日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2023/5/31 | 王座國際餐飲 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:112/05/31 2.發生緣由:本公司法人董事六角國際事業(股)公司改派代表人 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:112/05/31 (2)法人名稱:六角國際事業(股)公司 (3)舊任者姓名:王漢彬 (4)舊任者簡歷:天恩粉圓股份有限公司總經理 (5)新任者姓名:王麗玉 (6)新任者簡歷: 六角國際事業(股)公司執行副總經理 (7)異動原因:法人董事改派代表人 (8)原任期:110/07/12至113/07/11 (9)新任生效日期:112/05/31 (10)其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/31 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會決議發行112年員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.事實發生日:112/05/31 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會112年5月22日指示辦理,修正本公司112年度 員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文,並於112年5月31日董事會追認通過。 3.因應措施:本公司董事會追認修訂「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」 部份條文。 4.其他應敘明事項: 修訂前條文: 三、認股權人資格條件 (一)以本公司及國內外子公司編制內全職正式員工為限。實際得認股之員工及其所得 認股之數量,將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等,經 董事長核定後,並經提報董事會三分之二以上董事出席,及出席董事超過二分之一之 同意後認定之。 (二)惟獲配員工具董事或經理人身分者,若發行於興櫃掛牌日前,則比照前項辦理; 若發行於興櫃掛牌日後,應先經薪資報酬委員會同意。 修訂後條文: 三、認股權人資格條件 (一)以本公司及國內外子公司編制內全職正式員工為限。實際得認股之員工及其所得 認股之數量,將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等,擬定分 配標準,經董事長核定後,並經提報董事會三分之二以上董事出席,及出席董事超過 二分之一之同意後認定之。 (二)惟獲配員工具董事或經理人身分者,若發行於興櫃掛牌日前,則比照前項辦理; 若發行於興櫃掛牌日後,應先經薪資報酬委員會同意。獲配員工不具經理人身分者, 若發行於興櫃掛牌日前,比照前項辦理;若發行於興櫃掛牌日後,應經審計委員會 同意。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/31 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:112/05/31 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林照峰財務長。 3.許可從事競業行為之項目:築間餐飲事業股份有限公司法人代表董事。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務::不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址::不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度::不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例::不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/31 | 三信商銀 公 | 更正112年04月份衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:112/05/30 2.發生緣由:金額誤植,予以更正 3.因應措施:更正後重新上傳 4.其他應敘明事項:更正匯率契約名目本金餘額-店頭市場-交易目的之金額 更正前為10,176千美元,更正後為16,176千美元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/31 | 佑全藥品 | 公告本公司薪酬委員會委員辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/30 2.人員別(請輸入董事長或總經理):薪資報酬委員 3.舊任者姓名:季延平、周宣光 4.舊任者簡歷: (1)季延平:陽信商業銀行(股)公司獨立董事 (2)周宣光:雲之翠顧問(顧)公司監察人 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:私務繁忙 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於112年5月30日收到季延平、周宣光薪酬委員之辭任書 ,自112年5月30日生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/31 | 宏芯科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/31 2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項 一、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報告案。 (2)一一一年度虧損撥補案。 二、討論事項: (1)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (2)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/31 | 康和期貨 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事孫天山、董事鄭大宇、董事邱榮澄、董事康景泰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:112/05/31~115/05/30 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/31 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司內部稽核主管退休 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋秀蓮 錢櫃企業股份有限公司 內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休 6.異動原因:內部稽核主管屆齡退休 7.生效日期:112/05/31 8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/31 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議辦理 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議辦理現金增資
