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2023/3/20 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會通過一一一年合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/20 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/20 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,325,355 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):392,713 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):212,511 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):276,059 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):221,373 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):221,373 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.51 11.期末總資產(仟元):3,502,227 12.期末總負債(仟元):2,212,486 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,289,741 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/20 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司111年度營業報告。 (2) 本公司111年度審計委員會審查報告。 (3) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 本公司「公司章程」部份條文修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: (1) 本公司第十屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: (1) 解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 望隼科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/03/20 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):130,019,250 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/03/20 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):44,729,100 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會公告 |
1.董事會決議日期:112/03/20 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告書。 (2)一一一年度審計委員會審查111年度決算表冊查核報告。 (3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項: (1)依『公司法』第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 (2)本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理 股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 民國112年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會回覆是否列為議案結果。 (3)受理方式:採書面方式,郵寄者以受理期間內送達為準, 並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事及獨立董事候選人提名函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:亞洲教育平台股份有限公司財務行政處 (地址:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6)。 (4)除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: A.該議案非股東會所得決議者。 B.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 C.該議案於公告受理期間外提出者。 D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國112年5月13日至 112年6月10日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議收買已發行之限制員工權利新股 辦理註銷減 |
公告本公司董事會決議收買已發行之限制員工權利新股 辦理註銷減資事宜
1.董事會決議日期:112/03/20 2.減資緣由:因部份員工離職或考績未達成既得條件,故本公司已依 「民國109年限制員工權利新股發行辦法」第五條規定,收買其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣1,107,700元 4.消除股份:110,770股 5.減資比率:0.288% 6.減資後實收資本額:383,514,800 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:112/03/21 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/20 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/20 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,107,984 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):443,589 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,590 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,180 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,136 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,652 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.38 11.期末總資產(仟元):1,351,932 12.期末總負債(仟元):732,553 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):559,760 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度員工及董監酬勞 |
1.事實發生日:112/03/20 2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會決議111年度擬提列董事酬勞新台幣532,213元 及員工酬勞新台幣532,213元,均以現金發放 (2)以上決議數與111年度認列費用估列金額無差異 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 亞果生醫 興 | 公告本公司申請「去細胞器官及其製備方法/ ACELLULAR |
公告本公司申請「去細胞器官及其製備方法/ ACELLULAR ORGANS, AND METHODS OF PRODUCING THE SAME」專利已取得韓 國專利核准審定書
1.事實發生日:112/03/20 2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司申請之「去細胞器官及其製備方法/ ACELLULAR ORGANS, AND METHODS OF PRODUCING THE SAME」專利己取得韓國專利核准審定書, 申請案號:10-2020-7036267。 6.因應措施: (1)於本審定書送達後,本公司應於領證期限2023年5月27日前,繳納證書費及年費。 (2)公告重大訊息,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本發明專利用以製備多種去細胞器官,移植 後不會引發不良的排斥反應,對於捐贈器官不足的問題,提供最好的解決方案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 物聯智慧 興 | 公告本公司截至111年底累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/03/20 2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至111年底累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:將提請112年股東常會報告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 物聯智慧 興 | 公告本公司「薪資報酬委員會」委員異動 |
1.發生變動日期:112/03/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:柯開維 4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學資訊/電子工程系教授 5.新任者姓名:蕭國珍 6.新任者簡歷:格瑪數位股份有限公司 董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:補委任「薪資報酬委員會」委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/29~114/06/28 10.新任生效日期:112/03/20 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 物聯智慧 興 | 董事會決議股利不分派 |
1. 董事會擬議日期:112/03/20 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 本公司111年度未發放員工及董事酬勞。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 物聯智慧 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/20 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業報告書。 (二)一一一年度審計委員會審查報告書。 (三)本公司截至一一一年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (二)一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:本公司補選一席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 物聯智慧 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/20 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/20 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):124,304 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,226 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(50,319) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,344) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,545) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,545) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.29) 11.期末總資產(仟元):207,255 12.期末總負債(仟元):91,222 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):116,033 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 望隼科技 | 代子公司江蘇視准醫療器械有限公司董事會決議解除董事 及其代表 |
代子公司江蘇視准醫療器械有限公司董事會決議解除董事 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/03/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:CLEAR PRECISE INVESTMENTS LIMITED 法人董事代表人:陳立夫 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):董事會代行股東會決議 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):法人董事代表人:陳立夫 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 望隼科技股份有限公司顧問 上海市錦天城律師事務所(中國上海)顧問 8.所擔任該大陸地區事業地址: 望隼科技股份有限公司:苗栗縣竹南鎮友義路66號3樓 上海市錦天城律師事務所:上海市浦東新區陸家嘴花園石橋路33號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 望隼科技股份有限公司:為客戶客製化代工多種不同含水量與不同鏡片功能之軟式拋棄 型隱形眼鏡 上海市錦天城律師事務所:向客戶提供法律諮詢,或者代表當事人提出訴訟、出庭辯護 ,在商事交易中代表當事人進行談判並起草合同。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 望隼科技 | 代子公司江蘇視准醫療器械有限公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:112/03/20 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 望隼科技 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/20 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號 (信紘大樓一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國111年度營業概況報告。 (二)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 (三)本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (四)本公司民國111年度對外背書保證執行情形報告。 (五)本公司民國111年度大陸投資情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司民國111年度營業報告書與財務報表案。 (二)承認本公司民國111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (四)向主管機關申請股票上市(櫃)案。 (五)提請同意辦理現金增資發行新股為上(市)櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東 全數放棄認購案。 8.召集事由四、選舉事項: 無。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議: 無。 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案之期間:自民國112年4月7日起至 民國112年4月17日止。受理處所:望隼科技股份有限公司股務部(地址:苗栗縣竹南 鎮公義里友義路66號3樓)電話:037-582900。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 望隼科技 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:112/03/20 2.公司名稱:望隼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司董事會112年3月20日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞: (1)員工酬勞金額:新台幣41,500,000元,以現金方式發放。 (2)董事酬勞金額:新台幣5,109,841元,以現金方式發放。 (3)上述決議金額與111年度認列費用無差異 (4)本案經112年3月20日薪資報酬委員會及董事會決議通過,提報112年股東常會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 望隼科技 | 公告本公司董事會通過設置資安長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資訊安全長 2.發生變動日期:112/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇憲奇,本公司營運處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/20 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/20 | 望隼科技 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:李幸娟,本公司財會協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/20 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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