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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/9 | 台北富邦商銀 公 | 台北富邦銀行公告董事長選任情形 |
1.董事會決議日:112/06/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳聖德/台北富邦銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:蔡明興/富邦金控董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:112/06/09
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 台北富邦商銀 公 | 台北富邦銀行公告董事派任情形 |
1.發生變動日期:112/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
陳聖德/台北富邦銀行董事長
蔡明忠/富邦金控董事
郭倍廷/台北富邦銀行總經理
韓蔚廷/富邦金控總經理
張溫德/台北市政府副秘書長
邱顯龍/台北富邦銀行董事
林昆三/台北富邦銀行董事
洪主民/台北富邦銀行董事
獨立董事:
范正權/前金管會檢查局副局長
經天瑞/前澳盛(台灣)商業銀行(股)公司總經理
鄧家基/前台北市副市長
陳亮丞/前星展銀行(台灣)總經理
胡鶴浚/台灣戰略模擬學會理事
郭瑜玲/前中國人壽保險股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
蔡明興/富邦金控董事長
郭倍廷/台北富邦銀行總經理
韓蔚廷/富邦金控總經理
陳金榮/前台北富邦銀行執行副總經理
張溫德/台北市政府副秘書長
黃漪漱/前台北富邦銀行資深副總經理
莫怡冰/前台北富邦銀行資深副總經理
黃世華/前台北富邦銀行資深副總經理
邱顯龍/台北富邦銀行董事
獨立董事:
經天瑞/前澳盛(台灣)商業銀行(股)公司總經理
莫兆鴻/前花旗(台灣)銀行董事長暨花旗集團台灣區總裁
陳亮丞/前星展銀行(台灣)總經理
何鴻榮/前台北市政府民政局局長
吳碧珠/前台北市議會議長
郭瑜玲/前中國人壽保險股份有限公司董事長
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
7.新任生效日期:112/06/09
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳基旺
6.新任者簡歷:
太溪生技新藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/06/09
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事 競業禁止之限 |
1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：陳基旺
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果贊成權數達法定
通過數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:陳基旺
6.新任者簡歷:太溪生技新藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:112/06/09~113/07/29
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/9 | 雅祥生技醫藥 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選一席。
當選名單：
(1)獨立董事：陳基旺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 台寶生醫 興 | 公告本公司112年第一次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認 |
公告本公司112年第一次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:112/06/09
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事 福又達生物科技(股)公司 746,881 71%
董事 高林實業(股)公司 625,602 100%
董事 蔡佩珊 120,914 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/9 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2023年05月份自結合併營收 |
1.事實發生日:112/06/09
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2023年05月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2023年05月份合併營收為新台幣1.53億元。
(a)比去年5月新台幣1.07億元，成長43.05%。
(b)比今年4月新台幣1.20億元，成長26.87%。
(c)2023年累計合併營收為新台幣6.46億元，
比去年同期新台幣5.81億元，成長11.15%。
(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，
合併營收共計新台幣1.23 億元，佔整體合併營收80.43%。
(a)比去年5月新台幣0.87億元，成長40.27%。
(b)比今年4月新台幣1.11億元，成長10.16%。
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| 2023/6/9 | 宏偉電機工業 興 | 更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料 |
1.事實發生日:112/06/09
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股東常會議事手冊附件誤植更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊。
7.更正前金額/內容/頁次:
議事手冊附件2第9頁年度：一一一年。
8.更正後金額/內容/頁次:
議事手冊附件2第9頁年度：一一二年。
9.因應措施:重新上傳議事手冊及會議補充資料。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/9 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司112年第一次現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/06/09
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年第一次現金增資發行股數3,000,000股，每股發行價格新台幣50元，
實收股款總金額新台幣150,000,000元，已全數收足。
(2)本次現金增資基準日為112/6/12。
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| 2023/6/9 | 巨漢系統科技 | 本公司董事會決議除息暨除權基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利計新台幣684,815,040元(每股配發$18元)。
(2)股票股利計新台幣225,547,200元(每仟股配發592.838848股)。
4.除權（息）交易日:112/06/28
5.最後過戶日:112/06/29
6.停止過戶起始日期:112/06/30
7.停止過戶截止日期:112/07/04
8.除權（息）基準日:112/07/04
9.現金股利發放日期:112/07/28
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年6月2日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足一股之畸零股，得由股東於股票停止過戶日
起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成一股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零
股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，畸零股份授權董事長洽特定人按面額
