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2023/4/26 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會決議本公司申請停止股票公開發行事宜 | 1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由:本公司董事會決議申請停止股票公開發行。 3.因應措施: (一)本公司基於整體營運規劃、節省成本考量及因應公司未來發展策略, 擬申請停止股票公開發行。 (二)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准,如因法令規定,或經主管機關核示 亦或因客觀環境而需修改時,擬提請股東會授權董事長全權處理之。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
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| 2023/4/26 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 | 1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損。 3.因應措施: (1)減資金額:新台幣98,785,750元 (2)銷除股份:9,878,575股 (3)減資比率:36.36% (4)減資後實收資本額:172,924,250元 (5)預定股東會日期:112/06/30 4.其他應敘明事項: (1)本次減資換發新股,其權利義務與原已發行股份相同。 (2)嗣後如因本公司股本發生變動,致影響流通在外股份數量,股東減資比率 因此發生變動而須調整時,擬請股東會授權董事長全權處理之。 (3)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長訂定減資基準日、 減資換股基準日、換發股票作業計畫及其他相關事宜,前述如因法令規定, 或經主管機關核示亦或因客觀環境而需修改時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 | 1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提112年股東常會報告 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 創為精密材料 | 公告本公司董事會通過重編111年度財務報告 | 1.事實發生日:112/04/26 2.更正或重編之財務報告年季:111年度財務報告 3.請說明為更正或重編:重編本公司111年度財務報告相關科目暨附註揭露事項 4.發生緣由:本公司鑑於對111年12月31日所持有之基金投資取得新的證據,評估對此基金 投資之民國111年12月31日公允價值的影響可能重大,由於本公司財務報告公告申報法定 期限尚未屆期,為能盡早反映並揭露相關變化讓投資者知悉,本公司審慎評估後,擬認 列該金融資產公允價值損失並重新編製111年度個體及合併財務報告。 5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用 6.與前次公告財務報告之主要差異: 本次重編本公司民國111年度個體及合併財務報告,調整透過損益按公允價值衡量之金融 資產-流動、未分配盈餘、其他利益及損失、稅前淨利、本期淨利、本期綜合利益總額等 相關科目,並更正受連動影響及其他相關之附註揭露。 重編本公司111年度個體及合併財務報告差異及影響數如下(單位:新台幣仟元):
(一)民國111年度個體財務報告 (1)111年資產負債表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額 ----------------------------------------------------------------------------- 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 142,069 (105,169) 36,900 資產影響數總計 (105,169) 未分配盈餘 878,476 (105,169) 773,307 權益影響數總計 (105,169)
(2)111年綜合損益表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額 ----------------------------------------------------------------------------- 其他利益及損失 25,335 (105,169) (79,834) 稅前淨利 367,023 (105,169) 261,854 本期淨利 305,976 (105,169) 200,807 本期綜合利益總額 313,371 (105,169) 208,202 基本每股盈餘(單位:新台幣元) 7.93 (2.72) 5.21 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元) 7.85 (2.70) 5.15
(3)111年現金流量表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額 ----------------------------------------------------------------------------- 營業活動現金流量: 本期稅前淨利 367,023 (105,169) 261,854 調整項目 透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債之淨損失(利益) (12,983) 105,169 92,186
(4)更正受連動影響或其他相關之附註:附註六(二)、六(十六)、六(二十)、六(二十三) 、六(二十四)、附註十一(二)、附註十二(二)、十二(三)、十二(五)、附表一、 附表三及附表五。
(二)民國111年度合併財務報告 (1)111年資產負債表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額 ----------------------------------------------------------------------------- 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 142,069 (105,169) 36,900 資產影響數總計 (105,169) 未分配盈餘 878,476 (105,169) 773,307 權益影響數總計 (105,169)
(2)111年綜合損益表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額 ----------------------------------------------------------------------------- 其他利益及損失 32,947 (105,169) (72,222) 稅前淨利 377,589 (105,169) 272,420 本期淨利 304,871 (105,169) 199,702 本期綜合利益總額 312,266 (105,169) 207,097 淨利歸屬於母公司業主 305,976 (105,169) 200,807 綜合損益總額歸屬於母公司業主 313,371 (105,169) 208,202 基本每股盈餘(單位:新台幣元) 7.93 (2.72) 5.21 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元) 7.85 (2.70) 5.15
