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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/23 | 昱展新藥生技 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止 之 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:112/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 林東和
董事 中華開發生醫創業投資股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:
董事 林東和，目前兼任其他公司之職務如下:
(1)祥翊製藥(股)公司董事
(2)Yoda Pharmaceuticals Inc.董事
(3)思捷優達股份有限公司董事長
董事 中華開發生醫創業投資股份有限公司，目前兼任其他公司之職務如下:
(1)寶楠生技(股)公司董事
(2)仲恩生技(股)公司法人董事
(3)博信生物科技(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:112/05/23~115/05/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| | 2023/5/23 | 昱展新藥生技 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 | 1.發生變動日期:112/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 : 李水盛
獨立董事 : 梁淑琴
獨立董事 : 蘇美琍
4.舊任者簡歷:
獨立董事 : 李水盛 國立台灣大學名譽教授
獨立董事 : 梁淑琴 志聯工業(股)公司獨立董事
獨立董事 : 蘇美琍 信磊合署會計師事務所/所長
5.新任者姓名:待董事會重新委任
6.新任者簡歷:待董事會重新委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/22~112/07/21
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
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| | 2023/5/23 | 昱展新藥生技 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 | 1.發生變動日期:112/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 : 李水盛
獨立董事 : 梁淑琴
獨立董事 : 蘇美琍
4.舊任者簡歷:
獨立董事 : 李水盛 國立台灣大學名譽教授
獨立董事 : 梁淑琴 志聯工業(股)公司獨立董事
獨立董事 : 蘇美琍 信磊合署會計師事務所/所長
5.新任者姓名:
獨立董事 : 李水盛
獨立董事 : 梁淑琴
獨立董事 : 蘇美琍
6.新任者簡歷:
獨立董事 : 李水盛 國立台灣大學名譽教授
獨立董事 : 梁淑琴 志聯工業(股)公司獨立董事
獨立董事 : 蘇美琍 信磊合署會計師事務所/所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，審計委員會委員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/22~112/07/21
10.新任生效日期:112/05/23
11.其他應敘明事項:無
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| | 2023/5/23 | 昱展新藥生技 | 公告本公司112年股東常會全面改選第四屆董事當選名單 | 1.發生變動日期:112/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 : 林東和
董 事 : 文永順
董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED
董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司
獨立董事 : 李水盛
獨立董事 : 梁淑琴
獨立董事 : 蘇美琍
4.舊任者簡歷:
董 事 : 林東和 本公司董事長
董 事 : 文永順 本公司總經理
董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED
董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司
獨立董事 : 李水盛 國立台灣大學名譽教授
獨立董事 : 梁淑琴 志聯工業(股)公司獨立董事
獨立董事 : 蘇美琍 信磊合署會計師事務所/所長
5.新任者職稱及姓名:
董 事 : 林東和
董 事 : 文永順
董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED
董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司
獨立董事 : 李水盛
獨立董事 : 梁淑琴
獨立董事 : 蘇美琍
6.新任者簡歷:
董 事 : 林東和 本公司董事長
董 事 : 文永順 本公司總經理
董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED
董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司
獨立董事 : 李水盛 國立台灣大學名譽教授
獨立董事 : 梁淑琴 志聯工業(股)公司獨立董事
獨立董事 : 蘇美琍 信磊合署會計師事務所/所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事 : 林東和 持股數 : 7,050,000
董 事 : 文永順 持股數 : 220,000
董 事 : 薩摩亞商 GRAND SPIRIT INVESTMENTS LIMITED 持股數 : 1,800,000
董 事 : 中華開發生醫創業投資股份有限公司 持股數 : 6,888,000
獨立董事 : 李水盛 持股數 : 0
獨立董事 : 梁淑琴 持股數 : 0
獨立董事 : 蘇美琍 持股數 : 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/22~112/07/21
11.新任生效日期:112/05/23~115/05/22
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| | 2023/5/23 | 昱展新藥生技 | 公告本公司董事會選任董事長 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林東和
4.舊任者簡歷:昱展新藥生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林東和
