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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/27 | 京華堂實業 公 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項公告 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司112年度股東常會重要決議事項公告
(1)通過承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表。
(2)通過承認本公司民國一一一年度虧損撥補表。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年
07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股
、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股
務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓
」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 遠東生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 華懋科技 | 因應本公司上市申請需要，委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/06/27
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/06/27
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2023/6/27 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/27
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王方瑜
4.舊任簽證會計師姓名2:
文雅芳
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
余倩如
7.新任簽證會計師姓名2:
張巧穎
8.變更會計師之原因:
因應本公司未來營運發展及整體管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2023/6/27 | 樂迦再生 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能
B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基
C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：林世嘉
D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：楊弘仁
E.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
F.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會
G.法人董事－俊貿國際股份有限公司
H.法人董事代表人－俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆
I.自然人董事－Kazuchika Furuishi
J.獨立董事－林文淵
K.獨立董事－林國彬
L.獨立董事－鄭純農
3.許可從事競業行為之項目:
A.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：何弘能
財團法人台灣醫界聯盟基金會董事
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會董事
財團法人台灣生技醫藥發展基金會榮譽董事
B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：陳宗基
日生細胞生技(股)公司董事長
達駿投資(股)公司董事長
璽斯顧問(股)公司董事
C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：林世嘉
財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長
啟航貳創業投資(股)公司董事
啟航參創業投資(股)公司董事
聯亞藥業(股)公司董事
中裕新藥(股)公司董事
杏國新藥(股)公司董事
基龍米克斯生物科技(股)公司董事
衛生福利部國際醫療管理工作小組專家顧問
財團法人彭婉如文教基金會董事
法國文化協會常務監事
D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：楊弘仁
三顧(股)公司董事長
敏盛醫療體系執行長
財團法人聯合醫學基金會董事長
躍獅健康(股)公司董事長
精準健康(股)公司董事
中國明基醫院控股董事
盛諭健康科技(股)公司監察人
E.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
臺中榮民總醫院院長
國立中興大學副校長
國立中興大學學士後醫學系合聘教授
國立陽明交通大學臨床醫學研究所合聘教授
財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會第13屆董事長
財團法人榮興醫學發展基金會第5屆董事
財團法人厚生基金會預防心房顫動與腦中風委員會主任委員
財團法人鄒濟勳醫學研究發展基金會第11屆董事
國立中興大學大數據中心諮詢委員會委員
中華民國公立醫院協會第11屆常務理事
中華民國心臟學會第28屆常務理事
臺中市政府徵兵檢查會委員
臺中市政府第7屆醫事審議委員會委員
社團法人國家生技醫療產業策進會第7屆監事
財團法人醫療品質策進會第二十四屆國家醫療品質獎傑出醫療類評審委員
F.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會
Taicom Capital Limited董事
台灣花卉生物技術(股)公司董事
公準精密工業(股)公司董事
聯合再生能源(股)公司董事
台灣國際造船(股)公司董事
強方科技(股)公司董事
達佛羅(股)公司董事
G.法人董事－俊貿國際股份有限公司
瀚星百貨(股)公司監察人
俊堡建設(股)公司監察人
瑪神凱瑞生化科技(股)公司監察人
益創一創業投資(股)公司法人董事
益創二創業投資(股)公司法人董事
H.法人董事代表人－俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆
大同(股)公司副董事長
大同智能(股)公司董事長
大同綜合訊電(股)公司董事長
尚志資產開發(股)公司董事
同陽能源(股)公司董事長
耀陽能源(股)公司董事長
挺新能源(股)公司董事長
尚新能源(股)公司董事長
智新能源(股)公司董事長
桐光能源(股)公司董事長
桐新能源(股)公司董事長
創世能(股)公司董事長
勤智能源(股)公司董事長
大糖能源(股)公司董事長
I.自然人董事－Kazuchika Furuishi
Office K Co., Ltd. Representative Director
J.獨立董事－林文淵
陽明山天籟大飯店(股)公司董事
K.獨立董事－林國彬
社團法人國立臺北大學新北市校友會理事
社團法人國立臺北大學法律學院校友會理事
財團法人永達技術學院清算人
L.獨立董事－鄭純農
財團法人亞太堅韌研究基金會董事
中華民國風險管理學會常務監事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 品元實業-新 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:112/06/27
2.股東臨時會召開日期:112/08/14
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓（本公司會議室）
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:
(1)更正本公司111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理申請上市（櫃）案
(2)擬以現金增資發行新股辦理初次上市（櫃）公開承銷，擬請原股東全數放棄
優先認股之權利案
(3)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/07/16
12.停止過戶截止日期:112/08/14
13.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜
(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，以書面方式向公司提名獨立董事候選人。
(2)受理期間:自民國112年7月6日起至111年7月16日下午4點以前寄(送)達為準止
，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議。
郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件
」字樣。
(3)受理提名處所:品元實業股份有限公司法務中心（地址:新北市淡水區中正東路
二段27之8號28樓，電話:(02)2808-3280分機8112）。
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| 2023/6/27 | 品元實業-新 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/27
2.公司名稱:品元實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
112/06/27董事會重要決議事項相關資訊如下:
一.本公司擬辦理申請股票上市(櫃)案
二.擬以現金增資發行新股辦理初次上市(櫃)公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認股
之權利案
三.全面改選董事（含獨立董事）案
四.解除新任董事競業禁止之限制案
五.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
六.召開本公司112年第二次股東臨時會
七.受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/27 | 樂迦再生 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(6)通過本公司申請股票創新板上市案。
(7)通過配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷案，提請原股東放
棄優先認股權利。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,715,666元，每股配發新台幣1.0元
4.除權（息）交易日:112/07/18
5.最後過戶日:112/07/19
6.停止過戶起始日期:112/07/20
7.停止過戶截止日期:112/07/24
8.除權（息）基準日:112/07/24
9.現金股利發放日期:112/08/18
10.其他應敘明事項:
若有其他因法令及主客觀因素影響流通在外股數而須調整配息率，擬由