(3)111年現金流量表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額 ----------------------------------------------------------------------------- 營業活動現金流量: 本期稅前淨利 377,589 (105,169) 272,420 調整項目 透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債之淨損失(利益) (12,983) 105,169 92,186
(4)更正受連動影響或其他相關之附註:附註六(二)、六(十八)、六(二十三)、 六(二十六)、六(二十七)、附註十一(二)、附註十二(二)、十二(三)、十二(五)、 附表一、附表三及附表五。
7.因應措施:重編後之財務報告已經會計師查核且董事會決議通過,上述重編後財務報告 將依規定重新公告上傳。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司自結合併財務報表112年3月底之負債比率、流動比率 | 公告本公司自結合併財務報表112年3月底之負債比率、流動比率 及速動比率,以供投資人參考。
1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理 112年3月底負債比率、流動比率及速動比率 3.財務資訊年度月份:112/3 4.自結流動比率:145.14% 5.自結速動比率:92.36% 6.自結負債比率:62.34% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司股票全面換發無實體相關事宜 | 1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由:本公司業經民國112年04月26日董事會決議股票全面換發無實體 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:(1)本次換發無實體股票,包括歷年發行之全部股份 普通股39,477,600股,每股面額新台幣10元,共計新台幣394,776,000元。 (2)換股比率為1:1。換發後無實體新股之權利義務與本公司原已發行之實體股票相同。 (3)相關作業日期: a.全面無實體換票基準日:民國112年06月12日 b.無實體新股開始換發日:自民國112年06月13日起,同日起原已發行之實體股票不 得作為買賣交割之標的。 (4)若因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境需予以修正變更上述條件時, 擬授權董事長全權處理相關事項。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 鋐昇實業 公 | 本公司董事會決議召開民國112年股東常會 | 1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:112/04/26 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳) 4.股東會召開方式:實體股東會 5.會議召集事由 (一)報告事項: (1)民國111年度營業報告。 (2)民國111年度審計委員會查核報告。 (3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司對外背書保證事項報告。 (二)承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報告案。 (2)民國111年度盈餘分配案。 (三)選舉事項: 全面改選董事案 (四)討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (五)臨時動議 6.停止過戶日期起日:112/04/29 7.停止過戶日期迄日:112/06/27 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 | 1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:112/04/26 二、股利所屬年(季)度:111年度 三、股利所屬期間:111/01/01至111/12/31 四、股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.20 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):86,850,720 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (7)普通股每股面額:新台幣10.0000元 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司董事會通過民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 | 1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 3.因應措施: 本公司董事會民國112年4月26日決議通過民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配案: (1)員工酬勞:新台幣5,690,000元,均配發現金。 (2)董事酬勞:新台幣2,630,000元。 員工酬勞較估列金額增加420,200元,差異原因為擬議配發金額乃依董事會決議辦理, 差異數調整於112年度之損益。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 聯合聚晶 興 | 本公司112年度股東常會補充公告(增列討論事項) | 1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由:本公司董事會決議增列股東常會召集事由討論事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、召開時間:民國112年6月6日(星期二)上午十點整。 (受理股東開始報到時間:上午九點三十分) 二、召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心) 三、召開方式:實體股東會 四、召集事由: 1.報告事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表報告 (2)審計委員會111年度查核報告 (3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)本公司111年度私募普通股執行情形報告 2.承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司111年度盈餘分配案 3.討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)修訂本公司「董事選任程序」案 (5)本公司擬發行112年度限制員工權利新股案 4.臨時動議 五、股票停止過戶期間:112年4月8日至112年6月6日。 六、其他未盡事宜,悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會決議發行112年度限制員工權利新股 | 1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由:本公司董事會決議發行112年度限制員工權利新股 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、發行價格:無償發行,每股發行價格新台幣0元。 二、預計發行總額:發行普通股股數1,000,000股,佔已發行股份總數之比 率為2.64%,每股面額新台幣10元,總額為新台幣10,000,000元。 