| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/28 | 天明製藥 公 | 公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
詹詠寧董事
金門一條根有限公司代表人王伯綸董事
慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰董事
陳冠志獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，扣除利益迴避後以出席
表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:金門一條根有限公司代表人王伯綸董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
湖北香連藥業有限責任公司董事長
湖北天明生物科技有限公司執行董事
武漢天明購電商有限公司執行董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
湖北香連藥業有限責任公司:中國湖北省利川市東城路666號
湖北天明生物科技有限公司:中國湖北省利川市東城路666號
武漢天明購電商有限公司:中國湖北省武漢市東湖新技術開發區
光谷三路777號A辦公樓4層401-315號工位
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
湖北香連藥業有限責任公司:中藥製造及國際貿易業務
湖北天明生物科技有限公司:食品製造及國際貿易業務
武漢天明購電商有限公司:國際貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 天明製藥 公 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 。 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:112/06/28
(2)舊任者姓名及簡歷:
董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹詠寧／天明製藥股份有限公司董事長
董事：王伯綸／天明製藥股份有限公司總經理
董事：辰杰投資有限公司
董事：雄好投資開發有限公司代表人黃文雄／台北市不動產仲介經紀同業公會理事長
董事：星旺投資有限公司代表人李正星／星旺投資有限公司董事長
獨立董事：邱振源／心中外藥局開業藥師
獨立董事：高資承／中醫師
監察人：金門一條根有限公司代表人饒孟友/英屬維京群島商優意餐飲(股)董事長
監察人：高建勳/美正紙器股份有限公司董事長
(3)新任者姓名及簡歷:
董事：詹詠寧／天明製藥股份有限公司董事長
董事：金門一條根有限公司代表人王伯綸／天明製藥股份有限公司總經理
董事：高安民/昆盈企業(股)公司財會處副總經理
董事：高建勳/美正紙器股份有限公司董事長
董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰／辰生醫股份有限公司董事長
董事：南方草生物科技股份有限公司代表人李正星／星旺投資有限公司董事長
獨立董事：楊永成／眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事：陳冠志／世基生物醫學股份有限公司董事
獨立董事：高資承／中醫師
(4)異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)。
(5)新任董事與監察人選任時持股數:
董事：詹詠寧:621,242股
董事：金門一條根有限公司代表人王伯綸:1,283,483股
董事：高安民:0股
董事：高建勳:1,028,837股
董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰:2,428,033股
董事：南方草生物科技股份有限公司代表人李正星:1,663,471股
獨立董事：楊永成:0股
獨立董事：陳冠志:0股
獨立董事：高資承:30,000股
(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
(7)新任生效日期:112/06/28
3.因應措施:發佈重大訊息
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 立視科技 公 | 本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實 |
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實體股東會）
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。
一、開會日期及時間：民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。
二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)討論事項：
(1)民國109年員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文修正案。
(二)選舉事項：
(1)補選第七屆獨立董事一席案。
(2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議
四、股票停止過戶期間:自112/07/11至112/08/09止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 立視科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國111年度虧損撥補案。
(2)重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(4)重要決議事項四、董監事選舉：無。
(5)重要決議事項五、其他事項：無。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 海景世界企業 公 | 公告112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹
(3)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光
(4)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳
(5)獨立董事-邱朝勇
(6)獨立董事-趙家緯
(7)獨立董事-蕭乙萱
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鍾嘉村：
(1)浙江南仁湖投資管理有限公司 董事
(2)浙江南波萬實業發展有限公司 董事
鄭宜芳：
(1)浙江卓驛商業管理有限公司 副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)浙江南仁湖投資管理有限公司：
嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區
(2)浙江南波萬實業發展有限公司：
寧波市江北區北岸琴森小區335號
(3)浙江卓驛商業管理有限公司
浙江省嘉興市南湖區建設街道環城西路1號創區A199室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)浙江南仁湖投資管理有限公司：
投資管理、國道休息服務區等相關經營業務
(2)浙江南波萬實業發展有限公司：
投資管理、國道休息服務區等相關經營業務
(3)浙江卓驛商業管理有限公司：
投資管理、國道休息服務區等相關經營業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 海景世界企業 公 | 公告112年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:
一、承認事項
(一)承認111年度決算表冊案
(二)承認111年度盈虧撥補案
二、選舉事項
(一)選舉第九屆董事(含獨立董事)案
三、討論事項
(一)解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 海景世界企業 公 | 公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨 董 |
公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長
(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長
(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理
(4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳-本公司歷任董事長
(5)獨立董事 張志明-達諾法律事務所 律師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長
(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長
(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理
(4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳-本公司歷任董事長
(5)獨立董事 邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理
(6)獨立董事 趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 產業升級處副處長
(7)獨立董事 蕭乙萱 正陽聯合律師事務所 律師
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
(1)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鍾嘉村
(2)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 李宗熹
(3)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 何曉光
(4)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鄭宜芳
(5)獨立董事 邱朝勇 持股0股
(6)獨立董事 趙家緯 持股0股
(7)獨立董事 蕭乙萱 持股0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/04~112/05/03
