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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/4/7 | 台灣虎航 | 民航局裁處罰鍰新台幣120萬元 |
1.事實發生日:112/04/07 2.發生緣由:本公司110年2月~4月間因升訓正駕駛年度航路考驗時間計算與主管機關 交通部民用航空局認定不同,及110年5月受疫情影響正駕駛未完整實施90天內3次 起降飛行任務,致分別違反航空器飛航作業管理規則第165條及163條規範,處以 新台幣120萬元罰鍰。 3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。 4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣120萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.改善情形及未來因應措施:本公司已依民用航空法規規定與定義,重新安排飛航組員 各項資格訓練及考驗計畫,並提報民航局核可執行。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1. 董事會擬議日期:112/04/07 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.35000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):7,261,170 (5)盈餘轉增資配股(元/股):3.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):6,223,860 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日:112/04/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)陳淑勤:處長 (2)葉永正:處長 3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營 與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務 4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案利害關係人依規定予以迴避,經主席徵詢全體出席董事 無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1. 董事會擬議日期:112/04/07 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.35000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):7,261,170 (5)盈餘轉增資配股(元/股):3.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):6,223,860 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事會決議發行112年度限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:112/04/07 2.預計發行價格:有償發行,發行價格每股新台幣10元。 3.預計發行總額(股):共計發行普通股414,000股,每股面額新台幣10元, 4.既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後,須符合以下各項條件方可既得: (1)於各既得期間屆滿日仍在職。 (2)各既得期間內未曾有違反本公司或本公司從屬公司簽訂之合約、工作規則或本公司 或本公司從屬公司所訂之辦法、規範等情事者。 (3)於認購限制員工權利新股後,既得期間屆滿前,考績均達80分以上。 (4)各年度可既得之最高股份比例為:發行後屆滿一年20%、屆滿二年30%、以及屆滿三 年50%,屆滿日如遇假日,則順延至次一營業日辦理。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: (1)既得條件未達前,限制員工權利新股應交付信託保管;既得條件未達前即不在職得 由公司依相關規定以面額買回註銷。 (2)發生繼承之處理方式 A.一般死亡:尚未既得之限制員工權利新股,除依發行辦法所定既得條件外, 需再依員工於既得日前一年之實際在職月數比例計算(四拾五入取仟股整數) 可既得之實際股份,未既得之部份本公司將以原認購價格無息收買其股份並 辦理註銷。 B.受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職:由該員工於離職生效日起,提前領 受其應既得之股份。 C.受職業災害致死亡:未達成既得條件之限制員工權利新股,於死亡日提前既 得。 6.其他發行條件:依本公司民國112年限制員工權利新股發行辦法辦理。 7.員工之資格條件: 以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司及本公司從屬公 司全職員工為限;並參酌公司營運成果,個人職級、工作績效及其它適當參考因素 ,由董事長核定後提報董事會同意,其中具董事及經理人身份之員工應先提報薪資 報酬委員會同意,非具董事或經理人身分之員工,應先提報審計委員會同意。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才,並激勵員工、提升員工對公司之向心力,為公 司奠定永續經營之基礎。 9.可能費用化之金額: 112年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股為414,000股,若以112年2月 16日為評價基準日,並以112年預計除權後股數26,970,060股,衡量出來的限制員 工權利新股每股之公允價值為31元,假設於民國112年9月初以每股新台幣10元為認 購價格全數發行,若全數達成既得條件,設算估計可能費用化金額約為新台幣869萬 元,並於既得期間分年認列相關費用,暫估112年∼115年費用化金額分別約為新台 幣112萬元萬、406萬元、243元及108萬元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 依112年預計除權後股數26,970,060股計算,暫估民國112年至115年費用化金額對 每股盈餘可能影響金額分別約為新台幣0.04元、0.15元、0.09元及0.04元。 11.其他對股東權益影響事項: 整體評估,對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股東權益亦無 重大影響。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)限制員工權利新股發行後,應立即將之交付信託/保管,且於既得條件未成就前 ,員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 (2)未達既得條件前員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、 設定,或作其他方式之處分。 (3)除前述限制外,員工依本辦法獲配之限制員工權利新股,於未達既得條件前之 其他權利,包括但不限於:股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股 權等,與本公司已發行之普通股股份相同,惟未符既得條件者,其所獲配之現 金股息、股票股利及受配資本公積現金(股票)等,由公司依相關規定收回現金 及依法辦理註銷股份。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定,將配股 配息自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶(現金股利撥付約定之員工個人銀行 帳戶);相關作業方式依信託/保管契約執行之。 (4)員工未達既得條件前,於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有 關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。 (5)既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本, 限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資,因此退還之現金須交付 信託/保管,於達成既得條件後才得交付員工;惟若未達既得條件,本公司將 收回該等現金。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管 機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、 終止,及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。 