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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/30 | 華凌光電 | 公告本公司董事會通過112年度第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):701,647
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164,833
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,633
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,870
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,111
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,917
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):2,224,195
12.期末總負債(仟元):1,239,972
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):981,786
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/30 | F-納諾 興 | 公告本公司112年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 |
公告本公司112年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 速動比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形
1.事實發生日:112/05/30
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
6.因應措施:
(1)112年4月負債比率、流動比率及速動比率：
負債比率：67.43%
流動比率：77.30%
速動比率：70.73%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月
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期初餘額 142,910 127,872 112,834
現金流入 25,000 30,000 35,000
現金流出 40,038 45,038 43,584
期末餘額 127,872 112,834 104,250
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(3)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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112年04月 619,960 352,458 221,650
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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/5/30 | 美麗信酒店 未 | 公告112年04月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告112年04月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/05/30
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年04月
4.自結流動比率:58.36%
5.自結速動比率:50.09%
6.自結負債比率:67.52%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至112年04月30日的67.52%。
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| 2023/5/30 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:112/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：暫缺
會計主管：暫缺
代理發言人：暫缺
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：高健倚/財務處協理/志信國際(股)公司會計課經理
會計主管：高健倚/財務處協理/志信國際(股)公司會計課經理
代理發言人：高健倚/財務處協理/志信國際(股)公司會計課經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:
(1)財務主管及會計主管經董事會通過正式任命。
(2)代理發言人由新任財務主管擔任。
7.生效日期:112/05/30
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於112年5月22日已公告新聘高健倚先生擔任財務、會計主管、
代理發言人一職。
(2)本公司業於112年5月30日董事會通過財務主管及會計主管任命案。
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| 2023/5/30 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司112年4月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比 |
公告本公司112年4月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/05/30
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1110100835號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年4月
4.自結流動比率:93.06%
5.自結速動比率:77.05%
6.自結負債比率:78.75%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/30 | 華豫寧 興 | 公告112年4月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:112/05/30
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年4月份
4.自結流動比率:150.30%
5.自結速動比率:67.07%
6.自結負債比率:63.86%
7.因應措施:依按期公告。
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/30 | 大同精密化學 興 | 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二 條 |
代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二 條第一項第二~三款公告(尚志造漆資貸與東莞同鋰)
1.事實發生日:112/05/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與者-尚志造漆(昆山)有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司
同為尚志精密化學股份有限公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):119,213
(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,540
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,760
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33,300
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,710
(2)累積盈虧金額(仟元):26,819
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
自資金撥付之日起算三年內償還
(2)日期:
自資金撥付之日起算三年，亦可提前歸還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
33,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.84
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
註:匯率:RMB/TWD=4.44(112/4/30)
匯率:USD/TWD=30.74(112/4/30)
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| 2023/5/30 | 大同精密化學 興 | 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條 |
代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:112/05/30
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:尚志精密化學(股)公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與者-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.為資金接
受者-尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):79,118
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,844
