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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/13 | 磐采 興 | 公告本公司審計委員會異動暨審計委員會選任名單 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
4.舊任者簡歷:
獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員
/審計委員會委員/宏維會計師事務所所長
獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/寶得利國際(股)
公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
5.新任者姓名:
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
6.新任者簡歷:
獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員
/審計委員會委員/宏維會計師事務所所長
獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/寶得利國際(股)
公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18
10.新任生效日期:112/06/13~115/06/12
11.其他應敘明事項:審計委員會委員依法由公司112年股東常會改選之獨立董事擔任
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| 2023/6/13 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事) -更 |
公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事) -更正董事選任時持股數
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:吳坤達
董事:張錦田
董事:林逸傑
法人董事:華立企業(股)公司
獨立董事:吳崑明
獨立董事:黃金龍
獨立董事:陳忠憲
獨立董事:宋建世
4.舊任者簡歷:
董事:吳坤達:本公司董事長
董事:張錦田:本公司董事
董事:林逸傑:本公司董事
法人董事:華立企業(股)公司:國軒科技股份有限公司法人董事
獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事
獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事
獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事
獨立董事:宋建世:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:吳坤達
董事:張錦田
董事:林逸傑
董事:張紹淇
董事:張義正
獨立董事:吳崑明
獨立董事:黃金龍
獨立董事:陳忠憲
獨立董事:宋建世
6.新任者簡歷:
董事:吳坤達:本公司董事長
董事:張錦田:本公司董事
董事:林逸傑:本公司董事
董事:張紹淇:友達光電(股)公司工程師
董事:張義正:玉山銀行(股)公司消金部助理襄理
獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事
獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事
獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事
獨立董事:宋建世:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
董 事 吳坤達 502,000股
董 事 張錦田 4,030,000股
董 事 林逸傑 112,280股
董 事 張紹淇 881,000股
董 事 張義正 1,272,000股
獨立董事 吳崑明 0股
獨立董事 黃金龍 0股
獨立董事 陳忠憲 0股
獨立董事 宋建世 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/06
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/13 | 奇鼎科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:112/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
副董事長：新任，不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
副董事長：睿洋機電工程有限公司－代表人:黃國庭 / 睿洋機電工程有限公司 董事長
5.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由新任董事推選董事長及副董事長。
6.新任生效日期:112/06/13
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 奇鼎科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之 限制
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 鄭智文
董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如
董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
董事 柯安
獨立董事 王文聰
獨立董事 周國輝
獨立董事 蔡采薇
獨立董事 林昇弘
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
董事 柯安
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
深圳永勝裕科技有限公司 法定代表人
湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司 法定代表人
(2)董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
毅曄國際(香港)有限公司 董事長
(3)董事 柯安
艾爾諾精密科技(深圳)有限公司 法定代表人
艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司 法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：深圳市龍崗區坪地街道年豐社區橫嶺工業區橫
嶺中路4號
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：昆山開發區柏廬南路999號吉田
國際廣場2號樓1201室
(3)毅曄國際(香港)有限公司：香港九龍灣啟祥道 26 號同力工業中心A座 RM
101,6F
(4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：深圳市龍崗區坪地街導年豐社區橫嶺中
路4號第二棟廠房101
(5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區蘇州大道東123號1幢匯金
大廈1203室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：LCD及半導體自動輸送設備、超微環境設備、
LCD及半導體精密防震設備的生產加工，銷售自產產品
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：空調淨化系統的設計、上門安裝
；空調淨化系統設備、自動化控制項系統、機電設備的技術開發、銷售；室
內裝飾裝潢服務；機電產品上門安裝
(3)毅曄國際(香港)有限公司：國際貿易
(4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及
相關機電之設計及建造、節能服務
(5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及
相關機電之設計及建造、節能服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：人民幣6,270仟元/持股比例100%
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：人民幣10,000仟元/持股比例100%
(3)毅曄國際(香港)有限公司：港幣 5仟元/持股比例55%
12.其他應敘明事項:不適用。
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| 2023/6/13 | 奇鼎科技 興 | 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
(1) 董事: 鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
(2) 董事: 鼎碩投資有限公司－代表人:賴麗如 / 鼎碩投資有限
公司 董事長
(3) 董事: 柯安 / 瑪卿投資有限公司董事長
(4) 董事: 意德士科技股份有限公司－代表人:闕聖哲 / 意德士
科技股份有限公司 董事長
(5) 獨立董事: 王文聰 / 秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
(6) 獨立董事: 周國輝 / 膜立股份有限公司 董事長
(7) 獨立董事: 蔡采薇 / 蔡采薇律師事務所執業律師
3.新任者姓名及簡歷:
(1) 董事: 鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事
(2) 董事: 睿洋機電工程有限公司－代表人:黃國庭 / 睿洋機電
工程有限公司 董事長
(3) 董事: 鼎碩投資有限公司－代表人:賴麗如 / 鼎碩投資有限
公司 董事長
(4) 董事: 意德士科技股份有限公司－代表人:闕聖哲 / 意德士
科技股份有限公司 董事長
(5) 董事: 柯安 / 瑪卿投資有限公司董事長
(6) 獨立董事: 王文聰 / 秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
(7) 獨立董事: 周國輝 / 膜立股份有限公司 董事長
(8) 獨立董事: 蔡采薇 / 蔡采薇律師事務所執業律師
(9) 獨立董事: 林昇弘 / 賦盈科技股份有限公司 董事長
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1) 董事 鄭智文 : 1,092,053股
(2) 董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭 : 2,694,415股
(3) 董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如 : 6,418,045股
(4) 董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲 : 2,904,720股
(5) 董事 柯安 : 563,933股
(6) 獨立董事 王文聰 : 0 股
(7) 獨立董事 周國輝 : 0 股
(8) 獨立董事 蔡采薇 : 0 股
(9) 獨立董事 林昇弘 : 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
7.新任生效日期:112/06/13
8.同任期董事變動比率:為全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 奇鼎科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一) 承認111年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 承認111年度盈餘分派案。
二、選舉事項:全面改選董事9席(含4席獨立董事)。
三、討論事項:
(一) 通過修訂「公司章程」部份條文案。
(二) 通過盈餘轉增資發行新股案。