董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。
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| 2023/6/27 | 兆聯實業 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/27
2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關
資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及
其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌
街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/27 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂『資金貸與他人管理辦法』案。
(2)通過修訂『股東會議事規則管理辦法』案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 廣化科技 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/27
2.發行股數:12,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:120,000,000元
5.發行價格:每股新台幣12.5元
6.員工認股股數:保留15%計1,800,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
85%計10,200,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股可
認購433.9133股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。逾期未辦理及原股東及員工
放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份
相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/07/18
13.最後過戶日:112/07/13
14.停止過戶起始日期:112/07/14
15.停止過戶截止日期:112/07/18
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間：自112年07月28日起至112年08月11日止。
(2)特定人繳款期限：自112年08月14日起至112年08月31日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/26
18.委託代收款項機構:永豐銀行竹北自強分行。
19.委託存儲款項機構:永豐銀行竹北光明分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年04月20日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會112年6月14日金管證發字第1120345674號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預期可能產生效益等
相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變
所需而修正時，擬授權董事長全權處理之。
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| 2023/6/27 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會訂定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發新台幣0.5元，共計新台幣11,753,500元。
(2)股票股利每股配發新台幣0.7元，共計新台幣16,454,900元。
4.除權（息）交易日:112/07/12
5.最後過戶日:112/07/13
6.停止過戶起始日期:112/07/14
7.停止過戶截止日期:112/07/18
8.除權（息）基準日:112/07/18
9.現金股利發放日期:112/08/02
10.其他應敘明事項:現金股利及股票股利發放日，若因客觀因素影響發放日期變動，
擬授權董事長依法另訂之。
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| 2023/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：姚舜晏
獨立董事：劉永裕
獨立董事：陳瑋叡
4.舊任者簡歷:
姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事
劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長
陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長
5.新任者姓名:
審計委員會
獨立董事：姚舜晏
獨立董事：劉永裕
獨立董事：陳瑋叡
獨立董事：李弘信
薪資報酬委員會：尚待委任
6.新任者簡歷:
審計委員會
姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事
劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長
陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長
李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理
薪資報酬委員會：尚待委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~112/06/23
10.新任生效日期:112/06/27
11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會待本公司董事會決議委任後另行公告。
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| 2023/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
董事：驊穎有限公司
董事：名亮投資股份有限公司
董事：黃俊銘
獨立董事：姚舜晏
獨立董事：劉永裕
獨立董事：陳瑋叡
獨立董事：李弘信
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(2)通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃銘賢
4.舊任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公司董事長
5.新任者姓名:驊穎有限公司
6.新任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業限 |
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業限制案
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃俊銘
獨立董事：李弘信
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司112年6月27日股東業會表決後照案通過
解除以上董事競業限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃銘賢
董事：黃佳雯
董事：黃俊銘
董事：王一誠
獨立董事：姚舜晏
獨立董事：劉永裕
獨立董事：陳瑋叡
4.舊任者簡歷:
黃銘賢：路易莎職人咖啡股份有限公司 總經理
黃佳雯：路易莎職人咖啡股份有限公司 副總經理
黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人
王一誠：光焙若股份有限公司 負責人
姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事
劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長
陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長
5.新任者職稱及姓名:
董事：驊穎有限公司
董事：名亮投資股份有限公司
董事：黃俊銘
獨立董事：姚舜晏
獨立董事：劉永裕
獨立董事：陳瑋叡
獨立董事：李弘信
6.新任者簡歷:
驊穎有限公司
名亮投資股份有限公司
黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人
姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事
劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長
陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長
李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：驊穎有限公司 5,001,300股
董事：名亮投資股份有限公司 585,001股
董事：黃俊銘 409,607股
獨立董事：姚舜晏 0股
獨立董事：劉永裕 0股
獨立董事：陳瑋叡 0股
獨立董事：李弘信 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/6/27~115/6/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事席次7人(包括獨立董事4人)，
並於股東常會後召開董事會推選黃銘賢先生續任董事長。
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| 2023/6/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/27
2.法人名稱:台北大眾捷運股份有限公司
3.舊任者姓名:
台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：李志仁
4.舊任者簡歷:
悠遊卡股份有限公司代理總經理、資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：陳淑娟
6.新任者簡歷:
美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理、副總裁、德國商業銀行台北辦事處
首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易機械工業(股)
公司獨立董事、富富智康集團有限公司獨立非執行董事。
7.異動原因:台北大眾捷運股份有限公司改派法人董事代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26
9.新任生效日期:法人董事代表人異動自112年6月27日生效。
10.其他應敘明事項:無
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