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2023/6/12 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:張麗綺 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:張麗綺 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事全面改選,由新任董事一致推舉張麗綺小姐續任董事長 9.新任生效日期:112/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司112年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/12 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:張麗綺 (2)董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱 (3)董事:紘綺國際投資股份有限公司 (4)董事:陳銘桐 (5)獨立董事:張森雄 (6)獨立董事:陳群志 (7)獨立董事:侯禮仁 4.舊任者簡歷: (1)董事:張麗綺/本公司董事長 (2)董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited 代表人:蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授 (3)董事:紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事 (4)董事:陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長 (5)獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理 (6)獨立董事:陳群志/創名法律事務所主持律師 (7)獨立董事:侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:張麗綺 (2)董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱 (3)董事:紘綺國際投資股份有限公司 (4)董事:陳銘桐 (5)獨立董事:張森雄 (6)獨立董事:陳群志 (7)獨立董事:侯禮仁 6.新任者簡歷: (1)董事:張麗綺/本公司董事長 (2)董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited 代表人:蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授 (3)董事:紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事 (4)董事:陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長 (5)獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理 (6)獨立董事:陳群志/創名法律事務所主持律師 (7)獨立董事:侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事 張麗綺:5,512,563股 (2)董事 英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱:21,714,283股 (3)董事 紘綺國際投資股份有限公司:5,242,949股 (4)董事 陳銘桐:22,310股 (5)獨立董事 張森雄:0股 (6)獨立董事 陳群志:0股 (7)獨立董事 侯禮仁:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21 11.新任生效日期:112/06/12 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2023/6/12 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止之限制案。 (2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 斯其大科技 興 | 本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」 標案業務,金額約新 |
本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」 標案業務,金額約新台幣9345萬元(含稅)
1.事實發生日:112/06/12 2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/06/12 5.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司「高壓智慧型電表一批」 採購案,取得A組及B組訂單金額合計約新台幣9,345萬元(含稅)。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.承諾事項(解除者不適用):無。 8.其他重要約定事項(解除者不適用):無。 9.對公司財務、業務之影響:持續提升高壓智慧型電表產品線之銷售。 10.具體目的:拓展本公司業務,增加營收及獲利。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收 請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司英文名稱變更 |
1.事實發生日:112/06/12 2.公司名稱:新應材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:為營運所需,經112/06/12股東會通過變更公司英文名稱。 原英文名稱「eChem Solutions Corporation」 更名為「Advanced Echem Materials Company Limited」 6.因應措施:依規定向經濟部辦理變更登記。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:112/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 黃文谷 莊正民 王惟怡 4.舊任者簡歷: 黃文谷/本公司獨立董事 莊正民/本公司獨立董事 王惟怡/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 黃文谷 莊正民 王惟怡 張志揚 6.新任者簡歷: 黃文谷/本公司獨立董事 莊正民/本公司獨立董事 王惟怡/本公司獨立董事 張志揚/夏威夷太平洋大學碩士 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/10/28~112/06/21 10.新任生效日期:112/06/12 11.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人由王惟怡女士擔任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名: 董事長 彥文資產管理顧問(股)公司代表人:詹文雄 副董事長 黃嘉能 4.舊任者簡歷: 詹文雄 本公司董事長 黃嘉能 本公司副董事長 5.新任者姓名: 董事長 彥文資產管理顧問(股)公司代表人:詹文雄 副董事長 長華電材(股)公司代表人:洪全成 6.新任者簡歷: 詹文雄 本公司董事長 洪全成 曾任長華電材(股)公司董事及副董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任生效日期:112/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人:詹文雄 (二)董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人:郭光埌 (三)董事:長華電材(股)公司代表人:洪全成 (四)董事:莊宏仁 (五)董事:安凱佳投資(股)公司 (六)獨立董事:黃文谷 (七)獨立董事:莊正民 (八)獨立董事:王惟怡 (九)獨立董事:張志揚 3.