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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年股東常會增選一席獨立董事事宜 |
1.發生變動日期:112/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:林英民
6.新任者簡歷:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增選一席。
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:林英民0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:112/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司增選一席獨立董事案
獨立董事:林英民
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
討論未通過擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
討論通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。
討論通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
討論通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 錢櫃企業 興 | 112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 王座國際餐飲 | 公告本公司自112年6月30日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年06月20日
證櫃審字第1120005894號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:112年06月30日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 醣基生醫 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A12版
2.報導日期:112/06/20
3.報導內容:
「…總經理吳宗益說，今年首要目標是與一家國際大藥廠完成授權。…」
「…醣基的第一個醣重組均相化抗體新藥H01已獲得美國食品藥物管理局（FDA），
以及台灣衛福部食藥署（TFDA）核可進行I／IIa期臨床試驗收案中，預計今年第3季
公布臨床數據。…」
「…醣基的H01初步規劃適應症為治療淋巴癌，一期臨床試驗已進行多個不同劑量試
驗，公司有信心其數據將更勝於一線用藥的Rituxank；至於A04及V08兩項研發中的新
藥，目標今年底前提出人體臨床試驗申請（IND）。…」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務業務及研發進度等相關事宜，請依
本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/6/20 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡佳雯/ 專案管理處資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:112/06/20
8.其他應敘明事項:新任主管待就任並經董事會通過後另行公告。
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| 2023/6/20 | 新德科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：112/06/20
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一)111年度營業報告。
(二)111年度監察人查核報告。
(三)111年度庫藏股執行情形報告。
(四)111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
二、承認與討論事項
(一)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認111年盈餘分配案。
(三)通過撤銷公開發行案。
三、其他議案或臨時動議：無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 仲博科技 公 | 公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:侯明欽董事。
3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資公司或擔任本公司之母公司
及其轉投資公司之各項職務。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~114/11/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:侯明欽董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1)侯明欽董事：
上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司：董事長
仲利國際貿易（上海）有限公司、仲津國際租賃有限公司:監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海兆通貿易有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊A棟2樓
15-16單元
東莞中租貿易有限公司：東莞市長安鎮長青南路306號9樓
仲利國際貿易（上海）有限公司：中國上海市靜安區江場路1401弄14號11層1101-2、
1101-7室
仲津國際租賃有限公司:中國天津市空港經濟區環河北路76號空港商務園西區13-1,2-401
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海兆通貿易有限公司：機械/電子設備及配件、塑料製品之批發與進出口業務。
東莞中租貿易有限公司：機械/電子零件、塑膠原料之批發、進出口、售後服務與
技術諮詢業務。
仲利國際貿易（上海）有限公司：建材、化學原料及其製品、機械器具及汽車零配件等
批發貿易業務
仲津國際租賃有限公司:租賃、保理業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 晨暉生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報
2.報導日期:112/06/20
3.報導內容:
針對經濟日報C04版內容所述「此次合作由晨暉負責提供紅麴與益生菌原料與技術資源，
大樹負責馬來西亞當地線上、線下營運行銷，雙方合作的首款紅麴錠劑產品預計7月之後
在當地上市銷售。」以及工商時報B06版所述「大樹和晨暉19日宣布在馬來西亞成立合資
公司，雙方將攜手建立保健食品自有品牌，進軍馬國，首款紅麴錠劑產品，預計7月之後
在當地上市銷售。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體自行臆測，有關本公
司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日:112/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
5.異動原因:配合本公司營運需求並符合本公司章程規定進行董事改選
6.新任生效日期:112/06/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:112/06/19
(2)功能性委員會名稱:審計委員會。
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
王韶華：曾任工研院北美公司總經理兼任北美代表
王晨桓：現任建業法律事務所所長
王毓香：現任麥格會計師事務所所長
陳階曉：現任中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：112/06/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:徐振騰
董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