6.新任者簡歷:昱展新藥生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:112/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| | 2023/5/23 | 昱展新藥生技 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:112/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第4屆董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2023/5/23 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:112/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無
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| | 2023/5/23 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司112年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 | 1.董事會決議或公司決定日期:112/05/23
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣130元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留本次發行新股之10%，計1,000,000股予本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例
認購之，每仟股認購69.114338股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放
棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/06/16
13.最後過戶日:112/06/11
14.停止過戶起始日期:112/06/12
15.停止過戶截止日期:112/06/16
16.股款繳納期間:112/06/30~112/07/31
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(一)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年5月22日金管證發字
第1120342358號函申報生效在案。
(二)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整
時，授權董事長全權辦理之。
(三)因最後過戶日112年6月11日適逢星期例假日，故現場過戶提前至112年6月9日
(星期五)下午16點30分前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務
代理部」（台北市信義路4段236號3樓）辦理，掛號郵寄者以112年6月11日(最後
過戶日)郵戳為憑。
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| | 2023/5/23 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過向美國 證券交易委員會遞交Form F-3股份登記表
1.事實發生日:112/05/22
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 65.12%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.72%。另Belite Bio, Inc於
111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱110
年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc董事會決議通過向美國證券交易委員會遞交Form F-3
股份登記表，並已於美東時間112年5月22日下午5點遞件申請。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會決議日期:112/05/22
(2)增資資金來源:現金增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
(4)每股面額:USD 0.0001
(5)發行總金額:不超過總價值USD 300,000,000之有價證券
(6)發行價格:由Belite Bio, Inc董事會授權之定價委員會按股票市價或市場慣例決定
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:未定
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
(13)其他應敘明事項:
(一)Form F-3股份登記表日期:112/05/22
(二)登記有價證券種類:美國存託憑證(ADSs)、普通股(Ordinary Shares)、特別股
(Preferred Shares)、權證(Warrants)、超額配售權利(Overallotment Purchase
Rights)、認購權利(Subscription Rights)、資本票據(Capital Notes)及/或債權證券
(Debt Securities)。
(三)股份登記之效力:如Belite Bio, Inc今日遞交之Form F-3股份登記表後續經美國證
券交易委員會審閱並同意其生效，將取代美東時間112年5月9日生效之Form F-3股份登記
表，Belite Bio, Inc將在此份股份登記表生效日起三年內，得視其實際需要並經董事會
同意一次或分次發行總價值於不超過三億美金額度內的有價證券。於取得前述額度後，
Belite Bio, Inc並無義務發行任何有價證券；如其發行有價證券，相關額度亦無須全數
發行完畢。發行有價證券與否將取決於Belite Bio, Inc董事會之判斷；如經
Belite Bio, Inc董事會同意，相關有價證券得以公開發行、私募或其他法律所允許之方
式發行，惟實際發行方式、具體發行數量及發行時間亦將由Belite Bio, Inc董事會按當
時市場情況另行決定並公告。
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| | 2023/5/22 | 通用幹細胞-新 興 | 公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。 | 1.事實發生日:112/05/22
2.發生緣由:公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:112年05月23日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13號1302會議室
(台北市南港區經貿二路188號13樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人
說明會，說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
(7)其他應敘明事項:無。
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| | 2023/5/22 | 創王光電 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 | 1.事實發生日:112/05/22
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:
(1)發生變動日期:112/05/22
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:趙妙芬/財務主管
