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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/28 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊
詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息
或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股
務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/28 | 愛爾達科技 | 公告本公司112年05月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:211.74%
5.自結速動比率:160.46%
6.自結負債比率: 49.83%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
租賃彰化縣芳苑鄉芳苑段813、814、823及824地號之使用權資產
2.事實發生日:112/6/28~112/6/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
（1）租賃面積︰2,172坪
（2）租賃單價︰每坪新台幣31元(含稅)
（3）每月租金：新台幣67,332元(含稅)
（4）使用權資產金額：新台幣9,439,199元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
（1）交易相對人：陳文南、陳錫銘、陳瑞禮
（2）與公司之關係：本公司之其他關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
（1）選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要
（2）前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
（1）付款條件：每月支付租金新台幣67,332元(含稅)，租賃標的物之土地稅捐
由土地所有權人負擔，本公司所耗水電費及營業相關稅捐由本
公司負擔。
（2）租期：112年7月1日至117年6月30日
（3）契約限制條款及重要約定：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
（1）交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價結果。
（2）決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作爲倉庫使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112年6月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年6月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/6/28 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
高金門獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
漢科系統科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 傑智環境科技 興 | 公告新任審計委員會之成員 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
林樹源
4.舊任者簡歷:
炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事
5.新任者姓名:
高金門
6.新任者簡歷:
漢科系統科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/29~114/6/28
10.新任生效日期:112/06/28
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司112年股東常會補選第七屆獨立董事 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:林樹源
4.舊任者簡歷:
炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:高金門
6.新任者簡歷:
漢科系統科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第七屆獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:高金門/持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/28 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一一年度營業報告書及各項財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選第七屆獨立董事案。
當選名單:獨立董事:高金門。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/6/28董事會重大決議如下:
(1)本公司關係人合約案。
(2)本公司擬向銀行申請授信案。
(3)公司擬投資設立日本子公司案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/28 | 信力生技 未 | 本公司112年股東常會決議通過信力生技股票停止公開發行案 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司基於整體營運規劃及未來經營策略之考量，擬向金融監督管理委員會
證券期貨局申請股票停止公開發行。
3.因應措施:本公司於今日召開股東常會通過撤銷本公司股票公開發行案。
4.其他應敘明事項:依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，
故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，
不另寄發。
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 王愍迪/本公司董事長兼總經理
董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富/富新財務顧問有限公司董事長
董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢/福加產業(股)公司董事長
董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤/安可資本有限公司董事長
董事 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰/王座國際餐飲(股)公司財務長
董事 聯邦創業投資(股)公司 代表人:楊巨昌/聯邦商業銀行副總經理
獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長
獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師
獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長
3.新任者姓名及簡歷:
董事 王愍迪/本公司董事長兼總經理
董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富/富新財務顧問有限公司董事長
董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢/福加產業(股)公司董事長
董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤/安可資本有限公司董事長
董事 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰/王座國際餐飲(股)公司財務長
獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長
獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師
獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長
獨立董事 沈麗娟/愛爾達科技股份有限公司董事
4.異動原因:董事任期將屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事 王愍迪 / 2,578,924股
董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 1,714,573股
董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 / 4,691,332股
董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 / 4,691,332股
董事 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰 / 1,305,301股
獨立董事 李朝欽 / 0股
獨立董事 張志朋 / 0股
獨立董事 蕭王勉 / 0股
獨立董事 沈麗娟 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/04~113/01/03
7.新任生效日期:112/06/28
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:現任一席董事改選為一席獨立董事，
並由全體獨立董事組成審計委員會。
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師
獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長
獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長
(3)新任者姓名及簡歷：尚未委任
(4)異動情形：任期屆滿
(5)異動原因：任期屆滿
(6)原任期：111/06/10~113/01/03
(7)新任生效日期：尚未委任
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 公告本公司審計委員會第二屆委員名單 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長
獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師
獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長
獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師
獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長
獨立董事 沈麗娟/愛爾達科技股份有限公司董事
(4)異動情形：任期屆滿
(5)異動原因：配合本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，重新委任
(6)原任期：111/06/10~113/01/03
(7)新任生效日期：112/06/28
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:112/06/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任生效日期:112/06/28
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王愍迪 / 董事
富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事
福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 / 董事
福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 / 董事
璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰 / 董事
李朝欽 / 獨立董事
張志朋 / 獨立董事
蕭王勉 / 獨立董事
沈麗娟 / 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 微電能源 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(1)通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認本公司111年度盈虧撥補案
二、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司「章程」案
(2)全面改選董事案
當選名單：
董事：王愍迪
富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富
福加產業(股)公司 代表人:廖東漢
福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤
璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰
獨立董事：李朝欽、張志朋、蕭王勉、沈麗娟
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事會
任期相同。
3.因應措施:
舊任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生，三位委員均為本公司獨立董事。
新任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生，三位委員均為本公司獨立董事。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:112/06/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:112/06/28
7.其他應敘明事項:新任董事會重新選任
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| 2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:鍾源淵
董事:陳建宏
董事:李正光
董事:久鋒國際企業股份有限公司
獨立董事:林福坤
獨立董事:張招田
獨立董事:謝振盛
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事名單 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長
董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長
董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人
董事:久鋒國際企業股份有限公司
獨立董事:林福坤/鑫大會計師事務所所長
獨立董事:張招田/華稻股份有限公司經理
獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長
董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長
董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人
董事:久鋒國際企業股份有限公司
獨立董事:林福坤/鑫大會計師事務所所長
獨立董事:張招田/華稻股份有限公司經理
獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:鍾源淵 2,839,976股
董事:陳建宏 468,070股
董事:李正光 172,500股
董事:久鋒國際企業股份有限公司 2,000,000股
獨立董事:林福坤 0股
獨立董事:張招田 0股
獨立董事:謝振盛 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:112/06/28
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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