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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/26 | 巨宇翔 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊貽婷/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人行內部稽核主管職務。
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| 2023/6/26 | 現觀科技 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利3.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/26 | 研晶光電 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:研晶光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自
民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或
配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/26 | 美萌科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳明穎
(2)張炳華
(3)黃泰翔
4.舊任者簡歷:
(1)吳明穎: 吉點會計師事務所主持會計師
(2)張炳華: 弘光科技大學助理教授
(3)黃泰翔: (木百)青牙醫診所醫師
5.新任者姓名:
(1)吳明穎
(2)張炳華
(3)黃泰翔
(4)林錫慶
6.新任者簡歷:
(1)吳明穎: 吉點會計師事務所主持會計師
(2)張炳華: 弘光科技大學助理教授
(3)黃泰翔: (木百)青牙醫診所醫師
(4)林錫慶: 財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立本公司第二屆審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/29~112/06/23
10.新任生效日期:112/06/26
11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉吳明穎委員為本公司第二屆審計委員會召集人。
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| 2023/6/26 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:魏聰哲
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:魏聰哲
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於112年股東常會改選董事;
本屆董事會推舉魏聰哲先生擔任董事長
9.新任生效日期:112/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/26 | 澤米科技 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/26 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)未通過股東依公司法第172條之1提案，修訂本公司「公司章程」第19條之一案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/26 | 美萌科技 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳明穎
(2)張炳華
(3)黃泰翔
4.舊任者簡歷:
(1)吳明穎: 吉點會計師事務所主持會計師
(2)張炳華: 弘光科技大學助理教授
(3)黃泰翔: (木百)青牙醫診所醫師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東會董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/29~112/06/23
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2023/6/26 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司訂定減資基準日。 |
1.事實發生日:112/06/26
2.發生緣由:本公司於民國112年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業
經金融監督管理委員會中華民國112年6月21日金管證發字第1120346427號
函核准申報生效在案。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本新台幣283,690,000元，銷除
普通股28,369,000股(含私募普通股5,898,708股)，用以彌補累積虧損。本公司目
前實收資本額為新台幣721,403,700元，分為72,140,370股(含私募普通股
15,000,000股)，每股面額新台幣10元；減資後實收資本額為新台幣437,713,700元
，分為43,771,370股(含私募普通股9,101,292股)，每股面額新台幣10元。
二、本次依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除
393.24722股(即每仟股換發606.75278股)，減資比例39.324722%，減資後未滿一股
之畸零股，得由股東於減資換股股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向
本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額
折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人按面額承購。
三、茲訂定減資換發股票時程如下：
(1)董事會決議日期:不適用，本公司112年5月31日股東常會決議通過，授權董事長訂定
減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。
(2)減資基準日:112/06/27
(3)減資換發股票作業計畫:不適用
(4)減資換發股票基準日:NA
(5)舊股票停止過戶起始日期:NA
(6)舊股票停止過戶截止日期:NA
(7)減資後新股權利義務:與原有股份相同。
(8)新股票開始買賣日期:NA
4.其他應敘明事項:俟經濟部核准辦理實收資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換
發股票日程等相關事宜，並另行公告。
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| 2023/6/26 | 瑞利智工 未 | 公告金融監督管理委員會核准本公司有價證券停止公開發行案 |
1.事實發生日:112/06/26
2.發生緣由:
本公司向金融監督管理委員會申請有價證券停止公開發行案，
已於民國112年6月26日收到金融監督管理委員會回函，業經金
融監督管理委員會民國112年6月20日金管證發字第1120346705
號函核准在案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/26 | 眾福科技 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:眾褔科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國