暨會計主管。
(3)新任者姓名、職級及簡歷: 暫缺。
(4)異動情形:辭職。
(5)異動原因:個人生涯規劃。
(6)生效日期:112/05/22
4.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管委任案將提
請近期董事會決議，待通過後依相關規定公告。
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| | 2023/5/22 | 立視科技 公 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 | 1.事實發生日:112/05/22
2.發生緣由:
(1)發生變動日期：112/5/19
(2)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:鄭鎧尹委員
(3)新任者姓名及簡歷:暫缺
(4)異動原因:個人因素辭任
(5)原任期:110/11/23 ~ 113/11/22
(6)新任生效日期:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於112年05月22日接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書
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| | 2023/5/22 | 立視科技 公 | 公告本公司獨立董事辭任 | 1.事實發生日:112/05/22
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)發生變動日期:112/05/19
(2)舊任者姓名及簡歷:鄭鎧尹獨立董事
(3)新任者姓名及簡歷:暫缺
(4)異動原因:個人因素辭任
(5)新任董事選任時持股數:不適用
(6)原任期:110/11/23 ~ 113/11/22
(7)新任生效日期:不適用
(8)同任期董事變動比率:1/9
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於112年05月22日接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書
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| | 2023/5/22 | 鑫傳國際多媒體科技 | 更正本公司111年第2季合併財務報告部分資訊、110年度 合 | 更正本公司111年第2季合併財務報告部分資訊、110年度 合併及個體財務報告部分資訊，該更正對損益及股東權益 並無影響
1.事實發生日:112/05/22
2.公司名稱:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司及子公司商品銷貨收入改採淨額認列，
更正本公司111年第2季合併財務報告、110年度合併及個體財務報告
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度第2季合併財務報告及110年度合併
財務報告中合併資產負債表、合併綜合損益表、合併現金流量表及附註
揭露事項等部分內容，110年度個體財務報告中之資產負債表、綜合損益表、
現金流量表及附註揭露事項等部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
111年度第二季合併財務報告
第5頁：
應收帳款－非關係人淨額於111.06.30為新台幣13,353仟元
應收帳款－非關係人淨額於110.12.31為新台幣20,538仟元
應收帳款－非關係人淨額於110.06.30為新台幣32,476仟元
其他應收款於111.06.30為新台幣29仟元
其他應收款於110.12.31為新台幣20仟元
其他應收款於110.06.30為新台幣85仟元
應付帳款－非關係人於111.06.30為新台幣24,085仟元
應付帳款－非關係人於110.12.31為新台幣19,450仟元
應付帳款－非關係人於110.06.30為新台幣19,269仟元
其他應付款於111.06.30為新台幣129,051仟元
其他應付款於110.12.31為新台幣40,500仟元
其他應付款於110.06.30為新台幣34,585仟元
第6頁：
營業收入淨額－關係人於111.01.01~111.06.30為新台幣240,803仟元
營業收入淨額－關係人於110.01.01~110.06.30為新台幣221,176仟元
營業成本－關係人於111.01.01~111.06.30為新台幣111,439仟元
營業成本－關係人於110.01.01~110.06.30為新台幣101,394仟元
第9頁：
應收帳款於111.01.01~111.06.30為新台幣8,259仟元
應收帳款於110.01.01~110.06.30為新台幣(8,655)仟元
其他應收款於111.01.01~111.06.30為新台幣0仟元
其他應收款於110.01.01~110.06.30為新台幣136仟元
應付帳款於111.01.01~111.06.30為新台幣4,391仟元
應付帳款於110.01.01~110.06.30為新台幣2,607仟元
其他應付款於111.01.01~111.06.30為新台幣(2)仟元
其他應付款於110.01.01~110.06.30為新台幣3,880仟元
第15~16頁、第19頁、第21頁、第28頁、第30頁
110年度合併財務報告
第8頁：
應收帳款－非關係人於110.12.31為新台幣20,538仟元
應收帳款－非關係人於109.12.31為新台幣18,822仟元
其他應收款於110.12.31為新台幣20仟元
其他應收款於109.12.31為新台幣220仟元
應付帳款－非關係人於110.12.31為新台幣19,450仟元
應付帳款－非關係人於109.12.31為新台幣16,093仟元
其他應付款於110.12.31為新台幣40,500仟元
其他應付款於109.12.31為新台幣33,968仟元
第9頁：
營業收入淨額於110年度為新台幣458,083仟元
營業收入淨額於109年度為新台幣411,060仟元
營業成本於110年度為新台幣207,988仟元
營業成本於109年度為新台幣162,284仟元
第12頁：
應收帳款於110年度為新台幣2,325仟元
應收帳款於109年度為新台幣(19,994)仟元
其他應收款於110年度為新台幣201仟元
其他應收款於109年度為新台幣110仟元
應付帳款於110年度為新台幣2,740仟元
應付帳款於109年度為新台幣10,369仟元
其他應付款於110年度為新台幣6,900仟元
其他應付款於109年度為新台幣(4,605)仟元
第23頁、第28頁、第29頁、第33頁、第35頁、
第44頁、第46頁
110年度個體財務報告
第7頁：
應收帳款－非關係人於110.12.31為新台幣16,819仟元
應收帳款－非關係人於109.12.31為新台幣15,844仟元
其他應收款於110.12.31為新台幣19仟元
其他應收款於109.12.31為新台幣235仟元
應付帳款－非關係人於110.12.31為新台幣13,150仟元
應付帳款－非關係人於109.12.31為新台幣9,692仟元
其他應付款於110.12.31為新台幣35,979仟元
其他應付款於109.12.31為新台幣29,556仟元
第8頁：
營業收入淨額於110年度為新台幣398,985仟元
營業收入淨額於109年度為新台幣363,299仟元
營業成本於110年度為新台幣170,829仟元
營業成本於109年度為新台幣129,429仟元
第11頁：
應收帳款於110年度為新台幣3,027仟元