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與者-尚志造漆(昆山)有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同
為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):119,213
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):33,300
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
35,144
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.33
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
註:匯率:RMB/TWD=4.44(112/4/30)
匯率:USD/TWD=30.74(112/4/30)
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| 2023/5/30 | 走著瞧-創 | 本公司將於112年06月14日召開初次創新板上市前業績發表會 |
1.事實發生日:112/06/14
2.發生緣由:
(1)召開法人說明會之日期：112/06/14
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：WESTAR多功能展演會場
（地址：台北市萬華區漢中街116號8樓）
(4)法人說明會擇要訊息：
a.本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，
於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
b.本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、
公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會
要求補充揭露事項。
c.欲現場參加者，事先報名網址：gogolook.pse.is/4xw6f8
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：
有，網址： gogolook.com/zh-hant/investors
(7)其他應敘明事項：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/30 | 泰創工程 興 | 更正本公司111年第四季個體財報 |
1.事實發生日:112/05/30
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111年度個體財報第78頁營業費用明細表，誤植更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:重要會計項目明細表/營業費用明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
管理費用：更正前金額
其他更正前10,637仟元，合計更正前41,122仟元。(頁次第78頁)
8.更正後金額/內容/頁次:
管理費用：更正後金額
其他更正後11,237仟元，合計更正後41,722仟元。(頁次第78頁)
9.因應措施:發佈重大訊息更正，並重新上傳更正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。
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| 2023/5/30 | 亞果生醫 興 | 更補正本公司112年度私募普通股案訂價方式之依據及合理性 |
1.董事會決議日期:112/05/15
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1).選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6 及主管機關相關
函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動原則之前提下，遵循法規
辦理，由符合上述規定且能擴展本公司業務之策略性投資人或以對公司未來之營運產生
直接或間接助益者之內部人為主要考量。
(2).私募對象選擇之目的：A.策略性投資人：必須能夠提昇本公司技術或擴展本公司業
務；B.內部人：對本公司業務營運相當瞭解且有利於公司未來之營運。
(A)應募人如為內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來營運，本名單
僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已同意認購本次私募普通股增資案，應
募人為內部人或關係人之可能名單如下：
應募人名單 與本公司之關係
------------------------ --------------
謝達仁 本公司董事長
王祿誾 本公司董事
楊平政 本公司董事
凱爾金生物科技有限公司 本公司法人董事
碩禾電子材料股份有限公司 本公司法人董事
廖彬彬 本公司董事配偶及大股東
蔡芬芬 本公司大股東
趙崇玲 本公司大股東
LEADER BIOMEDIC 本公司大股東
王以皓 本公司大股東
(B)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注事項」規定，應募人如屬法人者，應揭露
事項：
法人名稱 主要股東 持股比例 與本公司之關係
------------ -------------------------- -------- -------- ----------
凱爾金生物
科技有限公司 謝明琴 100.00% 為本公司董事長配偶
碩禾電子材料 國碩科技工業
股份有限公司 （股）公司 38.07% 無關係
鴻揚創業投資
（股）公司 10.08% 無關係
勝璽投資(股)公司 5.10% 無關係
匯豐託管景順太陽能ＥＴＦ 3.11% 無關係
漢信投資（股）公司公司 1.19% 無關係
花旗託管ＢＮＰ投資操作
ＳＮＣ投資專戶 0.78% 無關係
美商摩根大通銀行台北分行
受託保管先進星光基金公司
之系列基金先進總合國際股
票指數基金投資專戶 0.52% 無關係
美商摩根大通銀行台北分行
受託保管梵加德集團公司經
理之梵加德新興市場股票指
數基金投資專戶 0.52% 無關係
聚豐環球投資有限公司 0.39% 無關係
賴相仁 0.38% 無關係
LEADER
BIOMEDIC 李揚德 100.00% 無關係
4.私募股數或張數:10,000,000股
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為10,000,000股，每股面額10元，授權董事會
於112年股東會決議之日起一年內授權董事會一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).本次私募普通股參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣
除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前述二基準計算價格較高者為參考價格。
(2).本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際私募
價格提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依法令規定及發行當時辦
理私募之市場狀況訂定之。
(3).本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注事項」之規定辦
理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
私募資金用途及預計效益主要為：(1)擴增產品生產線(毛髮增生及皺紋填補)、眼角膜
印度人體臨床、膠原蛋白植入劑大陸人體臨床、軟骨填料台灣人體臨床及市場拓展：擴
展新產品產線，以提升本公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值。(2)充實營運資
金：改善財務結構，有利於本公司整體營運發展及提升公司資金調度彈性以提升本公司
競爭力並創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募籌集資金之時效性、便利性及發行成本，以及透過授權董事會視公司營運實際
需求辦理私募，可有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之
轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股於交付日屆滿三年後，本公司始得依相
關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同
。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、
發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相
關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況
調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更
或修正時，亦授權董事會全權處理之。
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| 2023/5/30 | 總格精密 未 | 公告本公司副董事長聘任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副董事長
2.發生變動日期:112/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:NA
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃逸嫺/副董事長/恩德科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:
(1)本公司於112年5月29日董事會決議委任第一屆薪資
報酬委員會成員。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事 詹火生/國立暨南國際大學榮譽講座教授