14.其他應敘明事項: (1)本次發行限制員工權利新股於主管機關申報生效通知到達日起二年內,得視實 際需要,一次或分次發行,實際發行日期及相關作業事項由董事會或由董事會 授權董事長訂定之。 (2)本次發行限制員工權利新股所訂各項條件,如經主管機關指示、相關法令規則 修正,或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時,擬提請股東會授權董 事會全權處理。 (3)本次發行限制員工權利新股,相關限制及重要約定事項或未盡事宜,悉依相關 法令及本公司訂定之發行辦法辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/04/07 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6,223,860股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:62,238,600元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發300股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代 理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹股之畸零股,按面額折付現金至元為止(元以 下捨去),其仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額承購之,凡參加帳簿劃 撥配發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為處理帳簿劃撥之費用。 11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務拓展需要。 13.其他應敘明事項: (1)如嗣後因本公司普通股股本發生變動,致影響流通在外股數,股東配股率因此變動 ,擬提請股東常會授權董事長全權處理。 (2)本案俟股東常會通過後,擬提請股東常會授權董事會另訂定增資基準日、發放日及 其他相關事宜,屆時另行公告之。 (3)以上增資相關事宜如因法令修定、客觀環境或事實需要必須變更時,擬請股東常會 授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/07 2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):598,857 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):168,051 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,180 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,341 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,460 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,460 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.79 11.期末總資產(仟元):1,194,458 12.期末總負債(仟元):747,203 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):447,255 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/04/07 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉中山路三段103號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)本公司111年度審計委員會審查報告。 (3)本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司辦理發行112年限制員工權利新股案。 (3)本公司『背書保證作業程序』修訂案。 (4)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。 (5)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得向公 司提出本次股東常會議案,但以一項並以300 字為限。 (2)依公司法第192-1 條規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公 司提出本次董事候選人提名名單,並以9席(含獨立董事3席)為限。 (3)本次受理股東以書面方式提案及提名期間:自112年04月17日至112年04月27日止。 (4)凡有意提案或提名之股東請於112年4月27日17時前,以掛號函件並敘明聯絡人及聯 絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事提名函件」寄達受理處所。 (5)受理處所:本公司公司治理部(地址:屏東縣枋寮鄉中山路三段103號) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 台睿生物科技 興 | 本公司與深圳奧祺生物醫藥有限公司簽訂 「亞硒酸鈉注射液合作協 |
本公司與深圳奧祺生物醫藥有限公司簽訂 「亞硒酸鈉注射液合作協議」。
1.事實發生日:112/04/07 2.契約或承諾相對人:深圳奧祺生物醫藥有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/04/07 5.主要內容(解除者不適用):本公司與深圳奧祺生物醫藥有限公司(以下簡稱「奧祺」) 簽訂合作協議,將進行本公司亞硒酸鈉注射液(以下簡稱「西寧特」)藥品,在中國 大陸地區(不含香港、澳門、台灣)的註冊、行銷及推廣等相關商業合作事宜,根據 此合作協議約定,未來西寧特在授權地區上市銷售時,由本公司銷售該產品給奧祺, 奧祺擁有獨家銷售代理權利。 6.限制條款(解除者不適用):依合作協議書辦理。 7.承諾事項(解除者不適用):依合作協議書辦理。 8.其他重要約定事項(解除者不適用):依合作協議書辦理。 9.對公司財務、業務之影響:對公司財務及業務皆有正面助益。 10.具體目的:為西寧特產品在中國大陸市場之註冊、行銷、推廣、物流及銷售等各項授權 範圍內之作業。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)合作協議中涉及雙方未來商業利益分潤方式係屬商業機密,恕無法揭露。 (2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 新穎生醫 興 | 公告本公司產品DNlite-IVD103取得「衛生福利部外銷 |
公告本公司產品DNlite-IVD103取得「衛生福利部外銷專用 醫療器材許可證」。
1.事實發生日:112/04/07 2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司產品DNlite-IVD103外銷查驗登記業經衛福部審定,並取得該產品之 「衛生福利部外銷專用醫療器材許可證」,許可證字號:衛部醫器外製字第001780號。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司產品DNlite-IVD103外銷查驗登記 業經衛福部審定,取得該產品之「衛生福利部 外銷專用醫療器材許可證」後,將有助於本公司在海外醫療器材市場佈局,並利於未 來本公司在其他國家申請產品上市許可及推動銷售。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會決議股利分派(修改事實發生日) |
1. 董事會決議日期:112/03/28 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):47,939,777 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 昕琦科技 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:112/04/07 2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之 4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:112/04/07 (二)股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (三)其他應敘明事項:本公司本年度擬不分派現金員工酬勞及董監事酬勞。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 昕琦科技 未 | 本公司董事會決議召開112年股東常會公告 |
