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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/27 | 通用矽酮 公 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300。
(3)傳真：(02)2311-1400。
3.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址
「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 通用矽酮 公 | 公告本公司決議股利除息基準日 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:
本公司決議111年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：
(1)配發現金股利金額:新台幣22,294,400元,每股配發新台幣0.8元
(2)股票停止過戶期間:112年07月12日至112年07月16日
(3)最後過戶日為112年07月11日
(4)現金股利配息基準日:112年07月16日
(5)現金股利發放日期:112年07月28日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
獨立董事：黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）
獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）
獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）
5.新任者姓名:
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
獨立董事：簡合瑩
6.新任者簡歷:
獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）
獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）
獨立董事：簡合瑩（群悅會計師事務所所長）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/06/29
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:
本公司於112/06/27董事會決議通過，任期自112年06月27日起至115年04月18日本屆
董事會任期屆滿之日止。
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| 2023/6/27 | 華宇藥品 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
無
7.其他應敘明事項:
無
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| 2023/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:卓君勇/內部稽核主管/拉法生醫股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/06/27
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/05/23發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於112/06/27經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管新任案。
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| 2023/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓君勇/總經理特助/拉法生醫股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥良/副總經理/拉法生醫股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣1.12元，計新台幣14,532,672元。
4.除權（息）交易日:112/07/13
5.最後過戶日:112/07/16
6.停止過戶起始日期:112/07/17
7.停止過戶截止日期:112/07/21
8.除權（息）基準日:112/07/21
9.現金股利發放日期:112/08/11
10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因此
發生變動而須修正時，董事會授權董事長全權處理。
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| 2023/6/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 台寶生醫 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 現觀科技 | 公告本公司董事長依董事會授權訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣103,844,160元(每股配發新台幣3.4元)
4.除權（息）交易日:112/07/25
5.最後過戶日:112/07/26
6.停止過戶起始日期:112/07/27
7.停止過戶截止日期:112/07/31
8.除權（息）基準日:112/07/31
9.現金股利發放日期:112/08/17
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 乾杯 興 | 公告本公司112年05月份財務報告之負債比率、流動比率 及速 |
公告本公司112年05月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字
第1110101577號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:112年05月
4.自結流動比率:123.83%
5.自結速動比率:89.26%
6.自結負債比率:63.35%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 長亨精密 興 | 本公司獲商用飛機新產品訂單、高階產品市場份額提高及 軍工品展 |
本公司獲商用飛機新產品訂單、高階產品市場份額提高及 軍工品展約之業務商機。
1.事實發生日:112/06/27
2.契約或承諾相對人:國際航太集團。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/01/01~117/12/31
5.主要內容(解除者不適用):獲商用飛機新產品訂單、高階產品市場份額提高及
軍工品展約業務，合約訂單總計約新台幣31億元。
6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依客戶交貨期程交貨。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。
9.對公司財務、業務之影響:於合約期間提高本公司之營業收入。
10.具體目的:提升飛機發動機高端新零組件產品覆蓋率、市場份額及凸顯本公司
於產業之高效競爭力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/27 | 秀育企業 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/27
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自
民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊
詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作
業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/27 | 泰創工程 興 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:112/06/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,658,721
(4)原背書保證之餘額(仟元):275,340
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):57,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):332,840
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):302,090
(8)本次新增背書保證之原因:
工程履約保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):7,419
(2)累積盈虧金額(仟元):110,609
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
工程履約責任解除
(2)日期:
至工程履約責任解除之日
6.背書保證之總限額(仟元):
6,912,676
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,965,119
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
557.62
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
703.50
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表為111年度Q4財報
(2)匯率為112/05/31 美金匯率 30.75
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| 2023/6/27 | 阜爾運通 | 代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事會決議解除經理人 競業 |
代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/06/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:潘壕新總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)宏悒有限公司 董事暨董事長
(2)阜爾運通股份有限公司 總經理
(3)岳洋股份有限公司 總經理
(4)璨驛股份有限公司 董事暨總經理
(5)PSS Group(Thailand) Co.,Ltd. 董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 阜爾運通 | 代重要子公司竑穗興業(股)公司總經理續任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:潘壕新
4.舊任者簡歷:竑穗興業股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:潘壕新
6.新任者簡歷:竑穗興業股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新聘任
9.新任生效日期:112/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/27 | 阜爾運通 | 代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事指派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：楊文杰、林寬進、潘壕新
監察人：林鍚甫
4.舊任者簡歷:阜爾運通股份有限公司法人指派代表
5.新任者職稱及姓名:
董事：楊文杰
6.新任者簡歷:阜爾運通股份有限公司法人指派代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新指派
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:2/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:1/1
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
竑穗興業公司依公司法第128之1條規定，不設置董事會，設置董事1人及不設置監察人。
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| 2023/6/27 | 阜爾運通 | 代重要子公司竑穗興業(股)公司公告除權息基準日 及現金股利發 |
代重要子公司竑穗興業(股)公司公告除權息基準日 及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利60,593,160元及股票股利78,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:112/06/28
6.停止過戶起始日期:112/06/29
7.停止過戶截止日期:112/07/03
8.除權（息）基準日:112/07/03
9.現金股利發放日期:112/07/31
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。
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| 2023/6/27 | 阜爾運通 | 代重要子公司竑穗興業(股)份有限公司公告董事會代行股東會 重 |
代重要子公司竑穗興業(股)份有限公司公告董事會代行股東會 重要決議事項
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:本公司111年員工酬勞及董監酬勞分配案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
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| 2023/6/27 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事會決議解除經理人 競業禁止 |
代重要子公司岳洋(股)公司公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/06/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:潘壕新總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)宏悒有限公司 董事暨董事長
(2)阜爾運通股份有限公司 總經理
(3)竑穗興業股份有限公司 總經理
(4)璨驛股份有限公司 董事暨總經理
(5)PSS Group(Thailand) Co.,Ltd. 董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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