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2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/06/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)唐玉書/總經理 (2)黃裕庭/副總經理 (3)王昱茗/副總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)唐玉書/總經理 桓翊有限公司董事長 亞青海洋文創股份有限公司董事 亞悅開發股份有限公司董事 亞平開發股份有限公司董事 亞澎遊艇開發股份有限公司董事 (2)黃裕庭/副總經理 澎湖時報股份有限公司董事長 旺雨投資股份有限公司監察人 貝隆餐飲股份有限公司監察人 亞澎遊艇開發股份有限公司董事長 亞青海洋文創股份有限公司董事長 (3)王昱茗/副總經理 亞顧股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止限制案(修 |
公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止限制案(修正案)
1.股東會決議日:112/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:侯佑霖 董事:鄭寶蓮 董事:葉榮裕 董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義 董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳 獨立董事:蔡雪苓 獨立董事:盧繼剛 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:侯佑霖 玉雨投資有限公司董事長 興固國際企業股份有限公司董事 耘樓投資股份有限公司董事 樂活海洋休閒股份有限公司董事長 利豐國際股份有限公司董事長 鉅揚國際顧問股份有限公司董事 三興管理顧問股份有限公司董事長 萬通人力資源顧問股份有限公司董事 生源泰生物科技股份有限公司董事 衛鴻國際股份有限公司董事 雲象泰式餐廳股份有限公司董事 統博國際經營顧問股份有限公司監察人 辣角國際股份有限公司監察人 興通投資股份有限公司監察人 萬通國際人力開發股份有限公司董事長 燦星國際旅行社股份有限公司董事長 亞悅開發股份有限公司董事長 亞青海洋文創股份有限公司董事 亞澎遊艇開發股份有限公司董事 星購網行銷股份有限公司董事長 沐雨投資有限公司董事長 星榕經營管理顧問股份有限公司董事長 和迅生命科學股份有限公司董事 泰萬通國際地產股份有限公司董事長 (2)董事:鄭寶蓮 萬通國際人力開發股份有限公司董事 萬通人力資源顧問股份有限公司董事 興固國際企業股份有限公司監察人 鉅揚國際顧問股份有限公司董事 統博國際經營顧問股份有限公司董事長 生源泰生物科技股份有限公司監察人 星購網行銷股份有限公司董事 辣角國際股份有限公司董事長 衛鴻國際股份有限公司監察人 興通投資股份有限公司董事 樂銓管理顧問股份有限公司董事長 燦星國際旅行社股份有限公司董事 星榕經營管理顧問股份有限公司董事 亞平開發股份有限公司董事 亞青海洋文創股份有限公司監察人 亞澎遊艇開發股份有限公司監察人 亞悅開發股份有限公司監察人 樂活海洋休閒股份有限公司監察人 亞顧股份有限公司監察人 大立海洋生活股份有限公司董事 泰萬通國際地產股份有限公司監察人 (3)董事:葉榮裕 順程鞋業股份有限公司董事暨總經理 (4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人黃俊義 金智富資產管理股份有限公司總經理 易通圓投資股份有限公司董事長 台灣化學綠能股份有限公司董事長 台灣鋼鐵股份有限公司監察人 台鋼航太科技股份有限公司監察人 友訊投資股份有限公司監察人 天權投資股份有限公司監察人 台灣健康運動投資股份有限公司董事長 優競健身事業股份有限公司董事 榮福股份有限公司董事 聯合光纖通信股份有限公司董事 台鋼工程股份有限公司監察人 台灣網通投資控股股份有限公司監察人 力新國際科技股份有限公司董事 加捷生醫股份有限公司董事 友勁科技股份有限公司董事 (5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人謝汶芳 台鼎保險經紀人股份有限公司董事 加捷生技股份有限公司董事 台鋼運動行銷股份有限公司董事 台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事 燦星國際旅行社股份有限公司董事 優競健身事業股份有限公司董事 加捷生醫股份有限公司董事 (6)董事:蔡雪苓 智基科技開發股份有限公司獨立董事 桂盟國際股份有限公司獨立董事 上華東方管理顧問有限公司董事 晶宇生物科技實業股份有限公司獨立董事 金威生物科技股份有限公司監察人 長惠投資股份有限公司監察人 (7)董事:盧繼剛 文清管理顧問有限公司董事 聯亞藥業股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 由發行股份總數二分之一以上股東出席,經出席股東表決權三分之二以上表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選二席董事案。 當選名單如下: 台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義 台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案(修正案)。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司「審計委員會」委員異動 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:柯開維 4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授 5.新任者姓名:蕭國珍 6.新任者簡歷: 格瑪數位(股)公司 董事 旺達豐物聯(股)公司 監察人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:補選獨立董事。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/29~114/06/28 10.新任生效日期:112/06/13 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止 之限制事 |
1.股東會決議日:112/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭國珍-獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~114/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 主席裁示投票表決。 表決結果:表決時出席股東總表決權數 15,727,970 權,贊成權數 15,602,847 權, 反對權數10權,無效權數0權,棄權及未投票權數 125,113 權, 贊成權數佔出席總表決權數 99.20 %,本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事:柯開維 4.舊任者簡歷: 國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事:蕭國珍 6.新任者簡歷: 格瑪數位(股)公司 董事 旺達豐物聯(股)公司 監察人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:缺額依法補選 9.新任者選任時持股數: 獨立董事 蕭國珍 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/29~114/06/28 11.新任生效日期:112/06/13~114/06/28 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2023/6/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一一一年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司補選一席獨立董事案。 董事當選名單如下: 獨立董事 蕭國珍 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:黃瓊玉、陳鼎元、林華農 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理 (2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理 (3)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理 5.