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2023/6/7 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度盈餘分派案。 (依法提列特別盈餘公積金額修正為-7,369,072元;本期可供分配盈餘金額修正為 712,602,557元;期末未分配盈餘金額修正為622,602,557) 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書、個體及 合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 (1)董事當選名單四席: 樺成國際投資股份有限公司代表人:朱復銓 樺成國際投資股份有限公司代表人:樓朝宗 樺成國際投資股份有限公司代表人:杜東勝 梁徽彬 (2)獨立董事當選名單三席: 鄭戊水 賴俊年 王怡鈞 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 走著瞧-創 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:112/06/07 2.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,066,000股, 每股面額新台幣10元,總額新台幣10,660,000元,業經臺灣證券交易所股份有限公司 112年5月9日臺證上一字第1121802042號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定,保留本次發行股數之10.04%, 計107,000股供員工認購,及證券承銷商應認購公開銷售總股數之10.01%計96,000股外 ,其餘依證券交易法第28條之1之規定由原股東放棄優先認購權利,全數辦理上市前 公開承銷,不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。 員工認購不足或放棄認購之部份,授權董事長洽特定人認購之。 對外公開承銷認購不足部份,依「中華民國證券商業同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 三、現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,惟實際發行價格授權 董事長參酌市場狀況,並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 四、有關本次現金增資發行新股,包括但不限於資金運用計畫、預定進度、 預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及 簽署承銷等所有相關文件,擬授權董事長或其指定之人於符合公司章程及相關 法令規定範圍內處理相關事宜,並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股 有關事宜等其他相關事項。如因法令規定、主管機關要求或其他基於營運評估或 因應客觀環境需求而有修正必要,暨本案其他未盡事宜之處,授權董事長全權處理。 五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間: 1.詢價圈購期間:112年6月27日至112年6月30日。 2.詢價圈購繳款日期:112年7月7日。 3.員工認股繳款日期:112年7月7日。 4.特定人認股繳款日期:112年7月10日。 5.增資基準日:112年7月11日。 六、本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同,並採無實體發行。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司112年股東常會通過解除董事競業限制 |
1.股東會決議日:112/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)馬海怡董事 (2)林衛理獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)馬海怡董事 (A)安宏生醫(股)有限公司董事 (B)生華生物科技(股)公司董事 (將於2023年6月30日選任生效) (2)林衛理獨立董事 (A)康霈生技(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員 (B)佳揚生物科技(股)公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東常會已發行股份總數過半數股 東出席,出席股東表決權三分之二以上同意,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過股東會議事規則修訂案。 通過解除董事競業限制案。 通過發行112年度限制員工權利新股案。 通過本公司申請股票上市(櫃)案。 通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來 源案。 7.其他應敘明事項:無。
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2023/6/7 | 醣基生醫 興 | 本公司廣效型新冠肺炎疫苗CHO-V10臨床試驗申請案, 接獲 |
本公司廣效型新冠肺炎疫苗CHO-V10臨床試驗申請案, 接獲台灣衛福部來函未能同意進行第一期人體臨床試驗
1.事實發生日:112/06/07 2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:隨著新冠肺炎病毒已日趨流感化,目前各國也正處於朝向解除COVID-19疫 情/公衛緊急狀態。本案於執行之初,全球疫情處於緊急狀態,為加速疫苗研發, 本案經諮詢後獲CDE同意使用非單一選殖細胞(stable pool)進行臨床一期試驗產品 之GMP生產,並於臨床一期試驗期間挑選單一選殖細胞(Single clone)生產後期臨床 試驗所需之材料。然而審查期間,法規單位在考量當前台灣疫情發展後,要求本案 改使用單一選殖細胞所生產之產品進行臨床一期試驗。另因CHO-V10為全球首創之疫 苗設計,未有相關臨床試驗資料可供參考,因此對此疫苗第一次用於人體臨床試驗 (first-in-human study),法規單位對人體試驗前的安全性佐證資料亦有更多的要 求及考量。 6.因應措施:本公司得於文到後4個月內檢附相關資料提出申覆,或另行檢齊資料後,重 新提出申請。針對人體試驗前的安全性佐證資料,CHO-V10已於GLP齧齒類動物毒理安 全性試驗中,證明其有效性及安全性。為更進一步評估疫苗之安全性,現已執行靈長 類動物的毒理安全性試驗,初步結果顯示,在完成第一劑疫苗注射後,並無安全上的 疑慮。 然而,考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求,於此階段重新挑選單一選殖細胞進行 生產,不僅將延宕整體開發時程,亦已難取得緊急授權(EUA)。公司據此評估CHO-V10 難對公司及股東產生足夠之效益。因此將停止CHO-V10申請一期臨床試驗。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、研發新藥名或代號:廣效型新冠肺炎疫苗CHO-V10。 二、用途:廣效型新冠肺炎疫苗。 三、預計進行之所有研發階段:停止申請一期臨床試驗。 四、目前進行中之研發階段: (1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/ 發生其他影響新藥研發之重大事件:不通過核准,台灣衛福部來函未能同意 進行第一期人體臨床試驗。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統 計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及 因應措施:考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求,於此階段重新挑選單一 選殖細胞進行生產,不僅將延宕整體開發時程,亦已難取得緊急授權(EUA)。 公司據此評估CHO-V10難對公司及股東產生足夠之效益。因此將停止CHO-V10 申請一期臨床試驗。