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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/15 | 廣化科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
（二）通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
（三）通過盈餘轉增資發行新股案。
（四）通過私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.5元，股票股利0.7元。
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| 2023/6/15 | 富利康科技 公 | 本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/15
2.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
萬益東
4.舊任簽證會計師姓名2:
張倩綾
5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳文彬
7.新任簽證會計師姓名2:
史岱平
8.變更會計師之原因:
因本公司經營權變動，前任會計師事務所訂定執行時間更動，致人力調度困難。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
前任會計師主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
1.本公司同意前任會計師事務所詳盡答覆繼任會計師所提之詢問事項。
2.借閱及複印工作底稿，請惠予充分協助及配合。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
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| 2023/6/15 | 前源科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:112年06月15日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司111年度盈虧撥補案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 洹藝科技 公 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項
一、報告事項
(一)民國一一一年度營業報告。
(二)民國一一一年度審計委員會審查報告。
二、承認事項
(一)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一一年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(一)資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 榮輪科技 公 | 本公司董事會一致推選高村隆太郎先生續任董事長。 |
1.董事會決議日:112/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長
5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。
6.新任生效日期:112/06/15
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 榮輪科技 公 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：高村隆太郎
董事：劉文卿
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：Fabio Sturaro
董事：蔡志偉
董事：林慶星
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~114/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 榮輪科技 公 | 公告本公司112年股東常會董監改選名單。 |
1.發生變動日期:112/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：小林大裕
董事：劉文卿
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：林慶星
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
監察人：張丕光
監察人：張文譯
3.新任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：劉文卿
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：Fabio Sturaro
董事：蔡志偉
董事：林慶星
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
監察人：張丕光
監察人：張文譯
4.異動原因:任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：高村隆太郎3,500,000股
董事：劉文卿166,500股
董事：末永智則1,410,000股
董事：馬英杰197,500股
董事：Fabio Sturaro 0股
董事：蔡志偉1,301,000股
董事：林慶星170,000股
獨立董事：黃貴英0股
獨立董事：許銘福0股
監察人：張丕光26,378股
監察人：張文譯1,020,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~112/07/14
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 鏵友益科技 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:112/06/15
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/06/16
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
112年3月7日證櫃審字第11201003291號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,073,000股，
每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
112年4月26日證櫃審字第1120003040號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年6月15日
證櫃審字第11200054873號函核准，將於112年6月16日起上櫃掛牌買賣，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2023/6/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司112年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利新臺幣8,575,000元，每股配發現金股利0.35元。
4.除權（息）交易日:112/07/31
5.最後過戶日:112/08/01
6.停止過戶起始日期:112/08/02
7.停止過戶截止日期:112/08/06
8.除權（息）基準日:112/08/06
9.現金股利發放日期:112/08/25
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐履冰
(2)蘇松輝
(3)何雲開
4.舊任者簡歷:
(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等
(2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等
(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等
5.新任者姓名:
(1)徐履冰
(2)蘇松輝
(3)何雲開
6.新任者簡歷:
(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等
(2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等
(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/09
10.新任生效日期:112/06/15~115/06/06
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會委任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:顏志明
4.舊任者簡歷:景傳光電股份有限公司總經理
5.新任者姓名:顏志明
6.新任者簡歷:景傳光電股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，董事會委任總經理
9.新任生效日期:112/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：翁世豪
副董事長：WU WALTER DOW
4.舊任者簡歷:
董事長：翁世豪\景傳光電股份有限公司董事長
副董事長：WU WALTER DOW\景傳光電股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長：翁世豪
副董事長：WU WALTER DOW
6.新任者簡歷:
董事長：翁世豪\景傳光電股份有限公司董事長
副董事長：WU WALTER DOW\景傳光電股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法推選董事長及副董事長
9.新任生效日期:112/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/15 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/06/15
2.公司名稱:天凱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議
(1)通過111年度經理人員工酬勞分配案。
(2)通過111年度董事酬勞分配案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/15 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整 112年現金增資 |
1.事實發生日:112/06/15
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年5月17日董事會決議通過辦理現金增資發行新股
7,000,000~8,000,000股，每股發行價格暫定為新台幣38~45元，
實際發行股數授權董事長額度內辦理，實際發行內容亦授權董事
長全權處理。
(2)本公司已於112年6月5日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)
申報現金增資發行普通股7,500,000股，發行價格每股暫定為新台
幣40元，業經金融監督管理委員會112年6月14日金管證發字第
1120345697號函核准在案。
(3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響，
本公司董事長於112年6月15日決議於董事會授權額度內調整現金增
資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股發行金額由每股新
台幣40元調整為每股新台幣45元，總募集金額由原300,000仟元，
增加至337,500仟元，原發行股數維持不變。
6.因應措施:向主管機關申報調整112年現金增資每股發行價格。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資申報調整每股發行價格，俟取得主管機關核准函後另行公
告之。
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| 2023/6/15 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/06/15
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張承宏/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)百聿數碼創意股份有限公司/董事長
(2)富德亞投資有限公司/董事長
(3)格林德爾投資有限公司/董事長
(4)布雷克羅投資有限公司/董事長
(5)巨集文創股份有限公司/董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張承宏
4.舊任者簡歷:張承宏/本公司董事長
5.新任者姓名:張承宏
6.新任者簡歷:張承宏/本公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會因董事任期屆滿全面改選後，由董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:112/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/15 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/15
2.法人名稱:
(1)富德亞投資有限公司
(2)布雷克羅投資有限公司
3.舊任者姓名:
(1)陳俊成
(2)不適用
4.舊任者簡歷:
(1)陳俊成/華威國際科技顧問(股)公司副總經理
(2)不適用
5.新任者姓名:
(1)陳俊成
(2)楊盛昱
6.新任者簡歷:
(1)陳俊成/華威國際科技顧問(股)公司副總經理
(2)楊盛昱/聯利媒體(股)公司執行副總經理
7.異動原因:董事任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
9.新任生效日期:112/06/15
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/15 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張承宏
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/15 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)蔡幸言
4.舊任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)蔡幸言
6.新任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
10.新任生效日期:112/06/15
11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與董事會任期相同，
任期自112/06/15至115/06/14止，共計三年。
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| 2023/6/15 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)蔡幸言
4.舊任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)蔡幸言
6.新任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
10.新任生效日期:112/6/15
11.其他應敘明事項:
(1)第四屆薪酬委員會成員任期與第四屆董事會相同，至115年6月14日屆滿解任。
(2)本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉柏有為先生擔任。
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