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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/19 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:黃文成
獨立董事:林妍希
獨立董事:魏仁裕
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事
獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人
5.新任者姓名:待董事會委任。
6.新任者簡歷:待董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。
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| 2023/6/19 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:黃文成
獨立董事:林妍希
獨立董事:魏仁裕
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事
獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人
5.新任者姓名:
獨立董事:黃文成
獨立董事:林妍希
獨立董事:魏仁裕
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事
獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：中華世紀投資(股)公司
董事：王志鴻
董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏
董事：張景溢
董事：林俊役
獨立董事：黃文成
獨立董事：林妍希
獨立董事：魏仁裕
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)王志鴻董事
(2)中華世紀投資股份有限公司代表人：姚舜晏董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)王志鴻董事
蘇州友宏科技有限公司之董事長
蘇州新磐塑膠科技有限公司之董事長
(2)中華世紀投資股份有限公司代表人：姚舜晏董事
江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司之董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蘇州友宏科技有限公司：蘇州工業園區和順路創投工業坊50幢
(2)蘇州新磐塑膠科技有限公司：蘇州工業園區和順路創投工業坊50幢
(3)江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司：
江蘇省南京市江北新區頂山街道江淼路88號騰飛大廈B座20層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)蘇州友宏科技有限公司：塑膠用品之製造
(2)蘇州新磐塑膠科技有限公司：塑膠用品之製造
(3)江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司：藥物開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王志鴻
(2)董事：張景溢
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏
(4)董事：林俊役
(5)獨立董事：黃文成
(6)獨立董事：林妍希
(7)獨立董事：魏仁裕
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王志鴻 / 穎台科技(股)公司董事長
(2)董事：張景溢 / 華威國際科技顧問(股)公司董事長
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司投資董事
(4)董事：林俊役 / 穎台科技(股)公司總經理
(5)獨立董事：黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長
(6)獨立董事：林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事
(7)獨立董事：魏仁裕 / 東博資本合夥人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王志鴻
(2)董事：張景溢
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏
(4)董事：林俊役
(5)獨立董事：黃文成
(6)獨立董事：林妍希
(7)獨立董事：魏仁裕
6.新任者簡歷:
(1)董事：王志鴻 / 穎台科技(股)公司董事長
(2)董事：張景溢 / 華威國際科技顧問(股)公司董事長
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司投資董事
(4)董事：林俊役 / 穎台科技(股)公司總經理
(5)獨立董事：黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長
(6)獨立董事：林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事
(7)獨立董事：魏仁裕 / 東博資本合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王志鴻 / 選任時持有2,872,234股
(2)董事：張景溢 / 選任時持有735,155股
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏 / 選任時持有11,365,170股
(4)董事：林俊役 / 選任時持有1,346,621股
(5)獨立董事：黃文成 / 選任時持有0股
(6)獨立董事：林妍希 / 選任時持有0股
(7)獨立董事：魏仁裕 / 選任時持有130,197股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17
11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/19 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王志鴻
4.舊任者簡歷:穎台科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:王志鴻
6.新任者簡歷:穎台科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/19 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案（共7席董事，含獨立董事3席）
當選名單：
(1)董事：王志鴻
(2)董事：張景溢
(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏
(4)董事：林俊役
(5)獨立董事：黃文成
(6)獨立董事：林妍希
(7)獨立董事：魏仁裕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李承元
4.舊任者簡歷::Netmarble Corporation代表人/董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙，於112年6月19日請辭本公司董事長職務。
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司待法人董事Netmarble Corporation指派新任董事後召開董事會
推選新任董事長，並另行辦理公告。
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| 2023/6/19 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司法人董事代表人辭任 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.法人名稱:Netmarble Corporation
3.舊任者姓名:李承元
4.舊任者簡歷:網石棒辣椒股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:因個人業務繁忙，於112年6月19日請辭。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31 ~ 113/08/30