1.董事會決議日期:112/05/31 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 2,000,000股美國存託股票(ADSs)及2,000,000單位權證(Warrants) 4.每股面額:USD 0.0001 5.發行總金額:USD 30,000,000 6.發行價格: 1股美國存託股票及1單位權證 USD 15 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:2,000,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:美國存託股票之權利義務與原已發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司 13.其他應敘明事項: 本公司之子公司Belite Bio, Inc董事會於美東時間112年5月30日下午決議通過辦理現金 增資美金3,000萬元,以美金15元發行1股美國存託股票及1單位權證。 每單位權證得自發行日起五年內,以履約價格美金18元換購1股美國存託股票。 Belite Bio, Inc董事、主要管理人員和主要股東所持有美國存託股票及權證之閉鎖期 (Lock-up Period)將自承銷合約生效日起算90天。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/31 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告Form F- |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告Form F-3股份登記表業經美國 證券交易委員會公告生效
1.事實發生日:112/05/30 2.公司名稱:Belite Bio, Inc 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例: 本公司持有Belite Bio, Inc 65.12%;若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為 普通股,本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.72%。另Belite Bio, Inc於 111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款,對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱110 年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。 5.發生緣由: 本公司之子公司Belite Bio, Inc向美國證券交易委員會遞交之Form F-3股份登記表, 已於美東時間112年5月30日上午(臺灣時間112年5月30日晚間)經美國證券交易委員會 公告生效。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表業經美國證券交易委員會公告生效, Belite Bio, Inc在此份股份登記表生效日起三年內,得視其實際需要並經董事會同意一 次或分次發行總價值於不超過三億美金額度內的有價證券。於取得前述額度後, Belite Bio, Inc並無義務發行任何有價證券;如其發行有價證券,相關額度亦無須全數 發行完畢。發行有價證券與否將取決於Belite Bio, Inc董事會之判斷;如經 Belite Bio, Inc董事會同意,相關有價證券得以公開發行、私募或其他法律所允許之方 式發行,惟實際發行方式、具體發行數量及發行時間亦將由Belite Bio, Inc董事會按當 時市場情況另行決定並公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/30 | 創益生技 未 | 本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告 |
1.事實發生日:112/05/30 2.發生緣由:本公司業經112年5月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。 3.因應措施: (1)本公司業經民國111年5月30日股東常會決議通過,為彌補累積虧損、改善財務結構 及配合未來營運發展需要,辦理減資彌補累積虧損。 (2)本次辦理減資彌補虧損新台幣187,833,830元,銷除普通股股數18,783,383股(含私 募普通股3,854,375股),減資比例約為55.35002334%。減資後之實收資本額為新台 幣151,522,540元,每股面額新台幣10元,發行普通股15,152,254股(含私募普通股 3,109,262股)。惟若本公司因其他情形影響流通在外股份數量,造成減資比例變動 者,則實際減資比例以變動後之實際比率為準。 (3)本次減資俟呈主管機關申報生效後,授權董事長另訂減資基準日、減資換發股票基 準日、換發股票作業計畫及處理其他減資相關等事宜。 (4)本公司債權人對此次減資案如有異議,請自本公告日起至112年6月30日止之期間內 ,以書面方式向本公司提出,以郵戳為憑,並檢附債權證明文件,郵寄至台北市南 港區園區街3-1號4樓A室 創益生技股份有限公司 財會部收,逾期未表示異議,即視 為無異議。 (5)上述係依公司法第281條準用同法第73條及第74條之規定,辦理致債權人公告。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/30 | 創益生技 未 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/30 2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項 一、承認事項: (一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國111年度虧損撥補案。 二、討論事項: (一)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (二)通過修訂本公司「公司章程」案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/30 | 安特羅生物科技 興 | 公告子公司在印尼執行的新型冠狀病毒疫苗(AdimrSC-2f |