獨立董事 龔俊吉/雄大國際管理顧問(股)公司董事兼財務主管
獨立董事 謝明瑞/淡江大學兼任副教授
獨立董事 劉慧君/圓平法律事務所主持律師
(3)新任生效日期：112/05/29
(4)任期自112/05/29至115/05/28止，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉詹火生委員為本公司
第一屆薪資報酬委員會召集人。
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| 2023/5/29 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:112/05/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):
董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：簡志明/本公司董事長
副董事長：國鈺投資開發股份有限公司代表人：
朱志威/本公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：王道商業銀行股份有限公司代表人：
簡志明/本公司董事長
副董事長：國鈺投資開發股份有限公司代表人：
朱志威/本公司副董事長
5.異動原因:董事全面改選後，經本公司董事會推選。
6.新任生效日期:112/05/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王道商業銀行(股)公司/法人董事
簡志明/法人董事代表人
朱志威/法人董事代表人
張倫瑋/法人董事代表人
陳信价/法人董事代表人
詹火生/獨立董事
龔俊吉/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:112/05/29~115/05/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢
全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當 |
公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/05/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
簡志明/本公司董事長
國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/本公司副董事長
葉承先/王道商業銀行企金授信管理部資深協理
林慎之/本公司執行副總
林修如/本公司執行副總
監察人：
正弦資訊管理股份有限公司代表人：許玉樹/本公司監察人
湯維慎/台灣工銀科技顧問(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明/本公司董事長
國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/本公司副董事長
國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹/本公司監察人
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之/本公司執行副總
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/本公司執行副總
王道商業銀行股份有限公司代表人：張倫瑋/王道商業銀行(股)公司
企業溝通部資深協理暨公司發言人
王道商業銀行股份有限公司代表人：陳信价/王道商業銀行(股)公司
戰略企劃部資深經理
獨立董事：
詹火生/國立暨南國際大學榮譽講座教授
龔俊吉/雄大國際管理顧問(股)公司董事兼財務主管
謝明瑞/淡江大學兼任副教授
劉慧君/圓平法律事務所主持律師
4.異動原因:提前全面改選第二十二屆董事。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
王道商業銀行股份有限公司(代表人：簡志明)/156,193,074股
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：朱志威)/68,181,584股
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：許玉樹)/68,181,584股
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林慎之)/68,181,584股
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林修如)/68,181,584股
王道商業銀行股份有限公司(代表人：張倫瑋)/156,193,074股
王道商業銀行股份有限公司(代表人：陳信价)/156,193,074股
獨立董事:
詹火生/0股
龔俊吉/0股
謝明瑞/0股
劉慧君/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/19~113/05/18
7.新任生效日期:112/05/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:
一、股東臨時會日期:112年5月29日
二、重要決議事項：
(一)討論事項：
1.通過修訂本公司「公司章程」案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.通過本公司申請股票上市案。
7.通過辦理現金增資發行新股為初次上市前公開承銷之股份來源，暨
原股東全數放棄認股權利案。
(二)選舉事項：完成全面改選本公司第二十二屆董事案。
新任董事當選名單如下：
董事：
王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明
國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威
國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如
王道商業銀行股份有限公司代表人：張倫瑋
王道商業銀行股份有限公司代表人：陳信价
獨立董事：
詹火生
龔俊吉
謝明瑞
劉慧君
(三)其他議案：
1.通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司成立審計委員會暨監察人解任 |
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由:
(1)本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事，
並由全體獨立董事組成第一屆審計委員會取代監察人職權。
(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事 詹火生/國立暨南國際大學榮譽講座教授
獨立董事 龔俊吉/雄大國際管理顧問(股)公司董事兼財務主管
獨立董事 謝明瑞/淡江大學兼任副教授
獨立董事 劉慧君/圓平法律事務所主持律師
(3)新任生效日期：112/05/29
(4)任期自112/05/29至115/05/28止，同本屆董事會之任期
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)審計委員會成員推舉龔俊吉委員為本公司第一屆審計委員會召集人。
(2)本公司監察人正弦資訊管理股份有限公司代表人許玉樹及監察人湯維慎，
於112年5月29日股東臨時會選任獨立董事並設置第一屆審計委員會後，同時解任。
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| 2023/5/29 | F-納諾 興 | 本公司接獲關聯企業昆山納諾環保科技有限公司買賣合同 糾紛法律 |
本公司接獲關聯企業昆山納諾環保科技有限公司買賣合同 糾紛法律仲裁之裁決書
1.法律事件之當事人:
聲請人：深圳大井和環保科技有限公司(下稱「大井和」)
相對人：昆山納諾環保科技有限公司(下稱「昆山環保」)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:深圳國際仲裁院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)深國仲涉外受4517號-2仲裁通知書
4.事實發生日:112/05/29
5.發生原委（含爭訟標的）:
A)主因昆山環保向大井和採購設備一台之買賣合同糾紛，經雙方協商未能達成
共識，故2022/08/22昆山環保收到深圳國際仲裁員送達《仲裁通知書》等法
律文件。
B)大井和同時申請財產保全，凍結額度為其訟請求金額人民幣3,281仟元，其中
凍結銀行帳戶人民幣705仟元，另缺口人民幣2,576仟元對廠房進行查封。
6.處理過程:
A)因案件複雜，深圳國際仲裁院依據《仲裁規則》第五十條規定，本案裁決作
出期限延長至2023年6月30日。
B)昆山環保於2023年5月29日接獲本案委任代理人-江蘇超耀律師事務所之通知，
取得深圳國際仲裁院出具之裁決書，仲裁庭對本案作出裁決。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
A)依裁決書作出裁決之貨款、違約金及律師費等各項應付款項，應在裁決作出之
日起十日內支付完畢，設算最高金額約為人民幣3,400仟元。
B)納諾新材料已與昆山環保進行簡易合併，合併後5月底昆山環保帳上現金餘額
預計約為人民幣12,000仟元，尚足夠支應，未對營運產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:待昆山環保支付判決之各項應付款項，屆時即可申請解除
對廠房之查封，廠房將不會面臨被拍賣等不可控風險。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/5/29 | 富世達 | 本公司董事會通過永續長新任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續長
2.發生變動日期:112/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃祖模/富世達股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/29
8.其他應敘明事項:無
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