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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/27 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司總經理續任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:潘壕新
4.舊任者簡歷:岳洋股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:潘壕新
6.新任者簡歷:岳洋股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新聘任
9.新任生效日期:112/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/27 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事指派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：楊文杰、賴世鐘、潘壕新
監察人：林鍚甫
4.舊任者簡歷:阜爾運通股份有限公司法人指派代表
5.新任者職稱及姓名:
董事：楊文杰
6.新任者簡歷:阜爾運通股份有限公司法人指派代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新指派
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:2/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:1/1
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
岳洋公司依公司法第128之1條規定，不設置董事會，設置董事1人及不設置監察人。
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| 2023/6/27 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司公告除權息基準日及現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利78,659,195元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:112/06/28
6.停止過戶起始日期:112/06/29
7.停止過戶截止日期:112/07/03
8.除權（息）基準日:112/07/03
9.現金股利發放日期:112/07/31
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。
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| 2023/6/27 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:本公司111年員工酬勞及董監酬勞分配案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
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| 2023/6/27 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
4.舊任者簡歷:
獨立董事賴佳誼：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、捷智商訊
科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、宏維會計師事務所所長
獨立董事高漢謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、寶得利國際
(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
5.新任者姓名:
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
6.新任者簡歷:
獨立董事賴佳誼：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、捷智商訊
科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、宏維會計師事務所所長
獨立董事高漢謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、寶得利國際
(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/18
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:
(1)本公司董事因任期屆滿於112/06/13股東常會全面改選之。
(2)配合董事會改選，薪資報酬委員會成員之任期自董事會聘任通過後生效，至董事會
任期截止日止。
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| 2023/6/27 | 康聯生醫科技 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,845,000元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:112/07/20
6.停止過戶起始日期:112/07/21
7.停止過戶截止日期:112/07/25
8.除權（息）基準日:112/07/25
9.現金股利發放日期:112/08/04
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,679,360元，
每股配發0.45599337元。
4.除權（息）交易日:112/07/19
5.最後過戶日:112/07/20
6.停止過戶起始日期:112/07/21
7.停止過戶截止日期:112/07/25
8.除權（息）基準日:112/07/25
9.現金股利發放日期:112/08/10
10.其他應敘明事項:
依本公司截至112年6月27日流通在外股份總數45,350,133股計算，
每股配發現金股利調整為0.45599337元。
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| 2023/6/27 | 康聯生醫科技 興 | 本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫
獨立董事:李書行
獨立董事:顏志展
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鴻揚創業投資(股)公司
揚信科技股份有限公司/董事長
(2)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
揚信科技股份有限公司/董事長
安科諾科技有限公司/董事長
鑫蘊林科股份有限公司/董事
國創電子股份有限公司/董事
國創半導體股份有限公司/監察人
鴻華先進科技股份有限公司/董事
(3)鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫
GyroGear Ltd./董事
Apollo Medical Optics Inc./董事
安盟生技股份有限公司/董事
(4)獨立董事:李書行
盛弘醫藥股份有限公司/獨立董事
明泰科技股份有限公司/獨立董事
富邦金融控股股份有限公司/獨立董事
(5)獨立董事:顏志展
聯凱國際生醫資訊股份有限公司/董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：謝明哲
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：李書行
4.舊任者簡歷:
獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
5.新任者姓名:
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：謝明哲
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：李書行
4.舊任者簡歷:
獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
5.新任者姓名:
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫
4.舊任者簡歷:康聯生醫科技(股)公司總經理
5.新任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由董事會推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/27 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫
董事：萬瑞霞
董事：洪瑞泰
董事：鄒雅裕
獨立董事：謝明哲
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：李書行
4.舊任者簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫，康聯生醫科技(股)公司總經理
董事：萬瑞霞，正崴精密工業(股)公司董事
董事：洪瑞泰，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鄒雅裕，康儀科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫，康聯生醫科技(股)公司總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕，康儀科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 17,220,811股
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫 17,220,811股
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰 17,220,811股
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕 17,220,811股
獨立董事：李書行 0股
獨立董事：蔡淦仁 0股
獨立董事：顏志展 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/27 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第六屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 利百景 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/27
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第
1110100825號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:
項目/月份 112年5月
---------- ----------
負債比率 73.16%
流動比率 118.01%
速動比率 57.30%
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| 2023/6/27 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業限制 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林世嘉 董事
魏耀揮 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司112年股東常會表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業限制案。
(2)通過辦理資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過辦理私募普通股案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 輝創電子 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案
通過修訂『取得或處分資產作業程序』部份條文案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 影一製作所 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年5月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債 |
公告本公司112年5月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:89.15%
5.自結速動比率:76.27%
6.自結負債比率:37.10%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/06 112/07 112/08
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期初金額餘額 123,510 103,981 126,720
現金流入合計 51,275 141,759 54,312
現金流出合計 (70,804) (119,020) (74,326)
期末現金餘額 103,981 126,720 106,706
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)112年05月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣860,492
己用額度: 新台幣706,670
額度餘額: 新台幣149,202
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
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