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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/14 | 青松健康 興 | 公告本公司英文名稱變更 |
1.事實發生日:112/07/13
2.公司名稱:青松健康股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為營運所需，經112/06/26股東會通過變更公司章程更改本公司英文名稱，
原英文名稱「Qingsong Health Co., Ltd.」
變更為「Qing Song Health Co., Ltd.」。
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/7/14 | 達輝光電 興 | 公告本公司112年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司112年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)112年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:41.44%
流動比率:81.66%
速動比率:49.07%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/07 112/08 112/09
--------- ---------- --------- -----------
期初金額 145,699 162,462 166,497
現金流入-營運 117,745 169,716 142,293
現金流出-營運 (118,533) (91,232) (85,600)
現金流入-融資 17,551 0 0
現金流出-融資 0 (74,449) (56,449)
期末現金 162,462 166,497 166,741
(3)本公司112年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,536,000 738,287 797,713
長期借款 NTD 561,780 561,780 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/7/14 | 有量科技 公 | 公告本公司修正112年度股東會年報部分內容(股東會後修訂本) |
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心指示，修正本公司112年度股東會年報部份內容。
(1)第2頁:致股東報告書中，新增”未來公司發展策略”及”受到外部競爭環境、法規環境
及總體經營環境之影響”。
(2)第34頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬
關係之資訊，法人股東與其代表人分別列示。
(3)第54頁:最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶名稱及其銷貨金額與
比例，並說明其增減變動原因，表格中”客戶G”及”客戶I”為關係人，揭露其名稱。
(4)第196頁:修正”科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因
應措施”。
6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/7/13 | 橘子支行動支付 公 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:112/07/13
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：112/07/13
二、股東會召開日期：112/08/28
三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞湖街111號6樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一)討論事項：
(1)訂定本公司「股東會議事規則」案。
(2)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「章程」案。
(4)本公司辦理減資彌補虧損案。
(二)其他議案及臨時動議
六、停止過戶起始日期：112/07/30
七、停止過戶截止日期：112/08/28
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
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| 2023/7/13 | 橘子支行動支付 公 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.事實發生日:112/07/13
2.發生緣由:
本公司實收資本總額為新台幣800,000仟元，為改善財務結構，擬依公司法
第168條之1規定辦理減資彌補虧損新台幣250,000仟元，減資比率為31.25%
，悉數作為彌補虧損用，減資後實收資本額為新台幣550,000仟元，預定股
東會日期為112年8月28日。有關本次減資相關事宜，擬依公司法及相關法令
規定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會決議減資基準
日等相關事宜。
(2)本次減資後新股之權利義務與原已發行股份相同。
(3)本次減資相關事宜，如經主管機關規定其他客觀因素需修正時，或其他
相關未盡事宜，擬提請股東臨時會授權董事長全權處理。
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| 2023/7/13 | 全福生物科技 興 | 公告修正本公司111年度年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/13
2.公司名稱:全福生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第143頁：(未單獨列示資通安全風險評估)
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第143~143-1頁：
3.資通安全風險評估
(1)本公司衡量控制環境、風險評估、控制活動、資訊及溝通、監督等內部控制
組成要素，建置本公司資訊管理機制之內部控制制度及內部控制自行評估作
業，包括資通安全風險管理及內部監控之功能。
(2)資通安全管理稽核
本公司稽核單位已將資通安全檢查之控制作業列為年度稽核項目，每年
度至少進行一次稽核；且本公司每年度皆有實施內部控制制度自行評估作業
，其中電腦化資訊內部控制自行評估作業，亦包括資通安全檢查之控制作業。
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/13 | 太康精密 興 | 公告本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容 |
1.事實發生日:112/07/13
2.公司名稱:太康精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於112/07/13下午8點15分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開重大訊息說明記者會，新聞稿內容如下：
一、本公司電動自行車業務之交易模式
本公司鑑於電動自行車(E-Bike)係屬綠能產業，係未來發展趨勢，於109年起提供客戶
Vanmoof Asia Ltd.(以下簡稱「Vanmoof」)電動自行車之生產整合服務，VanMoof負
責電動自行車軟硬體設計及通路銷售，本公司居中負責提供生產整合服務及成車測試檢
驗，後端委由母公司信邦電子股份有限公司(以下簡稱「信邦」) 負責包含ECU(電控模
組)生產暨成車組裝，本公司為品牌廠與製造廠間溝通規劃協調，交易認列採淨額交易。
隨後本公司為提高電動自行車自製程度、整合產業上下游及提供更完整服務有助於未來
長期業務開拓，於112年4月向信邦承租廠房及取得相關之設備、無形資產及存貨，跨入
成車組裝生產業務。
二、本公司電動自行車業務之相關債權、債務
截至112年6月30日止，本公司對Vanmoof之應收貨款(包含應收帳款及其他應收款)
金額為美金26,302千元(約新台幣806,997千元)及新台幣7,451千元，共計新台幣
814,448千元。本公司對信邦之應付款項金額為美金8,190千元(約新台幣251,285
千元)及新台幣105,507千元，共計新台幣356,792千元。
三、Vanmoof目前現況
由於Vanmoof所屬集團發生財務與資金調度問題，而對本公司之款項有逾期支付之
情形。本公司於台灣時間112年7月13日得知荷蘭阿姆斯特丹地方法院批准Vanmoof之
母公司VanMoof Global Holding B.V.申請之暫停付款(surseance van betaling)
程序，並任命兩名管理人(bewindvoerders)。法院已下令兩個月之冷靜期
(afkoelingsperiode)，管理人目前正與VanMoof Global Holding B.V.管理階層
一起評估，以尋求解決方案使其能夠繼續營運。
四、本公司相關債權對損益之影響
本公司111年12月31日經會計師查核之淨值為新台幣766,441千元(已就前開未收回款項
提列減損損失74,950千元)，假設將前開未收回款項全數提列減損損失，本公司淨值將
大幅減少，將必然對本公司損益造成影響。然由於此為一次性損失，且本公司之主要營
業項目連接器業務成熟，主要銷貨客戶多為長期合作之國際大廠，故尚不影響本公司主
要營運項目之營運狀況。
五、本公司相關債務對財務業務之影響
截至112年6月30日，本公司及子公司持有之現金及約當現金為新台幣219,274千元，
其中本公司現金及約當現金新台幣57,721千元，且本公司及子公司尚可使用之銀行
