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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
二、承認事項
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度虧損撥補案
三、討論事項
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案
四、選舉事項
全面改選董事7席(含獨立董事3席)
五、其他議案
本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 本公司112年股東常會重要決議事項(假決議) |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
二、承認事項
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度虧損撥補案
三、討論事項
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案
四、選舉事項
全面改選董事7席(含獨立董事3席)
五、其他議案
本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月
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期初餘額 30,835 29,713 32,002
現金流入 18,442 26,834 27,211
現金流出 19,564 24,545 23,296
期末餘額 29,713 32,002 35,917
(2)本公司112年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 99,500 0 99,500
長期借款 NTD 61,267 61,267 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/28 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：許光陽
3.許可從事競業行為之項目:
愷達藥業科技股份有限公司 董事
台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經本公司112年6月28日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度營業報告書及
財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過112年私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集 |
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集人
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：周秀原
(2)獨立董事：傅明琪
(3)獨立董事：楊萬成
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
(2)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(3)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：周秀原
(2)獨立董事：傅明琪
(3)獨立董事：楊萬成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
(2)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(3)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第五屆之薪資報酬委員會經112/06/28董事會決議委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/28
11.其他應敘明事項:
(1)第五屆之薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，自董事會決議通過後即
刻就任，任期自112/06/28~115/06/18止。
(2)本屆薪資報酬委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。
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| 2023/6/28 | 榮炭科技 興 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
英特盛科技股份有限公司代表人:吳易座
3.許可從事競業行為之項目:
碩禾電子材料股份有限公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 榮炭科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳豊運
(2)獨立董事：倪志珍
(3)獨立董事：蔚中傑
4.舊任者簡歷:
(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人
(2)峻程科技(股)公司-財務長
(3)創建國際法律事務所 -主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳豊運
(2)獨立董事：倪志珍
(3)獨立董事：蔚中傑
6.新任者簡歷:
(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人
(2)峻程科技(股)公司-財務長
(3)創建國際法律事務所 -主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30
10.新任生效日期:112/06/28
11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會任期，同董事任期至115/06/27止
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| 2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳豊運
(2)獨立董事：倪志珍
(3)獨立董事：蔚中傑
4.舊任者簡歷:
(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人
(2)峻程科技(股)公司-財務長
(3)創建國際法律事務所 -主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳豊運
(2)獨立董事：倪志珍
(3)獨立董事：蔚中傑
6.新任者簡歷:
(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人
(2)峻程科技(股)公司-財務長
(3)創建國際法律事務所 -主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30
10.新任生效日期:112/06/28
11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期，同董事任期至115/06/27止
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| 2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:羅允俊
4.舊任者簡歷:清淨海生技(股)公司 董事長
5.新任者姓名:羅允俊
6.新任者簡歷:清淨海生技(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:112/06/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司業經民國112年06月28日股東常會決議，為健全本公司財務結構與未來營運
發展需要，辦理減少實收資本額新台幣50,000,000元整，並銷除已發行股份
5,000,000股，減資比例為25.894757%，用以彌補虧損，減資後實收資本額為
新台幣143,089,280元，授權董事會於呈奉主管機關核准後另訂減資基準日、
換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。
6.因應措施:
本公告係依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理，公告減資事宜，
如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國112年06月28日起至112年07月27日
止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議，書面異議請寄至桃園
市平鎮區關爺東路43號，清淨海生技股份有限公司收。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：羅允俊
(2)法人董事:良彥投資有限公司代表人:王信評
(3)董事:陳家濬
(4)董事：李清和
(5)獨立董事：陳豊運
(6)獨立董事：倪志珍
(7)獨立董事：蔚中傑
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份
總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選第五屆董事七席 (含三席獨 |
公告本公司112年股東常會全面改選第五屆董事七席 (含三席獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：羅允俊
(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 羅志禮
(3)法人董事：龍氏投資有限公司 代表人 龍耀宗
(4)自然人董事：李清和
(5)獨立董事：陳豊運
(6)獨立董事：倪志珍
(7)獨立董事：蔚中傑
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事：羅允俊，清淨海生技(股)公司 董事長
(2)法人董事：羅志禮，良彥投資有限公司 負責人
(3)法人董事：龍耀宗，龍氏投資有限公司 負責人
(4)自然人董事：李清和，合鎂企業有限公司 總經理
(5)獨立董事：陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長
(6)獨立董事：倪志珍，遠雄悅來大飯店(股)公司 獨立董事
(7)獨立董事：蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：羅允俊
(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 王信評
(3)自然人董事：李清和
(4)自然人董事：陳家濬
(5)獨立董事：陳豊運
(6)獨立董事：倪志珍
(7)獨立董事：蔚中傑
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事：羅允俊，清淨海生技(股)公司 董事長
(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 王信評，璟豐開發股份有限公司 負責人
(3)自然人董事：李清和，合鎂企業有限公司 總經理
(4)自然人董事：陳家濬，桃園企業聯合會 副執行長
(5)獨立董事：陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長
(6)獨立董事：倪志珍，峻程科技(股)公司 財務長
(7)獨立董事：蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事/羅允俊：986,206股
(2)法人董事/良彥投資有限公司：952,068股
(3)自然人董事/李清和：401,242股
(4)自然人董事/陳家濬：0股
(5)獨立董事/陳豊運：0股
(6)獨立董事/倪志珍：0股
(7)獨立董事/蔚中傑：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30
11.新任生效日期:112/06/28~115/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事七席(含獨立董事三席)改選案
董事當選名單如下：
(1)董事：羅允俊
(2)董事：良彥投資有限公司，代表人：王信評
(3)董事：李清和
(4)董事：陳家濬
(5)獨立董事：陳豊運
(6)獨立董事：倪志珍
(7)獨立董事：蔚中傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 遠東生物科技 興 | 公告本公司訂定112年現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,060,000元/每股配發新台幣2.7元
4.除權（息）交易日:112/07/12
5.最後過戶日:112/07/13
6.停止過戶起始日期:112/07/14
7.停止過戶截止日期:112/07/18
8.除權（息）基準日:112/07/18
9.現金股利發放日期:112/08/11
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:周政均。
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長。
5.新任者姓名:周政均。
6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任生效日期:112/06/28。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:郭玲媛、周斌、劉東杰。
4.舊任者簡歷:
郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
5.新任者姓名:周斌、劉東杰、張裕倉。
6.新任者簡歷:
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。
10.新任生效日期:112/06/28。
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:郭玲媛、周斌、劉東杰。
4.舊任者簡歷:
郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
5.新任者姓名:周斌、劉東杰、張裕倉。
6.新任者簡歷:
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。
10.新任生效日期:112/06/28。
11.其他應敘明事項:無。
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