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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/21 | 優頻科技材料 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
智柏宇投資有限公司代表人:陳建興先生/優頻科技材料股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
正杰投資有限公司代表人:施志儒先生/優頻科技材料股份有限公司副董事長
5.異動原因:董事全面改選。
6.新任生效日期:112/06/21
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/21 | 優頻科技材料 公 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:112/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興
(2)董事:施志儒
(3)董事:張鈞傑
(4)獨立董事:周賢榮
(5)獨立董事:郭春煌
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:正杰投資有限公司代表人:施志儒
(2)董事:宏逸投資有限公司
(3)董事:富世全投資有限公司
(4)獨立董事:楊美津
(5)獨立董事:楊昌惇
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)正杰投資有限公司代表人:施志儒/持有股數1,452,906股
(2)宏逸投資有限公司/持有股數1,247,235股
(3)富世全投資有限公司/持有股數1,647,921股
(4)楊美津/持有股數0股
(5)楊昌惇/持有股數0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
7.新任生效日期:112/06/21
8.同任期董事變動比率:5/9
9.其他應敘明事項:依公司章程規定全體董事(含獨立董事)採候選人提名制度，故於112年
股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
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| 2023/6/21 | 映智科技 公 | 本公司稽核主管異動。 |
1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:本公司稽核主管異動。
(1) 舊任者姓名、級職及簡歷:王思曼、稽核主管。
新任者姓名、級職及簡歷:待新任稽核主管報到且經董事會通過任命後，
另行公告。
(2) 異動情形:辭職。
(3) 異動原因:生涯規劃。
(4) 生效日期:112/06/21
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:由內部稽核職務代理人暫代職務。
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| 2023/6/21 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員
公告第二屆審計委員會委員名單如下:
(1)舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師
獨立董事：王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師
獨立董事：詹家昌/東海大學財務金融學系教授兼副校長
獨立董事：謝湘雯/國立台中科技大學英文講師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期與第七屆董事會任期相同，自112年06月21日起至
115年06月20日止。
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| 2023/6/21 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司112年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:詹家昌
獨立董事:謝湘雯
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~115/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/21 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理
董事：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授
董事：廖坤富/中鋼技術員
獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師
獨立董事：王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理
董事：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授
董事：廖士豪/台新銀行行員
董事：沈雯翎/大雅國小特教班教師
獨立董事：詹家昌/東海大學財務金融學系教授兼副校長
獨立董事：朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師
獨立董事：謝湘雯/國立台中科技大學英文講師
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：廖本昌/3,106,000股
董事：楊玲芳/1,000,000股
董事：廖士豪/106,261股
董事：沈雯翎/0股
獨立董事：詹家昌/0股
獨立董事：朱逸群/6,252股
獨立董事：謝湘雯/65,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/02/25~113/02/24
7.新任生效日期:112/06/21
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/21 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:112年股東會重要決議事項
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度虧損撥補案
(3)本公司選任第七屆董事案
選舉結果:新任董事名單如下
董事:廖本昌
董事:楊玲芳
董事:廖士豪
董事:沈雯翎
獨立董事:詹家昌
獨立董事:朱逸群
獨立董事:謝湘雯
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/21 | 怡和國際 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限 制案 |
1.股東會決議日:112/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌
法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧
董事：邱振庭
獨立董事：洪國欽
獨立董事：史弘祥
獨立董事：蘇正輝
3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/21 | 怡和國際 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
當選名單：獨立董事蘇正輝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/21 | 銓寶工業 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/21 | 人杰老四川 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委任名單 |
1.發生變動日期:112/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
4.舊任者簡歷:
黃聖青、本公司獨立董事
陳國璋、本公司獨立董事
蘇素卿、本公司獨立董事
5.新任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
6.新任者簡歷:
黃聖青、本公司獨立董事
陳國璋、本公司獨立董事
蘇素卿、本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/17 ~ 112/06/12
10.新任生效日期:112/06/21
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司自結合併財務報表112年5月底之負債比率、流動比率 |
公告本公司自結合併財務報表112年5月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
112年5月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:112/5
4.自結流動比率:139.03%
5.自結速動比率:97.12%
6.自結負債比率:63.87%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司重要營運主管晉升案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:112/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)廉裕昌/管理處副總經理/總經理特助
(2)陳德勤/行銷處協理/行銷營業部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:人員晉升
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要營運主管晉升案。
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| 2023/6/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/21 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:三貝德數位文創股份有限公司代表人：吳明錦
4.舊任者簡歷:亞洲教育平台股份有限公司董事長
5.新任者姓名:三貝德數位文創股份有限公司代表人：吳明錦
6.新任者簡歷:亞洲教育平台股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，由新任董事推舉。
9.新任生效日期:112/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/21 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣44,729,100元，每股配發新台幣1.20381968元。
4.除權（息）交易日:112/07/10
5.最後過戶日:112/07/11
6.停止過戶起始日期:112/07/12
7.停止過戶截止日期:112/07/16
8.除權（息）基準日:112/07/16
9.現金股利發放日期:112/08/10
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/21 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/21
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事-李盈瑩
獨立董事-黃郁宜
獨立董事-鄭欽哲
4.舊任者簡歷:
獨立董事-李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師
獨立董事-黃郁宜/曾任高雄義大國際高中校長
獨立董事-鄭欽哲/中信金融管理學院財金法律學系副教授
5.新任者姓名:
獨立董事-李盈瑩
獨立董事-黃郁宜
獨立董事-鄭欽哲
6.新任者簡歷:
獨立董事-李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師.鈞御(股)公司監察人
獨立董事-黃郁宜/曾任高雄義大國際高中校長
獨立董事-鄭欽哲/中信金融管理學院教務長.中信國際實驗教育機構執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/08~112/01/07
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/21 | 久裕興業 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:100.17%
5.自結速動比率:65.11%
6.自結負債比率:62.25%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/21 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：施茂林
獨立董事：黃重球
獨立董事：張俊福
4.舊任者簡歷:
獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事
獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長
獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使
5.新任者姓名:
獨立董事：施茂林
獨立董事：黃重球
獨立董事：張俊福
6.新任者簡歷:
獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事
獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長
獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/03
10.新任生效日期:112/06/21
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/21 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：施茂林
獨立董事：黃重球
獨立董事：張俊福
4.舊任者簡歷:
獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事
獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長
獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使
5.新任者姓名:
獨立董事：施茂林
獨立董事：黃重球
獨立董事：張俊福
6.新任者簡歷:
獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事
獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理事長
獨立董事：張俊福/前駐緬甸代表處大使
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/03
10.新任生效日期:112/06/21
11.其他應敘明事項:無
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