短期融資額度為新台幣623,873千元，其中本公司銀行短期融資額度為新台幣
426,881千元，故本公司目前之營運資金周轉尚無疑慮。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/7/13 | 太康精密 興 | 公告本公司客戶進行向當地法院申請暫停付款 (surseanc |
公告本公司客戶進行向當地法院申請暫停付款 (surseance van betaling)程序
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:Vanmoof Asia Ltd.
2.事實發生日:112/07/13
3.發生緣由:
本公司於台灣時間112年7月13日得知荷蘭阿姆斯特丹地方法院批准Vanmoof Asia Ltd.
之母公司VANMOOF GLOBAL HOLDING B.V.申請之暫停付款(surseance van betaling)
程序，本公司對其應收帳款金額為美金26,302千元(約新台幣806,997千元)及新台幣
7,451千元，共計814,448千元，將影響本公司之債權。
4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:
截至112年6月30日止，本公司對Vanmoof Asia Ltd.之應收帳款金額為美金26,302千元
(約新台幣806,997千元)及台幣7,451千元，共計814,448千元，佔112年6月30日自結
合併總資產約39.33%。
5.債權有無保全措施:
本公司將循法律程序保全債權，並繼續關注VANMOOF GLOBAL HOLDING B.V.之暫停
付款程序案件進度。
6.預計可能損失:
初估損失金額為新台幣814,448千元(已於111年度提列減損損失74,950千元)，實際
損失金額視後續保護程序而定。
7.因應措施:
為維護公司權益，本公司將委請律師採取相對因應措施，並持續追蹤案件進度，積極
保全債權以維護公司權益。
8.其他應敘明事項 :
本公司提列減損損失雖會對當年度獲利水準產生影響，然此為一次性損失，且本公司之
主要營業項目連接器業務成熟，主要銷貨客戶多為長期合作之國際大廠，故尚不影響本
公司長期營運狀況。
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| 2023/7/13 | 連鋐科技 興 | 更正111年1月10日代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公 |
更正111年1月10日代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告 對單一企業資金貸與餘額符合公開發行公司資金貸與 處理準則第二十二條
1.事實發生日:111/01/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為昆山剛毅精密電子科技有限公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):697,903
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43,473
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):43,473
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,575
(2)累積盈虧金額(仟元):326,355
5.計息方式:
利率3.85%。(年率)
6.還款之:
(1)條件:
到期一次還款。
(2)日期:
預計2022/04/30還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
43,433
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.98
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
更正1.事實發生日、(3)資金貸與之限額、(5)本次新增資金貸與之金額、
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額、10.迄事實發生日為止，資金貸與餘額及
11.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率
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| 2023/7/13 | 連鋐科技 興 | 補公告本公司及其子公司111/4/14新增資金貸與他人之餘 |
補公告本公司及其子公司111/4/14新增資金貸與他人之餘 額達【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款】之公告標準
1.事實發生日:111/04/14
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為連鋐科技間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):697,903
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):43,433
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期營運資金需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為連鋐科技間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):81,807
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44,390
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運所需
(1)接受資金貸與之公司名稱:新連剛電子科技(重慶)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為連鋐科技間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):81,807
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44,390
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運所需
(1)接受資金貸與之公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為連鋐科技間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):81,807
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44,390
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運所需
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
176,603
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.59
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2023/7/13 | 連鋐科技 興 | 代子公司EASY FAMOUS補公告新增資金貸與 昆山剛毅精 |
代子公司EASY FAMOUS補公告新增資金貸與 昆山剛毅精密電子科技有限公司金額達【公開發行公司資金貸 與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款】之公告標準
1.事實發生日:110/04/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同集團之聯屬公司
(3)資金貸與之限額(仟元):25,502
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,824
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,824
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):202,497
(2)累積盈虧金額(仟元):281,620
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
21,824
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.37
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/7/13 | 連鋐科技 興 | 補公告本公司111/4/14新增資金貸與安徽剛毅電子科技 有 |
補公告本公司111/4/14新增資金貸與安徽剛毅電子科技 有限公司金額達【公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第二十二條第一項第三款】之公告標準
1.事實發生日:111/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為連鋐科技間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):81,807
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,390
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,390