7.新任生效日期:112/06/28
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 海景世界企業 公 | 公告本公司審計委員會委員變動 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
張志明-達諾律師事務所律師
(3)新任者姓名及簡歷：
邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理
趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 產業升級處副處長
蕭乙萱 正陽聯合律師事務所 律師
(4)異動情形：任期屆滿
(5)異動原因：112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
(6)原任期:109/05/04-112/05/03
(7)新任生效日期:112/06/28
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 海景世界企業 公 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:112/06/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)鍾嘉村 本公司董事長
(2)李宗熹 本公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)鍾嘉村 本公司董事長
(2)李宗熹 本公司副董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/06/28
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司民國112年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:112年06月28日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司民國111年度虧損撥補案暨不分派股利案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司『公司章程』案
(二)通過修訂本公司『股東會議事規則』案
(三)通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案
三、選舉事項:
(一)本公司董事及獨立董事補選案，新任董事名單如下：
(1)董事/陳清隆
(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉
(3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義
(4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆
(5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億
(6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達
(7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司
(8)董事/凱月股份有限公司
(9)獨立董事/姚文亮
四、其他事項:
(一)通過解除本公司董事及獨立董事競業禁止限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:公司法人董事凱月股份有限公司改派代表人
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：112/06/28
(2)法人名稱：凱月股份有限公司
(3)新任者姓名:周嘉惠
(4)新任者簡歷: 台灣數位光訊科技股份有限公司 行政長
(5)異動原因:法人董事指派代表人
(6)原任期:112/06/28至114/06/23
(7)新任生效日期:112/06/28
(8)其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事/余致義
(2)董事/張瑞隆
(3)董事/吳建億
(4)董事/張克華
(5)獨立董事/江雲松
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事/陳清隆
(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉
(3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義
(4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆
(5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億
(6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達
(7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司
(8)董事/凱月股份有限公司
(9)獨立董事/姚文亮
4.異動原因:補選及增選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事/陳清隆【1,770,000股】
(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉【1,000,000股】
(3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義【1,000,000股】
(4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆【50,000股】
(5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億【50,000股】
(6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達【8,000股】
(7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司【10,000股】
(8)董事/凱月股份有限公司【1,000,000股】
(9)獨立董事/姚文亮【0股】
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~114/06/23
7.新任生效日期:112/06/28
8.同任期董事變動比率:5/11。
9.其他應敘明事項:4席董事及1席獨立董事辭任，依規定補選5席，並增選4席董事。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司第二屆審計委員會成員異動 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:公告本公司第二屆審計委員會成員異動
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱:審計委員會
(二)舊任者姓名及簡歷:不適用
(三)新任者姓名及簡歷:
姚文亮：威遠聯合會計師事務所主持會計師
(四)異動情形：新任
(五)異動原因:補選一席
(六)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~114/06/23
(七)新任生效日期:112/06/28
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司股東常會通過解除董事及獨立董事競業 禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：泰利投資股份有限公司及其代表人林振義
(2)董事：佰英營造股份有限公司代表人及其代表人林俊達
(3)董事：陳清隆
(4)獨立董事：姚文亮
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數36,079,783權，佔投票時出席股東表決權數
36,586,783權的98.61% 。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議『112年第一次私募普通股』 定價及相關 |
公告本公司董事會決議『112年第一次私募普通股』 定價及相關事宜
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:
董事會決議112年第一次私募普通股之發行定價及相關事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(01)董事會決議日期:112/05/29
(02)私募有價證券種類:普通股
(03)私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之
6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)
台財證(一)字第0910003455號函及「公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定之特定人
為限。
B.目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、關係人及可能參
與應募之策略性投資人為主。洽策略性投資人之相關
事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。若應募人
為關係人或內部人，考量其本身對本公司營運有相當
程度之了解且對公司未來營運有直接或間接助益。
C.應募人名單與公司之關係說明如下:
a.錫安國際生技開發(股)公司:本公司法人董事
b.陳進安:本公司董事長
c.應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公
司之關係如下：
錫安國際生技開發(股)公司
序號 股東名稱 持股比率 與公司關係
1 陳進安 95% 本公司董事長
2 鄭鴻慧 5% 為實質關係人
因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效
及強化資金水位，藉由引進策略性投資人資金將有
助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營
運體質，有利公司長期經營發展競爭力及營運效益
，故本次私募之應募人為財務及策略性投資人實有
