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2023/6/16 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣114,461,545元,每股配發新台幣1.2元。 4.除權(息)交易日:112/07/13 5.最後過戶日:112/07/14 6.停止過戶起始日期:112/07/15 7.停止過戶截止日期:112/07/19 8.除權(息)基準日:112/07/19 9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於112/08/09日發放。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 現觀科技 | 公告本公司董事會通過民國112年度第1季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/16 2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,241 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,221 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,305 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,276 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,348 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,348 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57 11.期末總資產(仟元):717,428 12.期末總負債(仟元):184,571 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):532,857 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,378元,每股配發新台幣6元 4.除權(息)交易日:112/07/06 5.最後過戶日:112/07/07 6.停止過戶起始日期:112/07/08 7.停止過戶截止日期:112/07/12 8.除權(息)基準日:112/07/12 9.現金股利發放日期:112/07/26 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 水星生醫 興 | 公告本公司112年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
1.事實發生日:112/06/16 2.公司名稱:水星生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司112年度現金增資總發行股數12,500,000股,每股發行價格新台幣20元, 實收股款總金額新台幣250,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定112年06月16日為本次增資基準日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:112/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:天相資產投資股份有限公司 代表人:劉熙海 (2)董事:智曲資產投資股份有限公司 代表人:劉家蓉 (3)董事:天機創業投資股份有限公司 (4)董事:陳茂仁 (5)董事:廖振德 (6)獨立董事:林麗芬 (7)獨立董事:曾國富 (8)獨立董事:陳郁秀 (9)獨立董事:林正儀 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司法人董事之代表人異動 |
1.發生變動日期:112/06/16 2.法人名稱:天機創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名:王政松 4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長 5.新任者姓名:王政松 6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長 7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/27~113/07/26 9.新任生效日期:112/06/16 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:112/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)薪酬委員:林麗芬 (2)薪酬委員:曾國富 (3)薪酬委員:陳郁秀 4.舊任者簡歷: (1)薪酬委員:林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、 (2)薪酬委員:曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師 (3)薪酬委員:陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事 5.新任者姓名: (1)薪酬委員:林麗芬 (2)薪酬委員:曾國富 (3)薪酬委員:陳郁秀 (4)薪酬委員:林正儀 6.新任者簡歷: (1)薪酬委員:林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、 (2)薪酬委員:曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師 (3)薪酬委員:陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事 (4)薪酬委員:林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 提前解任 8.異動原因:本公司提前全面改選董事,第四屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/27~113/07/26 10.新任生效日期:112/06/16 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司新任董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:劉熙海 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人) 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):提前全面改選。 8.異動原因:第八屆新任董事會推選續任。 9.新任生效日期:112/06/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:112/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)審計委員:林麗芬 (2)審計委員:曾國富 (3)審計委員:陳郁秀 4.舊任者簡歷: (1)審計委員:林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、 (2)審計委員:曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師 (3)審計委員:陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事 5.新任者姓名: (1)審計委員:林麗芬 (2)審計委員:曾國富 (3)審計委員:陳郁秀 (4)審計委員:林正儀 6.新任者簡歷: (1)審計委員:林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、 (2)審計委員:曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師 (3)審計委員:陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事 (4)審計委員:林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 提前解任 8.異動原因:本公司提前全面改選董事,第三屆審計委員會配合董事任期提前解任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/27~113/07/26 10.新任生效日期:112/06/16 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司112年股東常會提前全面改選董事(獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/16 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:劉熙海 董事:劉家蓉 董事:天機創業投資股份有限公司 獨立董事:林麗芬 獨立董事:曾國富 獨立董事:陳郁秀 4.舊任者簡歷: 董事:劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長 董事:劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理 董事:天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事 獨立董事:林麗芬、林麗芬會計師事務所所長 獨立董事:曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師 獨立董事:陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:天相資產投資股份有限公司 代表人:劉熙海 董事:智曲資產投資股份有限公司 代表人:劉家蓉 董事:天機創業投資股份有限公司 董事:陳茂仁 董事:廖振德 獨立董事:林麗芬 獨立董事:曾國富 獨立董事:陳郁秀 獨立董事:林正儀 6.新任者簡歷: 董事:天相資產投資股份有限公司 代表人:劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長 董事:智曲資產投資股份有限公司 代表人:劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理 董事:天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事 董事:陳茂仁、春迪企業(股)公司副董事長 董事:廖振德、台灣知識庫(股)公司研發長 獨立董事:林麗芬、林麗芬會計師事務所所長 獨立董事:曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師 獨立董事:陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事 獨立董事:林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 提前全面改選 8.