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2023/6/15 | 海柏特 興 | 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則 |
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第1款之規定
1.事實發生日:112/06/15 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為其銀行融資額度提供保證 (4)背書保證之限額(仟元):39,867 (5)原背書保證之餘額(仟元):30,766 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 (1)被背書保證之公司名稱:PT HSN Tech Indonesia (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股99%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為其銀行融資額度提供保證 (4)背書保證之限額(仟元):39,867 (5)原背書保證之餘額(仟元):30,766 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):15,383 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):-15,383 (9)本次新增背書保證之原因: 調整背書保證額度 (1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network Vietnam Company Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為其銀行融資額度提供保證 (4)背書保證之限額(仟元):39,867 (5)原背書保證之餘額(仟元):30,766 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 (1)被背書保證之公司名稱:Highpoit Services Network Philippines Inc. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為其銀行融資額度提供保證 (4)背書保證之限額(仟元):39,867 (5)原背書保證之餘額(仟元):30,766 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 (1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network SDN. BHD (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為其銀行融資額度提供保證 (4)背書保證之限額(仟元):39,867 (5)原背書保證之餘額(仟元):30,766 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,766 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無。 2.背書保證之總限額(仟元): 199,334 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 138,447 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 69.45 4.其他應敘明事項: (1)外幣換算新台幣匯率如下: (USD)30,766.00 (THD)0.8816660 (2)PT HSN Tech Indonesia 原背書保證額度新台幣30,766仟元已於6/15同日通過取消背書保證 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 海柏特 興 | 公告本公司董事會通過營業地址遷址案 |
1.事實發生日:112/06/15 2.公司名稱:海柏特股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應本公司營運規劃,將原設立地址自台北市松山區復興北路 369號7樓之5,遷址至新北市汐止區新台五路一段82號7樓。 6.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 海柏特 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分派承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國111年度財務報表及營業報告書承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司背書保證作業程序討論案。 (2)通過辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 達勝科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 藍科投資 未 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (一)通過111年度營業報告書、 個體財務報表、本公司及子公司合併財務報表案。 (二)通過更正110年度營業報告書、 個體財務報表、本公司及子公司合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 和淞科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過為辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷,擬提請原股東全數放棄 優先認股權案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/06/14 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 依證券交易法第43 條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字 第0910003455號函規定選擇特定人,並以策略性投資人為限。 目前已洽定應募人為欣揚投資股份有限公司、旭德科技股份有限公司。 與公司間關係:無。 4.私募股數或張數:1,800,000股。 5.得私募額度:不超過1,800,000股。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募以112年6月14日為定價日,發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之 八成,且不得低於股票面額: (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營 業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配 息,暨加回減資反除權後之股價為50.31元。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為14.31元。 綜上,本次私募參考價格為50.31元,實際私募價格定為41元,符合不低於參考價格之 八成。前述價格之訂定除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外, 並符合相關法令訂定價格之規範,應屬合理。 7.本次私募資金用途:皆為充實營運資金,以因應公司未來長遠發展。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素,以利 引進策略性投資人,且私募股票有限制轉讓的規定,較可確保與策略性投資人 長期合作關係,故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:112/06/14。 11.參考價格:50.31元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:41元。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。 惟依據證券交易法規定,本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓, 本公司於發行滿三年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之 普通股公開發行及興櫃或上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間為112年6月14日至112年6月28日。 (2)增資基準日為112年6月28日,若有調整擬授權董事長另定之。 (3)本次私募發行普通股授權董事長代表本公司簽署有關之契約或文件及辦理相關事宜, 如有未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正時,授權董事長全權處理之。 (4)私募定價相關內容依規定揭露於公開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twes.com.tw) 點選「投資專區」之「私募專區」。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 凌航科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:112/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:梁煜旻/會計部經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:廖韋綸/會計部資深副理/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:健康因素 7.生效日期:112/06/15 8.其他應敘明事項:本公司會計主管及發言人原由梁煜旻擔任,因職務調動自112/06/01起 由廖韋綸資深副理擔任本公司會計主管,並於112/06/15因健康因素辭職。