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):34,160
(2)累積盈虧金額(仟元):276,833
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,390
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.43
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/7/13 | 連鋐科技 興 | 補公告本公司111/4/14新增資金貸與新連剛電子科技 (重 |
補公告本公司111/4/14新增資金貸與新連剛電子科技 (重慶)有限公司金額達【公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第三款】之公告標準
1.事實發生日:111/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新連剛電子科技(重慶)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為連鋐科技間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):81,807
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,390
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,390
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,825
(2)累積盈虧金額(仟元):159,321
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,390
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.43
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/7/13 | 連鋐科技 興 | 補公告本公司111/4/14新增資金貸與昆山剛毅精密電子 科 |
補公告本公司111/4/14新增資金貸與昆山剛毅精密電子 科技有限公司金額達【公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第三款】之公告標準
1.事實發生日:111/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為連鋐科技間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):81,807
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,390
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,390
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):202,497
(2)累積盈虧金額(仟元):577,237
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,390
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.43
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/7/13 | 遠東生物科技 興 | 公告本公司董事會決議向關係人取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣高樹鄉大和路15號之部分土地面積。
2.事實發生日:112/7/13~112/7/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積998.39平方公尺
每單位價格：每月租金新台幣9,000元(含稅)
交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣932,856元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：遠東藍藻工業股份有限公司
與本公司關係：本公司之孫公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略考量
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付新台幣9,000元 (含稅)
租期：112/07/13-122/07/13 (10年)
限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之依據：參考鄰近區域租金行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於提升集團營運效能之考量。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年7月13日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年7月13日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2023/7/13 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設立子公司 |
1.事實發生日:112/07/13
2.公司名稱:美萌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應營運策略擬成立日本子公司，主要營業項目為移動式矯正器排牙及
製造業務，投資金額為日幣貳億元整，投資持股比例100%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立日本子公司相關事宜，擬授權董事長全權處理之。
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| 2023/7/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/07/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳 稽核主管/科云生醫科技(股)公司 主辦會計、
亞旭電腦(股)公司 會計副課長、
富爾特科技(股)公司 會計專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:張偉諒 稽核主管/新高生物科學(股)公司 稽核經理、
源大環能(股)公司 稽核主管、
華南商業銀行 專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/13
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過
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| 2023/7/13 | 廣化科技 興 | 公告修正本公司111年度年報部份內容 |
1.事實發生日:112/07/13
2.公司名稱:廣化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第15頁：一般董事及獨立董事之酬金。
(2)第17頁：總經理及副總經理之酬金。
(3)第33頁：會計師公費資訊。
(4)第63頁：最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年
投資計畫。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第15頁：一般董事及獨立董事之酬金。(修正表格)
(2)第17頁：總經理及副總經理之酬金。(修正表格)
(3)第33頁：會計師公費資訊。(補充非審計公費說明)
(4)第63頁：最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年
投資計畫。(補充說明)
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/13 | 源大環能 興 | 本公司審計委員會委員及薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:112/07/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名:沈大白
4.舊任者簡歷:源大環能股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會之原任期:110/08/25~113/08/24
薪酬委員會之原任期:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於112年7月13日接獲辭職通知，辭職生效日為112年7月24日。
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| 2023/7/13 | 源大環能 興 | 本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:112/07/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:沈大白 獨立董事
4.舊任者簡歷:源大環能股份有限公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年7月13日接獲辭職通知，辭職生效日為112年7月24日。
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