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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/19 | 綠茵生技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/04/19
2.公司名稱:綠茵生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行民權分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:合作金庫銀行東門分行
(2)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行市府分行
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| 2023/4/19 | 床的世界 興 | 修正本公司111年度盈餘分配表(提列特別盈餘公積，原擬議之股 |
修正本公司111年度盈餘分配表(提列特別盈餘公積，原擬議之股利配發金額不變)
1. 董事會擬議日期：112/04/19
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,420,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/19 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議 |
公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議案)
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.一一一年度審計委員會審查報告。
3.訂定本公司一一一年第一次買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。
(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。
2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬申請股票上櫃案。
2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛
牌承銷，原股東放棄優先認股案。
3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。
4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。
5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(新增)
6.擬修訂「股東會議事規則」案。
7.擬修訂「公司治理實務守則」案。
(新增)
8.擬修訂「董事選任程序」案。
(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
其他敘明事項係依照112/03/17發布之重大訊息事宜行之。
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| 2023/4/19 | 久舜營造 興 | 公告112年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告112年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/04/19
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年03月份
4.自結流動比率:146.80%
5.自結速動比率:128.12%
6.自結負債比率:67.50%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/04/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
獨立董事黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/06~112/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/04/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 黃詩瑩
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
4.舊任者簡歷:
獨立董事黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
5.新任者姓名:
獨立董事 簡合瑩
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
6.新任者簡歷:
獨立董事簡合瑩/群悅會計師事務所所長
獨立董事汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司總經理
獨立董事謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，新任獨立董事就任審計委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/04/19
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/19 | 床的世界 興 | 公告更正本公司111年度合併及個體財務報告之附註部份內容 |
1.事實發生日:112/04/19
2.公司名稱:床的世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年度合併及個體財務報告之附註部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
111年合併財務報告附註二十、權益之(三)保留盈餘及股利政策與
個體財務報告附註十八、權益之(三)保留盈餘及股利政策
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)本公司111年度合併財務報告第36頁
法定盈餘公積 $11,748
(2)本公司111年度個體財務報告第33頁
法定盈餘公積 $11,748
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)本公司111年度合併財務報告第36頁
法定盈餘公積 $11,725
(2)本公司111年度個體財務報告第33頁
法定盈餘公積 $11,725
9.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:上述更正內容不影響本公司損益
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| 2023/4/19 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技公司公告由林口長庚紀念醫院執行新藥 PT |
代子公司共信醫藥科技公司公告由林口長庚紀念醫院執行新藥 PTS100用於治療扁桃腺癌病患恩慈療法獲台灣衛福部核准進行
1.事實發生日:112/04/19
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
接獲台灣衛生福利部來函通知，同意台灣共信無償提供「PTS100 (Para-
Toluenesulfonamide,P-TSA) 330mg/mL,5mL/amp」供扁桃腺癌患者
使用，此項治療係本公司與林口長庚紀念醫院共同合作之恩慈療法，並由
林口長庚紀念醫院進行治療。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/4/19 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告召開112年股東常會相關事宜(增列報告事項) |
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書
(2)審計委員會審查報告書
(3)一一一年度現金股利分派事宜報告(新增)
(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)訂定「誠信經營守則」報告
(6)修訂「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案
(2)一一一年度盈餘分配表承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案
(3)本公司股票初次上市櫃新股承銷提請股東放棄認股權案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定，持有已發行股份數百分之
一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。總受理
期間自112年3月31日至112年4月11日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封封面上
加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人
及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司地址：新北市汐止區新台五路一段100
號14樓。
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會互選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳正
4.舊任者簡歷:華宇藥品股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳正
6.新任者簡歷:華宇藥品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會成員依法互選董事長
9.新任生效日期:112/04/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其 |
公告本公司112年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/04/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳 正
董 事：健亞生物科技股份有限公司，代表人：朱佳真
董 事：陳德芳
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司112年第一次股東臨時會票決同意通過，
在無損及公司利益之前提下，解除董事及其代表人競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當 |
公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:112/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 陳 正
董 事 楊朝堂
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 黃詩瑩
4.舊任者簡歷:
董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長
董 事 楊朝堂/華宇藥品股份有限公司 董事
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理
獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董 事 陳 正
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真
董 事 陳德芳
董 事 王愈善
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 簡合瑩
6.新任者簡歷:
董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理
董 事 陳德芳/康德國際生技股份有限公司 董事
董 事 王愈善/華宇藥品股份有限公司 總經理
獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理
獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授
獨立董事 簡合瑩/群悅會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事 陳 正 520,000股
董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股
代表人：朱佳真 152,000股
董 事 陳德芳 0股
董 事 王愈善 83,000股
獨立董事 汪嘉林 0股
獨立董事 謝明娟 0股
獨立董事 簡合瑩 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/04/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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| 2023/4/19 | 華宇藥品 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/04/19
2.重要決議事項:
一、選舉事項
(一) 改選董事案
完成全面改選董事案，當選名單如下：
董 事 陳 正
董 事 健亞生物科技股份有限公司
代表人：朱佳真
董 事 陳德芳
董 事 王愈善
獨立董事 汪嘉林
獨立董事 謝明娟
獨立董事 簡合瑩
二、其他事項
(一) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
3.其它應敘明事項:無
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| 2023/4/19 | 南俊國際 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/04/18
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：112/04/18
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構：(待簽約完成後公告)
競價拍賣及公開申購代收股款機構：(待簽約完成後公告)
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| 2023/4/19 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:112/04/19
2.買回股份目的:轉讓員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣48,000,000元
5.預定買回之期間:民國112年4月20日至112年6月19日
6.預定買回之數量(股):1,200,000股
7.買回區間價格(元):新台幣18元至40元
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.88%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
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| 2023/4/19 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：112/04/19
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/19 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議不分配111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/04/19
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規
定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年04月19日董事會決議通過不分配111年度員工酬勞及董事酬勞。
(2)以上決議數與111年度認列費用估列金額無差異。
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| 2023/4/19 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/04/19
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
(3)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過本公司111年度虧損撥補案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/19 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：112/04/19
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/19 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/19
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):544,475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,515
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-27,698
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-34,997
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-36,578
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-36,853
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.11
11.期末總資產(仟元):1,776,319
12.期末總負債(仟元):1,186,271
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):590,904
14.其他應敘明事項:無
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