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計 上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用。 (4)已投入之累積研發費用:因涉及未來市場行銷策略及授權資訊,為保障公司 及投資人權益,暫不予公開揭露。 五、將再進行之下一研發階段: (1)預計完成時間:不適用。 (2)預計應負擔之義務:不適用。 六、市場狀況:考量當前全球疫情發展及對疫苗之需求,CHO-V10預估難對公司及股 東產生足夠之效益。未來將應用此一設計,針對目前無有效疫苗可用之疾病,開 發更具有市場利基之產品。 七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險 ,投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 美賣科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司以現金增資方式辦理112年度私募普通股案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 曾義雄 獨立董事 蕭介夫 獨立董事 蕭育仁 4.舊任者簡歷: 曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長 蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長、中興大學前校長 蕭育仁 本公司獨立董事、臺北醫學大學管理學院副院長 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面提前改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/15~113/07/06 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會由新任獨立董事成立,將於近期董事會委任後, 另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告第二屆「審計委員會」 |
1.發生變動日期:112/06/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 曾義雄 獨立董事 蕭介夫 獨立董事 蕭育仁 4.舊任者簡歷: 曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長 蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長、中興大學前校長 蕭育仁 本公司獨立董事、臺北醫學大學管理學院副院長 5.新任者姓名: 獨立董事 蕭介夫 獨立董事 蕭育仁 獨立董事 程仁宏 6.新任者簡歷: 獨立董事 蕭介夫 義守大學前校長、中興大學前校長 獨立董事 蕭育仁 臺北醫學大學管理學院副院長 獨立董事 程仁宏 中國文化大學教授、消基會前董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面提前改選,並由新任獨立董事成立。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06 10.新任生效日期:112/06/07 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 仁新醫藥 興 | 代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008申請澳洲晚 |
代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008申請澳洲晚期乾性黃斑部 病變之第三期臨床試驗
1.事實發生日:112/06/07 2.公司名稱:RBP4 Pty Ltd 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例: 由本公司之子公司Belite Bio, Inc全資持有之子公司;本公司持有Belite Bio, Inc 61.57%;若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股,本公司對 Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為55.03%;若再假設該子公司發行之權證全數經行使 轉換為普通股,本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為52.67%。另 Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款,對本公司可能產生持股稀釋 之影響請參閱110年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章 節說明。 5.發生緣由: 本公司之子公司RBP4 Pty Ltd研發之LBS-008於112年6月7日向澳洲人類研究倫理委員會 提出晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗審查申請。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、研發新藥名稱或代號:LBS-008 二、用途:LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥,適用於 治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。 三、預期進行之所有研發階段: 第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。 四、目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件:申請澳洲晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗。 。本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗,採隨機(2:1;用藥:安慰劑)、雙盲 、安慰劑對照研究,預計全球收案約430位視網膜地圖狀萎縮(geographic atrophy) 之乾性黃斑部病變患者,以評估LBS-008對其之安全性及有效性。 (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措施:不 適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用。 (四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際藥廠授權談判資訊,為避免影響授權金額 ,以保障投資人權益,暫不揭露。 五、將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間:預計本臨床試驗收案約430人,實際時程將依執行進度調整。 (二)預計應負擔之義務:不適用。 六、市場現況: (一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變,全球約有兩億黃斑部病變患者,其中90%為 乾性黃斑部病變,尚無有效藥物。 (二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病,發生率約為萬分之一,好發病於兒童及青少 年,多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損,急需及早治療,尚無有效藥物。 (三)LBS-008為一口服新藥,用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變,LBS-008 已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查認定 (Fast Track Designation),同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。 (四)LBS-008為美國國家衛生研究院(NIH)神經治療藍圖計畫(Blueprint Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物,且迄今 FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。 七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 天明製藥 公 | 公告本公司GTP實驗室之細胞製備場所,依據「特定醫療技 術檢 |
