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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:112/06/16 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:佳世達股份有限公司代表人陳其宏 董事:佳世達股份有限公司代表人李昌鴻 董事:佳世達股份有限公司代表人王保鋅 董事:吳鴻麟 獨立董事:王國強 獨立董事:詹文男 獨立董事:沈尚弘 4.舊任者簡歷: 董事:佳世達股份有限公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長 董事:佳世達股份有限公司代表人李昌鴻/拍檔科技(股)公司副董事長 董事:佳世達股份有限公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事 董事:吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事 獨立董事:王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事 獨立董事:詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事 獨立董事:沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:佳世達股份有限公司代表人陳其宏 董事:佳世達股份有限公司代表人李昌鴻 董事:佳世達股份有限公司代表人王保鋅 董事:吳鴻麟 獨立董事:王國強 獨立董事:詹文男 獨立董事:沈尚弘 6.新任者簡歷: 董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長 董事:佳世達科技(股)公司代表人李昌鴻/拍檔科技(股)公司副董事長 董事:佳世達科技(股)公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事 董事:吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事 獨立董事:王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事 獨立董事:詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事 獨立董事:沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數: 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏:43,577,439股 佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻:43,577,439股 佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅:43,577,439股 吳鴻麟:0股 獨立董事王國強:0股 獨立董事詹文男:0股 獨立董事沈尚弘:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/11~112/06/10 11.新任生效日期:112/6/16 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事七名(含獨立董事三名): 陳其宏(佳世達科技股份有限公司代表人) 李昌鴻(佳世達科技股份有限公司代表人) 王保鋅(佳世達科技股份有限公司代表人) 吳鴻麟 王國強(獨立董事) 詹文男(獨立董事) 沈尚弘(獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: (一)修訂「股東會議事規則」案。 (二)解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 中台資源科技 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司 一一一年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 一一一年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 米斯特國際企業 | 本公司民國112年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/16 2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185,254 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,408 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,718 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,686 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,564 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,564 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18 11.期末總資產(仟元):393,733 12.期末總負債(仟元):144,500 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,233 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/06/16 2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)本公司民國112年度第一季個別財務報告。 (2)配合本公司申請上櫃,擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃 公開承銷之過額配售,及協調特定股東在上櫃掛牌後股票在一定期間 集保案。 (3)本公司112年第3季及第4季財務預測案。 (4)擬出具本公司申請上櫃專案審查期間內部控制制度聲明書案。 (5)申請本公司股票上櫃案。 (6)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 (7)本公司內部稽核作業授權簽核案。 (8)本公司與土地銀行短期授信額度案。 (9)修訂本公司組織圖案。 (10)修訂本公司「核決權限管理辦法」案。 (11)修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:112/06/16 2.被背書保證之: (1)公司名稱:泰創工程股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為保證公司之母公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,172,958 (4)原背書保證之餘額(仟元):558,656 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):658,656 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):608,656 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行授信保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):332,070 (2)累積盈虧金額(仟元):107,082 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司授信合約到期並清償借款 (2)日期: 被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日 6.背書保證之總限額(仟元): 6,912,676 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2,907,620 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 546.81 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 692.69 10.其他應敘明事項: (1)最近期財務報表為111年度Q4財報 (2)匯率為112/05/31 美金匯率 30.75 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理112年現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/06/16 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):預計發行6,000,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:按面額預計發行新台幣60,000,000元, 按暫定發行價格預計募集新台幣180,000,000元。 6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣30元 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,保留10%股份計600,000股供員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數之90%,計5,400,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有 股數,按比例認購之,暫定每仟股可認購約147.80139675股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,由股東自行在停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理 機構辦理併湊。員工及股東放棄認購或認購不足,及併湊不足一股之畸零股,擬授 權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途: 參與子公司躍獅健康(股)公司之現金增資,以協助躍獅健康營運發展 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資由董事會授權董事長,俟呈報主管機關核准後,另訂定認股基準 日及其他現增相關事宜。 (2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事 宜如經主管機關修正,或為因應客觀環境因素而修正,或認股基準日之流通在 外股數有變動致每股可認購股數須調整,擬請董事會授權董事長視實際需要予 以調整修正。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 台寶生醫 興 | 公告本公司112年第一次現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
1.事實發生日:112/06/19 2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司112年第一次現金增資發行普通股10,000仟股,每股發行價格新台幣30元, 實收股款總額新台幣300,000仟元,業已全數收足。 (2)本公司訂定112年6月17日為增資基準日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限 |
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。
1.股東會決議日:112/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王定卿、董事王世銘、 董事吳騰芳、董事趙蜀華及凱擘股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東,依公司法第一二八條之一規定 ,股東會職權由董事會行使 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司董事及監察人因任期屆滿,唯一法人 股東凱擘股份有限 |
