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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/9 | 騰雲科技服務 | 公告本公司訂定除息基準日事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總金額計新台幣58,800,000元，每股配發新台幣3.0元
4.除權（息）交易日:112/06/28
5.最後過戶日:112/06/29
6.停止過戶起始日期:112/06/30
7.停止過戶截止日期:112/07/04
8.除權（息）基準日:112/07/04
9.現金股利發放日期:112/07/21
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 醫影 | 公告本公司內部稽核主管異動(補充簡歷) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/06/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑋淇/本公司舊任內部稽核主管/中環股份有限公司稽
核人員/安侯建業聯合會計師事務所中級審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡芳宜/本公司新任內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師
事務所審計部經理/眾信聯合會計師事務所主查/智泰科技股份有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/06/01
8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷
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| 2023/6/9 | 醫影 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:謝穗徽
(2)董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3)董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4)董事:柯貴榮
(5)獨立董事:陳維昭
(6)獨立董事:黃崇興
(7)獨立董事:洪宗賢
3.許可從事競業行為之項目:
董事謝穗徽:
(1)名基投資(股)公司/董事長
(2)仲國投資(股)公司/董事
(3)吉商投資有限公司/董事
(4)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(5)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事
董事名基投資股份有限公司代表人 周志誠:
(1)誠品聯合會計師事務所/所長
(2)晶宏半導體股份有限公司/董事
(3)松翰科技股份有限公司/獨立董事
(4)立德電子股份有限公司/獨立董事
(5)臻鼎科技股份有限公司/獨立董事
(6)擎亞電子股份有限公司/獨立董事
(7)台北畜產運銷股份有限公司/監察人
董事名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:
臺安醫院影像醫學科/醫師
董事 柯貴榮:
(1)聯安醫院/院長
獨立董事陳維昭
(1)財團法人台灣醫學發展基金會/董事長
(2)財團法人國立台灣大學校友會文化基金會/董事長
(3)國泰醫療財團法人董事會/董事
(4)法鼓山人文社會基金會/董事
(5)麥當勞叔叔之家慈善基金會/董事
(6)財團法人十大傑出青年基金會/監察人
(7)中華教育文化基金會/董事
獨立董事:黃崇興
(1)勤誠興業股份有限公司/獨立董事
(2)互盛股份有限公司/獨立董事
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
獨立董事:洪宗賢
(1)約瑟爵濱國際法律事務所/合夥人
(2)圓裕企業股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數18,773,512權，比例 :98.78%；
反對表決權數1,052權；棄權/未投票權數230,091權。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:謝穗徽
(2)獨立董事:黃崇興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事謝穗徽:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事
獨立董事黃崇興:
(1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司:浙江省溫州市鹿城區懷江路1號附樓
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:蒼南縣靈溪鎮蒼南大道499號
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司:健診
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:健診
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:汽車電子和工業控制
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 醫影 | 本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事:謝穗徽
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4).董事:柯貴榮
(5).獨立董事:陳維昭
(6).獨立董事:黃崇興
(7).獨立董事:洪宗賢
(8).獨立董事:何耕宇
4.舊任者簡歷:
(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長
(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長
(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長
(4).柯貴榮:聯安醫院院長
(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事:謝穗徽
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4).董事:柯貴榮
(5).獨立董事:陳維昭
(6).獨立董事:黃崇興
(7).獨立董事:洪宗賢
(8).獨立董事:何耕宇
6.新任者簡歷:
(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長
(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長
(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長
(4).柯貴榮:聯安醫院院長
(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1).董事:謝穗徽 1,946,347股
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 5,787,375股
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 5,787,375股
(4).董事:柯貴榮 0股
(5).獨立董事:陳維昭 0股
(6).獨立董事:黃崇興 0股
(7).獨立董事:洪宗賢 0股
(8).獨立董事:何耕宇 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15 ~ 112/06/14
11.新任生效日期:112/06/09 ~ 115/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆滿改選
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| 2023/6/9 | 醫影 | 公告本公司選任新任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝穗徽
4.舊任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:謝穗徽
6.新任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長
9.新任生效日期:112/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/9 | 醫影 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過訂定本公司一一二年度限制員工權利新股辦法案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/9 | 國鼎生物科技 興 | 本公司第5屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:李基存
獨立董事:吳金湖
獨立董事:許文蔚
4.舊任者簡歷:
獨立董事:李基存/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳金湖/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:許文蔚/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事:李基存
獨立董事:吳金湖
獨立董事:許文蔚
6.新任者簡歷:
獨立董事:李基存/萬通票券金融股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳金湖/勤繹會計師事務所會計師
獨立董事:許文蔚/財團法人嘉義長庚紀念醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
10.新任生效日期:112/06/09
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事:劉勝勇
董事:陳育群
4.舊任者簡歷:
董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長