公告本公司GTP實驗室之細胞製備場所,依據「特定醫療技 術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認 可案,獲衛福部函覆認可(認可編號:TP112C032)。
1.事實發生日:112/06/07 2.發生緣由: 本公司於112年6月7日接獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細胞製備場所,符合人 體細胞組織優良操作規範 (GTP)。本公司GTP實驗室之細胞製備場所係為中山醫療社 團法人中山醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管 辦法)規定,向衛生福利部申請自體免疫細胞(NK)治療「實體癌第四期」施行計畫之 細胞製備場所。 3.因應措施:發佈本重大訊息。 4.其他應敘明事項: 中山醫療社團法人中山醫院申請之前開計畫經許可事項如下: (1)細胞治療技術項目:自體免疫細胞治療(NK)。 (2)適應症:實體癌第四期;癌症別:肺癌、肝癌、結腸直腸癌、卵巢癌、乳癌、 胃癌、腎臟癌、食道癌、頭頸癌(含鼻咽癌)、攝護腺癌、胰臟癌。 (3)細胞製備場所:天明精準細胞製備中心。 (4)計畫效期:自112年6月2日至115年6月1日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 基米董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/07 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:周孟賢 4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:周孟賢 6.新任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面提前改選,董事會重新選任 9.新任生效日期:112/06/07 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 有成精密 | 112年度股東常會重要決議事項 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/07 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:周孟賢 4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:周孟賢 6.新任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面提前改選,董事會重新選任 9.新任生效日期:112/06/07 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限 |
公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:周孟賢 董事:江俊奇 董事:張佐維 董事:李清德 董事:林世嘉 法人董事:俊貿國際股份有限公司 獨立董事:蕭介夫 獨立董事:蕭育仁 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 景傳光電 興 | 公司本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐履冰 (2)蘇松輝 (3)何雲開 4.舊任者簡歷: (1)徐履冰:本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等 (2)蘇松輝:本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等 (3)何雲開:現任執業會計師、曾任台電火工處會計等 5.新任者姓名:尚未選任 6.新任者簡歷:尚未選任 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因: 配合董事、監察人任期屆滿全面改選,第四屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/18~112/06/09 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:第五屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後,另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 景傳光電 興 | 公告本公司112年股東常會同意解除新任董事及其代表人 競業行 |
公告本公司112年股東常會同意解除新任董事及其代表人 競業行為之限制案
1.股東會決議日:112/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事華隆微電子(股)公司代表人:翁世豪 (二)董事華榮電線電纜(股)公司代表人:鄔家鈺 (三)董事華隆微電子(股)公司代表人:翁世華 (四)獨立董事徐履冰 (五)獨立董事蘇松輝 3.許可從事競業行為之項目: (一)董事華隆微電子(股)公司代表人:翁世豪 拉脫維亞Fiber Optical Solution board director 芬蘭Kindhelm Navigation board director (二)董事華榮電線電纜(股)公司代表人:鄔家鈺 松瑞製藥股份有限公司法人代表人董事 國際聯合科技股份有限公司法人代表人董事 華榮電線電纜股份有限公司會計主管 (三)董事華隆微電子(股)公司代表人:翁世華 穎瑞科技股份有限公司董事 (四)獨立董事徐履冰 徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師 復興木業股份有限公司監察人 華隆股份有限公司代表人(臨時管理人) (五)獨立董事蘇松輝 國票金融控股股份有限公司總經理 國際票券金融股份有限公司董事 國票綜合證券股份有限公司董事 國票創業投資股份有限公司董事 IBF Financial Holding Co., Ltd董事 國旺國際融資租賃有限公司董事長 皇將科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會及審計委員會委員 威碩開發股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經出席股東票決後,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 景傳光電 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/07 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪 董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW 董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華 董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明 獨立董事:徐履冰 獨立董事:蘇松輝 監察人:顧健生 監察人:黃振日 4.舊任者簡歷: 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪/本公司董事長 董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW/本公司副董事長 董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺/華榮電線電纜(股)公司會計主管 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華/穎瑞科技(股)公司董事 董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明/本公司總經理 獨立董事:徐履冰/徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師 獨立董事:蘇松輝/國票金融控股股份有限公司總經理 監察人:顧健生/燦星旅遊(股)公司 監察人:黃振日/無 5.