應收帳款於109年度為新台幣(18,474)仟元
其他應收款於110年度為新台幣217仟元
其他應收款於109年度為新台幣91仟元
應付帳款於110年度為新台幣3,163仟元
應付帳款於109年度為新台幣7,498仟元
其他應付款於110年度為新台幣6,482仟元
其他應付款於109年度為新台幣(4,488)仟元
第22頁~23頁、第26頁~27頁、第31頁、第33頁、
第41頁、第42頁、第50頁、第55頁、第57頁、第58頁
8.更正後金額/內容/頁次:
111年第2季合併財務報告
第5頁
應收帳款－非關係人淨額於111.06.30為新台幣10,875仟元
應收帳款－非關係人淨額於110.12.31為新台幣16,251仟元
應收帳款－非關係人淨額於110.06.30為新台幣28,237仟元
其他應收款於111.06.30為新台幣4,507仟元
其他應收款於110.12.31為新台幣4,307仟元
其他應收款於110.06.30為新台幣4,324仟元
應付帳款－非關係人於111.06.30為新台幣4,090仟元
應付帳款－非關係人於110.12.31為新台幣2,661仟元
應付帳款－非關係人於110.06.30為新台幣4,795仟元
其他應付款於111.06.30為新台幣149,046仟元
其他應付款於110.12.31為新台幣 57,289仟元
其他應付款於110.06.30為新台幣 49,059仟元
第6頁
營業收入淨額於111.1.1~111.6.30為新台幣190,466仟元
營業收入淨額於110.1.1~110.6.30為新台幣180,231仟元
營業成本於111.1.1~111.6.30為新台幣61,102仟元
營業成本於110.1.1~110.6.30為新台幣60,449仟元
第9頁
應收帳款於111.1.1~111.6.30為新台幣8,450仟元
應收帳款於110.1.1~110.6.30為新台幣(7,557)仟元
其他應收款於111.1.1~111.6.30為新台幣(191)仟元
其他應收款於110.1.1~110.6.30為新台幣(962)仟元
應付帳款於111.1.1~111.6.30為新台幣1,185仟元
應付帳款於110.1.1~110.6.30為新台幣2,379仟元
其他應付款於111.1.1~111.6.30為新台幣3,204仟元
其他應付款於110.1.1~110.6.30為新台幣4,108仟元
第15~16頁、第20~22頁、第29頁、第31頁
110年度合併財務報告
第8頁
應收帳款－非關係人淨額於110.12.31為新台幣16,251仟元
應收帳款－非關係人淨額於109.12.31為新台幣15,681仟元
其他應收款於110.12.31為新台幣4,307仟元
其他應收款於109.12.31為新台幣3,361仟元
應付帳款－非關係人於110.12.31為新台幣2,661仟元
應付帳款－非關係人於109.12.31為新台幣1,847仟元
其他應付款於110.12.31為新台幣 57,289仟元
其他應付款於109.12.31為新台幣 48,214仟元
第9頁
營業收入淨額於110年度為新台幣371,047仟元
營業收入淨額於109年度為新台幣345,886仟元
營業成本於110年度為新台幣120,952仟元
營業成本於109年度為新台幣97,110仟元
第12頁
應收帳款於110年度為新台幣3,471仟元
應收帳款於109年度為新台幣(18,376)仟元
其他應收款於110年度為新台幣(945)仟元
其他應收款於109年度為新台幣(1,508)仟元
應付帳款於110年度為新台幣197仟元
應付帳款於109年度為新台幣2,335仟元
其他應付款於110年度為新台幣9,443仟元
其他應付款於109年度為新台幣3,429仟元
第23頁、第28~29頁、第35頁、第44頁、第46頁
110年度個體財務報告
第7頁
應收帳款－非關係人淨額於110.12.31為新台幣14,595仟元
應收帳款－非關係人淨額於109.12.31為新台幣14,138仟元
其他應收款於110.12.31為新台幣2,243仟元
其他應收款於109.12.31為新台幣1,941仟元
應付帳款－非關係人於110.12.31為新台幣2,279仟元
應付帳款－非關係人於109.12.31為新台幣1,497仟元
其他應付款於110.12.31為新台幣 47,210仟元
其他應付款於109.12.31為新台幣 37,751仟元
第8頁
營業收入淨額於110年度為新台幣344,733仟元
營業收入淨額於109年度為新台幣326,580仟元
營業成本於110年度為新台幣116,577仟元
營業成本於109年度為新台幣92,710仟元
第11頁
應收帳款於110年度為新台幣3,545仟元
應收帳款於109年度為新台幣(17,452)仟元
其他應收款於110年度為新台幣(301)仟元
其他應收款於109年度為新台幣(931)仟元
應付帳款於110年度為新台幣127仟元
應付帳款於109年度為新台幣2,333仟元
其他應付款於110年度為新台幣9,518仟元
其他應付款於109年度為新台幣677仟元
第22頁、第26~27頁、第31頁、第33頁、第42頁、第52頁、第56~57頁
9.因應措施:於公告並將更正後內容上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:因本次財報更正事項眾多，請投資人詳合併財務報告
及個體財務報告電子書更正頁，另本次財報更正不影響本公司111年第2季
及110年度損益及股東權益。
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| | 2023/5/22 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司董事會通過112年度第一季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/22
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,926
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,361
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,827
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,763
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,923
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,248
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):632,000
12.期末總負債(仟元):101,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):520,276
14.其他應敘明事項:無。
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| | 2023/5/22 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 | 1.董事會決議日期:112/05/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳信安處長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| | 2023/5/22 | 寶元數控 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款公告
