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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/28 | 大東樹脂 公 | 本公司股東常會決議通過解除新任董事之競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事廖光亮、董事廖光輝、董事廖淑娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 台鎔科技材料 興 | 更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董 |
更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長
(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事
(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理
(4)董事：祥貴股份有限公司
(5)董事：陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事
(6)監察人：王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長
(2)董事：瑄瑞股份有限公司
(3)董事：祥基股份有限公司
(4)董事：祥貴股份有限公司
(5)董事：揚福股份有限公司
(6)獨立董事：朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理
(7)獨立董事：袁震天/遠見律師事務所合夥律師
(8)獨立董事：陳煌銘/工信工程股份有限公司董事長
(9)獨立董事：傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授
4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳麗麗 ，選任時持股數：723,058股
董事：瑄瑞股份有限公司，選任時持股數：3,600,000股
董事：祥基股份有限公司，選任時持股數：3,600,000股
董事：祥貴股份有限公司，選任時持股數：18,075股
董事：揚福股份有限公司，選任時持股數：18,075股
獨立董事：朱美玲，選任時持股數：0股
獨立董事：袁震天，選任時持股數：0股
獨立董事：陳煌銘，選任時持股數：0股
獨立董事：傅豫東，選任時持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
7.新任生效日期:112/06/27~115/06/26
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為
九席董事，其中包含四席獨立董事。
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| 2023/6/28 | 台鎔科技材料 興 | 更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董 |
更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長
(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事
(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理
(4)董事：祥貴股份有限公司
(5)董事：陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事
(6)監察人：王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長
(2)董事：瑄瑞股份有限公司
(3)董事：祥基股份有限公司
(4)董事：祥貴股份有限公司
(5)董事：揚福股份有限公司
(6)獨立董事：朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理
(7)獨立董事：袁震天/遠見律師事務所合夥律師
(8)獨立董事：陳煌銘/工工信工程股份有限公司董事長
(9)獨立董事：傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授
4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳麗麗 ，選任時持股數：723,058股
董事：瑄瑞股份有限公司，選任時持股數：3,600,000股
董事：祥基股份有限公司，選任時持股數：3,600,000股
董事：祥貴股份有限公司，選任時持股數：18,075股
董事：揚福股份有限公司，選任時持股數：18,075股
獨立董事：朱美玲，選任時持股數：0股
獨立董事：袁震天，選任時持股數：0股
獨立董事：陳煌銘，選任時持股數：0股
獨立董事：傅豫東，選任時持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
7.新任生效日期:112/06/27~115/06/26
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為
九席董事，其中包含四席獨立董事。
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| 2023/6/28 | 台鎔科技材料 興 | 更正公告本公司112年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳麗麗
董事：瑄瑞股份有限公司
董事：祥基股份有限公司
董事：祥貴股份有限公司
董事：揚福股份有限公司
獨立董事：朱美玲
獨立董事：袁震天
獨立董事：陳煌銘
獨立董事：傅豫東
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益
之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 佑全藥品 | 公告本公司112年05月份自結流動比率、速動比率、負債比率 |
1.事實發生日:112/06/06
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心112年5月23日
證櫃審字第1120100731號規定辦理
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:129.62%
5.自結速動比率:37.02%
6.自結負債比率:69.07%
7.因應措施:遵行函文規定辦理
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/28 | 冠亞生技 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所事宜
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關
資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其
他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17
號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/27 | 台鎔科技材料 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任第一屆
薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：朱美玲 /睿泰建設股份有限公司財務部協理
獨立董事：陳煌銘 /工信工程股份有限公司董事長/財團法人賑災基金會董事
獨立董事：傅豫東 /中原大學環境工程系兼任助理教授/實聯精密化學股份有限
公司總經理
(4)本屆薪資報酬委員會任期，自112/06/27至115/06/26止，同本屆董事會之任期
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| 2023/6/27 | 台鎔科技材料 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：朱美玲 /睿泰建設股份有限公司財務部協理
獨立董事：袁震天 /遠見律師事務所合夥律師/富鼎煜有限公司董事/荷禾股份有限
公司監察人
獨立董事：陳煌銘 /工信工程股份有限公司董事長/財團法人賑災基金會董事
獨立董事：傅豫東 /中原大學環境工程系兼任助理教授/實聯精密化學股份有限公司
總經理
(4)本屆審計委員會任期：112/06/27至115/06/26止，同本屆董事會之任期
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| 2023/6/27 | 台鎔科技材料 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳麗麗/台鎔科技材料(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳麗麗/台鎔科技材料(股)公司董事長
5.異動原因:全面改選董事及獨立董事
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 台鎔科技材料 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務
(1)監察人：王逸蓁 原任期:110/08/24至113/08/23
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:解任生效日112年06月27日
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| 2023/6/27 | 台鎔科技材料 興 | 公告本公司112年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳麗麗
