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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/6/7 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/07 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:廖述源 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:廖述源 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任生效日期:112/06/07 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 盛復工業 興 | 一百一十二年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十一年度盈餘分派表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十一年度營業報告書暨 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過董事全面改選案 董事當選人為: 廖述源 林雪香 廖乾宏 陳永閔 何宗賢 創新工業技術移轉股份有限公司 獨立董事當選人為: 謝登隆 劉秉誠 陳柏乾 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告股東會決議修正盈餘分派之內容 |
1.董事會或股東會決議日期:112/06/07 2.原發放股利種類及金額: 原發放普通股現金股利新台幣21,826,987元(每股1元)及 股票股利新台幣32,740,490元(每股1.5元), 共計分配股利新台幣54,567,477元。 3.變更後發放股利種類及金額: 變更後發放普通股現金股利新台幣32,740,487元(每股1.5元)及 股票股利新台幣21,826,990元(每股1元), 共計分配股利新台幣54,567,477元。 4.變更原因:股東提案修改現金及股票股利金額,進行投票表決通過修正案。 5.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配修正案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1))票決通過本公司盈餘轉增資發行新股修正案 7.其他應敘明事項:依股東提案修正通過配發現金股利每股1.5元及股票股利每股1元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣20,520,931元,每股配發新台幣0.34元 4.除權(息)交易日:112/06/26 5.最後過戶日:112/06/27 6.停止過戶起始日期:112/06/28 7.停止過戶截止日期:112/07/02 8.除權(息)基準日:112/07/02 9.現金股利發放日期:112/07/18 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 愛比科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:林嘉明 獨立董事:吳毅明 獨立董事:呂冠緯 4.舊任者簡歷: 獨立董事:林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理 獨立董事:吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman 獨立董事:呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 5.新任者姓名: 獨立董事:林嘉明 獨立董事:吳毅明 獨立董事:呂冠緯 6.新任者簡歷: 獨立董事:林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理 獨立董事:吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman 獨立董事:呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選後重新委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/11/08~112/06/28 10.新任生效日期:112/06/07 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 愛比科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:林嘉明 獨立董事:吳毅明 獨立董事:呂冠緯 4.舊任者簡歷: 獨立董事:林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理 獨立董事:吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman 獨立董事:呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 5.新任者姓名: 獨立董事:林嘉明 獨立董事:吳毅明 獨立董事:呂冠緯 6.新任者簡歷: 獨立董事:林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理 獨立董事:吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman 獨立董事:呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選後重新委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/11/08~112/06/28 10.新任生效日期:112/06/07 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 愛比科技 興 | 公告本公司改選董事後,董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/07 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:法人董事:隆鈞投資(股)公司 代表人:洪裕鈞 4.舊任者簡歷:台灣松下電器(股)公司董事長 5.新任者姓名:法人董事:隆鈞投資(股)公司 代表人:洪裕鈞 6.新任者簡歷:台灣松下電器(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,董事改選後重新推選 9.新任生效日期:112/06/07 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 愛比科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除 新任董事及其代表人競業禁 |
公告本公司112年股東常會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:隆鈞投資股份有限公司 代表人:洪裕鈞 法人董事:隆鈞投資股份有限公司 代表人:涂宗典 法人董事:建弘國際投資股份有限公司 代表人:黃明源 法人董事:網路家庭國際資訊股份有限公司 代表人:曾薰儀 法人董事:欣譜奔騰有限公司 代表人:王勇祥 法人董事:十一事務股份有限公司 代表人:李岳奇 獨立董事:林嘉明 獨立董事:吳毅明 獨立董事:呂冠緯 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司, 且以無損於本公司利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 愛比科技 興 | 公告本公司112年股東會董事改選名單 |