三、發行股份種類:本公司普通股新股 四、既得條件: 1.員工自獲配限制員工權利新股日(即增資基準日),於下列各既得期限屆 滿仍在職,且未曾違反本公司勞動契約、工作規則、信託契約、保密 合約及競業禁止,或與公司間合約約定等情事,並符合「個人績效」 認定條件,各年度可分別達成既得條件之股份比例如下: A.於獲配日屆滿2年之日,可取得獲配總股數之20% B.於獲配日屆滿3年之日,可取得獲配總股數之80% 上述既得股份以四捨五入計算,並以「股」為單位,既得日期如遇假 日,則順延至次一營業日辦理。 2.「個人績效」認定條件: A.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達100(含)以上:核予當年度既 得比例100% B.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達90(含)以上:核予當年度既得 比例90% C.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達80(含)以上:核予當年度既得 比例80% D.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達70(含)以上:核予當年度既得 比例70% E.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達69以下:核予當年度既得比例 0% 五、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 員工經獲配限制員工權利新股後,如有未達成既得條件者,由本公司 無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式,悉依本公司發行辦法 辦理。 六、其他發行條件:依發行辦法辦理。 七、員工資格條件及得獲配之股數: 1.適用本辦法之員工,以授予當日已到職之本公司及本公司國內外控 制或從屬公司之正式編制全職員工為限,所稱控制或從屬公司,係 依公司法第三百六十九條之二之標準認定。 2.實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量,將參酌其年資、職級、 工作績效、整體貢獻、特殊功績及其他管理上需參考之條件等因素, 並考量公司營運需求及業務發展策略所需,由董事長核定後,提報 董事會經三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意。惟具經理 人身分之員工或具員工身分之董事者,應先提報薪資報酬委員會同 意,再提報董事會決議;員工非具經理人身分者,應先提報審計委 員會同意,續提報董事會決議。 八、辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力,以 共同創造公司及股東之利益。 九、可能費用化金額: 本次擬發行之限制員工權利新股上限為1,000,000股,每股以新台幣0 元發行,若全數達成既得條件,依據國際財務報導準則第23號「股份 基礎給付」規定之公允評價擬制估算,以本公司已發行股數37,844,925 股及暫以每股新台幣54.73元為公允價值計算,暫估既得期間可能費用 化金額約為新台幣54,730仟元,112年至115年每年費用化金額分別 為新台幣8,353仟元、20,070仟元、17,801仟元、8,506仟元,惟實際 費用化金額,將視未來實際發行日,依評價模式之公允價值而定。 十、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響: 本公司已發行股數為37,844,925股,本次預計發行限制員工權利新股 佔已發行股份總數之比率為2.64%,預計發行後於112年至115年對每 股盈餘影響分別為新台幣(以下同)0.22元、0.53元、0.47元及0.22元。 對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,故對股東權益尚無重大影響。 十一、其他對股東權益影響事項:無重大影響。 十二、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 員工獲配新股後未達成既得條件前,除繼承外,不得將該限制員工權 利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回,或作其他方式之處 分。其他權利受限制情形,依發行辦法辦理。 十三、其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本公司將以股票信託保管方式辦理本次發行之限制員工權利新股。 十四、其他應敘明事項: 1.本公司發行限制員工權利新股所定各項條件,如主管機關指示、相關法 令規則修正,或因應金融市場狀況等需修訂或修正時,提請股東會授權 董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。 2.本次發行之限制員工權利新股,相關限制及重要約定事項或未盡事宜, 悉依相關法規及本公司訂定之發行辦法辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 全支付電子支付 公 | 公告本公司董事會通過會計主管任命案 | 1.事實發生日:112/04/25 2.發生緣由: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:112/04/25 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:曾靜芳/會計主管 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:董事會決議通過 (7)生效日期:112/04/25 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 力群電子 公 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 | 1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/26 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 林鈞堯 4.舊任簽證會計師姓名2: 林柏全 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林柏全 7.新任簽證會計師姓名2: 游淑芬 8.變更會計師之原因: 茲因配合本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整,擬自112年第二季起, 簽證會計師由資誠聯合會計師事務所林鈞堯會計師及林柏全會計師變更 為游淑芬會計師及林柏全會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/14 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 不適用 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 中信造船 興 | 更正本公司111年10-12月份資金貸與資訊揭露明細表資料 | 1.事實發生日:112/04/26 2.公司名稱:中信造船股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司111年10-12月份資金貸與資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:111年10-12月份資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次:無。 8.更正後金額/內容/頁次: 111年10-12月 編號:0 貸出資金之公司:中信造船(股)公司 貸與對象:RYOMA INTERNATIONAL TRANSPORT CORP.和RYOMA MARINE TRANSPORT CORP. 是否為關係人:是 往來科目:其他應收款-關係人 累計至本月止最高餘額:129,626仟元和96,154仟元 期末餘額:0 實際動支金:0 利率區間:0% 資金貸與性質:2 業務往來金額:0 有短期融通資金必要之原因:營運週轉 提列備抵呆帳金額:0 擔保品名稱:無 擔保品價值:0 對個別對象資金貸與限額:326,812仟元 資金貸與總限額:435,749仟元