1.事實發生日:112/04/07 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會公告 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:112/04/07 股東會召開日期:112/06/16 股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠) 一、報告事項 (1)111年度營業報告暨112年營業展望案。 (2)審計委員會審查111年度決算報告案。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。 二、承認事項 (1)111年度決算表冊案。 (2)110年度虧損撥補表更正重新承認案。 (2)111年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項: (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (3)本公司撤銷公開發行案。 (4)董事選舉案。 (5)董事競業禁止解除案。 四、臨時動議 5.其他公告事項: (1)停止過戶時間:112年4月18日起至112年6月16日止。 (2)受理股東之提案提名: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持有己發行股份總數百分之一以上 股東,股東常會議案提案及獨立董事候選人提名提案,受理期間為112年4月10日 至112年4月19日止,受理地點為本公司楊梅廠(地址:桃園市楊梅區民隆路26號)。 6.特此公告 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 天外天數位有線電視 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:112/04/07 2.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務暨會計主管 (2)發生變動日期:112/04/07 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:財會室副理林正義 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」):新任 (6)異動原因:112/04/07本公司董事會通過追認新任財務暨會計主管 (7)生效日期:112/04/07 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 總格精密 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第一項第三款規定公告。
1.事實發生日:112/04/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):224,392 (4)原資金貸與之餘額(仟元):107,587 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,807 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):148,394 (8)本次新增資金貸與之原因: 超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):26,487 (2)累積盈虧金額(仟元):-71,224 5.計息方式: 董事會通過自112年1月1日起不再計息 6.還款之: (1)條件: 視子公司營運狀況而定 (2)日期: 視子公司營運狀況而定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 148,394 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 26.45 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: 超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 有量科技 公 | 公告本公司連任達三屆獨立董事黃鍾毓東先生繼續提名 擔任獨立董 |
公告本公司連任達三屆獨立董事黃鍾毓東先生繼續提名 擔任獨立董事之理由
1.事實發生日:112/04/07 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司112年04月07日董事會審查第十屆董事會被提名人資格 ,其中獨立董事被提名人鍾毓東先生自本公司第七屆董事會起 擔任獨立董事,均已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆,依「 公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應 公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。 (2)鍾毓東先生曾任中華工程,在土木工程建設具有豐富知識及 經驗,可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻,雖已連任本公 司三屆獨立董事,然仍有需借重其專長之處,故本次董事會選舉 仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 (3)綜上,鍾毓東先生經本公司112年04月07日董事會審查其資格 符合,已列為第十屆董事會獨立董事候選人。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/7 | 有量科技 公 | 公告本公司112/04/07董事會決議 |
1.事實發生日:112/04/07 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 承認及討論事項 (一)董事會提名及審查本公司112年股東常會獨立董事候選人名單案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/6 | 生合生物科技 興 | 本公司營運長辭世 |
1.事實發生日:112/04/06 2.發生緣由: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、 研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):營運長 (2)發生變動日期:112/04/06 (3)舊任者姓名、級職及簡歷: 季方/生合生物科技股份有限公司營運長 (4)新任者姓名、級職及簡歷: 尚未由董事會任命 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):死亡 (6)異動原因:逝世 (7)生效日期:112/04/06 3.因應措施:其職務由 楊三連執行長暫代處理 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/6 | 竹陞科技 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/04/06 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.11556816 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):20,162,500 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/6 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/04/06 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號 (國立臺灣大學竹北分部碧禎館107) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會查核報告。 (3)111年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告。 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 (6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司111年度盈餘分派表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (5)本公司擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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