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期可自動展期。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：依據市場行情雙方議定。
(2)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為子公司倉庫使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國 112 年 06 月 19 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 112 年 06 月 19 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/6/19 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司設置薪酬委員會 |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:本公司設置薪酬委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日：112/06/19
(2)功能性委員會名稱：薪酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：
獨立董事：張文昌
獨立董事：劉承愚
獨立董事：劉榮主
(4)新任者姓名及簡稱：
獨立董事：張文昌
獨立董事：蔡東孟
獨立董事：劉榮主
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：本公司於112年股東常會全面董事改選，
由新任獨立董事成立並設置薪酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任期生效日：112/06/19~115/06/18，與本屆董事會任期相同
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| 2023/6/19 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司第四屆董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長
5.異動原因:112年股東常會全面改選董事
6.新任生效日期:112/06/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日：112/06/19
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：
獨立董事：張文昌
獨立董事：劉承愚
獨立董事：劉榮主
(4)新任者姓名及簡稱：
獨立董事：張文昌
獨立董事：蔡東孟
獨立董事：劉榮主
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：本公司於112年股東常會全面董事改選，
由新任獨立董事成立並設置審計委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任期生效日：112/06/19~115/06/18，與本屆董事會任期相同
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| 2023/6/19 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 本公司112年股東常會重要決議事項(更新主旨之年度) |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項
股東常會日期：112/06/19
一、承認事項
(一)承認111年度決算表冊承認案
(二)承認111年度虧損撥補承認案
一、選舉事項
(一)改選本公司董事(含獨立董事)案
三、討論事項
(一)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(二)本公司「背書保證作業程序」修訂案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎
董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳
董事 蔡振良
獨立董事 張文昌
獨立董事 蔡東孟
獨立董事 劉榮主
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事或經理人行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112年6月19日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司112年股東常會董事改選(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 聯京光電(股)董事長
董事 蔡振良 笙策資本公司總經理
獨立董事 劉承愚 益思科技法律事務所合夥律師
獨立董事 張文昌 台北醫學大學董事會董事長
獨立董事 劉榮主 王道銀行獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 台灣安麗莎(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹 萊鎂醫療器材(股)公司董事長
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 聯京光電(股)董事長
董事 蔡振良 笙策資本公司總經理
獨立董事 張文昌 台北醫學大學董事會董事長
獨立董事 劉榮主 王道銀行獨立董事
獨立董事 蔡東孟 益興生醫總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎 12,049,256股
董事 仲奎投資有限公司代表人：王威 12,049,256股
董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳 12,049,256股
董事 蔡振良 1,000,201股
獨立董事 張文昌 0股
獨立董事 劉榮主 0股
獨立董事 蔡東孟 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
7.新任生效日期:112/06/19
8.同任期董事變動比率:不適用，全面改選
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項
股東常會日期：112/06/19
一、承認事項
(一)承認111年度決算表冊承認案
(二)承認111年度虧損撥補承認案
一、選舉事項
(一)改選本公司董事(含獨立董事)案
三、討論事項
(一)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(二)本公司「背書保證作業程序」修訂案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 啟坤科技 未 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選任辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(4)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。
(5)通過本公司擬增購土地及廠房案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 伯鑫工具 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/06/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/06/19
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2023/6/19 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣42,159,512元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/07
6.停止過戶起始日期:112/07/08
7.停止過戶截止日期:112/07/12
8.除權（息）基準日:112/07/12
9.現金股利發放日期:112/07/25
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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| 2023/6/19 | 利統 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長（續任） |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇文龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:蘇文龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.法人名稱:
(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(2)信標生物科技股份有限公司
(3)旭旺投資有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬
(2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人林欽銘
(3)旭旺投資有限公司：法人代表人林煜基
6.新任者簡歷:
(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬；台灣醣聯生技醫藥(股)公司
財會主管
(2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人林欽銘；遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理
(3)旭旺投資有限公司：法人代表人林煜基；豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理
7.異動原因:112年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 板信商業銀行 公 | 公告112年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:公告112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
（１）股東會日期:112/06/19
（２）重要決議事項:
（一）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案:通過。
（二）承認本公司111年度盈餘分派案:通過。
（三）盈餘轉增資發行新股案:通過。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：蘇文龍
(2)董事：陳耀聰
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：蘇文龍，信標生物科技(股)公司董事、董事長
(2)董事：陳耀聰，信標生物科技(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，
本案經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 王座國際餐飲 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：112/06/20
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓(永豐金證券)。
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明公司營運現況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告，請至公開資訊觀測站之法人
說明會一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
(7)其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207
或mail：joyce.tsou@sinopac.com
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| 2023/6/19 | 家碩科技 | 本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會， 說明本公司產業 |
本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會， 說明本公司產業概況及未來展望
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會，
說明本公司產業概況及未來展望
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：112年6月20日
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：元大證券會議室(台北市寶慶路69號4樓)
(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司產業概況及未來展望
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案公告於公開資訊觀測站
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| 2023/6/19 | 就業情報資訊 公 | 公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/19
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李育儒
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐榮煌
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李育儒
7.新任簽證會計師姓名2:
張巧穎
8.變更會計師之原因:
因安永會計師事務所內部輪調，自112年起變更財務報表簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/31
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/6/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司設置審計委員會、第一屆委員名單及召集人 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:設置審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：周秀原
(2)獨立董事：傅明琪
(3)獨立董事：楊萬成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
(2)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(3)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由審計委員會及其成員，
依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:
(1)本公司審計委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。
(2)本屆審計委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。
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