董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事:劉勝勇
董事:陳育群
6.新任者簡歷:
董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長
董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:112/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/9 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司民國一一二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過發行本公司限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/9 | 輝創電子 興 | 擬處分本公司大寮廠之土地及建物案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：本公司大寮廠(座落於高雄市大寮區大寮段3小段3270地號
建物：高雄市大寮區興業路16號
2.事實發生日:112/6/9~112/6/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：4,500.00平方公尺，約1,361.25坪
建物面積：1,872.56平方公尺，約 566.45坪
交易總金額為新台幣252,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
欣冠食品股份有限公司，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益191,907仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
買賣價款將分四期支付：
(1)第一期款為買賣價款之百分之十 (10%）（新台幣 25,200仟元）。
(2)第二期款為買賣價款之百分之五 ( 5%）（新台幣 12,600仟元）。
(3)第三期款為買賣價款之百分之五 ( 5%）（新台幣 12,600仟元）。
(4)第四期款為買賣價款之百分之八十( 80%）（新台幣201,600仟元）。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構之估價資料
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所：新台幣260,333仟元
11.專業估價師姓名:
陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
(101)高市估字第000068號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
富住通不動產仲介經紀股份有限公司
經紀費用依一般不動產委託銷售契約書約定
21.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金及增加資產運用效益
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/6/9 | 中信造船 興 | 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣119,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:112/06/09
6.停止過戶起始日期:112/06/10
7.停止過戶截止日期:112/06/14
8.除權（息）基準日:112/06/14
9.現金股利發放日期:112/06/16
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 中信造船 興 | 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告決議發放股利 |
1.董事會決議日期:112/06/09
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣119,000,000元。
3.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 中信造船 興 | 代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決 |
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條
之一規定，由董事會代行股東會職權。
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| 2023/6/9 | 研晶光電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事選舉辦法」討論案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 世基生物醫 興 | (更正)本公司擬辦理現金增資發行新股案 (補充員工認股比例資 |
(更正)本公司擬辦理現金增資發行新股案 (補充員工認股比例資訊)
1.董事會決議日期:112/06/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股
以不超過9,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣225000000為上限。
6.發行價格:暫定每股發行價格新台幣25元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數
之15%由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之85%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，
原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資俟主管機關核准申報生效後，擬授權董事長訂定實際發行價格、
發行股數、認股基準日、股款繳納期間、
增資基準日等與本次現金增資發行相關事宜之辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，
如因客觀環境變動或因應主管機關指示而需要修正時，
擬授權董事長全權處理之。
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| 2023/6/9 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭珮伶/本公司稽核主管暨代理發言人/大立高分
子工業股份有限公司財會主辦
4.新任者姓名、級職及簡歷:王信讚/本公司廠長/會昌實業股份有限公司管理科長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/09
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/9 | 宣捷幹細胞生技 興 | 本公司自112年6月16日登錄興櫃一般版櫃檯買賣。 |
1.事實發生日:112/06/08
2.發生緣由:本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120005405號
函核准在案，自112年6月16日開始登錄興櫃一般版櫃檯買賣。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/9 | 友松娛樂 興 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.53元，總計新台幣56,292,910元
4.除權（息）交易日:112/06/29
5.最後過戶日:112/07/01
6.停止過戶起始日期:112/07/02
7.停止過戶截止日期:112/07/06
8.除權（息）基準日:112/07/06
9.現金股利發放日期:112/07/31
10.其他應敘明事項:本次現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之
畸零款合計數，擬列入本公司其他收入。
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| 2023/6/9 | 華安醫學 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:112/06/09
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/06/12
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年3月3日
臺證上一字第1121800676號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣89,550,000元，發行
普通股8,955,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限
公司112年4月27日臺證上一字第1121801873號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為112年6月12日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2023/6/9 | 巧新科技工業 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、財訊快報及自立晚報等媒體
2.報導日期:112/06/09
3.報導內容:工商時報於112年06月09日報導內文提到「隨主要客戶的訂單增加需求，樂
觀下半年營運將優於上半年。」、財訊快報於112年06月09日報導內文提到「隨著主要
客戶的訂單需求，整體下半年營運有機會優於上半年」及自立晚報於112年06月09日報
導內文提到「隨著主要客戶的訂單需求，將有助推升巧新屏東廠的整體產能稼動率，
助力巧新下半年整體營運有機會繳出優於上半年的成績單。」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關公司下半年營運狀況之報導內容係屬記者
推估。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權
益，特此說明。
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