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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/16 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東凱擘股份有限 |
公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
監察人
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
4.異動原因:本公司董事及監察人因任期屆滿，由唯一法人股東
凱擘股份有限公司重新指派新任董監事，其任期皆由一一二年
六月十六日至一一五年六月十五日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；141,043,050股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王定卿；141,043,050股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；141,043,050股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；141,043,050股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；141,043,050股
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱；141,043,050股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃；141,043,050股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/06/16
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:112/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)
4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)
5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派
五名董事及二名監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一一二年
六月十六日起至一一五年六月十五日止。
6.新任生效日期:112/06/16
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 大安文山有線 公 | 公告本公司辦理112年度私募普通股案。 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司辦理私募現金增資發行新股案業經112年6月16日董事會(代行股東會
職權)通過在案，茲將相關發行條件說明如下：
(1).發行總金額：為新台幣300,000,000元。
(2).發行股數：為30,000,000股，每股面額新台幣10元。
(3).發行價格：為新台幣10元。
(4).繳款期間：112年8月28日至112年9月6日，並全權授權董事長得
視實際需要延長繳款期限。
(5).私募資金來源：依證券交易法第四十三條之六規定，洽特定人凱擘股份有限公司
應募本次私募案之全部普通股。。
(6).將於股款募集完成日起15日內，報請主管機關備查。
(7).本次私募資金用途：本公司為因應營運需求，擬充實營運資金、改善財務結構
及償債能力，以充實未來資本支出之需。
(8).本次私募新股之權利義務：本次以私募方式辦理現金增資發行新股之權利義務，
與本公司已發行之普通股之權利義務相同，惟其轉讓應受證券交易法第四十三條之八
規定之限制。又本次私募普通股自交付日起滿三年後，視適當時機依規定向主管機
關申報補辦公開發行。
3.因應措施:經主管機關核准後進行。
4.其他應敘明事項:本公司係一人法人股東，依公司法第128條之1規定股東會
職權由董事會行使之。
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| 2023/6/16 | 大安文山有線 公 | 公告本公司董事會(代行股東常會職權)通過解除董事競業禁 止之 |
公告本公司董事會(代行股東常會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王鴻紳、董事趙蜀華、
董事謝明益、董事林志燃及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定
，股東會職權由董事會行使。
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| 2023/6/16 | 京站實業 興 | 公告112年5月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速 |
公告112年5月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年5月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:79.13%
5.自結速動比率:76.73%
6.自結負債比率:81.79%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
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| 2023/6/16 | 大安文山有線 公 | 公告本公司因任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派 |
公告本公司因任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
監察人
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
4.異動原因:本公司任期屆滿由唯一法人股東凱擘股份
有限公司重新指派新任董監事，其任期皆由一一二年六月十
六日至一一五年六月十五日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；120,171,395股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；120,171,395股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；120,171,395股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；120,171,395股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃；120,171,395股
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：葉茂焜；120,171,395股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；120,171,395股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/06/16
8.同任期董事變動比率:全面重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。
表決結果：贊成權數22,742,678權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.49%
反對權數109,828權，無效權數0權，棄權/未投票權數474,599權
本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案。
表決結果：贊成權數22,769,884權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.61%
反對權數82,622權，無效權數0權，棄權/未投票權數474,599權
本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度決算表冊承認案。
表決結果：贊成權數22,752,810權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.53%
反對權數99,696權，無效權數0權，棄權/未投票權數474,599權
本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
表決結果：
表決結果：
贊成權數22,769,884權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.61%
反對權數82,622權，無效權數0權，棄權/未投票權數474,599權
本案照案通過。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
表決結果：
贊成權數22,769,884權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.61%
反對權數82,622權，無效權數0權，棄權/未投票權數474,599權
本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告辦理註銷庫藏股份變更登記 |
1.董事會決議日期:112/06/16
2.減資緣由:
本公司董事會決議為激勵員工士氣及留才，執行買回公司股份，至109年5月26日
買回庫藏股共計 1,482,000股已屆滿三年，依公司法第一六七條之一相關規定，
買回之日起三年內逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，擬依規定向經濟部辦理
註銷股份變更登記。
3.減資金額:14,820,000元
4.消除股份:1,482,000股
5.減資比率:1.48%
6.減資後實收資本額:985,242,030元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/06/20
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣147,786,305元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:112/07/07
5.最後過戶日:112/07/10
6.停止過戶起始日期:112/07/11
7.停止過戶截止日期:112/07/15
8.除權（息）基準日:112/07/15
9.現金股利發放日期:112/07/31
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止案。 |
