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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)自然人董事:周政均。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:劉東杰。
(6)獨立董事:張裕倉。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)周政均:艾瑪投資股份有限公司董事長、兆暘投資股份有限公司董事、力海洋科技股
份有限公司董事。
(2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長、瑜珮股份有限公司董事長。
(3)李瑞萍:名超企業股份有限公司獨立董事。
(4)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。
(5)劉東杰:建錩實業股份有限公司董事。
(6)張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:周政均。
(2)自然人董事:詹珮琳。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:郭玲媛。
(6)獨立董事:周斌。
(7)獨立董事:劉東杰。
4.舊任者簡歷:
(1)周政均:本公司董事。
(2)詹珮琳:本公司董事。
(3)李瑞萍:本公司法人董事代表人。
(4)陳怡君:本公司法人董事代表人。
(5)郭玲媛:本公司獨立董事。
(6)周斌:本公司獨立董事。
(7)劉東杰:本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:周政均。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:周斌。
(6)獨立董事:劉東杰。
(7)獨立董事:張裕倉。
6.新任者簡歷:
(1)周政均:敘豐企業股份有限公司執行長。
(2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長。
(3)李瑞萍:名超企業股份有限公司獨立董事。
(4)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。
(5)周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
(6)劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
(7)張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事:周政均，1,306,068股。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，1,467,998股。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，936,940股。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，2,697,756股。
(5)獨立董事:周斌，44,020股。
(6)獨立董事:劉東杰，0股。
(7)獨立董事:張裕倉，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。
11.新任生效日期:112/06/28。
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/28 | 敘豐企業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告
書、合併財務報表及個體財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿，依法改選董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請
櫃檯買賣。
(二)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並
提請原股東放棄優先認股。
(三)解除新任董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 南國有線 公 | 本公司112年股東常會重要決議事項(假決議) |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:本公司今日股東常會出席股數未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，
惟已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，
故依公司法第175條規定作成假決議，其內容如下：
承認事項：
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)依經濟部71年1月5日商00158號函釋規定，特別決議事項不得作成假決議，
故本次未討論解除董事競業禁止之限制案。
(2)就本次假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股東常
會。第二次股東常會如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權
過半數之同意，則第二次通過即視為普通決議。
(3)依據經濟部函釋，為假決議後，於一個月內再行召集第二次股東會時，性質上應係延
續第一次股東會，且既為普通決議之權宜措施，是以毋庸重新依同法第165條辦理股票停
止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象。
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| 2023/6/28 | 台灣土地開發 未 | 公告本公司112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單 (更正 |
公告本公司112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單 (更正誤植董事全銜)
1.發生變動日期:112/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:麒麟船務代理有限公司 代表人 邱于芸
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 沈曉青
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 蘇恒賢
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 陳志鏞
獨立董事:邱鏡淳
獨立董事:洪榮一
獨立董事:陳錦稷
3.新任者姓名及簡歷:
董事:邱于芸/台灣土地開發股份有限公司 董事長
董事:麒麟船務代理有限公司
董事:慧文投資有限公司
董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生
獨立董事:邱鏡淳/台灣土地開發股份有限公司 獨立董事
獨立董事:趙善意/前中國電視公司董事總經理
獨立董事:黃麒然/銘傳大學產學記推廣處業務推廣中心主任,
臺灣警察專科學校消防科兼任助理教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:邱于芸/25,000股
董事:麒麟船務代理有限公司/27,057,330股
董事:慧文投資有限公司/52,967,016股
董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生/12,253,492股
獨立董事:邱鏡淳/0股
獨立董事:趙善意/0股
獨立董事:黃麒然/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/26
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:原6/28重訊公告誤植董事慧文投資有限公司全銜,特此更正
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| 2023/6/28 | 台灣土地開發 未 | 公告本公司112年股東會決議解除新任董事競業禁止限制案 (更 |
公告本公司112年股東會決議解除新任董事競業禁止限制案 (更正董事全銜)
1.股東會決議日:112/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:邱于芸
(2)董事:麒麟船務代理有限公司
(3)董事:慧文投資有限公司
(4)董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生
(5)獨立董事:邱鏡淳
(6)獨立董事:趙善意
(7)獨立董事:黃麒然
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/26~115/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數789,328,570權；