新任者職稱及姓名: 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪 董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW 董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華 董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明 獨立董事:徐履冰 獨立董事:蘇松輝 監察人:顧健生 監察人:黃振日 監察人:林文誠 6.新任者簡歷: 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪/本公司董事長 董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW/本公司副董事長 董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺/華榮電線電纜(股)公司會計主管 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華/穎瑞科技(股)公司董事 董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明/本公司總經理 獨立董事:徐履冰/徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師 獨立董事:蘇松輝/國票金融控股股份有限公司總經理 監察人:顧健生/燦星旅遊(股)公司 監察人:黃振日/無 監察人:林文誠/裕笠科技股份有限公司總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世豪,持有股數:8,737,013股 董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW,持有股數:8,737,013股 董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人鄔家鈺,持有股數:3,461,200股 董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華,持有股數:8,737,013股 董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明,持有股數:8,737,013股 獨立董事:徐履冰,持有股數:0股 獨立董事:蘇松輝,持有股數:0股 監察人:顧健生,持有股數:45,600股 監察人:黃振日,持有股數:0股 監察人:林文誠,持有股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/10~112/06/09 11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06 12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿,不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 景傳光電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 基米112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/07 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:世基生物醫學股份有限公司 獨立董事:曾義雄、蕭介夫、蕭育仁 自然人董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李婉綺、林世嘉 4.舊任者簡歷: 法人董事:世基生物醫學股份有限公司 曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事 蕭介夫 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、台灣利得生物科技(股)獨立董事 蕭育仁 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、峻邦-KY(股)公司獨立董事 周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、總經理 張佐維 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、營運長 李婉綺 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、Megakim World Corp.常務董事 林世嘉 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、樂迦再生科技(股)公司執行長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:俊貿國際股份有限公司 獨立董事:蕭介夫、蕭育仁、程仁宏 自然人董事:周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉 6.新任者簡歷: 法人董事:俊貿國際股份有限公司 蕭介夫 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、台灣利得生物科技(股)獨立董事 蕭育仁 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事、峻邦-KY(股)公司獨立董事 程仁宏 中國文化大學教授 周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、總經理 張佐維 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、營運長 李清德 達鉅企業有限公司董事 林世嘉 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、樂迦再生科技(股)公司執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:股東會全面提前改選 9.新任者選任時持股數: 俊貿國際股份有限公司:3,866,000股 蕭介夫:0股 蕭育仁:0股 程仁宏:0股 周孟賢:2,280,871股 江俊奇:1,400,706股 張佐維:973,984股 李清德:1,900,968股 林世嘉:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06 11.新任生效日期:112/06/07 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會,不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 伯鑫工具 | 代子公司加璽企業股份有限公司 公告現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分配發放現金股利新臺幣38,275,672元(每股約38.276元) 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權(息)基準日:112/06/09 9.現金股利發放日期:112/06/27 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 華信光電科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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