編號:1 貸出資金之公司:高鼎遊艇(股)公司 貸與對象:RYOMA INTERNATIONAL TRANSPORT CORP.和RYOMA MARINE TRANSPORT CORP. 是否為關係人:是 往來科目:其他應收款-關係人 累計至本月止最高餘額:120,510仟元和42,494仟元 個別子公司本月增(減)金額-因業務往來金額:0 個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金:0 期末餘額:0 實際動支金:0 利率區間:0% 資金貸與性質:2 業務往來金額:0 有短期融通資金必要之原因:營運週轉 提列備抵呆帳金額:0 擔保品名稱:無 擔保品價值:0 對個別對象資金貸與限額:240,573仟元 資金貸與總限額:320,764仟元 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/26 2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,249,206 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):308,715 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,028 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,518 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,576 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,576 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.13 11.期末總資產(仟元):4,680,624 12.期末總負債(仟元):3,853,886 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):826,738 14.其他應敘明事項:111年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作 業,屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 旭東機械工業 興 | 公告112年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 | 1.事實發生日:112/04/26 2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16% 依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:112年3月 4.自結流動比率:158.05% 5.自結速動比率:120.50% 6.自結負債比率:61.45% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增 討論 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增 討論事項第3案及第4案)
1.董事會決議日期:112/04/26 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 (5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (3)本公司擬申請股票上櫃案。(本次新增) (4)初次上櫃發行新股公開承銷,擬以現金增資發行新股辦理公開承銷,原股東 全數放棄現金增資優先認股之權利案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向 本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話: 02-25419977) 112年4月9日後改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。(電話: 02-23611300) (2)擬依公司法172條之1規定,公告112年股東常會受理持有發行股份總數百分之一 以上股份之股東提案相關事宜如下: 1.受理期間:自112年4月07日起至112年4月17日止(每日上午九點至下午五點)。 2.受理地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.受理方式:書面方式。如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前, 並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 (3)電子投票行使期間:自民國112年05月13日至112年06月10日止;股東得以電子方 式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 | 1.事實發生日:112/04/26 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)本公司擬申請股票上櫃案。 (2)初次上櫃發行新股公開承銷,擬以現金增資發行新股辦理公開承銷,原股東全數 放棄現金增資優先認股之權利案。 (3)修訂「公司章程」部份條文案。 (4)修訂本公司一一二年股東常會議程。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 醫影 | 董事會決議股利分派 | 1. 董事會擬議日期:112/04/26 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.80000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):60,060,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
| 2023/4/26 | 醫影 | 公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師 | 1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/26 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 吳美萍 4.舊任簽證會計師姓名2: 楊樹芝 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 傅泓文 7.新任簽證會計師姓名2: 楊樹芝 8.變更會計師之原因: 本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/15 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 自111年起年度財報簽證生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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