公告子公司在印尼執行的新型冠狀病毒疫苗(AdimrSC-2f)之 人體I/II 期臨床試驗期中分析結果,經由數據與安全監測委員會 (DSMB)評估,建議依原計畫繼續執行本臨床試驗。
1.事實發生日:112/05/30 2.公司名稱:ENIMMUNE-RMT BIOTECH PTE. LTD. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:55% 5.發生緣由: 一、臨床試驗設計 : (相關訊息連結:ClinicalTrials.gov: clinicaltrials.gov/ct2/ show/NCT05104489) (1)試驗計畫名稱: 人體臨床I/II 期試驗、安慰劑對照、隨機、雙盲、劑量探 索研究,以評估 AdimrSC-2F 疫苗在健康成人中的安全性、耐受性和免疫 原性。 (2)試驗目的: 這項 臨床I/II 期試驗目的主要評估 AdimrSC-2f 疫苗在健康 成人個體中的疫苗安全性、耐受性和免疫原性。 (3)試驗階段:臨床一/二期試驗。 (4)藥品名稱: AdimrSC-2f (5)用途: 預防COVID-19病毒感染。 (6)評估指標: A主要評估指標-免疫原性: -受試者血清中中和SARS-CoV-2病毒的抗體表現 B主要評估指標-AdimrSC-2f 疫苗的安全性 -不良事件(AEs) -臨床和實驗室評估的不良事件發生率和有意義的臨床顯著異常 C次要評估指標-免疫反應: -分析抗SARS-CoV-2中和抗體的表現 -追蹤感染 SARS-CoV-2 的受試者人數(施打第三劑後21天算起至24週內) (7)本項人體第一/二期臨床試驗執行地區:印尼。 (8)實際受試者人數: 印尼241人。 (9)依據本案試驗計畫書,印尼241位可評估受試者完成第七次的訪視後,將進 行資料安全監測期中分析。 (10)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「上(興)櫃公司重大訊息發布 應注意事項參考問答集」第五項規範:「新藥研發公司應於知悉新藥各 期人體臨床試驗(含期中分析)評估指標(endpoint)之統計結果時,即時發 布重大訊息」。 二、期中分析之統計結果及統計意義: 本公司AdimrSC-2f疫苗第一/二期臨床試驗的期中分析,經獨立數據與安全監 測委員會(DSMB)於5/30進行會議分析討論,會後決議本臨床試驗整體安全性 可接受,將允許繼續進行本試驗至試驗結束。 三、此新冠疫苗的一/二期臨床試驗仍在進行中,預計將於112年12月底完成臨床 數據分析,並於113年第一季完成結案報告。 四、單一臨床試驗結果(包含主、次要指標評估之統計學P值及統計學上是否達顯 著意義),並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗,投資人應審慎判斷謹 慎投資。 五、未來新藥打入市場計劃 本公司取得第一/二期臨床試驗期中分析結果後,將依試驗結果評估本疫苗下 一階段臨床開發的策略。 6.因應措施:發布本重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、研發新藥名稱或代號:新型冠狀病毒疫苗 AdimrSC-2f 二、用途:注射此疫苗期望可以誘發中和抗體或免疫反應,用以預防COVID-19病 毒感染。 三、預計進行之所有研發階段:三期臨床至新藥查驗登記審核。 四、目前進行中之研發階段: (1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/ 發生其他影響新藥研發之重大事件: 印尼 COVID-19疫苗於111年1月開始執行第一/二期臨床試驗,於111年12月30日 收案完畢,依據計劃書在112年5月進行期中分析。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達 統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風 險及因應措施:不適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統 計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向: 本公司取得第一/二期臨床試驗期中分析結果後,將依試驗結果評估本疫苗 下一階段臨床開發的策略。 (4)已投入之累積研發費用:因涉及未來市場行銷策略,恐影響行銷策略之落 實,為保障公司及投資人權益,故不予公開揭露。 五、將再進行之下一研發階段: (1)預計完成時間: 本公司將預計在113年第一季底完成臨床試驗結案報告。 (2)預計應負擔之義務:俟取得第二期臨床試驗期中分析報告,將達成與國光 生物科技股份有限公司簽屬之「COVID-19疫苗產品技術成果合作開發暨授 權合約」里程碑金支付條件。 六、市場現況: 目前新冠肺炎疫情雖相對趨緩,但病毒變異仍持續中,廣效型疫苗是重要發 展方向。 七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨 風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/05/30 2.公司名稱:安盛生科(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 21,467 24,775 24,169 現金流入 11,913 7,803 9,355 現金流出 8,605 8,409 8,879 期末餘額 24,775 24,169 24,645 (2)本公司111年截至05月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 15,000 0 15,000 長期借款 NTD 0 0 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險 ,有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準 ,投資人請審慎判斷謹慎投資 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/30 | 鈺寶科技 | 公告本公司調整每股現金股利分派金額 |