董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅
董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞
董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富
董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝
獨立董事：朱美玲
獨立董事：袁震天
獨立董事：陳煌銘
獨立董事：傅豫東
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益
之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 台鎔科技材料 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、報告事項:
(一)111 年度營業報告案
(二)111 年度監察人審查報告案
(三)111 年度員工及董監事酬勞分配情形報告案
(四)修訂「道德行為準則」部分條文報告案
(五)修訂「誠信經營守則」部分條文報告案
(六)修訂「董事會議事規範」部分條文報告案
(七)新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文報告案
二、承認事項:
(一) 承認111年度營業報告書及財務報表案
(二) 承認111年度盈餘分配案
三、討論事項:
(一)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案
(二)通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案
(三)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(四)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(五)通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(六)通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案
四、選舉事項:
(一)全面改選董事(含獨立董事)
五、其他議案:
(一)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 台鎔科技材料 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長
(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事
(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理
(4)董事：祥貴股份有限公司 代表人：吳桂蓮/台鎔科技材料股份有限公司
副總經理
(5)董事：陳一天/台鎔科技材料股份有限公司董事
(6)監察人：王逸蓁/台鎔科技材料股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長
(2)董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅/翰陽科技綠能股份有限公司
總經理
(3)董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞/台鎔科技材料股份有限公司
總經理
(4)董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司
副總經理
(5)董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝/合正科技股份有限公司總經理
(6)獨立董事：朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理
(7)獨立董事：袁震天/遠見律師事務所合夥律師/富鼎煜有限公司董事/荷禾
股份有限公司監察人
(8)獨立董事：陳煌銘/工工信工程股份有限公司董事長/財團法人賑災基金會
董事
(9)獨立董事：傅豫東/中原大學環境工程系兼任助理教授/實聯精密化學股份
有限公司總經理
4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳麗麗 ，選任時持股數：723,058股
董事：瑄瑞股份有限公司 代表人：林學堅，選任時持股數：3,600,000股
董事：祥基股份有限公司 代表人：張德鈞，選任時持股數：3,600,000股
董事：祥貴股份有限公司 代表人：史巨富，選任時持股數：18,075股
董事：揚福股份有限公司 代表人：謝炳輝，選任時持股數：18,075股
獨立董事：朱美玲，選任時持股數：0股
獨立董事：袁震天，選任時持股數：0股
獨立董事：陳煌銘，選任時持股數：0股
獨立董事：傅豫東，選任時持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
7.新任生效日期:112/06/27~115/06/26
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，改為
九席董事，其中包含四席獨立董事。
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| 2023/6/27 | 台灣優燈 公 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300。
(3)傳真：(02)2311-1400。
3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其
他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街
17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度虧損撥補案
二、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/27 | 岱煒科技 公 | 本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事：林宜修
董事：林宜德
董事：李鈞翔
董事：李鴻生
董事：范國基
獨立董事：邱寶桂
獨立董事：陳淑珍
獨立董事：吳旭洲
3.新任者姓名及簡歷:
董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事：宣德科技股份有限公司代表人：范國基
董事：林宜德
董事：李鈞翔
董事：李鴻生
董事：陳和昌
獨立董事：邱寶桂
獨立董事：陳淑珍
獨立董事：吳旭洲
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆 7,050,895股
董事：宣德科技股份有限公司代表人：范國基 7,050,895股
董事：林宜德 824,250股
董事：李鈞翔 932,000股
董事：李鴻生 606,107股
董事：陳和昌 0股
獨立董事：邱寶桂 0股
獨立董事：陳淑珍 0股
獨立董事：吳旭洲 26,223股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/30~115/06/29
8.同任期董事變動比率:16.67%
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 岱煒科技 公 | 本公司112年股東常會同意解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事:宣德科技股份有限公司代表人：范國基
董事:林宜德
董事:李鈞翔
董事:李鴻生
董事:陳和昌
獨立董事:邱寶桂
獨立董事:陳淑珍
獨立董事:吳旭洲
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/30~115/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 友合生化科技 公 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年
07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股
、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股
務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓
」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 展頌 公 | 公告本公司111年度現金股利除息基準日相關事宜 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:
1.公司決定日期: 112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣63,762,452元，每股配發新台幣0.3元。
4.最後過戶日:112/09/26
5.停止過戶起始日期:112/09/27
6.停止過戶截止日期:112/10/01
7.除息基準日: 112/10/01
8.現金股利發放日期：112/10/16
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/27 | 展頌 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:職務調整。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
舊任者姓名、級職及簡歷:賀淑慧、會計經理
新任者姓名、級職及簡歷:洪佳伶、會計經理
本次會計主管異動，經6/27董事會通過。
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