經票決結果--贊成:753,915,601權,占表決權總數95.51%;
反對:31,000權,占表決權總數0.00%;
棄權及未投票權數:35,381,969權,占表決權總數4.48%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:原6/28重訊公告誤植董事慧文投資有限公司全銜,特此更正
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| 2023/6/28 | 鈺通營造工程 公 | 更正公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:
本公司股東會重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司111年度營業報告書。
(二)監察人審查111年度決算表冊報告。
(三)111年度員工及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司111年度各項決算表冊案。
(二)承認本公司111年度盈餘分配案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 中友百貨 公 | 董事長改選 |
1.董事會決議日:112/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
4.新任者姓名及簡歷:捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
5.異動原因:任期到期改選
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 中友百貨 公 | 董監事改選 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:董事長：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠
董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊
董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅
董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義
董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥
監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉志宏
監察人：風雷益建設有限公司 法人代表人:洪碧瑛
3.新任者姓名及簡歷:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠
董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊
董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅
董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義
董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥
監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉志宏
監察人：風雷益建設有限公司 法人代表人:洪碧瑛
4.異動原因:任期到期全面改選
5.新任董事選任時持股數:董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉福壽 2,225,205股
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 2,254,276股
董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠 1,941,906股
董事：神農山莊實業(股)公司 30,665股
董事：友聯國際(股)公司 453,013股
董事：傳奇土木包工業(股)公司 359,479股
董事：三芯國際(股)公司 719,944股
監察人：中建開發事業(股)公司 279,737股
監察人：風雷益建設有限公司 1,275,245股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 欣隆天然氣 公 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：姜振中
(2)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：張仁義
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人得兼任其他與本公司營業範圍相同或
類似公司之董事，並在無損及本公司之利益前提下，得投資、經營或為他人經營
同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東同意解除董事競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司第四屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所所長
獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長
獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長
獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事
獨立董事：(缺額)
4.異動原因:獨立董事任期屆滿進行改選
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：周建亨（持有股數：0）
獨立董事：楊俊偉（持有股數：0）
獨立董事：(缺額)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:獨立董事候選人施瑪莉因個人生涯規劃於112年6月26日股東會前
聲明退選，故本次全面改選獨立董事缺額1席
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| 2023/6/28 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司112年6月27日股東常會改選董事 名單 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人吳秀齡，兆豐銀行總處協理兼財務處處長
董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人李偉正，國泰世華銀行總經理
董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人周衛華，國泰世華銀行資深副總經理
董事：國際票券金融(股)公司，代表人邱彥郎，國際票券總經理
董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行執行副總經理
董事：高雄銀行(股)公司
獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所所長
獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長
獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人吳秀齡，兆豐銀行總處協理兼財務處處長
董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人李偉正，國泰世華銀行總經理
董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人周衛華，國泰世華銀行資深副總經理
董事：國際票券金融(股)公司，代表人邱彥郎，國際票券總經理
董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行執行副總經理
董事：高雄銀行(股)公司，代表人徐翠梅，高雄銀行總經理
獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長
獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事
獨立董事：(缺額)
4.異動原因:董事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：財團法人國票社會福利慈善基金會代表人林曉民（持有股數：100,000股）
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人陳建中（持有股數：126,713,700股）
董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人吳秀齡（持有股數：126,713,700股）