異動原因:提前全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)天相資產投資股份有限公司 、持股數:2,300,000股 (2)智曲資產投資股份有限公司、持股數: 600,000股 (3)天機創業投資股份有限公司、持股數:1,921,432股 (4)陳茂仁、持股數:0股 (5)廖振德、持股數:0股 (6)林麗芬、持股數:0股 (7)曾國富、持股數:0股 (8)陳郁秀、持股數:0股 (9)林正儀、持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/27~113/07/26 11.新任生效日期:112/06/16 12.同任期董事變動比率:5/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:無 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第八屆董事全面改選 當選名單如下: 董事當選人:天相資產投資(股)公司 代表人:劉熙海、 智曲資產投資(股)公司 代表人:劉家蓉、天機創業投資(股)公司、陳茂仁、廖振德 獨立董事當選人:林麗芬、曾國富、陳郁秀、林正儀 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 智微科技 興 | 公告本公司一一二年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、 個體及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司民國一一二年發行限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止 |
1.股東會決議日:112/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正 (2)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛 (3)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:邱進益 (4)董事:穩騰投資(股)公司 法人代表:陳建潤 (5)獨立董事:蕭美玲 (6)獨立董事:李崇吉 (7)獨立董事:馬達維 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經表決後通過,贊成權數:40,419,729權,反對權數:95,308權,無效權數:0權,棄權/ 未投票權數:131,595權,出席股東表決權數:40,646,632權。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)蕭美玲 (2)李崇吉 (3)馬達維 4.舊任者簡歷: (1)蕭美玲,本公司獨立董事及薪資報酬委員 (2)李崇吉,本公司獨立董事及薪資報酬委員 (3)馬達維,本公司獨立董事及薪資報酬委員 5.新任者姓名: (1)蕭美玲 (2)李崇吉 (3)馬達維 6.新任者簡歷: (1)蕭美玲,本公司獨立董事及薪資報酬委員 (2)李崇吉,本公司獨立董事及薪資報酬委員 (3)馬達維,本公司獨立董事及薪資報酬委員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選,新任董事會委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/17~112/06/16 10.新任生效日期:112/06/16 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會 |
1.發生變動日期:112/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)蕭美玲 (2)李崇吉 (3)馬達維 4.舊任者簡歷: (1)蕭美玲,台灣醫藥品法規學會榮譽理事長 (2)李崇吉,亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長 (3)馬達維 5.新任者姓名: (1)蕭美玲 (2)李崇吉 (3)馬達維 6.新任者簡歷: (1)蕭美玲,台灣醫藥品法規學會榮譽理事長 (2)李崇吉,亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長 (3)馬達維 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/17~112/06/16 10.新任生效日期:112/06/16 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會推選留忠正先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:留忠正 4.舊任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:留忠正 6.新任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。 9.新任生效日期:112/06/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司第五屆董事(獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/16 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事: (1)國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正,安特羅生物科技(股)公司董事長 (2)國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛,安特羅生物科技(股)公司董事 (3)國光生物科技(股)公司 法人代表:邱進益,安特羅生物科技(股)公司董事 (4)穩騰投資股份有限公司代表人:陳建潤,安特羅生物科技(股)公司董事 (二)獨立董事: (1)蕭美玲 (2)李崇吉 (3)馬達維 4.舊任者簡歷: (一)董事: (1)國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正,安特羅生物科技(股)公司董事長 (2)國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛,國光生物科技(股)公司 副總 (3)國光生物科技(股)公司 法人代表:邱進益,國光生物科技(股)公司 副總 (4)穩騰投資股份有限公司代表人:陳建潤,穩騰投資股份有限公司董事 (二)獨立董事: (1)蕭美玲,台灣醫藥品法規學會榮譽理事長 (2)李崇吉,亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長 (3)馬達維 5.新任者職稱及姓名: (一)董事: (1)國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正,安特羅生物科技(股)公司董事長 (2)國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛,安特羅生物科技(股)公司董事 (3)國光生物科技(股)公司 法人代表:邱進益,安特羅生物科技(股)公司董事 (4)穩騰投資股份有限公司代表人:陳建潤,安特羅生物科技(股)公司董事 (二)獨立董事: (1)蕭美玲 (2)李崇吉 (3)馬達維 6.新任者簡歷: (1)國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正,安特羅生物科技(股)公司董事長 (2)國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛,國光生物科技(股)公司 副總 (3)國光生物科技(股)公司 法人代表:邱進益,國光生物科技(股)公司 副總 (4)穩騰投資股份有限公司代表人:陳建潤,穩騰投資股份有限公司董事 (二)獨立董事: (1)蕭美玲,台灣醫藥品法規學會榮譽理事長 (2)李崇吉,亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長 (3)馬達維 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)國光生物科技(股)公司 法人代表 留忠正:33,558,000股 (2)國光生物科技(股)公司 法人代表 潘飛:33,558,000股 (3)國光生物科技(股)公司 法人代表 邱進益:33,558,000股 (4)穩騰投資(股)有限公司 法人代表:陳建潤:1,608,760股 (5)李崇吉,選任時持有0股 (6)蕭美玲,選任時持有0股 (7)馬達維,選任時持有0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/17~112/06/16 11.新任生效日期:112/06/16 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事(含獨立董事)改選案。 董事當選名單如下: 1.國光生物科技股份有限公司 代表人:留忠正 2.國光生物科技股份有限公司 代表人:潘飛 3.國光生物科技股份有限公司 代表人:邱進益 4.穩騰投資股份有限公司 代表人:陳建潤 獨立董事當選名單如下: 1.蕭美玲 2.李崇吉 3.馬達維 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 新任董事及獨立董事自選任後就任,任期三年,自112年6月16日起至115年6月15日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司112年第八屆第一次董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:志信國際(股)公司代表人:徐明潭 4.舊任者簡歷:志信國際(股)公司代表人:徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長 5.新任者姓名:志信國際(股)公司代表人:徐明潭 6.新任者簡歷:志信國際(股)公司代表人:徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:112/06/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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