新任者姓名: 獨立董事:王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理 (2)獨立董事:黃淑鈴/蘭馨婦幼中心 執行長 (3)獨立董事:于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理 (4)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選,薪資報酬委員會委員任期屆滿,重新委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/23~112/07/22 10.新任生效日期:112/6/13 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:黃瓊玉、陳鼎元、林華農 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理 (2)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理 (3)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理 5.新任者姓名: 獨立董事:王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理 (2)獨立董事:黃淑鈴/蘭馨婦幼中心 執行長 (3)獨立董事:于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理 (4)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/04/13~112/04/12 10.新任生效日期:112/6/13 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:陳冠豪 4.舊任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長 5.新任者姓名:陳冠豪 6.新任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:112/6/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司一一二年度股東常會通過 解除新任獨立董事、董事 及 |
公告本公司一一二年度股東常會通過 解除新任獨立董事、董事 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)自然人董事:陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑 (2)獨立董事:王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:陳冠豪/本公司董事長 家泰國際有限公司董事長 天澤國際(股)公司董事 凱煬太陽能(股)公司 監察人 穀哥有機農場(股)公司 監察人 赤將國際(股)公司 監察人 鴻業資本股份有限公司 董事 (2)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長 (3)獨立董事:王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理 (4)獨立董事:黃淑鈴/蘭馨婦幼中心 執行長 老懂有限公司 董事長 (5)獨立董事:于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理 4.許可從事競業行為之期間:112/6/13-115/6/12 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決結果達法定通過數額, 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選 |
公告本公司一一二年股東常會改選 第八屆董事(含獨立董事) 選舉結果暨董事變動達三分之一。
1.發生變動日期:112/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事:陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑、鄭乃榮 (2)獨立董事:黃瓊玉、陳鼎元、林華農 4.舊任者簡歷: (1)董事:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長 (2)董事:賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理 (3)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長 (4)董事:鄭乃榮/暢旺投資有限公司董事長 (5)獨立董事:黃瓊玉/中國信託創業投資(股)公司副總經理 (6)獨立董事:陳鼎元/凌積應用科技(股)公司經理 (7)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事:陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑 (2)獨立董事:王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農 6.新任者簡歷: (1)董事:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長 (2)董事:賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理 (3)董事:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長 (4)獨立董事:王植彥/能率資本管理顧問公司 投資部 資深協理 (5)獨立董事:黃淑鈴/蘭馨婦幼中心 執行長 (6)獨立董事:于傑芳/西部數據(威騰電子) 資深經理 (7)獨立董事:林華農/中租建設開發(股)公司財務部協理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:陳冠豪/324,928股 (2)董事:賴俊澤/210,000股 (3)董事:鄭俊傑/1,229,895股 (4)獨立董事:王植彥/0股 (5)獨立董事:黃淑鈴/2,000股 (6)獨立董事:于傑芳/0股 (7)獨立董事:林華農/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/23~112/07/22 11.新任生效日期:112/6/13 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 芯測科技 興 | 公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事及獨立董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (2)通過為配合申請股票上櫃規定, 辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷,原股東放棄優先認股案。 (3)通過擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。 (4)通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過擬修訂「股東會議事規則」案。 (6)通過擬修訂「公司治理實務守則」案。 (7)通過擬修訂「董事選任程序」案。 (8)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 春日機械工業 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.5元,共計新台幣90,435,072元。 4.除權(息)交易日:112/07/03 5.最後過戶日:112/07/04 6.停止過戶起始日期:112/07/05 7.停止過戶截止日期:112/07/09 8.除權(息)基準日:112/07/09 9.