112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊
詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及
其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街
17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/26 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，
洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/26 | 美萌科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)魏聰哲;董事
(2)林錫慶;獨立董事
(3)張炳華;獨立董事
(4)吳明穎;獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數：12,073,611權
(2)贊成權數11,966,386權，佔表決權總數99.11%
(3)反對權數6權，佔表決權總數0.00%
(4)無效權數0權，佔表決權總數0.00%
(5)棄權與未投票權數107,219權，佔表決權總數0.88%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/26 | 泰宗生物科技 興 | 公告董事會決定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利1,618,138元，每股配發新台幣0.034元
(2)股票股利新台幣14,563,240元，每股配發新台幣0.306元，發行新股1,456,324股。
4.除權（息）交易日:112/07/20
5.最後過戶日:112/07/21
6.停止過戶起始日期:112/07/22
7.停止過戶截止日期:112/07/26
8.除權（息）基準日:112/07/26
9.現金股利發放日期:112/08/28
10.其他應敘明事項:
本次增資呈報主管機關核准後，有關配股、配息基準日、發放日及
其他未盡事項擬授權董事長視實際情況，全權處理。
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| 2023/6/26 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司第五屆召集人暨薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1) 獨立董事：江文佑（召集人）
(2) 獨立董事：郭永祿
(3) 獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長
(2) 獨立董事：郭永祿 / 前建碁公司 獨立董事
(3) 獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1) 獨立董事：郭政弘
(2) 獨立董事：陳慧遊（召集人）
(3) 獨立董事：劉恆逸
6.新任者簡歷:
(1) 郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 董事長
(2) 陳慧遊：壽險公會 理事長
(3) 劉恆逸：元智大學 副教授兼知識服務與創新研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26 ~ 115/06/11
10.新任生效日期:112/06/26
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/26 | 美萌科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事: 魏聰哲
董事: 魏佑臻
董事: 張慶清
董事: FHL International Biotech Ltd.
獨立董事: 吳明穎
獨立董事: 張炳華
獨立董事: 黃泰翔
4.舊任者簡歷:
魏聰哲: 美萌科技股份有限公司董事長兼總經理
魏佑臻: 美萌科技股份有限公司董事暨副總經理
張慶清: 綺灝國際有限公司總經理
FHL International Biotech Ltd.: 美萌科技股份有限公司董事
吳明穎: 吉點會計師事務所主持會計師
張炳華: 弘光科技大學助理教授
黃泰翔: (木百)青牙醫診所醫師
5.新任者職稱及姓名:
董事: 魏聰哲
董事: 魏佑臻
董事: FHL International Biotech Ltd.
獨立董事: 吳明穎
獨立董事: 張炳華
獨立董事: 黃泰翔
獨立董事: 林錫慶
6.新任者簡歷:
魏聰哲: 美萌科技股份有限公司董事長兼總經理
魏佑臻: 美萌科技股份有限公司董事暨副總經理
FHL International Biotech Ltd.: 美萌科技股份有限公司董事
吳明穎: 吉點會計師事務所主持會計師
張炳華: 弘光科技大學助理教授
黃泰翔: (木百)青牙醫診所醫師
林錫慶: 財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事: 魏聰哲/3,554,739股
董事: 魏佑臻/104,492股
董事: FHL International Biotech Ltd./1,847,290股
獨立董事: 吳明穎/0股
獨立董事: 張炳華/0股
獨立董事: 黃泰翔/0股
獨立董事: 林錫慶/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/26 | 美萌科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
董事：魏聰哲、魏佑臻、FHL International Biotech Ltd.
獨立董事：吳明穎、張炳華、黃泰翔、林錫慶
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/26 | 富動科技 公 | 公告112年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 |
1.事實發生日:112/06/26
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年5月份
4.自結流動比率:161.65%
5.自結速動比率:91.43%
6.自結負債比率:61.51%
7.因應措施:依按期公告
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/26 | 源大環能 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:源大環能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，經董事會決議通過變更申請股票上市
(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「元富證券股份有限公司」，接續原主辦
輔導推薦證券商「台中銀證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管
機關核准生效日為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/26 | 台灣銀行 公 | 本公司常務董事由施瑪莉女士擔任 |
1.事實發生日:112/06/26
2.發生緣由:依本公司112年6月26日臨時董事會決議辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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