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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/3/27 | 創控科技 興 | 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/03/28 2.發生緣由:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期:112年3月28日(星期二) (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:國泰綜合證券總公司 (台北市大安區敦化南路二段333號10樓) (4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 ,說明本公司營運概況與未來展望 (5)召開法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本法說會採預約報名制。
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2023/3/27 | 碩陽電機 興 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:112/03/27 2.發生緣由:董事會決議股利分派,擬提報股東常會承認 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.5 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,313,450 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5.普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 碩陽電機 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.事實發生日:112/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:112年03月27日
二、股東會召開方式:實體股東會
三、股東會召開日期:112年6月27日(星期二)上午10時整
四、股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷72號(本公司R樓)
五、會議召集事由
(一)報告事項:
1.111年度營業報告。
2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項:
1.111年度營業報告書暨財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
六、股票停止過戶期間:112/4/29~112/6/27
七、受理本次股東常會之股東提案之期間及處所: (一)依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數1% 以上之股東,就本次股東常會以書面方式提案
(二)受理持股1%以上股東提案時間:112/4/21~112/5/2。
(三)受理處所:碩陽電機股份有限公司財務部。
(四)受理方式:凡有意提案之股東,請於112年5月2日下午五點以前 寄(送)達為準,並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式,以備董事會決 議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄達送至本公司。
八、其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢(福邦 證券股份有限公司,100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓,電話:02-2371-1658)
(二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會 之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司, 100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:02-2371-1658) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 日盛證券 | 日盛證券公告金融監督管理委員會證券期貨局 核准本公司停止有價 |
日盛證券公告金融監督管理委員會證券期貨局 核准本公司停止有價證券公開發行
1.事實發生日:112/03/27 2.發生緣由:本公司因合併案依相關法律規定向金融監督管理委員會(下稱金管會) 申請停止有價證券公開發行,業經金管會112年03月27日金管證發字第1120336089號 核准在案,自112年04月09日起停止公開發行。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/27 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國 111年度營業報告 (2)民國 111年度審計委員會查核報告書 (3)民國 111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)民國111年度現金股利分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國 111年度營業報告書及財務報表案 (2)民國 111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項: 受理股東提案之審查標準及作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國112年4月12日至民國112年4月21日止受理股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國112年4月21日下午五時前送達並 敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案。請於信封封面上加註『股東會 提案』字樣,以親送或掛號函件寄送。受理處所:諾貝兒寶貝股份有限公司。 是否列入議案標準:除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: (一)該議案非股東會所得決議。 (二)提案股東於停止股票過戶時,持股未達百分之一。 (三)該議案於公告受理期間外提出。 (四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 依公司法規定,股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會 仍得列入議案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 新任者姓名:吳志成 級職:經理 簡歷:國統國際股份有限公司法務主任/公司治理主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/27 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:112/03/27 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):11.66431221 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):350,424,400 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,203,502 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,425,234 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):451,261 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):453,523 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):362,883 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):362,883 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.08 11.期末總資產(仟元):4,046,091 12.期末總負債(仟元):1,692,429 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,353,662 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/03/27 2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)民國111年度員工及董事酬勞分派案。 (2)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (3)民國111年度盈餘分派案。 (4)民國111年度現金股利分配案。 (5)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (6)民國112年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任、報酬案。 (7)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 (8)訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 (9)本公司設置「公司治理主管」暨調整組織架構案。 (10)召集本公司民國112年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 晶鑽生醫 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:112/03/27 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.12200000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,023,275 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.09100000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):2,703,601 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 晶鑽生醫 興 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周昀靜/本公司內部稽核主管 /鼎新電腦股份有限公司財務顧問師 4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉芬/本公司稽核副理 /本公司財會部資深會計專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:經本公司董事會通過內部稽核主管任命案。 7.生效日期:112/03/27 8.其他應敘明事項: 本公司於112/03/27經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 晶鑽生醫 興 | 晶鑽生醫股份有限公司發行112年第一次限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:112/03/27 2.預計發行價格:無償發行(發行價格為新台幣0元) 3.預計發行總額(股):共計500,000股,每股面額新台幣10元, 發行總額為新台幣5,000,000元。 4.既得條件:符合本辦法所訂之服務年資、績效考核及公司整體年度獲利 等三個條件同時符合為既得條件 i.年資條件(各既得期間): 自獲配日起算任職滿一年者,既得股份為獲配股數40%。 自獲配日起算任職滿二年者,既得股份為獲配股數30%。 自獲配日起算任職滿三年者,既得股份為獲配股數30%。 ii.公司整體年度獲利條件: 各既得期間屆滿日之前一個年度經會計師查核簽證之合併財務報表之 本期淨利(稅後淨利)金額: A.達75,000仟元及以上,可既得該年度最高既得比例之100%。 B.介於70,000仟元及以上,未達75,000仟元間,可既得該年度 最高既得比例之80%。 C.介於65,000仟元及以上,未達70,000仟元間,可既得該年度 最高既得比例之50%。 D.未達65,000仟元,可既得該年度最高既得比例之0%。 iii.員工績效考評條件 員工自被授與限制員工權利新股後於各既得期間屆滿日仍在職,且未曾有 違反法令、勞動契約、工作規則、員工道德行為準則及懲戒處分等相關 規範及約定之情事,各既得期間屆滿日之前一個年度個人考績為A (含)以上 ,員工績效指標比例以100%計之,個人考績未達A者, 員工績效指標比例以0%計之。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股, 遇有未達既得條件者,除本公司「限制員工權利新股發行辦法」另有規定外 ,其股份本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 6.其他發行條件:無。 7.員工之資格條件:以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式 編制內之全職員工為限。實際得為認購之員工及得認購之數量,將參酌年資 、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素, 由董事長核定,提報董事會同意。惟如有經理人或具員工身分之董事者, 應先提報薪資報酬委員會同意。非經理人身分之員工應先提報審計委員會同意 。 單一員工得認購之限制員工權利新股股數,加計其得認購之本公司依募發 準則第五十六條之一第一項發行之員工認股權憑證股數之合計數,不得超過 本公司已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依募發準則第五十六條 第一項發行之員工認股權憑證給予單一員工得購股數,不得超過本公司 已發行股份總數之百分之一。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需專業人才 ,並激勵員工及提升員工向心力,以增加競爭力共同創造公司及 股東最大利益。 9.可能費用化之金額:112年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股 為500,000股,本公司於主管機關申報生效通知到達日起一年內,得視實際 需求一次或分次發行,實際發行日期授權董事長訂定之,並於既得期間分年 認列相關費用。以本公司普通股股票民國112年2月2日~民國112年3月17日 計三十個營業日加權平均成交價格47.06元擬制估算,若全數達成既得條件, 設算估計可能費用化金額約為新台幣23,530仟元。如以113年1月初發行計算 ,暫估112年~115年費用化金額分別約為 新台幣0仟元、15,294仟元、5,883仟元及2,353仟元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形:依目前本公司已發行股份總數24,780,950股 暫估112年~115年費用化後對每股盈餘可能影響金額分別約為 新台幣0元、0.62元、0.24元及0.09元。 11.其他對股東權益影響事項:本公司持續提升產能,拓展海外市場,同時開發 線材及再生醫學應用產品,未來年度之營收獲利預估持續呈成長趨勢,面對 未來營運需求與市場競爭,公司需要更多優秀人才,故整體評估,對本公司 未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股東權益亦無重大影響。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: i.員工將認購之限制員工權利新股交付信託保管,在未達既得條件前,除 繼承外,不得出售、質押、轉讓、贈與他人、設定,或作其他方式之處分。 ii.股東會表決權及選舉權:由交付信託保管機關依相關法令規定執行之。 iii.員工依本辦法認購之限制員工權利新股,於未達成既得條件之前, 其他權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等, 與本公司已發行之普通股股份相同。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): i.員工依本辦法認購之限制員工權利新股,須於既得條件達成前,交付信託保管 ,並由本公司或本公司指派之人代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。 於符合既得條件之日起一個月內,將既得部分之股份自信託帳戶撥付至員工個人 之集保帳戶。 ii.簽約及保密 1)限制員工權利新股的發行總單位數、認股價格、分配原則、實際得為認股之員工 名單等事項確定後,由本公司承辦單位通知員工簽署授與約定書、交付信託等 相關文件。得為認股員工未簽署相關文件者,即喪失認購資格。 2)得為認股員工均應遵守本公司保密規定,不探詢他人或洩漏被授予之限制員工 權利新股相關內容及數量,若有違反之情事,本公司得依情節輕重懲處之。 3)任何經本辦法認購限制員工權利新股及其衍生權益之持有人,均應遵守本辦法 、授與約定書及信託相關規定。 14.其他應敘明事項: i.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意且需經 股東會通過,並報主管機關核准後生效,發行前修正時亦同。若於送件審核 過程中,因主管機關審核之要求而須做修正時,授權董事長修訂本辦法, 嗣後再提董事會追認後始得發行。 ii.本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 晶鑽生醫 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:112/03/27 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院 金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定 之特定人為限。 4.私募股數或張數:發行總股數以不超過3,000,000股之額度為限。 5.得私募額度:於3,000,000股之額度內,將於股東會決議日起一年內授權 董事會分四次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性:第一次:私募資金將用於充實營運資金、 擴大營運規模、改善財務體質與因應公司長期發展所需。預計將提升公司之 市場競爭及營運效能並強化整體財務結構。 第二次:私募資金將用於充實營運資金、擴大營運規模、改善財務體質與 因應公司長期發展所需。預計將提升公司之市場競爭及營運效能並強化整體 財務結構。 第三次:私募資金將用於充實營運資金、擴大營運規模、改善財務體質與 因應公司長期發展所需。預計將提升公司之市場競爭及營運效能並強化整體 財務結構。 第四次:私募資金將用於充實營運資金、擴大營運規模、改善財務體質與 因應公司長期發展所需。預計將提升公司之市場競爭及營運效能並強化整體 財務結構。 7.本次私募資金用途:將用於充實營運資金、擴大營運規模,改善公司財務體質 與因應公司長期發展所需。 8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度, 為掌握募集資金之時效性及可行性,以便於最短期限內取得長期之資金,故 擬透過私募方式募集資金,且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定 ,另透過授權董事會視公司實際營運需求辦理私募,亦將有效提高本公司籌資 之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之 普通股相同,惟依據「證券交易法」本公司私募普通股於交付日起三年內 規定,除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外,餘不得再行賣出 。