公告本公司董事及監察人因任期屆滿,唯一法人 股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:王定卿 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:王世銘 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華 監察人 (1)凱擘股份有限公司法人代表人:廖啟凱 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:林志燃 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:王定卿 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:王世銘 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:廖啟凱 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:林志燃 4.異動原因:本公司董事及監察人因任期屆滿,由唯一法人股東 凱擘股份有限公司重新指派新任董監事,其任期皆由一一二年 六月十六日至一一五年六月十五日止,共計三年。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝;141,043,050股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:王定卿;141,043,050股 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:王世銘;141,043,050股 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳;141,043,050股 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華;141,043,050股 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:廖啟凱;141,043,050股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:林志燃;141,043,050股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/15~112/06/14 7.新任生效日期:112/06/16 8.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面重新指派故不適用。 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:112/06/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表) 4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表) 5.異動原因:本公司董事任期屆滿,由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派 五名董事及二名監察人,並依公司章程規定推舉董事長,其任期自中華民國一一二年 六月十六日起至一一五年六月十五日止。 6.新任生效日期:112/06/16 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 大安文山有線 公 | 公告本公司辦理112年度私募普通股案。 |
1.事實發生日:112/06/16 2.發生緣由:本公司辦理私募現金增資發行新股案業經112年6月16日董事會(代行股東會 職權)通過在案,茲將相關發行條件說明如下: (1).發行總金額:為新台幣300,000,000元。 (2).發行股數:為30,000,000股,每股面額新台幣10元。 (3).發行價格:為新台幣10元。 (4).繳款期間:112年8月28日至112年9月6日,並全權授權董事長得 視實際需要延長繳款期限。 (5).私募資金來源:依證券交易法第四十三條之六規定,洽特定人凱擘股份有限公司 應募本次私募案之全部普通股。。 (6).將於股款募集完成日起15日內,報請主管機關備查。 (7).本次私募資金用途:本公司為因應營運需求,擬充實營運資金、改善財務結構 及償債能力,以充實未來資本支出之需。 (8).本次私募新股之權利義務:本次以私募方式辦理現金增資發行新股之權利義務, 與本公司已發行之普通股之權利義務相同,惟其轉讓應受證券交易法第四十三條之八 規定之限制。又本次私募普通股自交付日起滿三年後,視適當時機依規定向主管機 關申報補辦公開發行。 3.因應措施:經主管機關核准後進行。 4.其他應敘明事項:本公司係一人法人股東,依公司法第128條之1規定股東會 職權由董事會行使之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 大安文山有線 公 | 公告本公司董事會(代行股東常會職權)通過解除董事競業禁 止之 |
公告本公司董事會(代行股東常會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。
1.股東會決議日:112/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王鴻紳、董事趙蜀華、 董事謝明益、董事林志燃及凱擘股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東,依公司法第一二八條之一規定 ,股東會職權由董事會行使。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 京站實業 興 | 公告112年5月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速 |
公告112年5月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/16 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:112年5月份自結合併財務報告 4.自結流動比率:79.13% 5.自結速動比率:76.73% 6.自結負債比率:81.79% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定, 自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 大安文山有線 公 | 公告本公司因任期屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派 |
公告本公司因任期屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司 重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:林志燃 監察人 (1)凱擘股份有限公司法人代表人:葉茂焜 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:林志燃 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:葉茂焜 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 4.異動原因:本公司任期屆滿由唯一法人股東凱擘股份 有限公司重新指派新任董監事,其任期皆由一一二年六月十 六日至一一五年六月十五日止,共計三年。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝;120,171,395股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:王鴻紳;120,171,395股 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙蜀華;120,171,395股 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益;120,171,395股 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:林志燃;120,171,395股 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:葉茂焜;120,171,395股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝;120,171,395股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/15~112/06/14 7.新任生效日期:112/06/16 8.同任期董事變動比率:全面重新指派故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2023/6/16 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。 表決結果:贊成權數22,742,678權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.49% 反對權數109,828權,無效權數0權,棄權/未投票權數474,599權 本案照案通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案。 表決結果:贊成權數22,769,884權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.61% 反對權數82,622權,無效權數0權,棄權/未投票權數474,599權 本案照案通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度決算表冊承認案。 表決結果:贊成權數22,752,810權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.53% 反對權數99,696權,無效權數0權,棄權/未投票權數474,599權 本案照案通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 表決結果: 表決結果: 贊成權數22,769,884權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.61% 反對權數82,622權,無效權數0權,棄權/未投票權數474,599權 本案照案通過。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 表決結果: 贊成權數22,769,884權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.61% 反對權數82,622權,無效權數0權,棄權/未投票權數474,599權 本案照案通過。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告辦理註銷庫藏股份變更登記 |
1.董事會決議日期:112/06/16 2.減資緣由: 本公司董事會決議為激勵員工士氣及留才,執行買回公司股份,至109年5月26日 買回庫藏股共計 1,482,000股已屆滿三年,依公司法第一六七條之一相關規定, 買回之日起三年內逾期未轉讓者,視為公司未發行股份,擬依規定向經濟部辦理 註銷股份變更登記。 3.減資金額:14,820,000元 4.消除股份:1,482,000股 5.減資比率:1.48% 6.減資後實收資本額:985,242,030元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:112/06/20 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分派現金股利新台幣147,786,305元,每股配發1.5元 4.除權(息)交易日:112/07/07 5.最後過戶日:112/07/10 6.停止過戶起始日期:112/07/11 7.停止過戶截止日期:112/07/15 8.除權(息)基準日:112/07/15 9.現金股利發放日期:112/07/31 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止案。 |
1.股東會決議日:112/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:劉永富 3.許可從事競業行為之項目: 光明絲織廠股份有限公司之獨立董事 新安東京海上產物保險股份有限公司之獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數超過二分之一股東出席、出席股東表決權三分之二以上之同意; 表決後通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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