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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/16 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
徐文伯
李政霖
鄭光宗
鼎盛開發投資股份有限公司代表人：塗溥鈞
獨立董事:
張情福
王盛中
林昆諒
4.舊任者簡歷:
董事
徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長
李政霖:嘉實資訊(股)公司總經理
鄭光宗:嘉實資訊(股)公司資深副總經理
鼎盛開發投資(股)公司代表人塗溥鈞:嘉實資訊(股)公司執行副總經理
獨立董事:
張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
徐文伯
展嘉股份有限公司代表人：趙永飛
鼎盛開發投資股份有限公司代表人：陳嘉鐘
陳錦春
獨立董事:
王盛中
林盈課
連勇智
6.新任者簡歷:
董事
徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長
展嘉股份有限公司代表人：趙永飛:日盛金控總經理
鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳嘉鐘:玉山證券董事長
陳錦春:嘉實資訊人資長
獨立董事
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林盈課:中興大學財務金融學系教授
連勇智:台灣大學國際企業學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
徐文伯(525750股)
展嘉股份有限公司(935963股)
代表人：趙永飛(0股)
董事鼎盛開發投資股份有限公司(1764615股)
代表人：陳嘉鐘(0股)
陳錦春(71000股)
獨立董事
王盛中(0股)
林盈課(0股)
連勇智(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/16 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度
營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案(選舉董事7席，含獨立董事3席)
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:經本公司112/06/15董事會決議通過
(1)通過本公司一對四事業部三民分校經營調整
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
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| 2023/6/15 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司112年股東常會通過 解除董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司112年股東常會通過 解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 劉冠德
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一)、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認一一一年度虧損撥補案。
二、討論事項:
(一)、經表決未通過資本公積發放現金案。
(二)、經表決通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 南山人壽 公 | 公告本公司董事會決議 擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公 |
公告本公司董事會決議 擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:依據112年6月15日董事會決議，為強化財務結構、充實資本，
擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債，以充足公司之合格資本。
本次發行債券之主要發行條件如下：
1)發行總額：上限為新台幣壹佰伍拾億元(或等值外幣)，得依市場行情及客觀情勢
於董事會決議後一年內一次或分次發行。
2)每張面額：每張面額暫定為新台幣壹百萬元整(若發行外幣，則視市場狀況而定)。
3)發行價格：依票面金額十足發行。
4)發行期間：十年(含)期以上。
5)發行利率：為增加發債之彈性，以因應債券市場之變化，發行利率授權董事長
視發行時市場狀況訂定。
6)其他：與本次發行相關事宜，包括但不限於本次債券發行之承銷券商、發行日期等，
授權董事長於上述主要發行條件範圍內決定，並於發行後最近期之股東會報告
本募集案。
3.因應措施:
1)獨立董事反對或保留意見：無。
2)依「公司法」第246條規定，公司經董事會特別決議後，得募集公司債，
但須將募集原因及有關事項報告股東會。
4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。
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| 2023/6/15 | 走著瞧-創 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股委託代收、 存 |
公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股委託代收、 存儲價款專戶機構資訊
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：112/06/15
(2)委託代收價款機構：
(2.1)詢價圈購代收股款機構：第一銀行世貿分行
(2.2)員工認股代收股款機構：兆豐銀行南台北分行
(3)委託存儲專戶機構：兆豐銀行城中分行
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| 2023/6/15 | 統一期貨 公 | 統一期貨公告股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:112年股東常會
(1)股東常會日期:112/06/15
(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案
本公司擬自111年度可分配盈餘中提撥新台幣147,180,000 元分
派現金股利，每股分配新台幣2.23 元，俟股東常會決議通過後，授
權董事會另訂配息基準日及發放日，依該日實際流通在外股數，
調整股東配息率配發。
(3)重要決議事項二、章程修訂:無
(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度決算表冊案
(5)重要決議事項四、董監事選舉:無
(6)重要決議事項五、其他事項:無
(7)其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 中部汽車 公 | 公告本公司股東會通過解除董事新增職務之競業禁止案 |
1.股東會決議日:112/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:蘇純興
董事:陳建州
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:112/06/14~113/07/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:蘇純興
董事:陳建州
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)和通汽車投資有限公司董事:蘇純興
(2)和運國際融資租賃有限公司董事:蘇純興
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司董事:蘇純興
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司監事:陳建州
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)和通汽車投資有限公司:
上海市靜安區江場三路 238 號1513、1514 室
(2)和運國際融資租賃有限公司:
上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:
上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司:
上海市松江區曹農路515號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)和通汽車投資有限公司:
投資經營相關業務
(2)和運國際融資租賃有限公司:
融資租賃業務
(3)凱美士汽車科技(上海)有限公司:
車輛用品買賣
(4)上海和乾物流設備貿易有限公司:
產業用車輛及配件之銷售服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 圓祥生技 興 | 公告本公司薪酬委員會第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司董事會決議聘任第一屆薪酬委員會委員
(1)新任委員姓名及簡歷
獨立董事:林世銘/國立臺灣大學管理學院專任教授
獨立董事:王惠鈞/中央研究院副院長
獨立董事:邱聰智/證券暨期貨發展基金會董事長
(2)本屆薪酬委員會委員任期: 自選任日起至115/5/22，與本屆董事屆滿期間相同。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 鋒魁科技 興 | 本公司調整本次現金增資原股東、員工與特定人繳款期限 |
1.事實發生日:112/06/15
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年4月18日董事會決議辦理現金增資發行新股並授權董事長全權處理
，經向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股5,000,000股已於112年5月12
日金管證發字第1120341441號函核准申報生效。
(2)為因應近期資本市場波動及給予原股東、員工暨特定人充裕作業準備時間，讓本
