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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/29 | 阜爾運通 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書、財務報表
及盈餘分配表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(二)通過本公司「董事選任程序」修正案。
(三)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
(四)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國111年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規範」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會通過112年第一季個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943,915
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):332,254
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,261
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,209
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,209
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40
11.期末總資產(仟元):3,951,877
12.期末總負債(仟元):1,876,430
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,075,447
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 美麗信酒店 未 | 公告112年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告112年05月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年05月
4.自結流動比率:57.71%
5.自結速動比率:49.30%
6.自結負債比率:67.53%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至112年05月31日的67.53%。
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| 2023/6/29 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1110100835號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年5月
4.自結流動比率:93.86%
5.自結速動比率:74.73%
6.自結負債比率:77.82%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 昱展新藥生技 | 公告本公司取得馬來西亞「SUSTAINED-RELEASE |
公告本公司取得馬來西亞「SUSTAINED-RELEASE BUPRENORPHINE FORMULATIONS」專利。
1.事實發生日:112/06/29
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向馬來西亞專利局申請之專利案「SUSTAINED-RELEASE
BUPRENORPHINE FORMULATIONS」業經審查獲准並領證，專利號MY-196269-A。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/6/29 | 鼎恒數位科技 興 | 更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料 |
1.事實發生日:112/06/29
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正股東常會議事手冊
6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊
7.更正前金額/內容/頁次:
議事手冊第3頁參、 報告事項第一案至第五案。
議事手冊第5頁伍、 討論事項第一案至第二案。
8.更正後金額/內容/頁次:
議事手冊第3頁參、 報告事項新增第六案。
議事手冊第5頁伍、 討論事項刪除第一案。
9.因應措施:重新上傳議事手冊及會議補充資料。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/29
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡
電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變
更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址
「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/29 | 美萌科技 興 | 公告本公司訂定111年度盈餘分配現金股利之除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利計新台幣71,837,591元，每股配發新台幣3.5元。
4.除權（息）交易日:112/07/17
5.最後過戶日:112/07/18
6.停止過戶起始日期:112/07/19
7.停止過戶截止日期:112/07/23
8.除權（息）基準日:112/07/23
9.現金股利發放日期:112/08/11
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 精品科技 未 | 公告本公司董事會決議通過本公司停止公開發行 |
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過本公司停止公開發行案
3.因應措施:
(1)本公司基於整體營運規劃、節省營運成本之考量及因應公司未來發展策略，
擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行，並提請股東會決議。
(2)獨立董事自本公司停止公開發行生效日起當然解任。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日
（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300。
(3)傳真：(02)2311-1400。
3.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
公告第二屆薪資報酬委員會委員名單如下:
(1)舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師
獨立董事：王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師
獨立董事：詹家昌/東海大學財務金融學系教授兼副校長
獨立董事：謝湘雯/國立台中科技大學英文講師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪酬委員任期與第七屆董事會任期相同，自董事會通過後開始生效至
115年06月20日止。
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| 2023/6/29 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:112/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:廖本昌/乂迪生科技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:廖本昌/乂迪生科技股份有限公司董事長兼總經理
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:112/06/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 亞東證券 公 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
1.董事會決議日:112/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:杜金森，亞東證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:杜金森，亞東證券董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/06/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 優你康光學 興 | 公告本公司112年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司112年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年5月
4.自結流動比率:95.87%
5.自結速動比率:65.88%
6.自結負債比率:62.18%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月
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融資額度 145,518 142,252 138,986
已用額度 145,518 142,252 138,986
額度餘額 0 0 0
---------------------------------------------------------
(2)112/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月
---------------------------------------------------------
期初金額 253,470 238,565 213,786
現金收入 70,185 61,368 62,476
現金支出 85,090 86,147 86,050
期末餘額 238,565 213,786 190,209
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| 2023/6/29 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣12,100,000元
4.除權（息）交易日:112/07/14
5.最後過戶日:112/07/17
6.停止過戶起始日期:112/07/18
7.停止過戶截止日期:112/07/22
8.除權（息）基準日:112/07/22
9.現金股利發放日期:112/08/10
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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| 2023/6/29 | 微矽電子 | 公告本公司112年股東常會補選董事乙席及增選獨立董事乙席 當 |
公告本公司112年股東常會補選董事乙席及增選獨立董事乙席 當選名單
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：楊式蘭
(2)獨立董事：譚仲民
6.新任者簡歷:
(1)董事：楊式蘭 大昌證券股份有限公司副總經理
(2)獨立董事：譚仲民 力晶積成電子製造股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事及增選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：楊式蘭/0股
(2)獨立董事：譚仲民/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02 ~ 114/08/01
11.新任生效日期:112/06/29
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董事相同。
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| 2023/6/29 | 台睿生物科技 興 | 本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止限制 案。 |
1.股東會決議日:112/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 林 群
董 事 簡督憲
獨立董事 郭憲壽
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 林 群
全福生物科技股份有限公司董事長
(2)董事 簡督憲
英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司董事長
英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司台灣分公司經理人
先知生物科技股份有限公司董事長
GenomeFrontier Therapeutics, Inc.董事
德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人
(3)獨立董事 郭憲壽
中天生物科技股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司民國112年06月29日股東常會，由已發行股份總數過半數股東出席並以出席
股東表決權三分之二以上之股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:簡督憲董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事
代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品研發、生產與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/29 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/29 | 走著瞧-創 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定，委任第一屆薪資報酬委員會委員
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
歐久菁：酷彼科技(股)公司董事
葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長
詹婷怡：宣捷細胞生物製藥(股)公司創新顧問
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，
自112/06/29至115/06/28止，計三年。
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