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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/20 | 錢櫃企業 興 | 公告董事會通過本公司新任內部稽核主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋秀蓮、錢櫃企業股份有限公司稽核室主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李易翰、稽核室副理/上市公司稽核人員9年資歷
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:原內部稽核主管屆齡退休，董事會新聘任。
7.生效日期:112/06/20
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 公告112年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:112/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林毅志／董事
3.許可從事競業行為之項目:香港南卓有限公司執行長。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決結果照原議案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 公告本公司112年股東常會補選董事1席當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事闕士原
4.舊任者簡歷:本公司董事長助理
5.新任者職稱及姓名:董事林毅志
6.新任者簡歷:香港南卓有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事一席
9.新任者選任時持股數:50,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:112/06/20
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及個體
暨合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司第七屆董事1席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 歐特明電子 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過發行112年度限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 世基生物醫 興 | 公告本公司112年第一次現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/20
2.發行股數:9,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:90,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣25元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員
工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000
股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購
176.00368112股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部
分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/07/16
13.最後過戶日:112/07/11
14.停止過戶起始日期:112/07/12
15.停止過戶截止日期:112/07/16
16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/20。
18.委託代收款項機構:華南商業銀行南京東路分行。
19.委託存儲款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融
監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、
繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行
庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益
，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環
境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。
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| 2023/6/20 | 雄順金屬 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:112/06/20
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/06/21
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
112年3月7日證櫃審字第11201003251號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,502,000股
，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
112年4月28日證櫃審字第1120003126號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年6月20日證櫃審字
第11200055833號函核准，將於112年6月21日起上櫃掛牌買賣，並自同日起
終止興櫃買賣。
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| 2023/6/20 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司111年度盈餘分派基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣614,250,000元(每股配發4.5元)
4.除權（息）交易日:112/07/07
5.最後過戶日:112/07/10
6.停止過戶起始日期:112/07/11
7.停止過戶截止日期:112/07/15
8.除權（息）基準日:112/07/15
9.現金股利發放日期:112/07/25
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 凱銳光電 興 | 本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：每仟股無償配發177股，計新台幣90,000,000元；
(2)現金股利：每股無償配發新台幣0.5元，計新台幣25,466,250元。
4.除權（息）交易日:112/07/10
5.最後過戶日:112/07/11
6.停止過戶起始日期:112/07/12
7.停止過戶截止日期:112/07/16
8.除權（息）基準日:112/07/16
9.現金股利發放日期:112/08/15
10.其他應敘明事項:
(1)如若有股本發生變動，致影響股東配股配息率等相關事宜，授權董事長全權調整。
(2)本公司盈餘轉增資及現金股利擬訂於112年08月15日委由本公司股務代理機構
發放，如因特殊因素需調整基準日及發放日者，授權董事長全權處理。
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| 2023/6/20 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會 |
1.發生變動日期:112/06/20
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林傳凱、鍾兆其、劉上銘、陳宜楓、王天浩
6.新任者簡歷:
林傳凱/本公司董事長
鍾兆其/本公司董事
劉上銘/本公司獨立董事
陳宜楓/本公司獨立董事
王天浩/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/06/20
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自民國112年06月20日起，
至本屆董事會任期屆滿之日為止。
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| 2023/6/20 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議經理人年度晉升 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李俊仁/本公司工程研發中心處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊仁/本公司工程研發中心資深處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議設置資訊安全長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:溫泰皓/本公司資訊部副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁惟淳/本公司財務副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 代子公司深圳市宏懋電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司深圳市宏懋電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市宏懋電子有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有
100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):17,127
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,948
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,948
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):193,233
(2)累積盈虧金額(仟元):8,926
5.計息方式:
以雙方約定之計息條件計息
6.還款之:
(1)條件:
配合集團資金調度
(2)日期:
不超過 2026.06.19
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272,640
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
80.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市紘通電子有限公司與宏通電子(蘇州)有限公司同屬本公司直接或間接持有
100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):202,159
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,948
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,948
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):103,775
(2)累積盈虧金額(仟元):-88,777
5.計息方式:
以雙方約定之計息條件計息
6.還款之:
(1)條件:
配合集團資金調度
(2)日期:
不超過 2026.06.19
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272,640
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
80.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司深圳市紘通電子有限公司依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第二款、第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市紘通電子有限公司與湖北高宏通電子科技有限公司
同屬本公司直接或間接持有100%之集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):202,159
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):73,372
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73,372
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):239,113
(2)累積盈虧金額(仟元):-54,739
5.計息方式:
以雙方約定之計息條件計息
6.還款之:
(1)條件:
配合集團資金調度
(2)日期:
不超過 2026.06.19
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272,640
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
80.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 代子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)依公開發行公 |
代子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款、第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
豪威有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):77,177
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):73,372
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73,372
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):193,233
(2)累積盈虧金額(仟元):8,926
5.計息方式:
以雙方約定之計息條件計息
6.還款之:
(1)條件:
配合集團資金調度
(2)日期:
不超過 2026.06.19
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272,640
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
80.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款、第三款規定公告
1.事實發生日:112/06/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Holdwell Inc(豪威有限公司)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):134,774
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):322,663
(2)累積盈虧金額(仟元):-224,455
5.計息方式:
以雙方約定之計息條件計息
6.還款之:
(1)條件:
配合集團資金調度
(2)日期:
不超過 2026.06.19
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272,640
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
80.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2023/6/20 | 紘通企業 興 | 本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二 |
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:112/06/20
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Holdwell Inc(豪威有限公司)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):134,774
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):100,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團經營所需資金調度
(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
豪威有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):77,177
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):73,372
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團經營所需資金調度
(1)接受資金貸與之公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市紘通電子有限公司與湖北高宏通電子科技有限公司同屬本公司直接或間接持有
100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):202,159
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):73,372
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團經營所需資金調度
(1)接受資金貸與之公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市紘通電子有限公司與宏通電子(蘇州)有限公司同屬本公司直接或間接持有
100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):202,159
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):12,948
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團經營所需資金調度
(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市宏懋電子有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有
100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):17,127
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):12,948
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團經營所需資金調度
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272,640
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
80.92
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無
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| 2023/6/20 | 寶陞國際 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會名單 |
1.發生變動日期:112/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)游張松
(2)蘇上泳
(3)陳聖儒
4.舊任者簡歷:
(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授
(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長
(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
5.新任者姓名:
(1)游張松
(2)蘇上泳
(3)陳聖儒
6.新任者簡歷:
(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授
(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長
(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/06/20
11.其他應敘明事項:無。
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