次增資作業順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之原股東及員工繳款期間
為112年6月16日至112年7月28日、特定人繳款期限為112年7月29日至112年8月11
日，其餘無變動。
6.因應措施:
鋒魁科技股份有限公司董事會於112年4月18日決議辦理現金增資發行普通股，並授權
董事長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會
112年5月12日金管證發字第1120341441號函核准本次現金增資發行普通股5,000,000股
申報生效在案。
為因應近期資本市場波動及給予原股東、員工暨特定人充裕作業準備時間，讓本次增
資作業順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之原股東及員工繳款期間為112年6
月16日至112年7月28日、特定人繳款期限為112年7月29日至112年8月11日。
本次現金增資延長繳款期間之相關作業，預期對原股東、員工及認購人等權益應尚無實
質影響，然若原股東、員工及認購人等依法提出合理及具體理由主張其權利受損部份，
立承諾書人承諾將依法對因此而致權利受損之原股東、員工及認購人等負賠償責任。
承諾人：張育銓
中華民國112年6月15日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/15 | 海柏特 興 | 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則 |
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第1款之規定
1.事實發生日:112/06/15
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
(1)被背書保證之公司名稱:PT HSN Tech Indonesia
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股99%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):15,383
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):-15,383
(9)本次新增背書保證之原因:
調整背書保證額度
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network Vietnam Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoit Services Network Philippines Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network SDN. BHD
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):39,867
(5)原背書保證之餘額(仟元):30,766
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
2.背書保證之總限額(仟元):
199,334
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
138,447
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
69.45
4.其他應敘明事項:
(1)外幣換算新台幣匯率如下：
(USD)30,766.00
(THD)0.8816660
(2)PT HSN Tech Indonesia
原背書保證額度新台幣30,766仟元已於6/15同日通過取消背書保證
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| 2023/6/15 | 海柏特 興 | 公告本公司董事會通過營業地址遷址案 |
1.事實發生日:112/06/15
2.公司名稱:海柏特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司營運規劃，將原設立地址自台北市松山區復興北路
369號7樓之5，遷址至新北市汐止區新台五路一段82號7樓。
6.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/15 | 海柏特 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國111年度財務報表及營業報告書承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司背書保證作業程序討論案。
(2)通過辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 達勝科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 藍科投資 未 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過111年度營業報告書、
個體財務報表、本公司及子公司合併財務報表案。
(二)通過更正110年度營業報告書、
個體財務報表、本公司及子公司合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
（二）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 和淞科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄
優先認股權案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/06/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43 條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字
第0910003455號函規定選擇特定人，並以策略性投資人為限。
目前已洽定應募人為欣揚投資股份有限公司、旭德科技股份有限公司。
與公司間關係:無。
4.私募股數或張數:1,800,000股。
5.得私募額度:不超過1,800,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募以112年6月14日為定價日，發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之
八成，且不得低於股票面額：
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配
息，暨加回減資反除權後之股價為50.31元。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為14.31元。
綜上，本次私募參考價格為50.31元，實際私募價格定為41元，符合不低於參考價格之
八成。前述價格之訂定除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，
並符合相關法令訂定價格之規範，應屬合理。
7.本次私募資金用途:皆為充實營運資金，以因應公司未來長遠發展。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素，以利
引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性投資人
長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/06/14。
11.參考價格:50.31元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:41元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。
惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，
本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之
普通股公開發行及興櫃或上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為112年6月14日至112年6月28日。
(2)增資基準日為112年6月28日，若有調整擬授權董事長另定之。
(3)本次私募發行普通股授權董事長代表本公司簽署有關之契約或文件及辦理相關事宜，
如有未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正時，授權董事長全權處理之。
(4)私募定價相關內容依規定揭露於公開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twes.com.tw)
點選「投資專區」之「私募專區」。
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| 2023/6/15 | 凌航科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:梁煜旻/會計部經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:廖韋綸/會計部資深副理/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:健康因素
7.生效日期:112/06/15
8.其他應敘明事項:本公司會計主管及發言人原由梁煜旻擔任，因職務調動自112/06/01起
由廖韋綸資深副理擔任本公司會計主管，並於112/06/15因健康因素辭職。
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| 2023/6/15 | 凌航科技 興 | 公告本公司新任代理發言人 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾萬全/策略研發暨生產中心副總經理/凌航科技
股份有限公司策略研發暨生產中心協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/06/15
8.其他應敘明事項:無
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