1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,860,502元,每股分派1.50000000元 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,860,502元,每股分派1.50042323元 4.變更原因:本公司因獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件,經112年05月02日 董事會決議通過依法無償收回9,000股並辦理註銷,致可參加分派股數由31,907,001股 減少為31,898,001股,故調整每股現金股利分派金額。 5.其他應敘明事項:依112年03月13日董事會決議,如因流通在外股數異動,致股東配發 現金比率發生變動時,授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/30 | 漢田生技 興 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名(補充公告) |
1.發生變動日期:112/05/26 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:曾慶瀛 6.新任者簡歷: 財團法人亞太科學技術協會 副董事長 財團法人全球生物產業科技發展基金會 董事 財團法人清誠教育事務基金會 董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:本公司112年股東常會補選獨立董事一名 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 11.新任生效日期:112/05/26 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 證券交易法第十四條之四審計委員會應由全體獨立董事組成,故本公司審計委員會 成員增加一席,共為4席。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/30 | 為昇科科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一一年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 修訂本公司「背書保證管理辦法」案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/30 | 鑽石生技投資 | 公告本公司112年度股東常會解除董事競業禁止之限制事宜 |
1.股東會決議日:112/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台新創業投資股份有限公司代表人:林宇聲董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)台新創業投資股份有限公司總經理 (2)盛禾能源股份有限公司法人監察人代表人 (3)厚德生醫創業投資股份有限公司法人董事代表人 (4)地天泰農業生技股份有限公司法人董事代表人 (5)先益電子工業股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數601,771,414權,贊成權數 601,718,553權,反對權數27,366權,無效權數0權,棄權及未投票權數 25,495權,贊成權數佔出席總表決權數99.99%,本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/30 | 鑽石生技投資 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂並更名「董事及監察人選任程序」案。 (7)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
2023/5/30 | 連訊通信 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事:陳鴻儀 (二)董事:林肇聰 (三)董事:王志民 (四)董事:朱淑媚 (五)獨立董事:周育正 (六)獨立董事:許龍麟 3.許可從事競業行為之項目: (一)董事:陳鴻儀 (1)連展投資控股股份有限公司董事兼總經理 (2)連展電能科技股份有限公司董事長 (3)連展科技股份有限公司董事 (4)連展科技株式會社董事 (5)連展科技(深圳)有限公司董事 (6)連展科技(天津)有限公司董事 (7)連展科技(江西)有限公司董事 (8)連展科技電子(昆山)有限公司董事 (9)連騰科技股份有限公司董事長 (10)連訊通信(深圳)有限公司董事長 (11)連訊通信(天津)有限公司董事長 (12)連淨綠色科技股份有限公司董事長兼總經理 (13)上海連淨商貿有限公司董事長 (14)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長 (15)昆山連淨農業科技有限公司董事 (16)昆山德寰電子有限公司董事 (17)連杏生醫股份有限公司董事長 (18)連穗生醫科技股份有限公司董事長 (19)連翔綠能科技股份有限公司董事 (20)翠日控股有限公司董事長 (21)香港天得有限公司董事長 (22)佳麒環球有限公司董事 (23)高績環球有限公司董事長 (24)昆山展騰電子科技有限公司董事長 (25)鷹潭連騰科技有限公司董事長 (26)台科三維科技股份有限公司董事 (27)酷點校園股份有限公司董事 (28)群健科技股份有限公司董事 (29)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事長 (30)ADVANCED-CONNECTEK LAO SOLE CO., LTD.董事長 (31)ADVANCED-CONNECTEK PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.董事長 (32)ACONPURE GREEN TECHNOLOGY LAO CO., LTD.董事 (33)BEST GROWTH LTD.董事 (34)MODERN FRONTIER LTD.董事長 (35)VISION CITY LTD.董事長 (36)GRAND ASSETS LTD.