董事:鄭勝全
獨立董事:王韶華
獨立董事:王晨桓
獨立董事:王毓香
獨立董事:陳階曉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司全面改選董事 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:徐振騰
/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長
(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
/VIVO CAPITAL創投合夥人
(4)董事:博邦有限公司代表人 黃椿木
/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
(5)董事:鄭勝全
/新鉅科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:徐振騰
/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長
(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
/VIVO CAPITAL創投合夥人
(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
(5)董事:鄭勝全
/新鉅科技股份有限公司董事長
(6)獨立董事:王韶華
/前工研院北美公司總經理兼任北美代表
(7)獨立董事:王晨桓
/建業法律事務所所長
(8)獨立董事:王毓香
/麥格會計師事務所所長
(9)獨立董事:陳階曉
/中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
4.異動原因:因應本公司經營發展及本公司章程規定進行提前改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:徐振騰/持股數:900,000股
(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾/持股數:3,000,000股
(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚/持股數:2,421,814股
(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木/持股數:857,160股
(5)董事:鄭勝全/持股數:100,000股
(6)獨立董事:王韶華/持股數:0股
(7)獨立董事:王晨桓/持股數:0股
(8)獨立董事:王毓香/持股數:0股
(9)獨立董事:陳階曉/持股數:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/28~113/06/27
7.新任生效日期:112/06/19~115/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
討論事項（一）:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)訂定本公司『董事選任程序』案。
(三)辦理初次申請股票上（市）櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東
放棄優先認購權利案。
選舉事項:
本公司董事全面改選案，當選名單如下：
董事:徐振騰
董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
董事:鄭勝全
獨立董事:王韶華
獨立董事:王晨桓
獨立董事:王毓香
獨立董事:陳階曉
討論事項（二）:
解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 禾伸堂生技 興 | 本公司召開重大訊息記者會內容 |
1.事實發生日:112/06/19
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
說明本公司台灣代理事業及長期股權投資營業分割案及分割減資案
本公司112年6月19日董事會決議通過台灣代理經銷事業及長期股權投資營業分割案
及分割減資案，召開重大訊息記者會，新聞稿內容如下：
本公司為確立新藥研發及醫藥產品銷售及通路營銷之專業分工、各自專注並提升其
產業競爭力、有效拓展其經營版圖，擬依公司法及企業併購法等規定，將台灣代理
經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業分割讓與新設之禾麗陽生技股份有限
公司(名稱暫定，以下簡稱禾麗陽公司)，並由禾麗陽公司發行新股予本公司之全體
股東作為對價。
透過本次營業資產之分割，禾伸堂生技將持續專注於透明質酸藥物傳輸技術平台
(Hyaluronan Drug Delivery, HDD)的新藥開發；禾麗陽公司將承接台灣代理經銷
業務及歐洲子公司MDT Int’l其自有品牌醫材業務，利用MDT Int’l全球營銷網絡及
自有品牌醫材拓展新適應症、新產品、新市場，以擴大經營規模並提升營收與獲利
，創造更佳之股東權益報酬。
配合此分割讓與予禾麗陽公司，本公司擬辦理減資新台幣157,640,000元，計銷除
已發行股份15,764,000股，減資比例約為11.36％，減資後實收資本額為新台幣
1,229,744,000元。
本案擬提請股東臨時會通過，並呈奉主管機關申報生效後，另行召集董事會決議減
資基準日及後續相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險投資
人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/6/19 | 禾伸堂生技 興 | 召集112年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:112/06/19
2.股東臨時會召開日期:112/08/10
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)台灣代理事業及長期股權投資營業分割案
(2)分割減資案
(3)訂定分割新設公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:選舉分割新設公司第一屆董事及監察人案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/07/12
12.停止過戶截止日期:112/08/10
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 禾伸堂生技 興 | 本公司董事會決議修正110年度第一次員工認股權憑證 發行及認 |
本公司董事會決議修正110年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法部分條文。
1.事實發生日:112/06/19
2.原公告申報日期:110/06/29
3.簡述原公告申報內容:
認股價格之調整:
(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，
認股價格依下列公式調整之。
(1)減資彌補虧損時：
調整後認股價格=調整前認股價格*(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
4.變動緣由及主要內容:
將分割讓與之減資字眼加進辦法內，調整方式不變
(1)減資彌補虧損及分割讓與之減資時：
調整後認股價格=調整前認股價格*(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 禾伸堂生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理分割減資案 |
1.董事會決議日期:112/06/19
2.減資緣由:
配合本公司分割台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務讓與予新設公司，
並由新設公司發行新股予本公司之全體股東作為對價，本公司就分割之營業價值
辦理減資。
3.減資金額:157,640,000元
4.消除股份:15,764,000股
5.減資比率:約11.36%
6.減資後實收資本額:1,229,744,000元
7.預定股東會日期:112/08/10
8.減資基準日:
擬提請股東臨時會通過，並呈奉主管機關申報生效後，另行召集
董事會決議減資基準日及後續相關事宜。
9.其他應敘明事項:
本減資案如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，