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 凌航科技 興 | 公告本公司新任代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:112/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾萬全/策略研發暨生產中心副總經理/凌航科技 股份有限公司策略研發暨生產中心協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/06/15 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 廣化科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一一年度營業報告書及財務報表決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (三)通過盈餘轉增資發行新股案。 (四)通過私募現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.5元,股票股利0.7元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 富利康科技 公 | 本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/15 2.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 萬益東 4.舊任簽證會計師姓名2: 張倩綾 5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 陳文彬 7.新任簽證會計師姓名2: 史岱平 8.變更會計師之原因: 因本公司經營權變動,前任會計師事務所訂定執行時間更動,致人力調度困難。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 前任會計師主動終止委任。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/15 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 1.本公司同意前任會計師事務所詳盡答覆繼任會計師所提之詢問事項。 2.借閱及複印工作底稿,請惠予充分協助及配合。 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無。
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2023/6/15 | 前源科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/15 2.發生緣由: 壹、股東常會日期:112年06月15日 貳、重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司111年度盈虧撥補案 二、討論事項: (一)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 洹藝科技 公 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/15 2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項 一、報告事項 (一)民國一一一年度營業報告。 (二)民國一一一年度審計委員會審查報告。 二、承認事項 (一)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一一一年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (一)資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 榮輪科技 公 | 本公司董事會一致推選高村隆太郎先生續任董事長。 |
1.董事會決議日:112/06/15 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長 5.異動原因:董監全面改選,並選任董事長。 6.新任生效日期:112/06/15 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 榮輪科技 公 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:112/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:高村隆太郎 董事:劉文卿 董事:末永智則 董事:馬英杰 董事:Fabio Sturaro 董事:蔡志偉 董事:林慶星 獨立董事:黃貴英 獨立董事:許銘福 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~114/06/14 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 榮輪科技 公 | 公告本公司112年股東常會董監改選名單。 |
1.發生變動日期:112/06/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:高村隆太郎 董事:小林大裕 董事:劉文卿 董事:末永智則 董事:馬英杰 董事:林慶星 獨立董事:黃貴英 獨立董事:許銘福 監察人:張丕光 監察人:張文譯 3.新任者姓名及簡歷: 董事:高村隆太郎 董事:劉文卿 董事:末永智則 董事:馬英杰 董事:Fabio Sturaro 董事:蔡志偉 董事:林慶星 獨立董事:黃貴英 獨立董事:許銘福 監察人:張丕光 監察人:張文譯 4.異動原因:任期屆滿,全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:高村隆太郎3,500,000股 董事:劉文卿166,500股 董事:末永智則1,410,000股 董事:馬英杰197,500股 董事:Fabio Sturaro 0股 董事:蔡志偉1,301,000股 董事:林慶星170,000股 獨立董事:黃貴英0股 獨立董事:許銘福0股 監察人:張丕光26,378股 監察人:張文譯1,020,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/15~112/07/14 7.新任生效日期:112/06/15 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 鏵友益科技 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:112/06/15 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/06/16 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112年3月7日證櫃審字第11201003291號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,073,000股, 每股面額新台幣10元整,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112年4月26日證櫃審字第1120003040號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年6月15日 證櫃審字第11200054873號函核准,將於112年6月16日起上櫃掛牌買賣, 並自同日起終止興櫃買賣。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司112年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/15 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利新臺幣8,575,000元,每股配發現金股利0.35元。 4.除權(息)交易日:112/07/31 5.最後過戶日:112/08/01 6.停止過戶起始日期:112/08/02 7.停止過戶截止日期:112/08/06 8.除權(息)基準日:112/08/06 9.現金股利發放日期:112/08/25 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐履冰 (2)蘇松輝 (3)何雲開 4.舊任者簡歷: (1)徐履冰:本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等 (2)蘇松輝:本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等 (3)何雲開:現任執業會計師、曾任台電火工處會計等 5.新任者姓名: (1)徐履冰 (2)蘇松輝 (3)何雲開 6.新任者簡歷: (1)徐履冰:本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等 (2)蘇松輝:本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等 (3)何雲開:現任執業會計師、曾任台電火工處會計等 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重行委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/18~112/06/09 10.新任生效日期:112/06/15~115/06/06 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會委任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:顏志明 4.舊任者簡歷:景傳光電股份有限公司總經理 5.新任者姓名:顏志明 6.新任者簡歷:景傳光電股份有限公司總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選,董事會委任總經理 9.新任生效日期:112/06/15 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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