董事 (37)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事 (二)董事:林肇聰 (1)連展投資控股股份有限公司董事長 (2)連展電能科技股份有限公司董事 (3)連展科技股份有限公司董事長 (4)連展科技電子(昆山)有限公司董事長 (5)連展科技株式會社董事 (6)連騰科技股份有限公司董事 (7)連訊通信(深圳)有限公司董事 (8)連訊通信(天津)有限公司董事 (9)連淨綠色科技股份有限公司董事 (10)上海連淨商貿有限公司董事 (11)連杏生醫股份有限公司董事 (12)香港天得有限公司董事 (13)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長 (14)ADVANCED CHINA ENTERPRISES LTD.董事長 (15)GRAND ASSETS LTD.董事長 (16)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事長 (17)佳穎精密企業股份有限公司董事 (18)鷹潭連澤科技有限公司董事 (19)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事 (三)董事:王志民 (1)連展科技股份有限公司監察人 (2)連訊通信(天津)有限公司董事 (3)連訊通信(深圳)有限公司董事 (四)董事:朱淑媚 (1)鈞永科技(股)公司財務部主管 (五)獨立董事:周育正 (1)能翔聯合會計師事務所會計師 (2)創威光電(股)公司獨立董事 (3)中央再保險(股)公司獨立董事 (六)獨立董事:許龍麟 (1)長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事/獨立董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (一)董事:陳鴻儀 (二)董事:林肇聰 (三)董事:王志民 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)董事:陳鴻儀 (1)連展科技(深圳)有限公司董事 (2)連展科技(天津)有限公司董事 (3)連展科技(江西)有限公司董事 (4)連展科技電子(昆山)有限公司董事 (5)連訊通信(深圳)有限公司董事長 (6)連訊通信(天津)有限公司董事長 (7)上海連淨商貿有限公司董事長 (8)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長 (9)昆山連淨農業科技有限公司董事 (10)昆山德寰電子有限公司董事 (11)昆山展騰電子科技有限公司董事長 (12)鷹潭連騰科技有限公司董事長 (二)董事:林肇聰 (1)連展科技電子(昆山)有限公司董事長 (2)連訊通信(深圳)有限公司董事 (3)連訊通信(天津)有限公司董事 (4)上海連淨商貿有限公司董事 (5)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長 (6)鷹潭連澤科技有限公司董事 (三)董事:王志民 (1)連訊通信(天津)有限公司董事 (2)連訊通信(深圳)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)連展科技(深圳)有限公司/廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號 (2)連展科技(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號 (3)連展科技(江西)有限公司/江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西 (4)連展科技電子(昆山)有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路888號 (5)連訊通信(深圳)有限公司/廣東省深圳市坪山新區蘭景中路2號 (6)連訊通信(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號 (7)上海連淨商貿有限公司/上海市金山區海丰路65號(金城小區) (8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/江西省鷹潭高新技術產業園區老屋底艾家206國道以西 (9)昆山連淨農業科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房 (10)昆山德寰電子有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路東側 (11)昆山展騰電子科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房 (12)鷹潭連騰科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側 (13)天鑫表面處理(江門)有限公司/廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保產業園 第二期211座A邊第三層 (14)鷹潭連澤科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)連展科技(深圳)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣 (2)連展科技(天津)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣 (3)連展科技(江西)有限公司/電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣 (4)連展科技電子(昆山)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣 (5)連訊通信(深圳)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣 (6)連訊通信(天津)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣 (7)上海連淨商貿有限公司/貨物進出口業務食品流通業 (8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/農作物栽培、農產品加工 (9)昆山連淨農業科技有限公司/農作物栽培、農產品加工 (10)昆山德寰電子有限公司/充電電池組之製造加工及買賣 (11)昆山展騰電子科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售 (12)鷹潭連騰科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售 (13)天鑫表面處理(江門)有限公司/五金製品、電鍍製造及買賣 (14)鷹潭連澤科技有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|