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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/15 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競 |
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張承宏
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 張承宏
富德亞投資有限公司董事長
格林德爾投資有限公司董事長
布雷克羅投資有限公司董事長
(2)獨立董事 柏有為
務實法律事務所合夥律師
富味鄉食品股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事 張鈺民
台灣省總工會 秘書長
(4)獨立董事 蔡幸言
KY金可國際首席顧問
安平資本股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數20,650,243權(含電子投票629,272權)，占出席表決權數99.59%；
反對權數4,508權(含電子投票4,508權)；無效權數0權；
棄權/未投票權數80,297權(含電子投票9,297權)，
本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 張承宏
董事 陳豐義
董事 富德亞投資有限公司
董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
4.舊任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長
董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事
董事 富德亞投資有限公司
董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 張承宏
董事 陳豐義
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
6.新任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長
董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：張承宏，持股數:750,155股
董事：陳豐義，持股數:145,640股
董事：富德亞投資有限公司，持股數:4,127,566股
董事：布雷克羅投資有限公司，持股數:4,127,569股
獨立董事：柏有為，持股數:0股
獨立董事：張鈺民，持股數:0股
獨立董事：蔡幸言，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:
112/06/15
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:
不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/6/15 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)案。
(1)董事當選名單如下:
董事 張承宏
董事 陳豐義
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬以「資本公積」轉增資發行新股案。
(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司112年6月16-30日將到期之票據金額、預計 支 |
公告本公司112年6月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年6月16-30日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 26,889
應收帳款及票據收現: 27,757
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (12,184)
預計支付之帳款金額: (10,271)
應償還借款金額: (5,515)
期末現金及銀行存款餘額: 26,676
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認本公司109年現金增資發行新股增資計畫變更案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 平和環保科技 | 112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 洪吉山;獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
解除洪吉山 獨立董事
擔任 台郡科技(股)公司董事、中台資源科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經股東常會票決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 平和環保科技 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司原料藥鹽酸沙丙蝶呤 (Sapropterin Di |
公告本公司原料藥鹽酸沙丙蝶呤 (Sapropterin Dihydrochloride)取得中國國家藥品監督管理局正式核准。
1.事實發生日:112/06/15
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之原料藥「鹽酸沙丙蝶呤 (Sapropterin Dihydrochloride) 」
為該品項藥物首家取得中國國家藥品監督管理局正式核准。
原料藥註冊標準編號為YBY64652023。
6.因應措施:本產品在中國製劑技術已授權山東新時代藥業有限公司，
原料藥將由被授權方於中國運用於製劑生產及銷售。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本原料藥是用於治療罕見疾病苯酮尿症「鹽酸沙丙蝶呤製劑」的活性成分。
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| 2023/6/15 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司「卡前列素氨丁三醇注射液」中國藥品註冊申請， 獲中 |
公告本公司「卡前列素氨丁三醇注射液」中國藥品註冊申請， 獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)正式受理
1.事實發生日:112/06/15
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「卡前列素氨丁三醇注射液」之中國藥品註冊申請，
獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)正式受理。
6.因應措施:將持續進行該項產品於中國市場取證及銷售相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)「卡前列素氨丁三醇注射液」與本公司在美國已上市藥物CPT-I
具有相同成分，適應症為婦科用藥。根據IQVIA資料顯示「卡前列素
氨丁三醇注射液」中國市場一年規模約8,000萬美元。
(2) 藥物開發時程長、投入經費高，需經目的事業主管機關審核，
且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎
判斷謹慎投資。
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| 2023/6/15 | 富動科技 公 | 公告本公司112年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 |
公告本公司112年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/06/15
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：黃士恭，放棄認購股數520,635股，占得認購股數之比率100%
(2)董事：陳正育，放棄認購股數485,915股，占得認購股數之比率100%
(3)董事：洪金柔，放棄認購股數243,344股，占得認購股數之比率100%
(4)董事：亞仕達科技股份有限公司，放棄認購股數274,647股，
占得認購股數之比率100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 和暢科技 興 | 公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:112/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋/和暢科技股份有限公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:112/6/15
8.其他應敘明事項:新任者待董事會任命後，另行公告。
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| 2023/6/15 | 中信造船 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書
暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 榮輪科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議
承認事項：
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一一年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項：
(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 大同精密化學 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:112年度5月份
4.自結流動比率:191.58%
5.自結速動比率:134.41%
6.自結負債比率:58.57%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 112/06 112/07 112/08
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期初資金 47,071 42,684 43,763
現金流入 21,929 23,736 24,555
現金流出 (23,118) (23,800) (24,141)
金融機構借(還)款 ( 3,198) 1,143 ( 6,648)
期末現金 42,684 43,763 37,529
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 102,939 50,835 52,104
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| 2023/6/15 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 / 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 / 鑫浩會計師事務所所長
(3)本屆薪資報酬委員會任期：自本次董事會通過後開始生效自112/06/15至115/06/14，
同本屆董事任期屆滿日止。
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| 2023/6/15 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由112年股東會選任之全體獨立董事組成第一屆
審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 / 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 / 鑫浩會計師事務所所長
(3)本屆審計委員會任期：112/06/15~115/06/14，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定取代監察人之職權
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| 2023/6/15 | 台灣創新材料 未 | 公告解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事豐禧資本有限公司代表人楊適弘
董事聯訊柒創業投資股份有限公司代表人周德虔
董事台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達
獨立董事樂亦宏
獨立董事曹振華
獨立董事張恩浩
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數26,831,952權，佔總表決權數93.60%；
反對權數0權，佔總表決權數0.00%；
無效權數0權，佔總表決權數0.00%；
棄權/未投票權數1,833,455權，佔總表決權數6.40%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長
4.新任者姓名及簡歷:愛咖諾斯投資有限公司法人代表人：李志賢/台灣創新材料(股)
董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:112/06/15
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 台灣創新材料 未 | 本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
董事 李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：陳暉 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事
監察人:
監察人 孫天威 / 台灣創新材料(股)公司 監察人
監察人 許建聖 / 台灣創新材料(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事
獨立董事:
獨立董事 樂亦宏 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 鑫浩會計師事務所所長
4.異動原因:任期屆滿提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 1,296,000股
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 875,000股
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 857,000股
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 1,200,000股
獨立董事 樂亦宏 / 0股
獨立董事 曹振華 / 0股
獨立董事 張恩浩 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
(1)通過承認本公司111年度決算表冊案
(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
(8)通過新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案
(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(10)通過本公司董事全面改選案
當選名單：
愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢
豐禧資本有限公司代表人：楊適弘
聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔
台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達
獨立董事樂亦宏
獨立董事曹振華
獨立董事張恩浩
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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