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:本公司待法人董事Netmarble Corporation指派新任董事後
另行公告。
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| 2023/6/19 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 |
1.事實發生日:112/06/19
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:決議通過本公司庫藏股轉讓員工案。
6.因應措施:
(1)本公司於112年4月19日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，
實際買回本公司股份共516,000股，本次擬將庫藏股516,000股轉讓予員工。
(2)員工認股基準日：112年6月27日。
(3)其他相關事項依本公司「買回股份轉讓員工辦法」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/19 | 維格餅家 興 | 公告本公司庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣48,000,000元
2.原預定買回之期間:民國112年4月20日至112年6月19日
3.原預定買回之數量(股):1,200,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至40元
5.本次實際買回期間:民國112年4月20日至112年6月19日
6.本次已買回股份數量(股):516,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣15,318,000元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.69元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):516,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.1%
11.本次未執行完畢之原因:為尊重市場機制不干擾股價，採低接不追高原則，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司第三屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:張情福
獨立董事:王盛中
獨立董事:林昆諒
4.舊任者簡歷:
張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事
5.新任者姓名:
王盛中
林盈課
連勇智
6.新任者簡歷:
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林盈課:中興大學財務金融學系教授
連勇智:台灣大學國際企業學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因112年6月16日股東常會全面改選董事，遴選第三屆薪酬委員會之委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/30~112/06/21
10.新任生效日期:112/6/19
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
徐文伯
4.舊任者簡歷:
徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:
徐文伯
6.新任者簡歷:
徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/19 | 源大環能 興 | 代重要子公司泰治環科(股)公司公告112年股東常會重要決議事 |
代重要子公司泰治環科(股)公司公告112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 源大環能 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:華冠生醫材料(股)公司 代表人：李蘇美亮 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:華冠生醫材料(股)公司代表人：李蘇美亮 本公司董事長
5.異動原因:提前改選
6.新任生效日期:112/06/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司法人監察人指派代表人 |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:本公司新任法人監察人寶衡股份有限公司指派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
舊任者姓名及簡歷:無
新任者姓名及簡歷:林谷峻 淡江大學會計系教授
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| 2023/6/19 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
華冠生醫材料股份有限公司代表人：李蘇美亮董事
華宇光能股份有限公司代表人：柯清文董事
華宇光能股份有限公司代表人：吳糸秀鴛董事
華宇光能股份有限公司代表人：呂芳城董事
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:本公司112年股東常會提前全面改選董事及監察人，故審計委員會委員及
薪資報酬委員會委員任期屆滿。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
舊任者姓名及簡歷:
吳糸秀鴛獨立董事 昱捷(股)公司董事
高永浩獨立董事 瑞寶基因(股)公司獨立董事
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| 2023/6/19 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會提前全面改選董事及監察人當選 名單 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
法人董事：華冠生醫材料(股)公司 代表人：李蘇美亮 本公司董事長
董事：李森田 華冠通訊(股)公司董事長
董事：林谷峻 淡江大學會計系教授
董事：甘銘祥 本公司董事
獨立董事：吳糸秀鴛 昱捷(股)公司董事
獨立董事：高永浩 瑞寶基因(股)公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：華冠生醫材料股份有限公司代表人：李蘇美亮 本公司董事長
董事：華冠生醫材料股份有限公司代表人：甘銘祥 本公司董事
董事：華宇光能股份有限公司代表人：柯清文 華宇光能(股)公司董事長
董事：華宇光能股份有限公司代表人：吳糸秀鴛 昱捷(股)公司董事
董事：華宇光能股份有限公司代表人：呂芳城 本公司財務長
法人監察人：寶衡股份有限公司
4.異動原因:提前全面改選董事及監察人
5.新任董事選任時持股數:
董事：華冠生醫材料股份有限公司代表人：李蘇美亮 選任時持股數：2,996,513股
董事：華冠生醫材料股份有限公司代表人：甘銘祥 選任時持股數：2,996,513股
董事：華宇光能股份有限公司代表人：柯清文 選任時持股數：2,589,266股
董事：華宇光能股份有限公司代表人：吳糸秀鴛 選任時持股數：2,589,266股
董事：華宇光能股份有限公司代表人：呂芳城 選任時持股數：2,589,266股
法人監察人：寶衡股份有限公司 選任時持股數：1,377,481股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
7.新任生效日期:112/06/19
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 秀育企業 興 | 代重要子公司東莞琦聯電子有限公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁徽彬
4.舊任者簡歷:秀育企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:梁維霖
6.新任者簡歷:東莞琦聯電子有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:母公司重新指派董事長
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
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