1.事實發生日:112/05/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有80.10%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):118,974
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:東莞寶元智動數控有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):118,974
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):155,840
(2)累積盈虧金額(仟元):-80,415
5.計息方式:
以雙方約定之計息條件計息
6.還款之:
(1)條件:
依本公司資金貸與他人之作業程序辦理
(2)日期:
依本公司資金貸與他人之作業程序辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
90,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.26
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：
寶元智造股份有限公司資本33,000仟元
東莞寶元智動數控有限公司資本122,840仟元
接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：
寶元智造股份有限公司累積盈虧-9,065仟元
東莞寶元智動數控有限公司累積盈虧-71,350仟元
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| | 2023/5/22 | 寶元數控 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第一款公告
1.事實發生日:112/05/22
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:寶元智造股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有80.10%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):118,974
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞寶元智動數控有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):118,974
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
90,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.26
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| | 2023/5/22 | 寶元數控 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第 一項第三款公告
1.事實發生日:112/05/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有80.10%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):29,744
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):25,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):25,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司申請授信額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):33,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,065
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定
(2)日期:
根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
89,231
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
25,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
8.41
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
35.60
10.其他應敘明事項:
無
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| | 2023/5/22 | 寶元數控 興 | 本公司董事會決議參與子公司寶元智造股份有限公司現金增資案 | 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
寶元智造股份有限公司之普通股
2.事實發生日:112/5/22~112/5/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1,361,693股、每股10元、總金額新台幣13,616,930元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
寶元智造股份有限公司為本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依寶元智造股份有限公司增資繳款時程
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：增加投資
價格決定參考依據：股票面額
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
7.25元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有本交易證券之數量：7,208,965股
累計持有本交易證券之金額：72,089,650元
累計持有本交易證券之持股比例：77.52%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：13.50%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：24.24%
最近期財務報告中營運資金數額：164,828千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
本公司之子公司寶元智造股份有限公司為充實營運資金所需
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
112年5月22日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
112年5月22日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
一年內交易總金額新台幣67,089,650元，未來視實際狀況需求投資。
27.資金來源:
營運資金
28.其他敘明事項:
無
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