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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:顏豐文
4.舊任者簡歷:機光科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:顏豐文
6.新任者簡歷:機光科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長
9.新任生效日期:112/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 顏豐文
董 事 莊晃宇
董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫
董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻
獨立董事 林寬照
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 鄭淑芬
4.舊任者簡歷:
董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長
董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理
董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫
/旭嘉聯合科技(股)公司董事長
董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻
/頎欣投資(股)公司董事長
獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長
獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理
獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授
5.新任者職稱及姓名:
董 事 顏豐文
董 事 莊晃宇
董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫
董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻
獨立董事 林寬照
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 鄭淑芬
6.新任者簡歷:
董 事 顏豐文/機光科技(股)公司董事長
董 事 莊晃宇/侑特科技(股)公司總經理
董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫
/旭嘉聯合科技(股)公司董事長
董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻
/頎欣投資(股)公司董事長
獨立董事 林寬照/大中國際聯合會計師事務所所長
獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技(股)公司總經理
獨立董事 鄭淑芬/國立台灣大學化學系名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董 事 顏豐文 1,059,225股
董 事 莊晃宇 479,481股
董 事 旭嘉聯合科技股份有限公司 代表人:陳德倫 2,361,103股
董 事 頎欣投資股份有限公司 代表人:邱照喻 2,683,201股
獨立董事 林寬照 0股
獨立董事 汪嘉林 0股
獨立董事 鄭淑芬 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:112/06/27~115/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/27 | 機光科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過選舉第8屆董事7席(含獨立董事3席)案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過111年度資本公積發放現金案
通過本公司取得不動產案
通過修訂「股東會議事規則」案
通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
3.許可從事競業行為之項目:
坦德科技股份有限公司 董事
英屬開曼群島商元智股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司112年股東常會補選1席董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
6.新任者簡歷:和順興管理顧問股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第十二屆董事缺額
9.新任者選任時持股數:4,340,000
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
一一一年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事1席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 開陽能源 興 | 本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:112/06/26
2.股東臨時會召開日期:112/08/18
3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區中正路542號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/07/20
12.停止過戶截止日期:112/08/18
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 歐都納 公 | 本公司112年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林賜農
(2)獨立董事：蔣文議
(3)獨立董事：曾榮孟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分
之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾榮孟獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
希華石英晶體(東莞)有限公司副董事長
晶華光電(無錫)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
希華石英晶體(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮街口管理局(新農村)二環路
晶華光電(無錫)有限公司:江蘇省無錫市新吳區新泰路8號A樓A區207室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
希華石英晶體(東莞)有限公司:石英晶片及晶棒之銷售。
晶華光電(無錫)有限公司:石英晶片及晶棒之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司第二屆審計委員會成員名單 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。
公告第二屆審計委員會名單如下：
(1)舊任者姓名及簡歷：
獨立董事：邱鑄山 中鴻鋼鐵股份有限公司 獨立董事
獨立董事：林偉煌 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事
獨立董事：林豪傑 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：邱鑄山 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事
獨立董事：林偉煌 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事
獨立董事：林豪傑 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會任期與董事會任期相同，自112年06月27日起至115年06月26日止。
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| 2023/6/27 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長
5.異動原因:董事任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：112/06/27
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
(一)民國111年度營業報告。
(二)民國111年度審計委員會查核報告。
(三)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司對外背書保證事項報告。
二、承認事項：
(一)通過承認民國111年度營業報告書及財務報告案。
(二)通過承認民國111年度盈餘分配案。
三、選舉事項：
通過全面改選董事案。
四、討論事項：
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(三)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業行 |
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業行為之限制
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 邱鑄山。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為
屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長
董事：黃福生 鋐昇實業股份有限公司董事
董事：謝育仁 鋐昇實業股份有限公司董事
董事：浚鑫投資有限公司代表人 黃睿縈 鋐昇實業股份有限公司董事
獨立董事：邱鑄山 中鴻鋼鐵股份有限公司 獨立董事
獨立董事：林偉煌 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事
獨立董事：林豪傑 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長
董事：黃福生 鋐昇實業股份有限公司董事
董事：黃百堅 鋐昇實業股份有限公司董事
董事：浚鑫投資有限公司 鋐昇實業股份有限公司董事
獨立董事：邱鑄山 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事
獨立董事：林偉煌 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事
獨立董事：林豪傑 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃文彬 1,317,000股
董事：黃福生 727,000股
董事：黃百堅 0股
董事：浚鑫投資有限公司 7,479,600股
獨立董事：邱鑄山 0股
獨立董事：林偉煌 0股
獨立董事：林豪傑 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
7.新任生效日期:112/06/27~115/06/26
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 緯來電視網 公 | 公告本公司112年股東常會改選董監事名單 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
震合股份有限公司代表人:李鐘培
震合股份有限公司代表人:鄭資益
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝
國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福
監察人:
紘富有限公司代表人：邱德馨
紘富有限公司代表人：陳松棟
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
震合股份有限公司代表人:李鐘培
震合股份有限公司代表人:鄭資益
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃福雄
監察人:
紘富有限公司代表人：陳松棟
紘富有限公司代表人：張鼎聲
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事:
震合股份有限公司代表人:李鐘培 3,955,000股
震合股份有限公司代表人:鄭資益 3,955,000股
國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正 71,093,494股
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝 71,093,494股
國喬石油化學股份有限公司代表人:黃福雄 71,093,494股
監察人:
紘富有限公司代表人：陳松棟 1,130,197股
紘富有限公司代表人：張鼎聲 1,130,197股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。
6.重要決議事項五、其他事項:無此議案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會決議通過子公司辦理解散並進行清算事宜 |
1.事實發生日:112/06/27
2.公司名稱:香港商友松娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司原為拓展境外業務，於2017年5月成立100%持股子公司
「香港商友松娛樂股份有限公司」，因後續並無實際營運，經112/06/27董事會
決議辦理解散並進行清算事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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| 2023/6/27 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會通過設置資安主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳財裕、總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/06/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 湧盛電機 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事長雲宏裕
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 緯來電視網 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事 (包括法人及其代表人 |
公告本公司112年股東常會通過解除董事 (包括法人及其代表人)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李鐘培/董事
3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司
營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無
異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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