承購之。
(3)股票股利發放日暫訂為：112年7月28日，實際日期依經濟部商業司核准資本額變更
登記日期而定，依證券交易法第34條規定劃撥交付股東，並於交付前公告函知各股東。
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| 2023/6/9 | 巨漢系統科技 | 公告本公司董事會通過112年第1季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):828939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):303900
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):268825
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):267634
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):213975
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):213975
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.62
11.期末總資產(仟元):3281275
12.期末總負債(仟元):1065346
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2215929
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 巨漢系統科技 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/09
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
112年6月9日董事會重要決議事項相關資訊如下:
一、本公司112年第一季財務報表案。
二、擬修訂本公司「會計制度」案。
三、擬向聯邦商業銀行申請增加專案授信額度案。
四、擬訂定111年度盈餘分配之除息暨除權(增資)基準日及發放日案。
五、本公司委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案。
六、本公司擬出具上市專案審查之「內部控制制度聲明書」案。
七、本公司「公司治理自評報告」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/9 | 公信電子 興 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣63,621,599元，每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:112/07/04
5.最後過戶日:112/07/05
6.停止過戶起始日期:112/07/06
7.停止過戶截止日期:112/07/10
8.除權（息）基準日:112/07/10
9.現金股利發放日期:112/07/31
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/9 | 凌航科技 興 | 公告本公司會計主管異動(補充公告) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:112/06/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁煜旻/本公司會計經理/勤業眾信聯合會計師事務所
審計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖韋綸/本公司資深副理/勤業眾信聯合會計師事務所
審計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司112年股東常會議案決議情形 |
1.事實發生日:112/06/09
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會議案決議情形。
3.因應措施:
(1)本公司發行股份總數，扣除公司法第179條規定無表決權之7,506,890權後
為728,393,110權；表決時出席股東及代理出席股東代表股份總權數為446,608,590權，
佔實際可出席股份總權數之61.31％。
(2)各項議案決議情形：
一、111年度決算表冊承認案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計418,556,308權，反對權數
164,239權，無效權數0權，棄權及未投票權數27,888,043權，同意權數占出席股東
總表決權數93.72%，超過法定數額，本案照案通過。
二、111年度盈餘分配案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計418,556,308權，反對權數
164,239權，無效權數0權，棄權及未投票權數27,888,043權，同意權數占出席股東
總表決權數93.72%，超過法定數額，本案照案通過。
三、修訂本公司章程部分條文案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計418,556,092權，反對權數
164,455權，無效權數0權，棄權及未投票權數27,888,043權，同意權數占出席股東
總表決權數93.72%，超過法定數額，本案照案通過。
四、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計418,556,308權，反對權數
164,239權，無效權數0權，棄權及未投票權數27,888,043權，同意權數占出席股東
總表決權數93.72%，超過法定數額，本案照案通過。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/9 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)簡樹理：處長
3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營
與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/06/09
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:100,000元
6.發行價格:13.15
7.員工認購股數或配發金額:10,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年06月09日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣363,434,620元，計36,343,462股。
(三)依108年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購10,000股。
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| 2023/6/9 | 連鋐科技 興 | 公告本公司一一二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案
通過修訂股東會議事規則
通過董事選任程序
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 愛爾達科技 | 本公司公告除息基準日及現金股利發放日，暨調整現金股利配息率 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣47,817,000元/每股配發新台幣2.2元
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣47,817,000元/每股配發新台幣2.17004765元
4.除權（息）交易日:112/06/29
5.最後過戶日:112/06/30
6.停止過戶起始日期:112/07/01
7.停止過戶截止日期:112/07/05
8.除權（息）基準日:112/07/05
9.現金股利發放日期:112/07/21
10.其他應敘明事項:
本公司於112年4月27日經董事會決議通過並授權董事長訂定除息基準日、發放日
及配息率調整。因庫藏股轉讓予員工，致影響流通在外股數，故調整現金股利之
配息率由每股配發新台幣2.2元，改成每股配發新台幣2.17004765元。
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