(三) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 磐采 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事7席(含獨立董事3 席) 選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司第八屆新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 通用矽酮 公 | 代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告 董事會決議111年度不發 |
代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告 董事會決議111年度不發放現金股利
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:
(1)決議日期:112/06/13
(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。
(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 通用矽酮 公 | 公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止 |
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
新任董事：林永彬
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠
新任董事：林芳玲
新任董事：林廷峰
新任董事：陳世岳
新任董事：陳世忠
新任獨立董事：劉江抱
新任獨立董事：吳登科
新任獨立董事：黃俊仁
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年6月13日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中山金利寶新材料股份有限公司/廣東省中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二。
中山市金鈦環保科技有限公司/中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二H幢3樓。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。
誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。
香港金誠亞洲有限公司董事/香港灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心18樓A室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中山金利寶新材料股份有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。
中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技
術咨詢,光觸媒材料等。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。
誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。
香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。
10.對本公司財務業務之影響程度:
中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、
誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此不影響本公司財務業務。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技
有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠
亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 通用矽酮 公 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 通用矽酮 公 | 公告本公司第二屆審計委員會成員名單 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(3)新任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿，全面改選
(6)原任期: 109/06/11~112/06/10
(7)新任生效日期:112/06/13
(8)新任審計委員任期: 112/06/13~115/06/12
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 通用矽酮 公 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事
林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事
林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事
陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事
陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事
新任獨立董事：劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
新任獨立董事：吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
新任獨立董事：黃俊仁/國立中央大學工程與材料工程學系教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：林永彬/1,053,668股
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人：林永冠/2,755,000股
新任董事：林芳玲/1,520,000股
新任董事：林廷峰/688,000股
新任董事：陳世岳/600,000股
新任董事：陳世忠/600,000股
新任獨立董事：劉江抱/0股
新任獨立董事：吳登科/0股
新任獨立董事：黃俊仁/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
7.新任生效日期:112/06/13~115/06/12
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 通用矽酮 公 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項
一、報告事項：
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
二、承認事項：
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之 |
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張錦田
(2)吳坤達
(3)陳忠憲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司第2屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
姓名:吳崑明
姓名:宋建世
姓名:陳忠憲
姓名:黃金龍
4.舊任者簡歷:
吳崑明:本公司獨立董事
宋建世:本公司獨立董事
陳忠憲:本公司獨立董事
黃金龍:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
姓名:吳崑明
姓名:宋建世
姓名:陳忠憲
姓名:黃金龍
6.新任者簡歷:
吳崑明:本公司獨立董事
宋建世:本公司獨立董事
陳忠憲:本公司獨立董事
黃金龍:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司112年股東常會選任第4屆董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:吳坤達
董事:張錦田
董事:林逸傑
法人董事:華立企業(股)公司
獨立董事:吳崑明
獨立董事:黃金龍
獨立董事:陳忠憲
獨立董事:宋建世
4.舊任者簡歷:
董事:吳坤達:本公司董事長
董事:張錦田:本公司董事
董事:林逸傑:本公司董事
法人董事:華立企業(股)公司:國軒科技股份有限公司法人董事
獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事
獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事
獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事
獨立董事:宋建世:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:吳坤達
董事:張錦田
董事:林逸傑
董事:張紹淇
董事:張義正
獨立董事:吳崑明
獨立董事:黃金龍
獨立董事:陳忠憲
獨立董事:宋建世
6.新任者簡歷:
董事:吳坤達:本公司董事長
董事:張錦田:本公司董事
董事:林逸傑:本公司董事
董事:張紹淇:友達光電(股)公司工程師
董事:張義正:玉山銀行(股)公司消金部助理襄理
獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事
獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事
獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事
獨立董事:宋建世:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
董 事 吳坤達 41,358,852股
董 事 張錦田 34,504,082股
董 事 林逸傑 31,753,351股
董 事 張紹淇 31,428,508股
董 事 張義正 31,406,695股
獨立董事 吳崑明 33,469,595股
獨立董事 黃金龍 31,145,404股
獨立董事 陳忠憲 31,098,245股
獨立董事 宋建世 31,095,575股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/06
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/13 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司公告董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳坤達
4.舊任者簡歷:本公司董事長。
5.新任者姓名:吳坤達
6.新任者簡歷:本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會重新選任。
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/13 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第四屆董事（含獨立董事）選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 群登科技 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 鈺寶科技 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
5.新任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
6.新任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~112/06/22
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:經審計委員會委員推選吳志明委員擔任本委員會召集人及主席。
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