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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/28 | 華上生技醫藥 興 | 公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC- |
公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC-01 合併免疫檢查點抑制劑，取得加拿大發明專利
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司自主開發的抗大腸直腸癌新藥組合(GNTbm-CC-01)，向加拿大專利局提出申請
之發明專利『A PHARMACEUTICAL COMBINATION AND METHOD FOR REGULATION OF
TUMOR MICROENVIRONMENT AND IMMUNOTHERAPY(用於調節腫瘤微環境和免疫療法的藥
物組合和方法)』，專利申請案號：3028895號，業經審查獲准取得加拿大專利。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司自主開發的腫瘤微環境調控新藥組合GNTbm-CC-01，已陸續審查並通過南非
、紐西蘭、澳洲、俄羅斯、台灣、南韓、日本、以色列及加拿大專利許可。
(2)GNTbm-CC-01於2020年10月29日取得TFDA核准函，目前正進行臨床研究者發起的
晚期大腸/直腸癌臨床Ib試驗。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。 |
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| 2023/6/28 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠 (Kepid |
公告本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠 (Kepida tablets)」，業已通過台灣衛福部新藥查驗登記 審查，並於今日取得藥品許可證書
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠(Kepida tablets)」，業已通過
台灣衛福部新藥查驗登記審查，並於今日取得藥品許可證書；許可證字號：衛部
藥製字第061429號。
(2)本新藥通過之適應症：「併用諾曼癌素(Exemestane)，適用於荷爾蒙受體陽性且
第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)陰性，且經內分泌治療後復發或惡化之
停經後局部晚期或轉移性乳癌婦女」。
6.因應措施:更新112.4.21重訊資訊。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/28 | 碩陽電機 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣38,313,450元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:112/07/14
5.最後過戶日:112/07/17
6.停止過戶起始日期:112/07/18
7.停止過戶截止日期:112/07/22
8.除權（息）基準日:112/07/22
9.現金股利發放日期:112/08/14
10.其他應敘明事項:
依112/6/27股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。
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| 2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：唐明良
獨立董事：林民凱
獨立董事：蔡聰麟
4.舊任者簡歷:
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/23~112/06/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，再另行公告。
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| 2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：唐明良
獨立董事：林民凱
獨立董事：蔡聰麟
4.舊任者簡歷:
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：蔡聰麟
獨立董事：唐明良
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/28
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(3)董事：宜揚國際企業有限公司
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清
(5)董事：欣軒投資有限公司
(6)董事：明基材料股份有限公司
(7)獨立董事：蔡明宏
(8)獨立董事：蔡聰麟
(9)獨立董事：唐明良
3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
戰式有限公司 代表人/董事
美驥有限公司 代表人/董事
煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
梧狄有限公司 代表人/董事
喬觀有限公司 代表人/董事
煙台新廣醫療科技有限公司 監事
(3)董事：宜揚國際企業有限公司指派人-林英明
宜揚國際企業有限公司 副總
(4)董事：欣軒投資有限公司指派人-洪一敬
育英診所 負責人
南投縣醫師公會 理事長
(5)董事：明基材料股份有限公司
康德生醫股份有限公司 董事
董事：明基材料股份有限公司指派人-陳靜怡
明基材料股份有限公司 董事長特助
(6)獨立董事：蔡明宏
活石法律事務所 所長
台中榮民總醫院 人體研究倫理審查委員會委員
台灣美容外科醫學會 法律顧問
(7)獨立董事：蔡聰麟
二姐有機農場 負責人
今展科技股份有限公司 董事
(8)獨立董事：唐明良
向陽聯合會計師事務所 合夥會計師
伸興工業股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
煙台新廣醫療科技有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(3)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清
(4)董事：宇祿科技股份有限公司
(5)董事：欣軒投資有限公司
(6)董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志
(7)獨立董事：唐明良
(8)獨立董事：林民凱
(9)獨立董事：蔡聰麟
4.舊任者簡歷:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事
(3)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事
(4)董事：宇祿科技股份有限公司/不適用
(5)董事：欣軒投資有限公司/不適用
(6)董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長
(7)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
(8)獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師
(9)獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄
(3)董事：宜揚國際企業有限公司
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清
(5)董事：欣軒投資有限公司
(6)董事：明基材料股份有限公司
(7)獨立董事：蔡明宏
(8)獨立董事：蔡聰麟
(9)獨立董事：唐明良
6.新任者簡歷:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事
(3)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事
(5)董事：欣軒投資有限公司/不適用
(6)董事：明基材料股份有限公司/不適用
(7)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長
(8)獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理
(9)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/1,254,863股
(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,254,863股
(3)董事：宜揚國際企業有限公司/50股
(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/1,766,379股
(5)董事：欣軒投資有限公司/1,852,058股
(6)董事：明基材料股份有限公司/1,680,000股
(7)獨立董事：蔡明宏/0股
(8)獨立董事：蔡聰麟/0股
(9)獨立董事：唐明良/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司111年度營業
報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事及獨立董事改選案。
當選名單如下:
董事：戰式有限公司代表人 陳政宏
董事：梧狄有限公司代表人 陳正雄
董事：宜揚國際企業股份有限公司