1.發生變動日期:112/06/07 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:隆鈞投資(股)公司 代表人:洪裕鈞 法人董事:隆鈞投資(股)公司 代表人:涂宗典 法人董事:建弘國際投資(股)公司 代表人:黃明源 法人董事:網路家庭國際資訊(股)公司 代表人:曾薰儀 法人董事:欣譜奔騰有限公司 代表人:王勇祥 法人董事:十一事務(股)公司 代表人:鄒開蓮 獨立董事:林嘉明 獨立董事:吳毅明 獨立董事:呂冠緯 4.舊任者簡歷: 法人董事:隆鈞投資(股)公司 代表人:洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長 法人董事:隆鈞投資(股)公司 代表人:涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事 法人董事:建弘國際投資(股)公司 代表人:黃明源/建弘國際投資(股)公司董事 法人董事:網路家庭國際資訊(股)公司 代表人:曾薰儀/網路家庭國際資訊(股)公司董事 法人董事:欣譜奔騰有限公司 代表人:王勇祥/卓毅資本創始合夥人 法人董事:十一事務(股)公司 代表人:鄒開蓮/Yahoo台灣總經理 獨立董事:林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理 獨立董事:吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman 獨立董事:呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會 董事長兼執行長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:隆鈞投資(股)公司 代表人:洪裕鈞 法人董事:隆鈞投資(股)公司 代表人:涂宗典 法人董事:建弘國際投資(股)公司 代表人:黃明源 法人董事:網路家庭國際資訊(股)公司 代表人:曾薰儀 法人董事:欣譜奔騰有限公司 代表人:王勇祥 法人董事:十一事務(股)公司 代表人:李岳奇 獨立董事:林嘉明 獨立董事:吳毅明 獨立董事:呂冠緯 6.新任者簡歷: 法人董事:隆鈞投資(股)公司 代表人:洪裕鈞/台灣松下電器(股)公司董事長 法人董事:隆鈞投資(股)公司 代表人:涂宗典/台灣松下電器(股)公司董事 法人董事:建弘國際投資(股)公司 代表人:黃明源/建弘國際投資(股)公司董事 法人董事:網路家庭國際資訊(股)公司 代表人:曾薰儀/網路家庭國際資訊(股)公司董事 法人董事:欣譜奔騰有限公司 代表人:王勇祥/卓毅資本創始合夥人 法人董事:十一事務(股)公司 代表人:李岳奇/麥肯錫資深顧問 獨立董事:林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理 獨立董事:吳毅明/eMERG Group - Founder & Chairman 獨立董事:呂冠緯/財團法人均一平台教育基金會董事長兼執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選。 9.新任者選任時持股數: 法人董事:隆鈞投資(股)公司 股數:12,320,323 法人董事:隆鈞投資(股)公司 股數:12,320,323 法人董事:建弘國際投資(股)公司 股數:1,066,972 法人董事:網路家庭國際資訊(股)公司 股數:1,958,018 法人董事:欣譜奔騰有限公司 股數:72,436 法人董事:十一事務(股)公司 股數:69,277 獨立董事:林嘉明 股數:0 獨立董事:吳毅明 股數:0 獨立董事:呂冠緯 股數:0 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/29~112/06/28 11.新任生效日期:112/06/07 12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 愛比科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度財務報表及營業報告 書案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉通過全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 世基生物醫 興 | 公告本公司自行撤回現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:112/06/07 2.原公告申報日期:112/06/06 3.簡述原公告申報內容:本公司112/4/28董事會決議現金增資發行普通股, 計募集資金總金額為新台幣225,000仟元。 4.變動緣由及主要內容:因申報書件不完備,經考量相關調整作業時間及 維護本公司股東之最大利益,擬向主管機關申請自行撤回本案, 後待書件齊備再洽適當時機申報及發行。 5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務、業務尚無重大影響。 6.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 雄順金屬 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:112/06/07 2.公司名稱:雄順金屬股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,502,000股, 每股面額新臺幣10元,計新臺幣25,020,000元,業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心112年4月28日證櫃審字第1120003126號函核准在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣之最低承銷價格為每股新台幣 18.80元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購, 各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣31.48元,高於最低承銷 價格之1.17倍,故公開申購承銷價格以每股新台幣22元發行。 (3)本次現金增資發行之股份均採無實體發行,發行之新股權利義務與原已發 行普通股相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,000,000元,每股分派新台幣3元。 4.除權(息)交易日:112/06/27 5.最後過戶日:112/06/28 6.停止過戶起始日期:112/06/29 7.停止過戶截止日期:112/07/03 8.除權(息)基準日:117/07/03 9.現金股利發放日期:112/07/25 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司修正111年度盈餘分派表之提列特別盈餘公積 |
1.事實發生日:112/06/07 2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司111年度盈餘分派表之依法提列特別盈餘公積金額誤植,故修正本公司 111年度盈餘分派表。 6.更正資訊項目/報表名稱:111年度盈餘分派表 7.更正前金額/內容/頁次: 依法提列特別盈餘公積 新台幣-21,840,178元 本期可供分配盈餘 新台幣727,073,663元 期末未分配盈餘 新台幣637,073,663元 8.更正後金額/內容/頁次: 依法提列特別盈餘公積 新台幣-7,369,072元 本期可供分配盈餘 新台幣712,602,557元 期末未分配盈餘 新台幣622,602,557元 9.因應措施:業經本公司112年股東常會決議通過修正,依規定重新公告。 10.其他應敘明事項:不影響現金股利分派數。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 鄭戊水 獨立董事 賴俊年 獨立董事 范士岡 4.舊任者簡歷: 獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事 獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長 獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授 5.新任者姓名: 獨立董事 鄭戊水 獨立董事 賴俊年 獨立董事 王怡鈞 6.