其必要性，原則上將以策略投資人為優先。
D.內部人、關係人依法令須於董事會特別討論及股東會
詳盡說明外，若應募之策略性投資人則擬提請股東會
授權董事會全權處理之。
(04)得私募額度:
以不超過20,000,000股額度內。自股東常會決議本私
募案之日起一年內分3次辦理。
(05)本次私募股數或張數:以不超過5,000,000股額度內。
(06)私募價格訂定之依據及合理性:
A.參考「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定，且經股東常會決議本次私募普通股價格係以
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每
股淨值為參考價格。本次私募普通股實際發行價格之
訂定以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據
。
B.依上述定價原則，經查最近期經會計師查核簽證或核
閱之財務報告顯示之每股淨值為5.14元，故本次私募
之參考價格為5.14元。
C.實際私募發行價格依民國112年5月29日股東常會決議
不低於參考價格之八成計算之，且本公司為公開發行
公司，本次私募之普通股價格以不低於面額訂立之。
故本次實際發行價格為15元，為參考價之291.83%，
符合股東常會之決議。
D.本次私募普通股以董事會開會日民國112年5月29日為
定價基準日。
E.因「證券交易法」對於私募普通股之轉讓時點、轉讓對
象及數量均有嚴格限制，且三年內亦不得洽辦公開發行
，故考量時間風險，以上私募價格之訂定尚屬合理。
(07)本次私募資金用途:為公司後續發展，充實營運資金。
(08)不採用公開募集之理由:
為充實營運資金，在考量市場狀況及時效之掌握，執行私
募可以協助公司完成IPorton後續組裝及公司永續營運資
金之需求。
(09)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:112/05/29。
(11)參考價格:5.14元。
(12)實際私募價格認購價格:15元。
(13)本次私募普通股之權利義務:
本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股
相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，私募有價證券
於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日
起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發
行及掛牌交易。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用。
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用。
(16)其他應敘明事項:
A.112年第一次私募普通股之繳款期間：
自112年5月30日起至112年6月30日止。
B.112年第一次私募普通股之增資基準日：擬提請董事會
訂定之。
C.本次私募辦法之主要內容，除私募訂價成數外，包括實
際發行次數、發行條件、發行價格、發行股數、募集總
金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益、
增資基準日及其他相關事宜，包括未來如因法令變更主
管機關指示或因應營運評估或因客觀環境變動而須修正
者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 帝聞 公 | 董事會決議由帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資越南地區， 設 |
董事會決議由帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資越南地區， 設立帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
帝聞電子(越南)有限公司USD500萬元
2.事實發生日:112/6/28~112/6/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
USD500萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
無
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
USD20,660,276.93(不含盈餘轉增資)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
18.20% ; 24.24% ; 9,494仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
依營運需求轉投資越南
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年06月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年06月28日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:是
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
帝聞企業股份(香港)有限公司自有資金
28.其他敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會決議修訂 「112年發行限制員工權利新股發行 |
公告本公司董事會決議修訂 「112年發行限制員工權利新股發行辦法」
1.事實發生日:112/06/28
2.原公告申報日期:112/03/28
3.簡述原公告申報內容:本公司112年03月27日董事會決議通過
「112年發行限制員工權利新股發行辦法」，
請參閱112年03月28日重大訊息公告
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司112/06/28董事會決議通過，依申報過程之金管會證期局要求，
修訂本公司「112年發行限制員工權利新股發行辦法」
(2)修訂前條文：
第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到
一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特
定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決
策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術
與策略發展之特定關鍵人才。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、
工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定，
具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意，及非具經理人身
分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。
第八條、其他重要事項
(一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一同意，並向主管機關申報生效後實行。嗣後如因法令修訂
或主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法
，嗣後再提報董事會追認。
(3)修訂後條文：
第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到
一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特
定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決
策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術
與策略發展之特定關鍵人才。本辦法所指之「從屬公司」係依
金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068
號令之標準認定。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、
工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定後
提報董事會同意，該員工具董事或經理人身分者應先經薪資報
酬委員會同意，及該員工非具董事或經理人身分者應先經審計
委員會同意後，再提報董事會同意。
第八條、其他重要事項
(一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一同意，並向主管機關申報生效後實行，發行前修訂時亦同
。嗣後如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，授
權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 創控科技 興 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
普通股股票股利NT$36,326,880元，每股配發0.64446元。
普通股現金股利NT$4,036,465元，每股配發0.07161元。
4.除權（息）交易日:112/07/14
5.最後過戶日:112/07/17
6.停止過戶起始日期:112/07/18
7.停止過戶截止日期:112/07/22
8.除權（息）基準日:112/07/22
9.現金股利發放日期:112/08/18
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
討論事項:
(1)修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文
(2)更換本公司簽核稽核報告人員
(3)擬增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之越南子公司投資額
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/28 | 帝聞 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案(董事會提案:每股
配發現金股利1.0元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