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉永富
3.許可從事競業行為之項目:
光明絲織廠股份有限公司之獨立董事
新安東京海上產物保險股份有限公司之獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數超過二分之一股東出席、出席股東表決權三分之二以上之同意；
表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 大安文山有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:112/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝
5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派
五名董事及二名監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一一二年
六月十六日起至一一五年六月十五日止。
6.新任生效日期:112/06/16
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 昕琦科技 未 | 公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變 |
公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一-更正
1.發生變動日期:112/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長
董事：中端投資有限公司代表人：陳志中
董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事
董事：豪展醫療科技股份有限公司
董事：黃國華/木桐企業(股)公司董事長
董事：鄭慧正/富士康永齡健康基金會醫療總監
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長
董事：陳志中
董事：豪展醫療科技股份有限公司
董事：楊秋福
董事：鄭慧正
董事：沈兆昌/德欣綠能股份有限公司董事長
董事：謝裕欽
4.異動原因:本公司112年股東會全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：張瑞強，3,142,508股。
董事：陳志中，414,045股。
董事：楊秋福，71,112股。
董事：豪展醫療科技股份有限公司，1,431,459股。
董事：鄭慧正，43,000股。
董事：沈兆昌，0股。
董事：謝裕欽，0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
7.新任生效日期:112/06/16至115/06/15。
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司112年度股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：高啟全
(2)董事：顧大成
(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)
(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)
(5)獨立董事：陳春山
(6)獨立董事：孫世偉
(7)獨立董事：簡學仁
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長
(2)董事：神盾(股)公司(代表人：李宜平) /神盾(股)公司財務長
(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷(股)公司
董事長
(4)董事：寶利資產管理(股)公司(指派人：蔡裕平)/寶利資產管理(股)公司
董事長
(5)董事：顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理
(6)監察人：陳天行/寶利資產管理股份有限公司資深合夥人
(7)監察人：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所
合夥會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長
(2)董事：顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理
(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷(股)公司
董事長
(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所
合夥會計師
(5)獨立董事：陳春山/ESG世界公民基金會董事長、數位治理協會理事長、
花旗銀行獨立董事
(6)獨立董事：孫世偉/大量科技股份有限公司董事、Dense Light (Singapore) 董事
(7)獨立董事：簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事、
南亞電路板(股)公司獨立董事、晶宏半導體(股)公司董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：高啟全：3,212,000股
(2)董事：顧大成：1,160,000股
(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)：2,000,000股
(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)：2,000,000股
(5)獨立董事：陳春山：0股
(6)獨立董事：孫世偉：0股
(7)獨立董事：簡學仁：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/27~112/10/26
7.新任生效日期:112/06/16
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 昕琦科技 未 | 公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長
董事：中端投資有限公司代表人：陳志中
董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事
董事：豪展醫療科技股份有限公司
董事：黃國華/木桐企業(股)公司董事長
董事：鄭慧正/富士康永齡健康基金會醫療總監
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長
董事：中端投資有限公司代表人：陳志中
董事：豪展醫療科技股份有限公司
董事：楊秋福
董事：鄭慧正
董事：沈兆昌/德欣綠能股份有限公司董事長
董事：謝裕欽
4.異動原因:本公司112年股東會全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：張瑞強，3,142,508股。
董事：中端投資有限公司代表人：陳志中，1,546,909股。
董事：楊秋福，71,112股。
董事：豪展醫療科技股份有限公司，1,431,459股。
董事：鄭慧正，43,000股。
董事：沈兆昌，0股。
董事：謝裕欽，0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28
7.新任生效日期:112/06/16至115/06/15。
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。
一、討論事項:
(一) 核准修訂本公司「公司章程」案。
(二) 核准修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三) 核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案。
(四) 核准修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(五) 核准修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六) 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七) 核准修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(八) 通過本公司擬向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市或上櫃案。
(九) 通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
並提請原股東全數放棄優先認股權利案。
二、選舉事項:
本公司第三屆董事任期屆滿全面改選案，當選之新任董事(含獨立董事)任期共三年，
自112/6/16~115/6/15止，當選名單如下：
(1)董事：高啟全
(2)董事：顧大成
(3)董事：電特氣體投資有限合夥 (代表人：施宣麟)
(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)
(5)獨立董事：陳春山
(6)獨立董事：孫世偉
(7)獨立董事：簡學仁
三、其他討論事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
江品鋒
鴻海精密工業(股)公司 中央投資總處資深處長
國創半導體(股)公司 法人董事代表人
沃司科技(股)公司 法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 大武山牧場科技 | 公告本公司自112年06月21日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年06月13日
證櫃審字第1120005551號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年06月21日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 大武山牧場科技 | 公告本公司審計委員會及董事會 通過特別盈餘公積迴轉案 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:公告本公司審計委員會及董事會通過特別盈餘公積迴轉案。
(1)本公司向關係人取得不動產依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」
第18條第1項規定，提列特別盈餘公積42,324,460元，業經112年股東常會通過。
(2)因關係人已於112年6月6日適當補償，經本公司審計委員會及董事會通過
特別盈餘公積迴轉案，擬依準則第18條第2項向證券期貨局申請動用特別盈餘公積。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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