新任者簡歷: 獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事 獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長 獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事,本公司董事會重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/05 ~ 112/06/04 10.新任生效日期:112/06/07 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 鄭戊水 獨立董事 賴俊年 獨立董事 范士岡 4.舊任者簡歷: 獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事 獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長 獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授 5.新任者姓名: 獨立董事 鄭戊水 獨立董事 賴俊年 獨立董事 王怡鈞 6.新任者簡歷: 獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事 獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長 獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事,重新委任審計委員會委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/05 ~ 112/06/04 10.新任生效日期:112/06/07 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/07 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任生效日期:112/06/07 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告解除本公司新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:杜東勝 (4)董事 梁徽彬 (5)獨立董事 鄭戊水 (6)獨立董事 賴俊年 (7)獨立董事 王怡鈞 3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東常會已發行股份總數過半數股東 出席,出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 (3)董事 梁徽彬 (4)獨立董事 鄭戊水 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 蘇州樺漢科技有限公司董事 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 佛山市樺成投資有限公司董事長 蘇州樺漢科技有限公司董事長 (3)董事 梁徽彬 育鴻電子(深圳)有限公司執行董事 東莞琦聯電子有限公司董事長 育聖光電(深圳)有限公司執行董事 深圳冠順網絡科技有限公司董事長 晉江兆泰機械工業有限公司董事長 (4)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)蘇州樺漢科技有限公司 江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房 (2)佛山市樺成投資有限公司 佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心D棟1層112室 (3)育鴻電子(深圳)有限公司 深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4 層407 (4)東莞琦聯電子有限公司 東莞市橋頭鎮田新社區 (5)育聖光電(深圳)有限公司 深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室 (6)深圳冠順網絡科技有限公司 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 (7)晉江兆泰機械工業有限公司 晉江市安海鎮加工區 (8)國泰世華銀行(中國)有限公司 中國上海自由貿易試驗區陸家嘴環路1366號富士康大 廈8樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)蘇州樺漢科技有限公司 工業電腦之研發、生產及銷售 (2)佛山市樺成投資有限公司 專業投資 (3)育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售 (4)東莞琦聯電子有限公司 各類電子零件及電腦週邊設備加工製造 (5)育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售 (6)深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售 (7)晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造 (8)國泰世華銀行(中國)有限公司 銀行業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/7 | 沅聖科技 興 | 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單 |
1.發生變動日期:112/06/07 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:杜東勝 (4)董事 梁徽彬 (5)獨立董事 鄭戊水 (6)獨立董事 賴俊年 (7)獨立董事 范士岡 4.舊任者簡歷: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理 (4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長 (5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事 (6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長 (7)獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:杜東勝 (4)董事 梁徽彬 (5)獨立董事 鄭戊水 (6)獨立董事 賴俊年 (7)獨立董事 王怡鈞 6.新任者簡歷: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理 (4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長 (5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事 (6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長 (7)獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 17,022,831股 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 17,022,831股 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:杜東勝 17,022,831股 (4)董事 梁徽彬 757,831股 (5)獨立董事 鄭戊水 0股 (6)獨立董事 賴俊年 0股 (7)獨立董事 王怡鈞 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/05 ~ 112/06/04 11.新任生效日期:112/06/07 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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