現金股利發放日期:112/07/28 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 春日機械工業 興 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長,陳其泰,春雨工廠(股)公司法人代表 (2)副董事長,翁重鈞,春雨工廠(股)公司法人代表 (3)董事,李宗憲 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成權數超過法定數額,本案經票決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事長,陳其泰,春雨工廠(股)公司法人代表 (2)副董事長,翁重鈞,春雨工廠(股)公司法人代表 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳其泰董事長: 上海春日機械工業有限公司董事 (2)翁重鈞副董事長: 上海春日機械工業有限公司董事長 上海友鉅五金制品有限公司董事長 春雨(東莞)五金制品有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海春日機械工業有限公司:上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號 (2)上海友鉅五金制品有限公司:上海市寶山區羅涇鎮民營路5號 (3)春雨(東莞)五金制品有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海春日機械工業有限公司:螺絲機械製造買賣 (2)上海友鉅五金制品有限公司:螺絲、螺帽之買賣 (3)春雨(東莞)五金制品有限公司:螺絲、螺帽之製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2023/6/13 | 春日機械工業 興 | 本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 達運光電 興 | 公告本公司補選審計委員會委員一席 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:連勇智 6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:股東常會補選獨立董事一席,補選後就任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/21 ~ 114/06/20 10.新任生效日期:112/06/13 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 達運光電 興 | 公告本公司112年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:獨立董事/連勇智 6.新任者簡歷:臺灣大學國際企業學系系主任、教授、副教授、助理教授。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:112年股東常會補選獨立董事一席,補選後就任。 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/21 ~ 114/06/20 11.新任生效日期:112/06/13 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 達運光電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度財務報表及營業 報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司補選獨立董事一席案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (2)通過配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案,並提請原股東放棄優先認股案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008斯特格病變 青少年病患之第三期臨床試驗,獲南韓食品藥物安全部 (MFDS)核准執行
1.事實發生日:112/06/13 2.公司名稱:Belite Bio, Inc 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例: 本公司持有Belite Bio, Inc 61.57%;若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為 普通股,本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為55.03%;若再假設該子公司發行 之權證全數經行使轉換為普通股,本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為52.67% 。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款,對本公司可能產生持股 稀釋之影響請參閱110年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事 項章節說明。 5.發生緣由: 本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008通過南韓食品藥物安全部(MFDS)核准執 行斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、研發新藥名稱或代號:LBS-008 二、用途:LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥,適用於 治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。 三、預期進行之所有研發階段: 第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。 四、目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件:南韓食品藥物安全部(MFDS)核准執行斯特格病變青少年病 患之第三期臨床試驗。 本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗,採隨機、雙盲、安慰劑對照(2:1)研究 ,預計全球收案約90人,以評估LBS-008對斯特格病變青少年病患之安全性及有效性 ,目前已於美國、英國、德國、法國、比利時、瑞士、荷蘭、中國、香港、台灣、 澳洲開展,並已收案多名病患。 (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措施:不 適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用。 (四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際藥廠授權談判資訊,為避免影響授權金額 ,以保障投資人權益,暫不揭露。 五、將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間:預計本臨床試驗全球收案約90人,實際時程將依執行進度調整。 (二)預計應負擔之義務:不適用。 六、市場現況: (一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變,全球約有兩億黃斑部病變患者,其中90%為 乾性黃斑部病變,尚無有效口服藥物。 (二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病,發生率約為萬分之一,好發病於兒童及青少 年,多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損,急需及早治療,尚無有效藥物。 (三)LBS-008為一口服新藥,用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變 (Geographic Atrophy),LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾 病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation),同時已於歐洲EMA取得孤 兒藥認證(ODD)。 (四)LBS-008為美國國家衛生研究院(NIH)神經治療藍圖計畫(Blueprint Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物,且迄今 FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。 七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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