許可從事競業行為之項目: (一)法人董事:彥文資產管理顧問(股)公司 (1)軒郁國際(股)公司董事 (2)誠美材料科技(股)公司董事 (3)昇正環保生技(股)公司董事 (4)海悅國際開發(股)公司董事 (5)宏成半導體科技(股)公司董事 (6)獵速科技(股)公司董事 法人董事代表人:彥文資產管理顧問(股)公司代表人:詹文雄 (1)凌陽科技(股)公司董事 (2)芯鼎科技(股)公司董事 (3)佳能企業(股)公司董事(法人代表) (4)海悅國際開發(股)公司董事(彥文法人代表) (5)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表) (6)歐利得材料科技(股)公司董事(新應材法人代表) (7)年興紡織(股)公司獨立董事 (8)映泰(股)公司獨立董事 (9)新應材貿易(廣州)有限公司董事 (10)彥文資產管理顧問(股)公司董事 (11)虹冠電子工業(股)公司獨立董事 (12)精英電腦(股)公司獨立董事 (二)法人董事代表人:彥文資產管理顧問(股)公司代表人:郭光埌 (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事(新應材法人代表) (2)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表) (三)法人董事:長華電材(股)公司 (1)長華科技股份有限公司法人董事 (2)易華電子股份有限公司法人董事 (3)長華能源科技股份有限公司法人董事 (4)華德光電材料科技股份有限公司法人董事 (5)望隼科技股份有限公司法人董事 (6)濠瑋控股(開曼)公司法人董事 (7) Silver Connection Co., Ltd. 法人董事 法人董事代表人:長華電材(股)公司代表人:洪全成 (1)長華電材(股)公司董事 (2)長華科技(股)公司法人董事代表人及總經理 (3)易華電子(股)公司法人董事代表人 (4)濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人 (5)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (6)成都興勝半導體材料有限公司董事 (7)成都興勝新材料有限公司董事 (8)Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事長 (9)SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事 (10)Silver Connection Co., Ltd.法人董事代表人 (四)董事:莊宏仁 (1)榮創能源科技(股)公司董事 (2)富鉅科技(股)公司董事長 (3)永屴投資(股)公司董事長 (4)鋐維(股)公司董事長 (5)宏瀚投資(股)公司董事長 (6)日銓投資(股)公司董事長 (7)聯巨投資(股)公司董事長 (8)億銈投資(股)公司董事長 (9)永曜生技(股)公司董事長 (10)佳綸生技(股)公司董事長 (五)董事:安凱佳投資(股)公司 無。 (六)獨立董事:黃文谷 無。 (七)獨立董事:莊正民 臺灣大學醫療器材研發中心專案計畫研究員。 (八)獨立董事:王惟怡 (1)星展銀行董事總經理 (2)軒郁國際(股)公司獨立董事 (九)獨立董事:張志揚 地球綜合教育基金會董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數三分之二以上 股東之出席,出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (一)法人董事代表人:郭光埌 (二)法人董事代表人:洪全成 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)郭光埌: (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事 (二)洪全成: (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (2)成都興勝半導體材料有限公司董事 (3)成都興勝新材料有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (一)郭光埌: (1)新應材貿易(廣州)有限公司:廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房 (二)洪全成: (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司:江蘇省蘇州工業園區龍潭路123號 (2)成都興勝半導體材料有限公司:四川省成都高新區新加坡工業園新園南二路7號 (3)成都興勝新材料有限公司:四川省成都高新區西部園區科新路8號西區6號廠房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新應材貿易(廣州)有限公司:化學原材料及製品批發業務 (2)蘇州興勝科半導體材料有限公司:引線框架類半導體封裝材料和精密模具之開發、 設計、生產及銷售 (3)成都興勝半導體材料有限公司:引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及 銷售 (4)成都興勝新材料有限公司:引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人:詹文雄 (二)董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人:郭光埌 (三)董事:長華電材(股)公司代表人:洪全成 (四)董事:莊宏仁 (五)董事:安凱佳投資(股)公司 (六)獨立董事:黃文谷 (七)獨立董事:莊正民 (八)獨立董事:王惟怡 (九)獨立董事:張志揚 3.許可從事競業行為之項目: (一)法人董事:彥文資產管理顧問(股)公司 (1)軒郁國際(股)公司董事 (2)誠美材料科技(股)公司董事 (3)昇正環保生技(股)公司董事 (4)海悅國際開發(股)公司董事 (5)宏成半導體科技(股)公司董事 (6)獵速科技(股)公司董事 法人董事代表人:彥文資產管理顧問(股)公司代表人:詹文雄 (1)凌陽科技(股)公司董事 (2)芯鼎科技(股)公司董事 (3)佳能企業(股)公司董事(法人代表) (4)海悅國際開發(股)公司董事(彥文法人代表) (5)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表) (6)歐利得材料科技(股)公司董事(新應材法人代表) (7)年興紡織(股)公司獨立董事 (8)映泰(股)公司獨立董事 (9)新應材貿易(廣州)有限公司董事 (10)彥文資產管理顧問(股)公司董事 (11)虹冠電子工業(股)公司獨立董事 (12)精英電腦(股)公司獨立董事 (二)法人董事代表人:彥文資產管理顧問(股)公司代表人:郭光埌 (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事(新應材法人代表) (2)歐普仕化學科技(股)公司董事(新應材法人代表) (三)法人董事:長華電材(股)公司 (1)長華科技股份有限公司法人董事 (2)易華電子股份有限公司法人董事 (3)長華能源科技股份有限公司法人董事 (4)華德光電材料科技股份有限公司法人董事 (5)望隼科技股份有限公司法人董事 (6)濠瑋控股(開曼)公司法人董事 (7) Silver Connection Co., Ltd. 法人董事 法人董事代表人:長華電材(股)公司代表人:洪全成 (1)長華電材(股)公司董事 (2)長華科技(股)公司法人董事代表人及總經理 (3)易華電子(股)公司法人董事代表人 (4)濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人 (5)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (6)成都興勝半導體材料有限公司董事 (7)成都興勝新材料有限公司董事 (8)Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事長 (9)SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事 (10)Silver Connection Co., Ltd.法人董事代表人 (四)董事:莊宏仁 (1)榮創能源科技(股)公司董事 (2)富鉅科技(股)公司董事長 (3)永屴投資(股)公司董事長 (4)鋐維(股)公司董事長 (5)宏瀚投資(股)公司董事長 (6)日銓投資(股)公司董事長 (7)聯巨投資(股)公司董事長 (8)億銈投資(股)公司董事長 (9)永曜生技(股)公司董事長 (10)佳綸生技(股)公司董事長 (五)董事:安凱佳投資(股)公司 無。 (六)獨立董事:黃文谷 無。 (七)獨立董事:莊正民 臺灣大學醫療器材研發中心專案計畫研究員。 (八)獨立董事:王惟怡 (1)星展銀行董事總經理 (2)軒郁國際(股)公司獨立董事 (九)獨立董事:張志揚 地球綜合教育基金會董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數三分之二以上 股東之出席,出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (一)法人董事代表人:郭光埌 (二)法人董事代表人:洪全成 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)郭光埌: (1)新應材貿易(廣州)有限公司董事 (二)洪全成: (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 (2)成都興勝半導體材料有限公司董事 (3)成都興勝新材料有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (一)郭光埌: (1)新應材貿易(廣州)有限公司:廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房 (二)洪全成: (1)蘇州興勝科半導體材料有限公司:江蘇省蘇州工業園區龍潭路123號 (2)成都興勝半導體材料有限公司:四川省成都高新區新加坡工業園新園南二路7號 (3)成都興勝新材料有限公司:四川省成都高新區西部園區科新路8號西區6號廠房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新應材貿易(廣州)有限公司:化學原材料及製品批發業務 (2)蘇州興勝科半導體材料有限公司:引線框架類半導體封裝材料和精密模具之開發、 設計、生產及銷售 (3)成都興勝半導體材料有限公司:引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及 銷售 (4)成都興勝新材料有限公司:引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 新應材 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第八屆董事及獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:民國111年度盈餘分配現金股利244,352,595元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 國邑藥品科技 | 公告本公司112年度現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/12 2.發行股數:普通股6,000,000股 3.每股面額:新臺幣5元 4.發行總金額:新臺幣30,000,000元 5.發行價格:每股新臺幣60元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計600,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數90% 計5,400,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購, 亦即每仟股可認購48.617811股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由原股東自行拼湊, 於停止過戶日起五日內向本公司股務代理辦理機構拼湊事宜,原股東及員工 放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:112/07/16 13.最後過戶日:112/07/11 14.停止過戶起始日期:112/07/12 15.停止過戶截止日期:112/07/16 16.股款繳納期間:112/7/21~112/8/21 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/12 18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行台北復興分行。 19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行新莊分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計劃之重要內容,包括發行股數及發行條件之訂定, 以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益 及其他相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境 需要而須修正或調整時,授權董事長全權處理。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國112年07月11日前親臨本公 股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部名稱」(地址台北市中正區 重慶南路一段2號5樓),辦理過戶手續, 掛號郵寄者以民國112年07月11日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者, 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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2023/6/12 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單 |
1發生變動日期:112/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)偕德彰 (2)張國華 (3)陳明清 4.舊任者簡歷: (1)偕德彰:本公司獨立董事 (2)張國華:本公司獨立董事 (3)陳明清:本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)偕德彰 (2)張國華 (3)陳明清 (4)劉政康 6.新任者簡歷: (1)偕德彰:本公司獨立董事 (2)張國華:本公司獨立董事 (3)陳明清:本公司獨立董事 (4)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿及新任 8.異動原因:任期屆滿,配合董事會全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/08/08~112/06/22 10.新任生效日期:112/06/12~115/06/11 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司董事會推選通過董事長續任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:陳鏗勝 4.舊任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳鏗勝 6.新任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,重新選任 9.新任生效日期:112/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 112年股東常會全面改選董事後,由董事會推選陳鏗勝董事長連任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2022年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2022年度營業報告書及合併財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司全面改選董事案 當選名單如下: 蕫事 陳鏗勝 蕫事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED 董事 Eight Eagles Venture Inc. 蕫事 吳裕文 獨立董事 偕德彰 獨立董事 張國華 獨立董事 陳明清 獨立董事 劉政康 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新選任董事競業禁止之限制案 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」案 (3)通過申請本公司股票上市(櫃)案 (4)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股 權利案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
