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2023/6/13 | 通用矽酮 公 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長 豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事 林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事 林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事 陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事 陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事 劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問 黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長 新任董事:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事 新任董事:林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事 新任董事:林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事 新任董事:陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事 新任董事:陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事 新任獨立董事:劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 新任獨立董事:吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問 新任獨立董事:黃俊仁/國立中央大學工程與材料工程學系教授 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 新任董事:林永彬/1,053,668股 新任董事:豪英投資股份有限公司代表人:林永冠/2,755,000股 新任董事:林芳玲/1,520,000股 新任董事:林廷峰/688,000股 新任董事:陳世岳/600,000股 新任董事:陳世忠/600,000股 新任獨立董事:劉江抱/0股 新任獨立董事:吳登科/0股 新任獨立董事:黃俊仁/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/11~112/06/10 7.新任生效日期:112/06/13~115/06/12 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 通用矽酮 公 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/13 2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項 一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。 (3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。 二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之 |
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)張錦田 (2)吳坤達 (3)陳忠憲 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司第2屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 姓名:吳崑明 姓名:宋建世 姓名:陳忠憲 姓名:黃金龍 4.舊任者簡歷: 吳崑明:本公司獨立董事 宋建世:本公司獨立董事 陳忠憲:本公司獨立董事 黃金龍:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 姓名:吳崑明 姓名:宋建世 姓名:陳忠憲 姓名:黃金龍 6.新任者簡歷: 吳崑明:本公司獨立董事 宋建世:本公司獨立董事 陳忠憲:本公司獨立董事 黃金龍:本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:112/06/13 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:吳坤達 董事:張錦田 董事:林逸傑 法人董事:華立企業(股)公司 獨立董事:吳崑明 獨立董事:黃金龍 獨立董事:陳忠憲 獨立董事:宋建世 4.舊任者簡歷: 董事:吳坤達:本公司董事長 董事:張錦田:本公司董事 董事:林逸傑:本公司董事 法人董事:華立企業(股)公司:國軒科技股份有限公司法人董事 獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事 獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事 獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事 獨立董事:宋建世:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:吳坤達 董事:張錦田 董事:林逸傑 董事:張紹淇 董事:張義正 獨立董事:吳崑明 獨立董事:黃金龍 獨立董事:陳忠憲 獨立董事:宋建世 6.新任者簡歷: 董事:吳坤達:本公司董事長 董事:張錦田:本公司董事 董事:林逸傑:本公司董事 董事:張紹淇:友達光電(股)公司工程師 董事:張義正:玉山銀行(股)公司消金部助理襄理 獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事 獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事 獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事 獨立董事:宋建世:本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數 董 事 吳坤達 41,358,852股 董 事 張錦田 34,504,082股 董 事 林逸傑 31,753,351股 董 事 張紹淇 31,428,508股 董 事 張義正 31,406,695股 獨立董事 吳崑明 33,469,595股 獨立董事 黃金龍 31,145,404股 獨立董事 陳忠憲 31,098,245股 獨立董事 宋建世 31,095,575股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/10/07~112/10/06 11.新任生效日期:112/06/13 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司公告董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:吳坤達 4.舊任者簡歷:本公司董事長。 5.新任者姓名:吳坤達 6.新任者簡歷:本公司董事長。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事會重新選任。 9.新任生效日期:112/06/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第四屆董事(含獨立董事)選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 群登科技 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元 4.舊任者簡歷: (1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事 (2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事 (3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事 5.新任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元 6.新任者簡歷: (1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事 (2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事 (3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/08~112/06/22 10.新任生效日期:112/06/13 11.其他應敘明事項:經審計委員會委員推選吳志明委員擔任本委員會召集人及主席。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元 4.舊任者簡歷: (1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事 (2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事 (3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事 5.新任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元 6.新任者簡歷: (1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事 (2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事 (3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:第五屆薪酬委員會任期與第九屆董事會任期相同,任期屆滿。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23 ~ 112/06/22 10.新任生效日期:112/06/13 11.其他應敘明事項:經薪資報酬委員會委員推選吳志明委員擔任本委員會召集人及主席。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會推選副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13 2.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君 6.新任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:全面改選董事 9.新任生效日期:112/06/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 鏵友益科技 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:112/06/13 2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:112/06/16~112/06/26 (2)承銷價:每股新台幣22元 (3)公開承銷數量:2,613,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:150,000股 (5)佔公開承銷數量比例:5.74% (6)過額配售所得價款:新台幣3,300,000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/13 2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項。 (1)股東常會日期:112/06/13 (2)重要決議事項: 一、報告事項 (一) 本公司111年度營業報告書 (二) 本公司111年度監察人審查報告書 (三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案 (四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案 (五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 二、承認事項 (一) 承認111年度營業報告書、財務報表案 (二) 承認111年度虧損撥補案 三、討論事項 (一) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (二) 通過本公司擬辦理私募發行普通股案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君 4.舊任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理 5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲 6.新任者簡歷:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任生效日期:112/06/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:112/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:安國國際科技股份有限公司 董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲 董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強 獨立董事:吳志明 獨立董事:余啟民 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:安國國際科技股份有限公司 安格科技股份有限公司 法人董事 迅杰科技股份有限公司 法人董事 瀚源生醫股份有限公司 法人董事 (2)法人代表董事:羅森洲 神盾股份有限公司 董事長 奇邑科技股份有限公司 董事 展匯科技股份有限公司 法人代表董事長 芯鼎科技股份有限公司 法人代表董事長 多方科技股份有限公司 董事 獵速科技股份有限公司 法人代表董事 (3)法人代表董事:彭志強 台灣晶技股份有限公司 法人董事代表人 新普科技股份有限公司 法人董事代表人 尖點科技股份有限公司 法人董事代表人 奇邑科技股份有限公司 獨立董事 集邦科技股份有限公司 法人代表董事 芯鼎科技股份有限公司 法人代表董事 (4)獨立董事:吳志明 協合通商電子商務股份有限公司 董事長 協作科技股份有限公司 法人代表董事長 迅杰科技股份有限公司 獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 核桃運算股份有限公司(BigObject Inc.) 法人代表董事 (5)獨立董事:余啟民 聯德控股股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員會委員 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事暨獨立董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經票決結果,贊成權數20,003,742權(含電子投票175,859權),占出席股東 表決權數97.74%,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生 變動 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君 董 事:黃良駿 董 事:廖慧玲 董 事:許昱斌 董 事:許昱韡 獨立董事:吳志明 獨立董事:余啟民 獨立董事:鄭鈞元 4.舊任者簡歷: 蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理 黃良駿:本公司總經理 廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理 許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理 許昱韡:承和投資股份有限公司董事長 吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 余啟民:東吳大學法律學系副教授 鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 5.新任者職稱及姓名: 董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲 董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君 董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強 董 事:黃良駿 董 事:廖慧玲 董 事:許昱斌 獨立董事:吳志明 獨立董事:余啟民 獨立董事:鄭鈞元 6.新任者簡歷: 羅森洲:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長 蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理 彭志強:宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理 黃良駿:本公司總經理 廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理 許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理 吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 余啟民:東吳大學法律學系副教授 鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股;代表人羅森洲 董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股;代表人蔡玲君 董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股;代表人彭志強 董 事:黃良駿93,310股 董 事:廖慧玲253,709股 董 事:許昱斌2,055,677股 獨立董事:吳志明0股 獨立董事:余啟民0股 獨立董事:鄭鈞元0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22 11.新任生效日期:112/06/13 12.同任期董事變動比率:全面改選董事,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會,故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 選舉結果:選任第十屆董事九席(含獨立董事三席),當選名單如下: 董事當選人: 安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲 安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君 安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強 黃良駿 廖慧玲 許昱斌 獨立董事當選人: 吳志明 余啟民 鄭鈞元 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「董事選舉辦法」案 (二)通過修訂「股東會議事規則」案 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (四)通過辦理以私募方式發行普通股案 (五)通過申請股票上櫃案 (六)通過辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案 (七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理 服務 |
以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理 服務契約
1.契約種類:工程專案管理服務契約 2.事實發生日:112/6/13~112/6/13 3.契約相對人及其與公司之關係: (1)契約相對人:亞顧股份有限公司 (2)與公司之關係:為本公司之子公司 4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期) 、限制條款及其他重要約定事項: (1)擬委請亞顧股份有限公司提供本公司工程專案管理服務建造相關事宜, 預計委託服務費約新台幣4,940,000元(含稅)。 (2)契約起訖日期:112/07/01至112/12/31日止。 (3)限制條款:無。 (4)其他重要約定事項:服務費依契約期間按月給付。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 委請亞顧股份有限公司提供本公司安平遊艇城二期工程專案管理服務建造相關事宜 9.本次交易表示異議之董事意見: 無 10.本次交易為關係人交易:是 11.董事會通過日期: 民國112年6月13日 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年6月13日 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/13 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 廖鴻儒 4.舊任簽證會計師姓名2: 吳長駿 5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 邱繼盛 7.新任簽證會計師姓名2: 鄭翔宇 8.變更會計師之原因: 配合公司營運發展及內部管理所需 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/13 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 自民國112年第2季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司112年度股東常會增選董事兩席當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:法人董事 (1)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人:黃俊義 (2)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人:謝汶芳 6.新任者簡歷: (1)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人:黃俊義/ 金智富資產管理(股)公司總經理 (2)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人:謝汶芳/ 加捷生醫股份有限公司董事兼執行副總 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:為加強董事職能及配合公司營運,增選二席董事 9.新任者選任時持股數: 台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人:黃俊義/1,000,000股 台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人:謝汶芳/1,000,000股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/06至113/07/05 11.新任生效日期:112/06/13 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董事相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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