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2023/6/14 | 久禾光電 興 | 公告本公司一一二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳 法人董事 (2)佳峻投資股份有限公司代表人:林欣瑜 法人董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經票決結果,贊成權數47,989,569權 (其中以電子方式行使表決權數19,502,666權)佔出席總權數99.75%;經代表已發行股份 總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過發行一一二年限制員工權利新股案。 (3)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 進金生能源服務 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過本公司申請股票上櫃案。 (3)通過敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。 (4)通過盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 床的世界 興 | 董事會決議召開112年第一次股東臨時會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/06/14 2.股東臨時會召開日期:112/08/09 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項:修正「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/07/11 12.停止過戶截止日期:112/08/09 13.其他應敘明事項: 本公司召開股東臨時會受理符合資格股東提名獨立董事候選人之期間、處所名稱 、地址及電話如下: (1)受理期間:112年6月22日起至112年7月4日止。 (2)受理處所名稱:床的世界股份有限公司。 (3)受理處所地址:台北市內湖區舊宗路一段88號。 (4)受理處所電話:02-6626-6688。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 床的世界 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 百辰光電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/14 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元 4.除權(息)交易日:112/07/05 5.最後過戶日:112/07/06 6.停止過戶起始日期:112/07/07 7.停止過戶截止日期:112/07/11 8.除權(息)基準日:112/07/11 9.現金股利發放日期:112/08/01 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 相互 興 | 本公司112年股東常會新增董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/14 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:巫宗霖 6.新任者簡歷:環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任) 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數:23,121股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/20~113/08/19 11.新任生效日期:112/06/14 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 相互 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及 合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事 獨立董事當選名單:巫宗霖 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 康和期貨 公 | 公告本公司董事會推選第九屆董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:112/06/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人:孫天山,康和期貨董事長 副董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人:葉光章,康和期貨副董事長 4.新任者姓名及簡歷: 董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人:孫天山,康和期貨董事長 副董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人:葉光章,康和期貨副董事長 5.異動原因:原任期屆滿,改選 6.新任生效日期:112/06/14 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 冠亞生技 興 | 本公司業務行銷中心主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):業務行銷中心主管 2.發生變動日期:112/06/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙悅因 總經理/兼任業務行銷中心主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:薛好娟 副總經理/業務行銷中心主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:本公司業務行銷中心主管原係由總經理兼任,為擴大國內外市場 業務開發能量,特延攬行業優秀專業人才加入本公司經營團隊 7.生效日期:112/06/14 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 冠亞生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及 財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/14 | 亞果遊艇開發 興 | 澄清媒體經濟日報對本公司之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:112/06/13 3.報導內容:展望營運前景,亞果遊艇指出,今年正持續積極拓展銷售產品 、通路和據點。在高雄愛河灣遊艇碼頭方面,共計打造87席泊位。銷售部 份自去年第2季推出以來,截至去年底為止,已賣出26席,其餘的14席泊 位預計今年上半年可銷售完畢,挹注營運表現。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該報導有關銷售部份自去年第2季推出以來,截至去年底為止,已賣出26席 ,其餘的14席泊位預計今年上半年可銷售完畢,挹注營運表現。有關本公 司營運狀況,請以公開資訊觀測站資料為準。 6.因應措施:有關本公司營運狀況,請以公開資訊觀測站資料為準。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 台灣優燈 公 | (更正)公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/12 2.發生緣由:本公司112年度股東常會決議 股東常會日期:112/06/12 一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)累積虧損達實收資本額二分之一。 (4)其他報告事項:無。 二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報告案。 (2)112年度虧損撥補案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 榮福 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:112/06/13 2.發生緣由:發言人異動 3.因應措施: (1)人員變動別:發言人 (2)發生變動日期:112/06/13 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫正強 董事長 (4)新任者姓名、級職及簡歷:無 (5)異動原因:辭職 4.其他應敘明事項:目前由黃俊義董事長暫代,新任發言人待董事會決議通過委任後 再行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 榮福 公 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:孫正強,榮福(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:黃俊義,金智富資產管理(股)公司總經理 5.異動原因:全面改選推選董事長。 6.新任生效日期:112/06/13 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 榮福 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
1.股東會決議日:112/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:久陽精密(股)公司代表人:黃俊義 董事:久陽精密(股)公司代表人:吳居諺 董事:陳其泰 董事:台灣化學綠能(股)公司代表人:王大維 董事:台灣化學綠能(股)公司代表人:沈易德 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無 損本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席 股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 榮福 公 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事久陽精密(股)公司代表人:孫正強,久陽精密(股)公司董事長 董事久陽精密(股)公司代表人:劉福財,官田鋼鐵 董事 董事久陽精密(股)公司代表人:王炯棻,台灣鋼鐵(股)公司董事長 董事久陽精密(股)公司代表人:劉志堅,前台灣環保聯盟會長 董事久陽精密(股)公司代表人:黃俊義,金智富資產管理(股)公司總經理 監察人:沈慧誠,久陽精密(股)公司董事 監察人:邱芳才,慶鑫會計師事務所會計師(所長) 3.新任者姓名及簡歷: 董事久陽精密(股)公司代表人:黃俊義,金智富資產管理(股)公司總經理 董事久陽精密(股)公司代表人:劉志堅,前台灣環保聯盟會長 董事久陽精密(股)公司代表人:吳居諺,久陽精密(股)公司總經理 董事台灣化學綠能(股)公司代表人:劉福財,官田鋼鐵 董事 董事台灣化學綠能(股)公司代表人:王大維,台鋼環保(股)公司總經理 董事台灣化學綠能(股)公司代表人:沈易德,台鋼環保(股)公司董事長 董事陳其泰,春雨工廠(股)公司董事長 監察人榮剛材料科技(股)公司:許傑,榮鼎資本管理顧問(股)公司執行長 監察人:邱芳才,慶鑫會計師事務所會計師(所長) 4.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事、監察人 5.新任董事選任時持股數: 董事久陽精密(股)公司代表人:黃俊義 47,530,588股 董事久陽精密(股)公司代表人:劉志堅 47,530,588股 董事久陽精密(股)公司代表人:吳居諺 47,530,588股 董事台灣化學綠能(股)公司代表人:劉福財 2,000股 董事台灣化學綠能(股)公司代表人:王大維 2,000股 董事台灣化學綠能(股)公司代表人:沈易德 2,000股 董事陳其泰,春雨工廠(股)公司董事長 0股 監察人榮剛材料科技(股)公司:許傑 41,583股 監察人:邱芳才 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/07/15~112/07/14 7.新任生效日期:112/06/13 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 榮福 公 | 公告本公司112年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:112/06/13 2.發生緣由: 公告本公司112年股東常會決議事項 一、承認事項: (一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司111年度虧損撥補案。 二、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。 (四)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (五)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 三、選舉事項: 全面改選董事及監察人案。 四、其他議案 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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