董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人李偉正（持有股數：126,813,700股）
董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人周衛華（持有股數：126,813,700股）
董事：國際票券金融(股)公司代表人邱彥郎（持有股數：126,716,200股）
董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人郭進一（持有股數：59,434,560股）
董事：高雄銀行(股)公司代表人徐翠梅（持有股數：51,616,500股）
獨立董事：周建亨（持有股數：0）
獨立董事：楊俊偉（持有股數：0）
獨立董事：(缺額)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:獨立董事候選人施瑪莉因個人生涯規劃於112年6月26日股東會前
聲明退選，故本次全面改選獨立董事缺額1席
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| 2023/6/28 | 健升實業 未 | 公告本公司112年股東常會流會 |
1.事實發生日:112/06/28
2.發生緣由:因出席股數未超過發行股份總數二分之一。
3.因應措施:依法將再擇日召開股東常會。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/28 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自
民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息
或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關
股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/28 | 巨漢系統科技 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關
資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或
配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務
作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/28 | 泰創工程 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日
（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址
、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨
或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/28 | 路易莎職人咖啡 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:112/06/28
3.報導內容:經濟日報6月28日報導【路易莎重新啟動海外布局】內文提到
(1)台灣本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡（2758）昨（27）日召開股東會，董
事長黃銘賢說，預計在今年第4季開始送件申請轉上櫃…。
(2)展望今年營運概況，今年第1季的營收已經衝到5.6億元，年增率達8%，
今年的獲利可期，跟去年比有望跳躍式成長，EPS也會出現雙位數成長。
(3)法人推估，路易莎3月的毛利率比去年同期成長76%，受惠於咖啡豆價格
下跌，銷售量增加，毛利率還會再攀升，以3月的毛利率數字推估，單月的
EPS有望達0.8元，第1季的獲利就有望衝2.5元。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)新聞提及上櫃規劃，本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將
於適當時機申請送件。
(2)本公司未出具財務預測，亦未有公佈自結獲利情形凡有關本公司營運、
收及獲利等相關資訊，請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確
保投資人權益，特此說明。
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| 2023/6/28 | 台灣土地開發 未 | 本公司112年度股東常會決議停止公開發行,並決議 與停止公開 |
本公司112年度股東常會決議停止公開發行,並決議 與停止公開發行相關修正章程
1.事實發生日:112/06/26
2.發生緣由:本公司112年度股東常會決議停止公開發行
投票時出席股東股份總數789,328,570股，佔已發行股份總數百分比：82.14%，
投票時出席股東表決權數789,328,570權，
贊成權數：624,915,144權（佔出席股東表決權數79.17%）、
反對權數133,643,262權（佔出席股東表決權數16.93%)、
棄權及未投票權數30,770,164權（佔出席股東表決權數3.89%），
已達公司法第156條之2第1項之規定，本案照案通過。
3.因應措施:配合股東會決議，公司將發文向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
4.其他應敘明事項:於同次股東會中並決議配合停止公開發行相對應之修正章程部份，
修正章程決議案相關事項說明如下:
投票時出席股東股份總數789,328,570股，佔已發行股份總數百分比：82.14%，
投票時出席股東表決權數789,328,570權，
贊成權數：623,618,984權（佔出席股東表決權數79.00%）、
反對權數132,222,851權（佔出席股東表決權數16.75%)、
棄權及未投票權數33,486,735權（佔出席股東表決權數4.24%），
本案照案通過。
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| 2023/6/28 | 台灣土地開發 未 | 公告本公司112年股東會決議解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:邱于芸
(2)董事:麒麟船務代理有限公司
(3)董事:惠文投資有限公司
(4)董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生
(5)獨立董事:邱鏡淳
(6)獨立董事:趙善意
(7)獨立董事:黃麒然
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/26~115/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數789,328,570權；
經票決結果--贊成:753,915,601權,占表決權總數95.51%;
反對:31,000權,占表決權總數0.00%;
棄權及未投票權數:35,381,969權,占表決權總數4.48%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 台灣土地開發 未 | 公告本公司112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:麒麟船務代理有限公司 代表人 邱于芸
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 沈曉青
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 蘇恒賢
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 陳志鏞
獨立董事:邱鏡淳
獨立董事:洪榮一
獨立董事:陳錦稷
3.新任者姓名及簡歷:
董事:邱于芸/台灣土地開發股份有限公司 董事長
董事:麒麟船務代理有限公司
董事:惠文投資有限公司
董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生
獨立董事:邱鏡淳/台灣土地開發股份有限公司 獨立董事
獨立董事:趙善意/前中國電視公司董事總經理
獨立董事:黃麒然/銘傳大學產學記推廣處業務推廣中心主任,
臺灣警察專科學校消防科兼任助理教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:邱于芸/25,000股
董事:麒麟船務代理有限公司/27,057,330股
董事:惠文投資有限公司/52,967,016股
董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生/12,253,492股
獨立董事:邱鏡淳/0股
獨立董事:趙善意/0股
獨立董事:黃麒然/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/26
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
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