本次私募普通股自交付日起滿三年後,授權董事會依相關規定向主管機關 申請補辦公開發行及興櫃或上市櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括 實際發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人 之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等,暨其他一切有關發行計畫之事項 ,未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時,擬請 股東會授權董事會審酌情勢並依相關規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/27 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號6樓 (中華民國全國商業總會會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案:本公司111年度營業報告案。 第二案:本公司111年度審計委員會審查報告案。 第三案:本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 第四案:本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: 第一案:本公司111年度營業報告書及財務報表案。 第二案:本公司111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案:本公司「公司章程」修訂案。 第二案:本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 第三案:本公司112年第一次限制員工權利新股案。 第四案:本公司112年私募現金增資發行普通股案。 8.召集事由四、選舉事項: 第一案:本公司第5屆董事及獨立董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: 第一案:本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制解除案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自 112年5月17日起至112年6月13日止,股東得於前述行使期間 逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會 電子投票平台,並依相關說明操作。 【網址:www.stockvote.com.tw】 二、依公司法172條之1規定,公告111年股東常會受理股東提案及提名作業流程 相關事項如下: 1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。 2.本公司訂於本公司訂於112年4月8日起至112年4月18日止,每日上午9時至 下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名),郵寄者以受理期間內 寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件 寄送並敘明聯絡人及聯絡方式,上述期間若有股東提案或提名,屆時將另提請董事會 討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案(提名)股東,並將 合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 3.本公司受理股東提案之審查標準:有下列情事之一,股東所提議案, 董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議, 董事會仍得列入議案。 4.受理股東提案(提名)處所:晶鑽生醫股份有限公司 財會部 (地址:台北市大安區復興南路二段45號11樓),電話:02-2755-3320。 5.依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,其股東 常會之召集通知將以公告方式為之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/03/27 2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞,相關資訊如下: (1)員工酬勞:新台幣426,306元。 (2)董事酬勞:新台幣426,306元。 (3)上述決議金額全數以現金方式發放,並與111年度財務報告認列金額無差異。 (4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過,將依法提報股東會。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/03/27 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,703,601股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:27,036,010元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發109.1股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股, 得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理 併湊整股之登記。 其放棄併湊或併湊後仍不足1股之部份,則依公司法第240條之規定, 一律按面額以現金分派之計算至元為止(元以下全捨), 並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項: (1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂發行新股增資基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)本案嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響流通在外股份總數時, 擬請股東會授權董事會按分派基準日之本公司實際流通在外股數,調整分派比率。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):434,843 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):184,317 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,220 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,823 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,388 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,388 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.35 11.期末總資產(仟元):630,457 12.期末總負債(仟元):327,766 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):302,691 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 星宇航空 興 | 公告本公司董事會決議111年度虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會決議日期:112/03/27 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 星宇航空 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張芝菻/本公司財務處協理(財務主管) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/27 8.其他應敘明事項: 經本公司112年03月27日董事會決議由本公司財務處協理張芝菻兼任公司治理主管。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/27 | 星宇航空 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/27 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路199號,萬豪一廳(台北萬豪酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)本公司累計虧損達實收資本額二分之一案。 (4)本公司健全營運計畫執行情形報告。 (5)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)配合本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷增資, 提請原股東放棄優先認股權案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: 一、依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股數1%以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於112年4月22日起至112年5月2日上午9時前, 受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所:星宇航空股份有限公司財務處 (地址:114台北市內湖區南京東路6段382號14樓)
二、本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間自 112年5月31日起至112年6月27日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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