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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/3/16 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會通過一百一十一年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/16 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1003137 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173004 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68221 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93136 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72386 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72386 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.33 11.期末總資產(仟元):1324674 12.期末總負債(仟元):736254 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588420 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:112/03/16 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下: (1)通過一百一十一年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。 (2)通過一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。 (3)通過一百一十一年度盈餘分派案。 (4)通過一百一十一年度員工及董事酬勞案。 (5)通過董事全面改選案。 (6)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (7)通過召開股東常會事宜案。 (8)通過一百一十二年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司總經理退休暨續聘事宜更正其他敘明事項 |
1.董事會決議日:112/03/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理 5.異動原因:屆齡退休並續聘 6.新任生效日期:112/05/01 7.其他應敘明事項:退休日112年05月01日 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司總經理退休暨續聘事宜 |
1.董事會決議日:112/03/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理 5.異動原因:屆齡退休並續聘 6.新任生效日期:112/05/01 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/03/16 2.發生緣由: (1)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。 (2)通過本公司股票恢復實體發行案。 (3)通過本公司總經理申請退休暨續聘及薪酬案。 (4)通過召集本公司一一二年第一次股東臨時會相關事宜案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 影一製作所 興 | 公告本公司112年2月自結財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:112/03/16 2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理。 3.財務資訊年度月份:112/02 4.自結流動比率:612.26% 5.自結速動比率:612.26% 6.自結負債比率:13.95% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.主管機關核准減資日期:112/03/15 2.辦理資本變更登記完成日期:112/03/15 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前: 本公司實收資本額為新台幣1,113,455,330元,流通在外股數為111,345,533股, 每股淨值為新台幣10.87元。 (2)本次註銷減資新台幣22,500元,註銷股份2,250股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後: 本公司實收資本額為新台幣1,113,432,830元,流通在外股數為111,343,283股, 每股淨值為新台幣10.87元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於112/03/16接獲主管機關變更登記核准函。 (2)以上每股淨值係依最近一期(111年第二季)會計師核閱財務報告計算。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。 (3)健全營運計劃執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理持有本公司已發行股份總數1%以上之 股東,以書面方式向本公司提出股東常會議案,受理期間:自112年3月27日起至112年4 月6日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑),受理處所:仁新醫藥股份有限公司 (地址:11065台北市信義區忠孝東路五段68號36樓),其他相關事宜將另行依規定公告 之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/03/16 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):82,250股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣822,500整 6.發行價格:58.9元 7.員工認購股數或配發金額:82,250股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年3月16日, 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後本公司實收資本額為新台幣724,010,000元,計72,401,000股。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 聯寶電子 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為 股票上櫃前之公開承 |
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為 股票上櫃前之公開承銷
1.董事會決議日期:112/03/16 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,787,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣27,870,000元 6.發行價格:發行價格暫定以每股新台幣30元溢價發行,惟向金管會委託之機構申報案件 之暫定發行價格及實際發行價格,授權董事長於實際辦理公開承銷時,參酌當時市場狀 況及依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之 7.員工認購股數或配發金額:418,000股 8.公開銷售股數:2,369,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條 之1規定及本公司110年7月8日股東常會決議,由原股東放棄優先認購權利,不受公司法 第267條關於原股東按原有股份比例優先認購之規定限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分,授權董事長洽特 定人認購之;對外公開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承 銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行、新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、 資金來源、計畫項目預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資 基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款 合約及其他與本次發行之相關事宜,擬授權董事長全權處理;如因法令規定、主管機關 核示或基於營運評估及客觀環境而有所修正之必要時,亦同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 聯寶電子 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:112/03/16 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.01000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):56,280,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 佐臻 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:112/03/16 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:趙素堅董事 4.舊任者簡歷:地樺營造事業股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/27 ~ 114/06/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於112年3月16日接獲辭任書,並於即日起生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 久舜營造 興 | 公告112年02月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告112年02月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/03/16 2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%,依櫃買中心證櫃審 字第1090101220號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:112年02月份 4.自結流動比率:157.61% 5.自結速動比率:138.88% 6.自結負債比率:63.40% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比 率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 廣化科技 興 | 公告本公司法人董事代表人變動 |
1.發生變動日期:112/03/16 2.法人名稱:單井工業股份有限公司 3.舊任者姓名:黃昌榮 4.舊任者簡歷:單井工業股份有限公司副總經理 5.新任者姓名:游孟哲 6.新任者簡歷:單井工業股份有限公司總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/15至114/06/14 9.新任生效日期:112/03/16 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 聯寶電子 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/16 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):551,981 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,709 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,446 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,097 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,677 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,677 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24 11.期末總資產(仟元):852,513 12.期末總負債(仟元):313,724 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):538,789 14.其他應敘明事項:無
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2023/3/16 | 聯寶電子 | 公告本公司公司治理主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:閻立利/聯寶電子股份有限公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂思賢/聯寶電子股份有限公司財務副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:專業分工考量 7.生效日期:112/03/16 8.其他應敘明事項:經112/03/16董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 聯寶電子 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:康和綜合證券(股)公司-會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).111年度營業報告 (2).111年度審計委員會查核報告 (3).111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4).111年度盈餘分配現金股利情形報告 (5).修訂「董事會議事規則」 6.召集事由二、承認事項: (1).111年度營業報告書及財務報表 (2).111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂「公司章程」案 (2).修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: (1).受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案,受理處所為本公司 (地址:新北市新店區寶橋路235巷127號5樓) 受理期間為自112年04月24日至112年05月03日止,持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,若有股東提案, 再加開董事會討論是否將其列入股東會議程 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自112年05月31日至 112年06月27日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 聯寶電子 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/03/16 2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司112年3月16日董事會決議分派員工酬勞計新台幣8,136,487元 及董事酬勞計新台幣2,712,162元,均以現金方式發放。 (2)上述決議金額與111年度認列費用估列金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/03/16 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/16 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/08 3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一一年度營業報告 2.一一一年度審計委員會查核報告 3.修訂本公司「董事會議事規則」報告 6.召集事由二、承認事項: 1.一一一年度營業報告書暨財務報表案 2.一一一年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」案 2.修訂本公司「董事選舉辦法」案 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/10 12.停止過戶截止日期:112/06/08 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案。本公司自一一二年四月二日起至一一二年四月十二日上午九 時至下午五時止,受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一二年四月十二日 下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式,以備董事會備查及回覆 審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送)。受理提案處所:桃園市大園區五青路291巷33號。 依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,自一一二年 四月二日起至一一二年四月十二日上午九時至下午五時止,得以書面向本公司提出董事 (含獨立董事)候選人名單,請於書面資料上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋 股東印鑑或簽名後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前, 並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣以掛號函件寄送)送達本公司。受理 提名處所:桃園市大園區五青路291巷33號。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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