擬請股東臨時會授權董事會全權處理之。
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| 2023/6/19 | 禾伸堂生技 興 | 公告本公司決議通過台灣代理經銷事業及長期股權投資營業分割案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:112/6/19
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
「禾麗陽生技股份有限公司」(公司名稱暫訂，簡稱禾麗陽公司，以分割新設公司受讓)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
「禾麗陽生技股份有限公司」(公司名稱暫訂，簡稱禾麗陽公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
本公司分割新設「禾麗陽生技股份有限公司」，並將以新設公司發行新股予
本公司股東作為對價，股東權益不受影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
本分割計畫為本公司將台灣代理經銷業務之相關營業(含營業、資產及負債)，
以及歐洲自有品牌醫材業務(係指本公司持有其子公司MDT Int’l之之100%股權)
分割並讓與新設公司禾麗陽公司，且由禾麗陽公司發行新股予本公司之全體股東
作為對價，因禾麗陽公司所發行之股份按由本公司原有股東依其之持股比例分配
取得；本公司同時就分割之營業價值辦理減資。
8.併購後預計產生之效益:
透過本次資產之分割及專業經營，未來可適時擴大經營規模，提升營收與
獲利，以創造更佳之股東權益報酬。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本公司擬依分割計畫辦理減資157,640仟元(即15,764仟股，減資比例約為11.36%)
，減資後每股淨值及每股盈餘將提升。
10.併購之對價種類及資金來源:
將台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業分割讓與新設之禾麗陽
公司，並由禾麗陽公司發行新股予本公司之全體股東作為對價。
11.換股比例及其計算依據:
預計分割讓與之營業價值金額為157,641,376元。禾麗陽公司將按本公司
原有股東每仟股換取其約56.812447股之比例發行之新股，計7,882,068
股之普通股。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:是
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
震智會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
謝一震
15.會計師或律師開業證書字號:
台財證登(六)字第4277號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
17.預定完成日程:
分割基準日暫定民國112年10月25日
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自分割基準日起，本公司分割讓與予禾麗陽公司之一切營業、資產、負債及其
截至分割基準日仍為有效之一切權利義務，均由禾麗陽公司依法概括承受
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
本公司分割讓與之台灣代理經銷業務相關資產，預估金額為新台幣(下同)
64,560,137元、相關負債預估金額為10,949,727元；預計分割讓與之
歐洲自有品牌醫材業務(係指MDT Int’l之長期股權投資價值)，預估金額
為114,247,448元；按前揭之資產(含長期股權投資價值)減除負債計算，
預估金額為167,857,858元；惟扣除隨同受讓資產而移轉之股東權益調整
項目，計10,216,482元，預計分割讓與之營業價值金額為157,641,376元。
禾麗陽公司將按本公司原有股東每仟股換取其約56.812447股之比例發行之
新股，計7,882,068股之普通股。
本公司就分割之營業價值辦理減資擬分割減資157,640,000元，減資比例約
為11.36%，分割減資後本公司實收資本額為新台幣1,229,744,000元，分
為122,974,400股。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:是
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
不適用
27.是否涉及營運模式變更:是
28.營運模式變更說明(註四):
本公司將台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務之相關營業分割讓與
新設之禾麗陽公司
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
尚需向經濟部辦理分割新設公司設立登記
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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| 2023/6/19 | 云光科技 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事許家滂
董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨
董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍
董事洋華光電股份有限公司
董事許富雄
董事劉古煥
獨立董事李茂松
獨立董事張崇德
獨立董事蔡子國
3.許可從事競業行為之項目:
董事許家滂
薩摩亞云光董事
香港云光董事
豐云精密(股)公司董事
董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨
田園之春(股)公司董事長
董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍
豐云精密(股)公司董事
君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理
董事洋華光電股份有限公司
台灣適而優(股)公司董事
錸洋科技(股)公司董事
Director of YOUNG FAST (BELIZE) CO., LTD.
Director of Lucky Chance Enterprise Co., Ltd.
Director of Young Fast (SAMOA) Co., Ltd.
董事許富雄
蘇州云光科技有限公司代表人
翔云光電(廈門)有限公司代表人
欣云光電(蘇州)有限公司代表人
雅士晶業(越南)責任有限公司代表人
董事劉古煥
豐云精密(股)公司董事長
Elegant Art Technology Corp.
獨立董事李茂松
獨立董事張崇德
東友科技(股)公司董事
東元電機(股)公司董事
獨立董事蔡子國
高孚實業(股)公司董事
高孚實業(股)公司總經理
巨研科技(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:112/6/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢
全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事許富雄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州云光科技有限公司代表人
翔云光電(廈門)有限公司代表人
欣云光電(蘇州)有限公司代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州云光科技有限公司:蘇州市工業園區唯亭鎮唯西路5號2號廠房北部1-4樓
翔云光電(廈門)有限公司:廈門翔安區火炬高新區翔明路20號2/3/4/5樓
欣云光電(蘇州)有限公司:蘇州市工業園區唯亭鎮唯西路5號2號廠房北部1-4樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州云光科技有限公司:生產及銷售背光模組
翔云光電(廈門)有限公司:生產及銷售背光模組
欣云光電(蘇州)有限公司:銷售背光模組
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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