.股東會決議日:112/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)蕫事 陳鏗勝 (2)蕫事 吳裕文 (3)獨立董事 偕德彰 (4)獨立董事 張國華 (5)獨立董事 陳明清 (6)獨立董事 劉政康 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下,與本公司營業範圍類同 之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司112年度股東常會 依票決方式照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)蕫事 陳鏗勝 (2)蕫事 吳裕文 (3)獨立董事 劉政康 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 董事長 平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司 副董事長 (2)宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 監察人 (3)上海仙途智能科技有限公司 合夥人兼副總裁 8.所擔任該大陸地區事業地址: 宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號 平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號 上海仙途智能科技有限公司:上海市松江區中創路68號22幢601室-13 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:汽車、摩托車模具及車用電子元器件組裝, 及上述及同類商品之生產及銷售。 平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:汽車零件之生產、設計, 及上述及同類商品之批發及進出口業務。 上海仙途智能科技有限公司:汽車零件及電子器件之研發、製造, 及上述及同類商品之零售及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:112/06/12 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍:: (1)董事:陳鏗勝(中華民國) (2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞) (3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞) (4)董事:吳裕文(中華民國) (5)董事:偕德彰(中華民國) (6)獨立董事:張國華(中華民國) (7)獨立董事:陳明清(中華民國) 4.舊任者簡歷: (1)陳鏗勝:本公司董事 (2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :本公司董事 (3)Eight Eagles Venture Inc.:本公司董事 (4)吳裕文:本公司董事 (5)偕德彰:本公司董事 (6)張國華:本公司董事 (7)陳明清:本公司董事 5.新任者職稱、姓名及國籍: (1)董事:陳鏗勝(中華民國) (2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞) (3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞) (4)董事:吳裕文(中華民國) (5)獨立董事:偕德彰(中華民國) (6)獨立董事:張國華(中華民國) (7)獨立董事:陳明清(中華民國) (8)獨立董事:劉政康(中華民國) 6.新任者簡歷: (1)陳鏗勝:本公司董事 (2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉豔:本公司董事 (3)Eight Eagles Venture Inc.代表人:陳泓智:本公司董事 (4)吳裕文:本公司董事 (5)偕德彰:本公司董事 (6)張國華:本公司董事 (7)陳明清:本公司董事 (8)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)陳鏗勝:4,000,000股 (2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED:8,012,640股 (3)Eight Eagles Venture Inc.:6,817,360股 (4)吳裕文:186,400股 (5)偕德彰:0股 (6)張國華:0股 (7)陳明清:0股 (8)劉政康:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22 11.新任生效日期:112/06/12~115/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:無監察人,故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否,填「否」者, 請附加說明具體因應措施):是 17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 京站實業 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 楊朝榮 程燕翼 劉詠喬 4.舊任者簡歷: 楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。 程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。 劉詠喬:天河教育基金會執行長。 5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告 6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:第八屆董事全面改選,擬由董事會重新委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/10~112/06/29 10.新任生效日期:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 京站實業 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:112/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 楊朝榮 程燕翼 劉詠喬 4.舊任者簡歷: 楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。 程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。 劉詠喬:天河教育基金會執行長。 5.新任者姓名: 沈筱玲 吳裕群 彭振聲 6.新任者簡歷: 沈筱玲:東吳大學企管系教授 吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長 彭振聲:臺北市政府副市長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:由新任全體獨立董事組成審計委員會 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 10.新任生效日期:112/06/12 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/12 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人 4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司董事長 5.新任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人 6.新任者簡歷:京站實業(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:112年股東常會全面改選董事後,董事會推選董事長。 9.新任生效日期:112/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2023/6/12 | 京站實業 興 | 本公司112年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之 |
本公司112年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均 (2)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯 (3)董 事:黃丙喜 (4)董 事:顧及然 (5)獨立董事:沈筱玲 (6)獨立董事:吳裕群 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經已發行股份總數三分之二 以上股東出席,出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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