董事：鼎杏國際有限公司代表人 洪塗清
董事：欣軒投資有限公司
董事：明基材料股份有限公司
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：蔡聰麟
獨立董事：唐明良
共9席
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年05月31日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年05月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司112年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 64.12%
流動比率 74.75%
速動比率 29.30%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至112年05月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 18,642,203 14,158,596 4,483,607
短期借款 NTD 22,228,490 15,677,428 6,551,062
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月
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期初餘額 1,236,859 1,223,362 1,206,547
現金流入 4,224,999 4,282,670 4,498,736
現金流出 4,238,496 4,299,485 4,409,104
期末餘額 1,223,362 1,206,547 1,296,179
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/28 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 拉法生醫 興 | 公告本公司112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審
字第1110100820號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:162.58%
5.自結速動比率:98.77%
6.自結負債比率:67.48%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 智慧光科技 公 | 公告本公司112年股東常會補選任董事名單 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:薩摩亞商數位資本有限公司
4.異動原因:缺額補選
5.新任董事選任時持股數:300,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28~113/07/22
7.新任生效日期:112/06/28
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年09月20日接獲董事吳珮綺之辭任書，辭任生效日為111年09月20日。
(2)本公司董事缺額已於112年06月28日股東會辦理補選。
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| 2023/6/28 | 智慧光科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
(3)本公司111年度員工及董事酬勞報告
(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告
二、承認事項
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案
四、選舉事項
補選董事1席
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 年程科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營運報告書、
個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司完成腸病毒疫苗於越南進行的臨床三期試驗收案 完成 |
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司腸病毒EV71型疫苗之越南第三期臨床試驗業於112年6月28日收案完成
。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)
二、用途：本品疫苗可用於預防由腸病毒71型病毒感染引起的手足口病
(hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)，適用於6歲以下
到2個月的嬰幼童。
腸病毒為亞熱帶流行疾病；1998年台灣地區爆發嚴重的手足口病
(hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)大流行，已證實
主要為腸病毒71型(EV71)引起。腸病毒71型病毒感染在五歲以下的幼童容易造成
神經系統的併發症 ，常合併嚴重的併發症，其致死率高。
三、預計進行之所有研發階段：完成腸病毒71型疫苗之越南臨床三期試驗及提出越南
新藥查驗登記申請。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發
生其他影響新藥研發之重大事件：
本公司腸病毒EV71型疫苗之越南第三期臨床試驗業已收案完畢。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：本公司腸病
毒EV71型疫苗之越南第三期臨床試驗業已收案完成，預計於113年第二季完成
該臨床試驗期中分析，惟實際時程將依執行進度調整。
(四)已投入之累積研發費用：為保護商業競爭機密及保障投資人權益，故不予揭露
。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：本公司腸病毒EV71型疫苗之越南第三期臨床試驗業已收案完成
，預計於113年第二季完成該臨床試驗期中分析，惟實際時程將依執行進度調
整。
(二)預計應負擔之義務:依法規辦理越南第三期臨床試驗相關研發費用及行政規費
等。
六、市場現況：
腸病毒感染在嬰幼兒（小於6歲）的感染盛行率很高，是台灣、大陸及東南亞地區
常見的嬰幼兒感染症，其中以腸病毒71型引起之感染症的致死率最高，此病症之
預防疫苗需求孔急。
本公司所開發之腸病毒71型疫苗產品是以台灣流行之病毒株B4亞基因型，對其他
亞型病毒株(包括B5,C4)，有高度交叉中和能力。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/6/28 | 富動科技 公 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:富動科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司現金增資總發行股數3,800,000股，每股發行價格新台幣20元，總計新台幣
76,000,000元，業已全數收足
(二)本公司訂定112年6月29日為增資基準日
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| 2023/6/28 | 富動科技 公 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事之競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：王凱民
3.許可從事競業行為之項目:
安仕聯合會計師事務所 合夥會計師
尼克森微電子(股)公司 獨立董事
拉法生醫(股)公司 董事及顧問
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司112年6月28日股東常會，
代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 富動科技 公 | 公告本公司「審計委員會」委員異動 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林胡耀
4.舊任者簡歷:
宸鴻光電(股)公司財務會計處處長
5.新任者姓名:王凱民
6.新任者簡歷:
安仕聯合會計師事務所 合夥會計師
尼克森微電子(股)公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員
拉法生醫(股)公司 董事及顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:112/06/28
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 富動科技 公 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：林胡耀
4.舊任者簡歷:
宸鴻光電(股)公司財務會計處處長
5.新任者職稱及姓名:獨立董事：王凱民
6.新任者簡歷:
安仕聯合會計師事務所 合夥會計師
尼克森微電子(股)公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員
拉法生醫(股)公司 董事及顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/28 | 富動科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案。
當選名單如下：
(1)獨立董事：王凱民
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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